§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司负责人徐益民、主管会计工作负责人陆阳俊及会计机构负责人（会计主管人员）陆阳俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

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２．２ 联系人和联系方式

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§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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３．２ 主要财务指标

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注：２０１０年，公司实施２００９年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每１０股股份转增３股并派送红股２股；公司２００９？年的每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额、归属于上市公司股东的每股净资产按新股本相应进行调整。

３．３ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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注①：主要为报告期内公司出售所持南京瀚宇彩欣科技有限责任公司股权以及南京仙林商务管理有限公司股权所获的投资收益，详见公司２０１１年１月１８日及２０１１年１２月１３日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上发布的《南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》、《南京新港高科技股份有限公司关联交易公告》。

注②：报告期内公司出售所持南方科学城发展股份有限公司股权所获的投资收益，详见公司２０１１年７月２５日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上发布的《南京新港高科技股份有限公司关于出售南方科学城发展股份有限公司股权的公告》。

§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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注：２０１２年１月１０日，南京新港开发总公司通过二级市场增持本公司股份１００万股，增持后，开发总公司共持有公司股份１７８，８９３，８１５股，占公司总股本的３４．６５％。

２０１２年１月２１日，开发总公司再次质押其持有的公司股份３９，１４０，０００股，详情见公司２０１２年１月３１日披露的《南京新港高科技股份有限公司关于控股股东股权质押的公告》。截止年报披露日，开发总公司所持公司股份已累计质押１６５，１４０，０００股。

４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

１、报告期经营及管理情况回顾

２０１１年是公司跨入战略规划实施的第二年。在既定的“以市政立业、以房地产强业、以优质股权投资兴业，实现产业经营和资本运营的互动融合，共同提升公司价值，致力于成为卓越的城市运营商和价值创造者”战略指引下，公司直面国家宏观调控和房地产行业调整给业务发展带来的不利影响，积极把握所在南京经济技术开发区建成区提档升级和东区开发进程加快的机遇，着重提升产业经营能力、资本运营能力、集团管控能力，加强产品和服务的品质、品牌建设，公司发展基础进一步夯实，经营业绩再创历史新高，市场形象和综合实力不断提升。

主要经营指标：

２０１１年公司实现营业收入２４３，１２１．０３万元；归属于母公司的净利润３６，４９１．０９万元，同比增长１６．１７％；每股收益０．７０７元，加权平均净资产收益率为７．５９％。报告期末，公司可供出售金融资产溢价计入母公司股东权益—资本公积项目中的余额为２３５，７６９．０３万元，若扣除可供出售金融资产溢价的影响，本期净资产收益率为１５．７３％。

经营情况回顾：

市政业务：围绕区域发展重点，提升资质打造品牌

２０１１年，公司积极把握开发区建成区提档升级和东扩进程不断加快的契机，以“建设精品工程、提供精品服务”为总体要求，重点做好资质升级和服务升级工作，切实发挥大市政板块的协同效应，增强区域市场竞争力，扩大区域品牌影响力。公司市政多个管理项目荣获“优质结构工程”奖、“市文明工地”称号；园林绿化业务成功取得二级资质；污水处理业务在处理水质达到国家排放标准的基础上，实现了单位污水处理成本同比有所下降；工业厂房物业管理业务中的出口加工区项目荣获“南京市工业园区物业管理优秀项目”。

２０１１年公司市政业务全年实现营业收入１１２，３３８．７８万元，毛利３６，９５９．３１万元。

房地产业务：适应市场提升品质，把握时机快速销售

２０１１年，随着国家对房地产行业的调控政策密集出台，市场观望气氛浓厚，成交量显著萎缩。面对严峻的市场形势，公司坚持以品质提升为核心，加强设计创新，强化质量控制，通过打造高品质产品提升市场竞争力，通过提供优质的后续物业服务提升产品价值。左右阳光、高科·荣域等项目品质在区域市场中均居于领先地位，清风物业成功晋级一级资质；通过精准把握调控中稍纵即逝的市场时机，实现存量房源的及时去化和资金的快速回笼，左右阳光、东城汇等项目几次开盘因时机把握较好，当天去化率都超过了８０％。２０１１年，高科置业跻身江苏省房地产综合实力５０强前十名。

在稳步推进商品房项目建设和销售工作的同时，公司着重抓好保障房项目建设工作，切实履行社会责任，塑造企业良好形象。尧顺佳园二期工程在全市工程质量安全大检查中名列前茅，三项单体工程荣获“优质结构工程”奖。

报告期内，公司房地产业务完成合同销售面积１９．６８万平方米（商品房项目１１．０８万平方米、经济适用房项目８．６万平方米），实现合同销售收入１８２，５００．１４万元（商品房项目１５９，４２０．５５万元，经济适用房项目２３，０７９．５９万元），完成结算面积１７．０１万平方米（商品房项目６．６５万平方米，经济适用房项目１０．３６万平方米），实现房地产开发销售营业收入１１０，０９６．８８万元，毛利４２，５９１．７９万元。

