证券代码：００２６３１ 证券简称：德尔家居 公告编号：２０１２－０９

德尔国际家居股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于２０１２年３月２０日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于２０１２年４月１日上午９：３０在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事７ 名，实际出席董事７名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》

表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

（二）审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》

《２０１１年度董事会工作报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的公司《２０１１年年度报告》之“第九节 董事会报告”。

公司独立董事蒋志培先生、寇文正先生、郑海英女士向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

（三）审议通过了《２０１１年度财务决算报告》

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，并出具了ＸＹＺＨ／２０１１Ａ９０６６－１号标准无保留意见的审计报告，报告期内，公司实现营业总收入５１８，８３５，２９２．３９元，较上年同期增加１．８５％；营业利润１０３，９３４，０８７．５６元，较上年同期下降１８．４８％；利润总额１０３，２６０，４３１．９５元，较上年同期下降１２．１２％；归属于母公司所有者的净利润８６，５２８，１６５．８８元，较上年同期下降１１．５２％。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

（四）审议通过了《２０１１年年度报告及其摘要》

《２０１１年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１１ 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

（五）审议通过了《２０１１年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司（母公司）２０１１年度实现净利润９１，３８４，００２．５４元，加年初未分配利润６２，８７７，８４１．８５元，减去２０１１年度提取的法定公积金９，１３８，４００．２５元，截止２０１１年１２月３１日可供分配的利润１４５，１２３，４４４．１４元。

拟以公司２０１１年１２月３１日总股本１６，０００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利３．００元人民币（含税），共计派发现金红利４，８００万元，剩余未分配利润结转下一年度。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

独立董事对此发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

（六）审议通过了《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

信永中和会计师事务所有限责任公司对公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了审计，并出具了ＸＹＺＨ／２０１１Ａ９０６６－２号《鉴证报告》；公司独立董事对该报告发表了独立意见；公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于德尔国际家居股份有限公司２０１１年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》，上述内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

（七）审议通过了《关于公司高级管理人员２０１１年度薪酬的议案》

经董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司高级管理人员２０１１年度薪酬详见《２０１１年年度报告》之“第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

独立董事对此发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

（八）审议通过了《关于公司董事、监事２０１１年度薪酬或津贴的议案》

经董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司董事、监事２０１１年度薪酬或津贴详见《２０１１年年度报告》之“第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

独立董事对此发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

（九）审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》

公司监事会、独立董事和保荐机构发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

（十）审议通过了《关于续聘公司２０１２年度审计机构的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度财务审计机构，聘期一年。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

独立董事对此发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

（十一）审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》

公司拟定于２０１２年４月２６日（星期四）召开２０１１年度股东大会，详细内容请见《关于召开２０１１年度股东大会的通知》，该公告刊登于２０１２年４月６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

三、备查文件

１、《德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告！

德尔国际家居股份有限公司董事会

二〇一二年四月六日

证券代码：００２６３１ 证券简称：德尔家居 公告编号：２０１２－１０

德尔国际家居股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于２０１２年３月２０日以通讯方式发出会议通知，于２０１２年４月１日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事３ 名，实际参会监事３名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》

《２０１１年度监事会报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的公司《２０１１年年度报告》之“第十节 监事会报告”。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

（二）审议通过了《２０１１年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核德尔国际家居股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《２０１１年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１１年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

（三）审议通过了《２０１１年度财务决算报告》

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，并出具了ＸＹＺＨ／２０１１Ａ９０６６－１号标准无保留意见的审计报告，报告期内，公司实现营业总收入５１８，８３５，２９２．３９元，较上年同期增加１．８５％；营业利润１０３，９３４，０８７．５６元，较上年同期下降１８．４８％；利润总额１０３，２６０，４３１．９５元，较上年同期下降１２．１２％；归属于母公司所有者的净利润８６，５２８，１６５．８８元，较上年同期下降１１．５２％。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

