本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议通知情况

　公司于２０１２年３月１５日发出了《深圳市新纶科技股份有限公司关于召开２０１１年年度股东大会的通知》，该会议通知已于２０１２年３月１６日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公开披露。

　二、会议召开情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、会议时间：２０１２年４月５日（星期四）上午９：３０

　３、会议主持人：董事长侯毅先生

　４、会议召开地点：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦２０楼会议室

　５、召开方式：本次会议采取现场投票表决的方式

　６、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定。

　三、会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东授权代表共７名，代表股份总数９１，３６３，７８５股，占公司有表决权股份总数的６２．４１％。会议由董事会召集，董事、监事、部分高级管理人员及律师出席或列席了本次年度股东大会。

　四、会议表决情况

　与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

　１、审议通过了《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》；

　表决结果为：同意９１，３６３，７８５股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股，弃权０股。

　２、审议通过了《关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案》；

　表决结果为：同意９１，３６３，７８５股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股，弃权０股。

　３、审议通过了《关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案》；

　表决结果为：同意９１，３６３，７８５股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股，弃权０股。

　４、审议通过了《关于公司２０１１年财务决算报告的议案》；

　表决结果为：同意９１，３６３，７８５股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股，弃权０股。

　《深圳市新纶科技股份有限公司２０１１年度财务决算报告》已于２０１２年３月１６日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　５、审议通过了《关于公司２０１１年年度报告及摘要的议案》；

　表决结果为：同意９１，３６３，７８５股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股，弃权０股。

　《深圳市新纶科技股份有限公司２０１１年年度报告及摘要》已于２０１２年３月１６日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》。

　６、以特别决议审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

　表决结果为：同意９１，３６３，７８５股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股，弃权０股。

　７、审议通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司２０１２年度审计机构的议案》；

　表决结果为：同意９１，３６３，７８５股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股，弃权０股。

　８、以特别决议审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　表决结果为：同意９１，３６３，７８５股，占出席会议有表决权股份总数１００％；反对０股，弃权０股。

　五、 独立董事述职情况

　在本次股东大会上，公司独立董事向大会详尽的汇报了在２０１１年度出席董事会、股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作等履职情况，《２０１１年度独立董事述职报告》全文已于２０１２年３月１６日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　六、律师出具的法律意见

　北京市国枫（深圳）律师事务所指派律师见证了本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》和公司章程的有关规定；本次年度股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次年度股东大会的表决结果合法有效。

　特此公告。

　深圳市新纶科技股份有限公司

　二〇一二年四月六日

　备查文件：

　１、深圳市新纶科技股份有限公司２０１１年年度股东大会决议；

　２、北京市国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。