股权投资业务：搭建平台完善机制，进退有序加快发展

２０１１年，为抢抓省市政府关于科技小额贷款公司相关鼓励政策出台的机遇，进一步完善公司股权投资业务平台建设，公司参与并成功中标了栖霞区第一家科技小额贷款公司发起人，控股子公司南京高科科技小额贷款有限公司于当年１２月２８日顺利开业运营。至此，公司涵盖“上市公司、高科新创、高科科贷”的多层次、多渠道专业股权投资平台初步搭建完成，为股权投资业务下一步快速成长奠定了坚实的基础。

在适时退出瀚宇彩欣、瑞科方圆等不具备比较优势、缺乏市场化退出机制的股权投资项目，并择机在二级市场高位减持完毕科学城股票后，公司依托开发区在人才、技术上的集聚效应，密切跟踪园区内外科技成长型项目，新近投资或增资了包括广州农商行、广东怡创、恒安方信等市场前景广阔、盈利能力突出的项目，公司股权投资业务规模效应和品牌效应开始显现。

公司控股子公司臣功制药及时把握政策走向，主动创新变革，在４月份完成股份制改造后，重点抓好市场开拓、队伍建设和新品研发等工作，顺利通过了省高新技术企业复审，实现了经营业绩的稳步提升。２０１１年，臣功制药实现主营业务收入２０，６３１．３５万元，同比增长７．８０％；净利润３，０１１．８５万元，同比增长４８．６２％。

２０１１年，由于公司所投资南京银行、栖霞建设、中信证券等上市公司分红款大幅增加以及减持科学城股票收益结算等因素，公司全年实现投资收益３７，０６３．９４万元（合并口径），同比增长约７０．８２％。

管理情况回顾：

融资管理：发挥集团融资优势，盘活股权拓宽渠道

２０１１年，受国家银根缩紧、房地产行业调控等不利因素影响，公司面临较大的融资压力。为拓宽融资渠道，公司立足自身优势，以所持上市公司股权质押信托的融资方式，实现了在不影响股票分红收益权的前提下，以相对较低的成本进行融资。同时，通过加大对各类工程欠款的催收力度，提高资金回笼率；加强与银行沟通协调，稳定原有的融资渠道。报告期内，公司保持了较好的资金状况，满足了业务发展的资金需求。

内部控制：以入选试点为契机，完善风险运营管理

公司以入选内控规范实施试点单位（江苏省内共９家上市公司入选）为契机，通过内部自查和外部审计相结合的方式，查找内控缺陷，制定整改方案，切实提升内控规范的执行力，增强公司风险应对能力；以全面预算管理为支撑，结合月度经营汇报、季度运营分析等手段，并通过不定期现场检查等方式，进一步规范和完善集团管控模式；加强资产管理和投资管理等工作，完善相关制度建设，增进各项业务的规范管理和效率提升。

人力资源：完善薪酬保障机制，改进绩效考核管理

报告期内，公司稳步推进新的绩效考核方案，２０１２年１月１日起新的绩效方案正式实施。至此，公司初步建立了涵盖固定薪酬、长期保障、激励约束相结合的薪酬结构体系，完善了员工利益与企业效益紧密挂钩的良性机制，体现了公司以效益为中心、以管理促效益的管理理念。

投资者关系管理：认真履行信披义务，加强市场互动沟通

公司认真做好定期报告、临时公告的信息披露工作，确保披露准确、完整；加强与市场各方的互动沟通，年内通过组织投资者见面会、参加券商组织的策略会、网上集体说明会等形式，接待机构投资者４０余家、６０余人次；全新改版公司网站，使广大投资者能够更加及时、全面地了解公司经营动态。报告期内，公司新入选了上证治理板块样本股、上证基本面２００指数样本股，并荣获由《华夏时报》以及北京大学中国企业法律风险管理研究中心颁发的“２０１１中国上市公司最佳信息披露奖”。

企业文化：落实“品牌提升”主题，打造“高科”特色文化

２０１１年公司首度提出“品牌提升年”的管理主题，以公司内刊、网站等为宣传媒介，以各业务板块为主要落实单位，加强高科集团的品牌建设和文化体系建设，打造诚信经营、持续成长、富有社会责任感的良好公众形象。公司还通过组织培训、竞赛、外出、联谊会等多样的活动形式，提升员工精神面貌，提高员工综合素质，打造高科特色文化。

２、公司主营业务及其经营状况

（１）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

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主营业务构成及盈利能力变化情况说明：

① 房地产开发销售业务收入减少的主要原因是本期房地产项目结算量减少，营业利润率上升是由于本期结算中毛利率水平较高的商品房项目比重较大。

② 市政基础设施承建业务收入增长的主要原因是本期承建的南京经济技术开发区基础设施业务增加。

③土地成片开发与转让收入增长的主要原因是园区内土地转让结算面积增加，营业利润率增加是由于本期结算中毛利率水平较高的地块占比较大。

④园区管理及服务业务收入增长的主要原因是本期公司与开发区管委会签订的《委托开发合同》履行导致相关收入增加，营业利润率下降是由于本期毛利水平较高的绿化养护、供水业务占比下降。

（２）主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

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说明：公司主营业务主要在江苏南京，其他地区主营业务收入主要是公司子公司臣功制药药品销售收入。