（四）审议通过《２０１１年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司（母公司）２０１１年度实现净利润９１，３８４，００２．５４元，加年初未分配利润６２，８７７，８４１．８５元，减去２０１１年度提取的法定公积金９，１３８，４００．２５元，截止２０１１年１２月３１日可供分配的利润１４５，１２３，４４４．１４元。

拟以公司２０１１年１２月３１日总股本１６，０００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利３．００元人民币（含税），共计派发现金红利４，８００万元，剩余未分配利润结转下一年度。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

（五）审议通过了《２０１１年度募集资金存放及使用情况专项报告》

监事会认为：２０１１年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

信永中和会计师事务所有限责任公司对公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了审计，并出具了ＸＹＺＨ／２０１１Ａ９０６６－２号《鉴证报告》；公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于德尔国际家居股份有限公司２０１１年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》，上述内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

（六）审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司董事会编写的《２０１１年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》、独立董事意见和保荐机构核查意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

三、备查文件

１、《德尔国际家居股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告！

德尔国际家居股份有限公司监事会

二〇一二年四月六日

证券代码：００２６３１ 证券简称：德尔家居 公告编号：２０１２－１１

德尔国际家居股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议决议，公司定于２０１２年４月２６日召开公司 ２０１１年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第一届董事会第八次会议审议通过。

２、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

３、会议召开时间：２０１２年４月２６日（星期四）上午９：３０开始

４、会议的召开方式：现场表决方式

５、股权登记日：２０１２年４月２４日（星期二）

６、出席对象：

（１）截止２０１２年４月２４日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的律师、保荐机构代表等相关人员。

７、会议地点：江苏省苏州市吴江盛泽镇舜湖西路国际大厦２８层德尔国际家居股份有限公司会议室

二、会议审议事项

１、《２０１１年度董事会工作报告》；

２、《２０１１年度监事会工作报告》；

３、《２０１１年度财务决算报告》；

４、《２０１１年年度报告及其摘要》；

５、《２０１１年度利润分配预案》；

６、《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

７、《关于公司董事、监事２０１１年度薪酬或津贴的议案》；

８、《关于续聘公司２０１２年度审计机构的议案》。

公司独立董事蒋志培先生、寇文正先生、郑海英女士将在本次年度股东大会上作２０１１年度述职报告。

上述相关议案的详细内容刊登于２０１２年４月６日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和证券账户卡进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真在２０１２年４月２５日１７：００前送达或传真至公司证券部，传真登记请发送传真后电话确认），不接受电话登记。

２、登记时间：２０１２年４月２５日（星期三）上午９：００－１１：００，下午１３：００－１７：００。

３、登记地点：江苏省苏州市吴江盛泽镇舜湖西路国际大厦２８层德尔国际家居股份有限公司证券部， 邮政编码：２１５２２８，信函请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

１、联系方式：

联系人：姚红鹏、栾承连

电话：０５１２－６３５３７６１５

传真：０５１２－６３５３７６１５

地址：江苏省苏州市吴江盛泽镇舜湖西路国际大厦２８层

邮政编码：２１５２２８

２、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

３、出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

五、备查文件

１、《德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告！

德尔国际家居股份有限公司董事会

二〇一二年四月六日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席德尔国际家居股份有限公司２０１１年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人营业执照／身份证号码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

