股票代码：６００３８１ 股票简称：贤成矿业 公告编号２０１２－０１３

　青海贤成矿业股份有限公司

　第五届董事会第十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　青海贤成矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月３１日以电子邮件和传真的方式发出召开第五届董事会第十七次会议的通知，会议于２０１２年４月５日下午１４：００以现场表决及通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应到董事９人，实际到会９人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

　经与会董事认真审议及表决，以９票赞成，０票反对，０票弃权通过《青海贤成矿业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，该《方案》全文请见上海证劵交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　青海贤成矿业股份有限公司

　董事会

　２０１２年４月５日

　股票代码：６００３８１ 股票简称：贤成矿业 公告编号２０１２－０１４

　青海贤成矿业股份有限公司

　关于召开２０１１年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　我公司于２０１２年２月２６日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司召开２０１１年年度股东大会的议案》，现将本次年度股东大会具体事项通知如下：

　一、会议基本情况：

　１、召开时间：２０１２年４月２６日下午 １４：００

　２、召开地点： 广州市越秀区寺右一马路二号珠江宾馆会议中心二号会议室

　３、召集人：公司董事会

　４、召开方式：本次年度股东大会采用现场记名投票的表决方式

　二、会议出席对象：

　１、公司董事、监事和高级管理人员；

　２、凡２０１２年４月１９日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人（即本次股东大会股权登记日为２０１２年４月１９ 日）；

　３、公司法律顾问：北京国枫凯文律师事务所；

　三、会议登记方法：

　１、截止上述股权登记日登记在册全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　２、登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。

　３、登记地点：会议现场

　４、登记时间：２０１２年４月２６日 １３：１５ – １３：４５

　四、２０１２年年度股东大会审议事项：

　１、审议公司《２０１１年度董事会工作报告》；

　２、审议公司《２０１１年度独立董事述职报告》；

　３、审议公司《２０１１年度总经理工作报告》；

　４、审议公司《２０１１年度报告全文及其摘要》；

　５、审议公司《２０１１年度财务决算报告》；

　６、审议公司《２０１１年度利润分配预案》；

　７、审议公司《２０１１年度资本公积金转增股本的议案》；

　８、审议公司《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为２０１２年度财务审计机构的议案》；

　９、审议公司《关于非公开发行Ａ股股票后公司注册资本、实收资本变更及修改＜公司章程＞》的议案；

　以上议案已经公司第五届董事会十四次会议审议通过。

　五、其他：

　１、本次会议联系电话：０２０ – ８５５０６０８６ 传真：０２０ – ８５５０６０９２

　２、联系人：苏继祥、陈曦

　３、本次会议会期为半天，出席会议者的食宿、交通费自理，会议费用由我公司承担。

　４、本次会议将准时于会议召开当日下午１４：００开始，敬请各位参会股东务必带齐出席会议所需股东资料并配合会议工作人员的工作，于会议规定登记时间内抵达会议召开地点并办理完毕相关的登记手续。

　特此通知。

　青海贤成矿业股份有限公司

　董事会

　２０１２年４月５日

　附：授权委托书

　授权委托书

　兹全权委托 先生／女士代表我单位（本人）出席青海贤成矿业股份有限公司２０１１年年度股东大会，并对本次股东大会审议事项的议案代为行使表决权。

　委托人： 委托人身份证号码：

　委托人股东帐户： 委托人持有股数：

　被委托人： 被委托人身份证号码：

　委托日期： 委托权限：