（３）主要供应商及客户情况

单位：元 币种：人民币

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３、资产构成同比发生重大变动的分析

单位：元 币种：人民币

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重大变化原因说明：

（１）应收账款占比变化的主要原因是本期园区内土地转让增加以及东区市政业务量增加导致的应收账款增加。

（２）存货占比变化的主要原因是公司房地产开发产品销售结转后相应减少。

（３）其它流动资产增加的主要原因是公司２０１０年１２月与开发区管委会所签《委托开发合同》已于本期开始履行。本期内公司垫付征地款、拆迁款等费用合计５０，４９６．７４万元。

（４）可供出售金融资产减少的主要原因是本期公司持有的南京银行等股权市值减少以及本期公司出售所持科学城股权。

（５）短期借款变化的主要原因是公司新增东区委托开发业务支出以及在建项目投入增加后银行借款相应增加。

（６）长期借款变化的主要原因是报告期公司大股东委托银行贷款续贷及公司银行贷款增加。

（７）应付债券减少的主要原因是公司“０９宁高科”公司债有５亿元将于一年内到期兑付，将其转入一年内到期的非流动负债。

（８）资本公积变化的主要原因是本期可供出售金融资产减少。

４、主要财务数据同比发生重大变动的分析

单位：元 币种：人民币

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５、现金流量状况同比发生重大变动的分析

单位：元 币种：人民币

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６、主要商品房项目情况

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７、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

（１）主要控股公司经营情况及业绩

单位：元 币种：人民币

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注：高科科贷注册资本为２０，０００万元，实收资本为１０，０００万元。

（２）参股公司经营情况（适用投资收益占净利润１０％以上的情况）

单位：元 币种：人民币

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注：南京ＬＧ新港显示有限公司２０１１年度实现营业收入６，４５２，８３８，９６１．３２元、营业利润２３８，７９８，０８０．９７元。

８、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司依据会计准则的要求，制订出了涵盖公允价值计量的相关制度，包括公允价值计量范围的界定、计量及处置方法、公允价值确定方法、减值测试方法及减值准备计提等。公司由专人负责进行公允价值计量和内部审核工作，并接受外部审计的评价。

公司在报告期内对于同公允价值计量相关的资产采用的计量属性：对于投资性房产项目采用成本模式进行核算；对于可供出售金融资产，公司采用期末该等资产在活跃市场中的报价（年末收盘价）作为其公允价值，公允价值在报告期内的变动计入股东权益—资本公积项目。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

与公允价值计量相关的项目：

单位：万元

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说明：上表中计入权益的累计公允价值变动情况为可供出售金融资产本报告期内计入权益的公允价值变动金额。与账面成本相比，公司可供出售金融资产计入权益的公允价值溢价金额为２３５，７６９．０３万元。

９、持有外币金融资产、金融负债情况

公司未持有外币金融资产、金融负债。

对未来发展的展望

１、行业发展趋势分析及公司未来的发展机遇

２０１１年是“十二五”规划的开局之年。随着国家长三角发展战略实施和江苏沿海开发规划推进，南京辐射带动中西部地区发展门户城市建设和创新型城市综合试点工作实施，栖霞区、仙林新市区、开发区三区一体化发展持续深化，将为公司各项业务持续发展构建良好的外部环境。

根据南京经济技术开发区《十二五规划纲要》，“５年内力争投资１００亿元用于生态绿化维护、公共服务设施、市政基础配套基础建设，全面完成启动区建设和项目布局”，预计未来几年在市政基础设施领域投资还有很大的增量空间。由于公司在开发区及东区开发建设中扮演着重要的角色，开发区建成区的提档升级工作和东区开发建设进度的不断加快将有效拓宽公司相关园区服务业务的市场空间。

当前，国家对房地产行业的调控政策未见放松迹象，特别是随着限购、限贷、限价政策以及提高存准、贷款利率等政策的推出，房地产行业整体面临着严峻的考验。房地产调控的目的是为了促进行业的健康发展，不断改善人民的居住和生活条件，调控的重心是增加保障房和普通住宅的有效供给，抑制投机性和投资性需求，加强监管保证市场规范运行。预计未来一段时期内，房地产调控政策仍不会放松。从中长期看，国内经济的持续增长和人民收入水平的持续增长以及城市化的进一步加快仍将给房地产行业持续增长带来良好的发展机遇。公司作为兼营各类住宅产品和政府保障房项目的综合房地产开发企业，未来几年的经营仍将具备较稳定的市场空间和发展机会。

根据《２０１２年政府工作报告》，转变经济发展方式工作将进一步加快，战略性新兴产业，特别是新一代信息技术、高端装备制造、节能环保、生物医药、新能源汽车、新材料等产业发展将进一步得到政府相关政策的支持。公司所在南京市、开发区以及仙林新市区大力实施创新驱动战略，开发区“到２０１５年，高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到８０％”以及仙林新市区未来打造成国家级仙林科学城的规划，将带动一批符合国家产业政策、高新科技、高成长性的企业崛起，为公司股权投资业务发展带来充足的后备资源。立足开发区，面向全市、全省，放眼长三角乃至全中国，抢抓市场机遇，选择优质项目，将是公司下一步股权投资业务发展的方向和重点。