公司 名称	开户银行	银行账号／存单账号	余额
			募集资金	利息收入	合计	其中以定期存款形式存放的款项余额
本公司	中国银行吴江支行	５０９２５９１２０９５８		１０６，２６３．４７	１０６，２６３．４７
本公司	中国银行吴江支行	５３９１５９３１３４４２	１５０，０００，０００．００		１５０，０００，０００．００	１５０，０００，０００．００
本公司	中国银行吴江支行	５３９１５９３１３４４２	４７，９４９，３８０．００		４７，９４９，３８０．００	４７，９４９，３８０．００
本公司	建设银行吴江盛泽支行	３２２０１９９７６４２０５９９８８８８８		１８２，００１．１７	１８２，００１．１７
本公司	建设银行吴江盛泽支行	３２２０１９９７６４２０４９９８８８８－０１	１６８，４８２，９１２．６６		１６８，４８２，９１２．６６	１６８，４８２，９１２．６６
辽宁新材料	交通银行吴江支行	３８９６８３６０２０１８０１００６２２５７	１１，２７６，６２１．５８	５７，０２６．２０	１１，３３３，６４７．７８
辽宁新材料	交通银行吴江支行	３８９６８３６０２６８５１０００７５６３－００５３１３９４	４０，０００，０００．００		４０，０００，０００．００	４０，０００，０００．００
辽宁新材料	交通银行吴江支行	３８９６８３６０２６８５１０００７５６３－００５３１３９５	３０，０００，０００．００		３０，０００，０００．００	３０，０００，０００．００
辽宁新材料	交通银行吴江支行	３８９６８３６０２６８５１０００７５６３－００５３１３９８	３０，０００，０００．００		３０，０００，０００．００	３０，０００，０００．００
辽宁新材料	交通银行吴江支行	３８９６８３６０２６８５１０００７５６３－００５３１３９９	３０，０００，０００．００		３０，０００，０００．００	３０，０００，０００．００
辽宁地板	南京银行北京分行	０５０６０１２０２１０００１３４１	６，１１６，５９６．６４	２６，５５９．９８	６，１４３，１５６．６２
辽宁地板	南京银行北京分行	０５０６０１２１５３００００１９０	２０，０００，０００．００		２０，０００，０００．００	２０，０００，０００．００
辽宁地板	南京银行北京分行	０５０６０１２１４７００００３７３	２０，０００，０００．００		２０，０００，０００．００	２０，０００，０００．００
辽宁地板	南京银行北京分行	０５０６０１２１５０００００２７５	２０，０００，０００．００		２０，０００，０００．００	２０，０００，０００．００
四川地板	农业银行吴江谭丘支行	５４４４０１０４００１３３８８	１，６７６，７８０．００	２６，７３９．０７	１，７０３，５１９．０７
四川地板	农业银行吴江谭丘支行	１０－５４４４０１０４０１３３８８－０００１	２０，０００，０００．００		２０，０００，０００．００	２０，０００，０００．００
四川地板	农业银行吴江谭丘支行	１０－５４４４０１０４０１３３８８－０００２	２０，０００，０００．００		２０，０００，０００．００	２０，０００，０００．００
四川地板	农业银行吴江谭丘支行	１０－５４４４０１０４０１３３８８－０００３	５０，０００，０００．００		５０，０００，０００．００	５０，０００，０００．００
合计			６６５，５０２，２９０．８８	３９８，５８９．８９	６６５，９００，８８０．７７	６４６，４３２，２９２．６６

注：１． 请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

２、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

３、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

４、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签字／盖章：

签署日期： 年 月 日

证券代码：００２６３１ 证券简称：德尔家居 公告编号：２０１２－１２

德尔国际家居股份有限公司

董事会关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可（２０１１）１６７６号”文批准，本公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）４，０００万股，每股面值１元，每股发行价人民币２２元。共募集资金总额人民币８８，０００万元，扣除发行费用人民币４，５３０．９７万元，实际募集资金净额为人民币８３，４６９．０３万元。该项募集资金已于２０１１年１１月７日全部到位，并经信永中和会计师事务所有限责任公司出具“ＸＹＺＨ／２０１１Ａ９００９－４号”《验资报告》验证确认。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

上述募集资金到位前，本公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目７，５６８．７７万元，已经信永中和会计师事务所有限责任公司出具“ＸＹＺＨ／２０１１Ａ９００９－８号”《审核报告》审核确认。

截至２０１１年１２月３１日，公司募集资金使用情况为：（１）置换先期已投入募集资金项目的自筹资金７，５６８．７７万元；（２）直接投入募集资金项目募集资金３５０．０３万元；（３）以募集资金超额部分用于偿还银行贷款２，０００万元，补充流动资金７，０００万元。合计已使用１６，９１８．８０万元。