２、２０１２年工作计划

２０１２年是公司五年战略规划实施的第三年，也是公司成立二十周年。２０１２年，公司将继续贯彻既定的发展战略，实现产业经营与资本运营并重发展。市政业务将以积极参与开发区和东区建设为重点，房地产业务将以加快盘活存量资产为重点，股权投资业务将以园区内外符合国家产业政策、科技创新型项目为重点，持续增强公司的盈利能力和价值创造力。２０１２年，公司将力争实现营业收入与利润水平同步增长，公司整体实力再上新台阶。

业务发展计划：

市政业务将继续聚焦园区提档升级和东扩工作，充分发挥专业优势和协同效应，以做好开发区建成区及东区、仙林新市区重点工程和项目为契机，不断提升服务和管理水平，打造区域品牌形象，拓展业务发展空间。

房地产业务将继续推进“中、高档商品住宅开发”的战略转型，在推进保障房建设的同时，加强对行业的专业研究分析，持续创新营销模式，重点做好荣域、荣境项目的推盘和销售工作，加快推进诚品城、左右阳光、东城汇等项目的尾盘销售，减轻库存和资金压力。同时强化品牌建设，提升管理效率和产品品质，不断增强房地产业务的区域品牌影响力。

股权投资业务将充分发挥“上市公司、高科新创、高科科贷”三大专业平台作用，不断增强识别投资机会、发现优质项目的能力，形成“投资－培育－退出”的良性发展机制，争取２０１２年储备多个优质股权投资项目。其中，新成立的高科科贷将通过建立一支精干的队伍，发挥“可投可贷”的经营优势，在支持园区中小科技成长型企业的发展中实现良好经营业绩；臣功制药将通过创新销售模式，强化新品培育，不断推出高附加值产品，提升市场占有率。

管理提升计划：

２０１２年，公司将以发展战略为导向，以内控规范、绩效考核、企业文化为抓手，全面提升公司经营管理水平。一是通过扎实推进内控规范实施工作，完善制度建设，加强集团管控，提升管理效率；二是通过全面推行绩效考核管理，激发员工活力，优化人才结构，营造发展氛围；三是进一步发挥集团融资优势，拓宽融资渠道，保障财务安全，防范经营风险；四是以公司成立２０周年为契机，强化品牌建设，建设高科文化，提升市场形象。

３、公司未来发展战略所需的资金需求、使用计划以及资金来源情况

２０１２年，开发区东区建设工作将加快推进，公司房地产重点项目高科·荣境、高科·荣域等开发建设工作将继续，公司的资金需求量仍然较大，预计全年资金需求为３０亿元左右。

资金来源：稳步推进房地产项目的销售工作，实现良好收益；加大对各类工程欠款的催收力度，提高资金回笼率；继续发挥集团融资优势，做好银行融资，同时进一步推进信托方式融资；密切关注资本市场动态，适时采取发行债券或股票等直接融资方式；根据资本市场情况，择机变现部分可供出售金融资产。

４、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及已（或拟）采取的对策

（１）行业调控及政策风险。公司所从事的房地产业务容易受到国家宏观调控政策的影响，同时公司开发区东区项目进度也存在着因受农用地转为建设用地的指标限制、建设项目供地计划调整等因素影响，导致不能按照预定期限结束的风险。

（２）资金和财务风险。公司所从事的业务，特别是房地产业务具有资金密集型特点，良好的现金流对公司发展至关重要。如果公司开发区东区项目、房地产项目回款速度低于预期或者股权投资项目未能如期退出，或者公司融资受阻，将给公司资金安全带来压力。公司目前保持了较高的融资规模，财务费用支出较大，若未来市场利率持续上升，将导致公司融资成本增加，盈利能力受到影响。

（３）行业竞争风险。随着公司所从事的市政、房地产、股权投资行业市场竞争日益加剧，对公司利润率水平的稳定可能产生一定负面影响。

虽然面对上述风险，但公司适度多元化的产业架构将有助于保持经营和业绩的稳定增长。公司将密切关注市场变化，把握市场节奏，加速推进存量资产的盘活，加快资金的回笼。同时，拓宽融资渠道，持续做好财务预算管理工作，加强财务风险预警机制，防范财务风险。２０１２年是公司“管理提升年”，公司将以“内控全面实施、薪酬绩效推进、企业文化建设”等为重要管理手段，持续提升公司经营管理水平和市场竞争能力，实现公司的可持续成长。

５、公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

６、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

　请见前述５．１

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

　请见前述５．１

§６ 财务报告

６．１ 本报告期无会计政策、会计估计的变更

６．２ 本报告期无前期会计差错更正

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

１、 本年增加合并单位１家，原因为：

２０１１年５ 月２５ 日，公司收到南京市栖霞区发展和改革局发布的《中标通知书》（招标编号：２０１１００２），确定公司组织的投标小组在栖霞区第一家科技小额贷款公司发起人招标中中标。新设南京高科科技小额贷款有限公司，注册资本为２０，０００万元人民币。其中：公司出资１４，０００万元，占注册资本的７０％；浙江南华时代集团有限公司出资４，０００万元，占注册资本的２０％；公司子公司南京高科新创投资有限公司出资２，０００万元，占注册资本的１０％。本期实收资本１０，０００万元，其中公司出资７，０００万元，占实收资本的７０％；浙江南华时代集团有限公司出资２，０００万元，占注册资本的２０％；公司子公司南京高科新创投资有限公司出资１，０００万元，占注册资本的１０％。故将其纳入合并报表范围。

２、 本年减少合并单位２家，原因为：

（１）公司子公司南京高科新创投资有限公司收回对其全资子公司南京瑞科方圆显示技术有限公司的投资，南京瑞科方圆显示技术有限公司的工商注销手续于２０１１年３月完成。故期末合并报表范围不再包含南京瑞科方圆显示技术有限公司。

（２）公司控股子公司南京高科置业有限公司将所持南京仙林商务管理有限公司９９％、１％的股权以其２０１１年９月３０日经江苏中天资产评估事务所有限公司与中联资产评估集团有限公司评估的净资产值平均额１４，７６０万元为依据，分别转让给南京仙林新市区开发有限公司及其控股子公司南京仙林大学城科技园有限公司，转让价格分别为１４，６１２万元和１４８万元。故期末合并报表范围不再包含南京仙林商务管理有限公司。

证券简称：南京高科 证券代码：６０００６４ 编号：临２０１２－００９号

南京新港高科技股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告暨召开２０１１年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于２０１２年４月１日上午９：００以现场表决的方式召开。会议通知于２０１２年３月２０日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事６名，实到６名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、２０１１年度总裁工作报告；

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

二、２０１１年度董事会工作报告；

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

三、２０１１年年度报告及其摘要；

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

四、２０１１年度财务决算报告；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１１年度公司财务决算数据如下：

１、经济指标

２０１１年营业收入为２４３，１２１．０３万元，归属于母公司所有者的净利润为３６，４９１．０９万元，同比增长１６．１７％，每股收益０．７０７元，同比每股增加０．０９８元。

２０１０年营业收入为２６８，１４８．５２万元，归属于母公司所有者的净利润为３１，４１２．９２万元，每股收益０．６０９元。

２、资产状况

２０１１年末归属于母公司股东权益为４６７，７５５．１４万元，每股净资产９．０６元，总资产１，４９６，６１１．４２万元。

２０１０年末归属于母公司股东权益为４９４，０９８．６４万元，每股净资产９．５７元，总资产１，４５７，７８６．２４万元。

３、现金流量

２０１１年度经营活动产生的现金流量净额为－２９，５６３．２５万元，每股经营活动产生的现金流量净额为－０．５７元。

２０１０年度经营活动产生的现金流量净额为－１３２，２８７．４１万元，每股经营活动产生的现金流量净额为－２．５６元。

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

五、２０１１年度利润分配预案；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，２０１１年度，公司实现净利润３１２，０６４，８６０．９７元（母公司数，下同），提取１０％法定盈余公积金３１，２０６，４８６．１０元后，当年可供股东分配利润为２８０，８５８，３７４．８７元。加上上年度结转的未分配利润６１９，０４３，００５．３６元，扣减２０１１年度已分配股利５１，６２１，８８３．２０元，本年度可供股东分配的利润为８４８，２７９，４９７．０３元。

鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东以及公司各业务未来发展的资金需求等因素，公司拟以２０１１年末总股本５１６，２１８，８３２股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利２元（含税），共计分配利润１０３，２４３，７６６．４０元，尚余可分配利润 ７４５，０３５，７３０．６３元转入以后年度。

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

六、２０１１年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

董事会按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制与非财务报告相关的内部控制进行了评价，认为其在２０１１年１２月３１日（基准日）有效。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，认为公司于２０１１年１２月３１日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

七、２０１１年度社会责任报告（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

八、听取了《独立董事２０１１年度述职报告》。（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

独立董事还将在２０１１年度股东大会上进行述职。

九、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构的议案；

经与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构，董事会授权公司经营层决定其年度审计费用。

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

十、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度内控审计机构的议案；

经与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度内控审计机构，董事会授权公司经营层决定其年度内控审计费用。

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

十一、关于召开公司２０１１年度股东大会的议案。

同意公司于２０１２年５月１０日（周四）上午９时在公司会议室召开２０１１年度股东大会。

（一）召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１２年５月１０日上午９点

３、会议地点：公司会议室

４、会议召开方式：本次会议采用现场投票的表决方式

（二）会议审议事项

１、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

３、听取《独立董事２０１１年度述职报告》；

４、审议《２０１１年年度报告》及其摘要；

５、审议《２０１１年度财务决算报告》；

６、审议《２０１１年度利润分配预案》；

７、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构的议案》；

８、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度内控审计机构的议案》。

（三）会议出席对象及登记方法

１、凡２０１２年５月７日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。

２、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。

３、个人股东应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证。个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。（授权委托书格式见附件）