截至２０１１年１２月３１日，本公司募集资金尚未使用金额为６６，５９０．０９万元（已存定期存款６４，６４３．２３万元）。其中，（１）辽宁德尔地板有限公司（以下简称辽宁地板）年产６００万平方米强化地板项目尚未使用金额６，６１１．６６万元；（２）辽宁德尔新材料有限公司（以下简称辽宁新材料）年产１２万立方米中高密度纤维板项目尚未使用金额１４，１２７．６６万元；（３）四川德尔地板有限公司（以下简称四川地板）年产６００万平方米强化地板项目尚未使用金额９，１６７．６８万元；（４）四川德尔新材料有限公司（以下简称四川新材料）年产１２万立方米中高密度纤维板项目尚未使用金额１９，７９４．９４万元（该款项未拨付，存于本公司募集资金账户）；（５）超募资金尚未使用金额１６，８４８．２９万元。另外，上述募集资金存款利息收入３９．８６万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》制定《募集资金管理制度》（以下简称“该制度”）。根据该制度本公司对募集资金实行了专户存储，在中国银行股份有限公司吴江支行、中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行、交通银行股份有限公司吴江支行开设公司募集资金专项账户，账号分别为５０９２５９１２０９５８、３２２０１９９７６４２０５９９８８８８８、３８９６８３６０２０１８０１００６１８３６，专门用于本公司募集资金项目建设资金的存储与使用，并于２０１１年１１月２８日与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

根据募集资金项目的安排，以中国银行股份有限公司吴江支行募集资金专项账户中的募集资金２８，９６２．６２万元对全资子公司四川德尔地板有限公司、四川德尔新材料有限公司增资；以交通银行股份有限公司吴江支行开设公司募集资金专项账户中的募集资金２８，６５８．１２万元对全资子公司辽宁德尔地板有限公司、辽宁德尔新材料有限公司增资；以中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行开设公司募集资金专项账户存储超募资金２５，８４８．２９万元。

四川德尔地板有限公司在中国农业银行股份有限公司吴江谭丘支行开设了募集资金专项账户，账号为５４４４０１０４００１３３８８，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，四川德尔地板有限公司于２０１１年１２月２０日与保荐机构、中国农业银行股份有限公司吴江谭丘支行四方共同签署了《募集资金四方监管协议》。

辽宁德尔地板有限公司在南京银行北京分行开设了募集资金专项账户，账号为０５０６０１２０２１０００１３４１，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，辽宁德尔地板有限责任公司于２０１１年１２月２０日与保荐机构、南京银行北京分行四方共同签署了《募集资金四方监管协议》。

辽宁德尔新材料有限公司在交通银行股份有限公司吴江支行开设了募集资金专项账户，账号为３８９６８３６０２０１８０１００６２２５７，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，辽宁德尔新材料有限公司于２０１１年１２月２０日与保荐机构、交通银行股份有限公司吴江支行四方共同签署了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议的履行未发现存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 ２０１１ 年１２月 ３１ 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