４、请符合上述条件的股东于５月８日上午９：００至下午５：００持上述证件至公司股东大会秘书处登记。外地股东可用信函或传真方式登记。

公司联系地址：南京经济技术开发区新港大道１２９号３楼

邮政编码：２１００３８

联系电话：０２５－８５８００７２８

传 真：０２５－８５８００７２０

联 系 人：谢建晖 王征洋

（四）其他事项

１、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、会期半天，与会股东交通及膳食费用自理。

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

以上议案二、三、四、五、九、十还将提请２０１１年度股东大会审议。

特此公告。

南京新港高科技股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月六日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席南京新港高科技股份有限公司２０１１年度股东大会并代为行使以下表决权：

１、审议《２０１１年度董事会工作报告》；（赞成、反对、弃权）

２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；（赞成、反对、弃权）

３、审议《２０１１年年度报告》及其摘要；（赞成、反对、弃权）

４、审议《２０１１年度财务决算报告》；（赞成、反对、弃权）

５、审议《２０１１年度利润分配预案》；（赞成、反对、弃权）

６、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构的议案》；（赞成、反对、弃权）

７、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度内控审计机构的议案》。（赞成、反对、弃权）

对可能纳入股东大会议程的临时提案受托人（是、否）有表决权，如果有表决权应行使何种表决权（赞成、反对、弃权）对未作指示的审议事项，受托人（是、否）可以按自己的意思表决。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

证券简称：南京高科 证券代码：６０００６４ 编号：临２０１２－０１０号

南京新港高科技股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

南京新港高科技股份有限公司第七届监事会第十次会议于２０１２年４月１日上午１０：３０以现场表决的方式召开。会议应到３名监事，实到３名监事，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、２０１１年度监事会工作报告

１、监事会对公司依法运作情况的独立意见

２０１１年，监事会成员通过列席董事会会议，审阅各项报告，以及现场检查等方式对公司经营管理情况实施监督。监事会认为，２０１１年公司决策程序合法规范，内部控制体系进一步建立健全，公司治理结构进一步改善；公司董事及高级管理人员勤勉履职，遵守国家法律、法规和《公司章程》，未发现有损害公司和股东利益的行为。

２、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会积极履行检查公司财务状况的职责，对公司的各定期报告出具了审核意见。监事会认为公司财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１１年度财务报告出具的审计报告客观、公允。

３、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司有关资产交易的行为均履行了必要的审批程序，交易价格公允合理，没有发现内幕交易及损害股东利益或造成公司资产流失的情况。

４、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，体现了公开、公平、公正的原则。

５、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会认真审阅了董事会出具的公司《２０１１ 年度内部控制自我评价报告》，认为该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建立健全情况。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

二、公司《２０１１年年度报告》及其摘要（详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

三、公司《２０１１年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

监事会认为：公司《２０１１？年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建立健全情况。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

上述议案一、二还将提请２０１１年度股东大会审议。

特此公告。

南京新港高科技股份有限公司

监 事 会

二○一二年四月六日

股票简称	南京高科
股票代码	６０００６４
上市交易所	上海证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢建晖	王征洋
联系地址	南京经济技术开发区新港大道１２９号３楼	南京经济技术开发区新港大道１２９号３楼
电话	０２５－８５８００７２８	０２５－８５８００７２８
传真	０２５－８５８００７２０	０２５－８５８００７２０
电子信箱	６０００６４＠６０００６４．ｃｏｍ	６０００６４＠６０００６４．ｃｏｍ

主要会计数据	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入	２，４３１，２１０，３０６．５４	２，６８１，４８５，２１５．６７	－９．３３	２，１１２，８４３，０３８．６４
营业利润	４８０，１９９，４７４．８５	４０３，６１９，２３３．１２	１８．９７	３３６，３９７，５１８．６２
利润总额	４７８，５２９，８８３．７７	３９８，１０４，３５３．３５	２０．２０	３３５，０３５，３１７．９１
归属于上市公司股东的净利润？？？？	３６４，９１０，９０６．２５	３１４，１２９，２４４．７０	１６．１７	２６４，３７３，３５６．６５
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润？？？	２６２，８３４，７５４．０２	３１８，３７５，４３６．５９	－１７．４５	２１０，６９４，００６．８４
经营活动产生的现金流量净额	－２９５，６３２，４６３．５５	－１，３２２，８７４，０８１．９８	不适用	６１０，８６４，６１８．０４
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额	１４，９６６，１１４，２２７．８４	１４，５７７，８６２，４１７．１１	２．６６	１５，２６８，１３２，８７７．８４
负债总额	９，９１３，７８６，７３０．０３	９，２９９，８１８，４６６．８４	６．６０	８，５９０，５４０，６４９．１５
归属于上市公司股东的所有者权益	４，６７７，５５１，３６５．６７	４，９４０，９８６，４４５．８８	－５．３３	６，３５８，８１０，５３９．７５
总股本	５１６，２１８，８３２	５１６，２１８，８３２	不适用	３４４，１４５，８８８

主要财务指标	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．７０７	０．６０９	１６．１７	０．５１２
稀释每股收益（元／股）	０．７０７	０．６０９	１６．１７	０．５１２
用最新股本计算的每股收益（元／股）	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．５０９	０．６１７	－１７．４５	０．４０８
加权平均净资产收益率（％）	７．５９	５．５６	增加２．０３个百分点	５．３６
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	５．４７	５．６４	减少０．１７个百分点	４．２７
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．５７	－２．５６	不适用	１．１８
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	９．０６	９．５７	－５．３３	１２．３２
资产负债率（％）	６６．２４	６３．７９	增加２．４５个百分点	５６．２６

非经常性损益项目	２０１１年金额	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益（注①）	１０７，６８９，３８３．１７	－５，１４２，０６２．３５	５２４，７３０．３９
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		９４５，０００．００
债务重组损益			－１６４，６５５．２０
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益（注②）	４８，９０７，６５０．７８	－３４８，７３２．６１	７３，７２９，８０１．６２
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		１，５２２．１９
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－８４２，１６８．６７	－１，３１７，８１７．４２	－２７０，０７５．８６
少数股东权益影响额	－１４，７０２，８３７．３５	１００，８４０．５３	－１８，４５４，９５０．２４
所得税影响额	－３８，９７５，８７５．７０	１，５１５，０５７．７７	－１，６８５，５００．９０
合计	１０２，０７６，１５２．２３	－４，２４６，１９１．８９	５３，６７９，３４９．８１

２０１１年末股东总数	６０，１７６户			本年度报告公布日前一个月末股东总数						５８，１８５户
前十名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例（％）		持股总数		报告期内增减		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南京新港开发总公司		国有法人	３４．４６		１７７，８９３，８１５		０			质押１２６，０００，０００（注）
南京港（集团）有限公司		国有法人	３．０１		１５，５３０，１１３		０			未知
华夏成长证券投资基金		其他	１．８５		９，５４１，２８１		９，５４１，２８１			未知
南通综艺投资有限公司		境内非国有法人	１．０８		５，６００，０００		５，６００，０００			未知
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金		其他	０．７７		４，０００，０００		４，０００，０００			未知
李千		境内自然人	０．４８		２，４９９，０２５		２，００９，１３５			未知
中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户		其他	０．４２		２，１５３，４１１		２，１５３，４１１			未知
范思桦		境内自然人	０．３４		１，７４０，６４０		４０，６４０			未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		其他	０．２８		１，４４２，６２５		１，４４２，６２５			未知
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户		其他	０．２６		１，３２２，２７８		１，３２２，２７８			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称						持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量
南京新港开发总公司						１７７，８９３，８１５		人民币普通股
南京港（集团）有限公司						１５，５３０，１１３		人民币普通股
华夏成长证券投资基金						９，５４１，２８１		人民币普通股
南通综艺投资有限公司						５，６００，０００		人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金						４，０００，０００		人民币普通股
李千						２，４９９，０２５		人民币普通股
中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户						２，１５３，４１１		人民币普通股
范思桦						１，７４０，６４０		人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户						１，４４２，６２５		人民币普通股
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户						１，３２２，２７８		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明						上述股东中，控股股东南京新港开发总公司与其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。

子公司名称	业务性质	注册资本（万元）	总资产	净资产	净利润
南京高科置业有限公司	房地产开发、经营、销售	１５０，０００	６，２５５，９９４，８２３．７７	１，７６６，８９２，６６５．０４	１００，７８２，３０１．２３
南京仙林康乔房地产开发有限公司	房地产开发、经营、销售	５，０００	３１１，７８８，９３２．０４	１３６，６２９，８２１．０８	９０，９１６，７１８．８７
南京高科建设发展有限公司	市政建筑工程设计、施工、建设投资、管理、咨询	１０，０００	６００，５５９，２５８．２１	１１０，０６９，９３０．５１	３，１３３，８９２．７１
南京高科园林工程有限公司	园林绿化、施工、养护	１，０００	４４，９２１，１２０．２６	１８，２７３，４１８．４０	５，６１２，９８８．６７
南京高科水务有限公司	污水处理及回水利用；环保工程及设备检修	３，５００	８５，４８９，２５２．７８	８１，４４０，１９３．７５	１１，６２２，５１４．１９
南京高科物业管理有限公司	物业管理	３００	４，５４９，１７０．４２	４，０６９，６４１．５１	４９４，６２１．９９
南京港湾工程建设监理事务所有限公司	工业与民用建筑、市政工程、道路桥梁及机电设备安装的建设监理和咨询等	３００	５，５８０，６９５．４４	５，３６８，７３５．３６	５８４，２９７．２４
南京高科新创投资有限公司	实业投资、创业投资、证券投资及投资管理、咨询	５０，０００	４７０，２６５，５９３．２５	４６６，６９５，５２０．７６	－４０，７８２，４０９．３９
南京臣功制药股份有限公司	中西药剂生产销售	３，０００	２０４，０８４，０９６．３９	７８，６５５，４２２．２０	３０，１１８，５３０．２９
南京高科科技小额贷款有限公司	面向科技型中小企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保等	２０，０００（注）	１００，０００，０００．００	１００，０００，０００．００	－

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减
房地产开发销售	１，１００，９６８，８０７．７０	６７５，０５０，９４９．７７	２６．０３	－３６．６２	－４９．２４	增加１０．７２个百分点
市政基础设施承建	４４６，７６８，６１７．４０	４０９，２２４，７３５．９１	７．７７	３９．４４	３７．６０	增加１．２７个百分点
土地成片开发转让	４０３，１３３，１６５．２２	１８１，９５５，２０９．０５	５１．０１	６６．５６	４７．０２	增加７．６９个百分点
园区管理及服务	２７３，４８６，０３７．４１	１６２，６１４，７４５．２７	３５．４２	４３．７７	６１．２６	降低７．９２个百分点
药品销售	２０６，３１３，５４０．６３	５６，０６２，２７７．６８	７１．２４	７．８０	４．４９	增加０．７９个百分点