募集资金总额		８３４，６９０，３１２．６６		本年度投入募集资金总额			１６９，１８７，９８１．７８
报告期内变更用途的募集资金总额		０		已累计投入募集资金总额			１６９，１８７，９８１．７８
累计变更用途的募集资金总额		０
累计变更用途的募集资金总额比例		０
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（１）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（２）	进度(%) (3)=(2)(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
１、辽宁德尔地板有限公司年产６００万平方米强化地板项目	否	９１，０６２，８００．００	９１，０６２，８００．００	２４，９４６，２０３．３６	２４，９４６，２０３．３６	２７．３９	２０１２．９．３０		否	否
２、辽宁德尔新材料有限公司年产１２万立方米中高密度纤维板项目	否	１９５，５１８，４００．００	１９５，５１８，４００．００	５４，２４１，７７８．４２	５４，２４１，７７８．４２	２７．７４	２０１２．１０．３１		否	否
３、四川德尔地板有限公司年产６００万平方米强化地板项目	否	９１，６７６，８００．００	９１，６７６，８００．００				２０１３．６．３０		否	否
４、四川德尔新材料有限公司年产１２万立方米中高密度纤维板项目	否	１９７，９４９，４００．００	１９７，９４９，４００．００				２０１３．１２．３１		否	否
承诺投资项目小计		５７６，２０７，４００．００	５７６，２０７，４００．００	７９，１８７，９８１．７８	７９，１８７，９８１．７８	１３．７４	－	－	－	－
超募资金投向
１．归还银行贷款	－	２０，０００，０００．００	２０，０００，０００．００	２０，０００，０００．００	２０，０００，０００．００	１００	－	－	－	－
２．补充流动资金	－	７０，０００，０００．００	７０，０００，０００．００	７０，０００，０００．００	７０，０００，０００．００	１００	－	－	－	－
超募资金投向小计		９０，０００，０００．００	９０，０００，０００．００	９０，０００，０００．００	９０，０００，０００．００	１００	－	－	－	－
合计		６６６，２０７，４００．００	６６６，２０７，４００．００	１６９，１８７，９８１．７８	１６９，１８７，９８１．７８	２５．４	－	－	－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			募投项目尚处于建设期
项目可行性发生重大变化的情况说明			无
超募资金的金额、用途及使用进展情况			公司首次公开发行股票超募资金为２５８，４８２，９１２．６６元，根据公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金用于永久性补充流动资金和偿还银行贷款，其中７０，０００，０００．００元，用于永久性补充流动资金，２０，０００，０００．００元用于偿还银行贷款，截止２０１１年１２月３１日，以上事项已履行完毕。，结余１６８，６６４，９１３．８３元（含利息收入）。
募集资金投资项目实施地点变更情况			无
募集资金投资项目实施方式调整情况			无
募集资金投资项目先期投入及置换情况			根据公司第一届董事会第七次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金７５，６８７，７２１．２８元，其中：辽宁德尔新材料有限公司置换５２，２４１，７０１．９２元，辽宁德尔地板有限公司置换２３，４４６，０１９．３６元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			项目尚在建设中，还未完工投产
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金６６５，９００，８８０．７７元，一部份于定期存单的方式暂存于监管账户中定期存单共６４６，４３２，２９２．６６元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无

三、本年度募集资金实际使用情况

序号	审议事项	表决意见
		同意	反对	弃权
１	《２０１１年度董事会工作报告》
２	《２０１１年度监事会工作报告》
３	《２０１１年度财务决算报告》
４	《２０１１年年度报告及其摘要》
５	《２０１１年度利润分配预案》
６	《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
７	《关于公司董事、监事２０１１年度薪酬或津贴的议案》
８	《关于续聘公司２０１２年度审计机构的议案》

上表中本年度募集资金的实际使用情况：

截至２０１１年１２月３１日，公司募集资金已使用１６，９１８．８０万元。其中：

１、辽宁德尔地板有限公司年产６００万平方米强化地板项目。募集资金承诺投资总额９，１０６．２８万元，截至期末累计投入金额２，４９４．６２万元。截至期末投入进度为２７．３９％。

２、辽宁德尔新材料有限公司年产１２万立方米中高密度纤维板项目。募集资金承诺投资总额１９，５５１．８４万元，截至期末累计投入金额５，４２４．１８万元。截至期末投入进度为２７．７４％。

３、四川德尔地板有限公司年产６００万平方米强化地板项目。募集资金承诺投资总额９，１６７．６８万元，截至期末尚未投入使用。

４、四川德尔新材料有限公司年产１２万立方米中高密度纤维板项目。募集资金承诺投资总额１９，７９４．９４万元，截至期末尚未投入使用。

５、超募资金投向。以募集资金超额部分用于偿还银行贷款２，０００万元，补充流动资金７，０００万元。

四、本公司无变更募集资金投资项目的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司２０１１年度已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告！

德尔国际家居股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月六日