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（％）
江苏南京	２，２２９，２４８，３６８．１１	－１０．７５
其他	２０１，４２１，８００．２５	９．６１

前五名供应商采购金额合计	３８３，４００，４１５．４４	占采购总额比重	２６．０７％
前五名销售客户销售金额合计	６４８，４８８，７８６．９７	占销售总额比重	２６．６８％

项目	２０１１年		２０１０年		所占比例比期初增减
	金额	占总资产比例（％）	金额	占总资产比例 （％）
应收账款	５７０，６４１，８９８．５２	３．８１	２１９，１４５，６３０．１７	１．５０	增加２．３１个百分点
存货	６，６６８，８４９，５５６．８６	４４．５６	６，８２９，５９８，２２８．８８	４６．８５	减少２．２９个百分点
其他流动资产	５６７，１６０，５７６．００	３．７９	－	－	增加３．７９个百分点
可供出售金融资产	４，４８５，０５５，１５０．１４	２９．９７	５，２６７，５６８，２５１．４２	３６．１３	减少６．１６个百分点
短期借款	３，８９０，０００，０００．００	２５．９９	３，２３０，０００，０００．００	２２．１６	增加３．８３个百分点
长期借款	１，２００，０００，０００．００	８．０２	２８０，０００，０００．００	１．９２	增加６．１０个百分点
应付债券	５００，２８４，００５．７４	３．３４	９９６，８５３，９８７．６４	６．８４	减少３．５０个百分点
资本公积	２，８１８，７０６，５５９．３０	１８．８３	３，３９５，４３０，６６２．５６	２３．２９	减少４．４６个百分点

项目	２０１１年	２０１０年	增减幅度（％）	变化原因
财务费用	３２９，１７５，０５９．４４	１７５，０６４，９７２．８１	８８．０３	公司银行借款规模和借款成本增加导致相应增加
投资收益	３７０，６３９，３８５．８４	２１６，９７４，３０４．２２	７０．８２	公司所投资的南京银行、中信证券等公司分红增加以及子公司转让仙林商务股权导致的投资收益增加

项目	２０１１年	２０１０年	增减幅度（％）	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	－２９５，６３２，４６３．５５	－１，３２２，８７４，０８１．９８	／	２０１０年有土地购买支出，而本期没有此项支出
投资活动产生的现金流量净额	－１８，２４２，０４９．６０	－８０１，１０５，７７５．５４	／	本期投资收益增加导致现金流入增加，以及本期投资支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	３８７，３１６，３７０．８４	２，０６６，６６８，９７８．４０	－８１．２６	本期偿还银行借款增加

					单位：万平方米
项目名称	占地面积	规划总建筑面积	权益比例	开发进度	销售进度
新城邻里	６．７４	１４．１１	８０％	项目已竣工交付	已累计实现销售１０．５３万平方米，累计结算１０．２４万平方米
诚品城 （学仕风华苑）	１９．９７	３２．９５	８０％	项目已竣工交付	已累计实现销售１８．９２万平方米（不含车库），累计结算１８．２３万平方米
左右阳光 （仙踪林苑）	３．５０	７．７９	９８．４％	住宅部分竣工交付，商业及办公部分正在进行精装修施工	已累计实现销售３．６７万平方米，累计结算２．６万平方米
高科·荣境（Ｇ８１项目）	３４．６１	５６．５６	８０％	一期共计４．５９万平方米（容积率面积）正在进行上部主体施工	尚未开始销售
高科·荣域（Ｇ０６项目）	１２．４２	２１．１２	８０％	一期共计９．６２万平方米（容积率面积）正在进行上部主体施工	２０１２年１月１０日开盘销售第一批房源，截止到年报披露日累计实现销售２．６万平方米，尚未开始结算
东城汇	３．２８	８．９６	８０％	主体工程已封顶，进行内部墙体砌筑	已累计实现销售１．７１万平方米，尚未开始结算

公司名称	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重（％）
南京ＬＧ新港显示有限公司	显示器及显示器零部件	１７９，６１１，０６２．９５	４４，９０２，７６５．７４	１２．３１
中信证券股份有限公司	证券经纪，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，直接投资	／	４５，９１１，８１７．００	１２．５８
南京银行股份有限公司	存、贷款，结算及其他经批准的代理业务	／	６６，６９０，０００．００	１８．２８

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产
？？其中：１．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	１６，０８３．２８	－６，６１２．７４			１０，９８３．９５
？？其中：衍生金融资产
？２．可供出售金融资产	５２６，７５６．８３		－５７，６５８．９７		４４８，５０５．５２
金融资产小计		－６，６１２．７４	－５７，６５８．９７		４５９，４８９．４７
合计	５４２，８４０．１１	－６，６１２．７４	－５７，６５８．９７		４５９，４８９．４７