股票代码：６００１９５ 股票简称：中牧股份 编号：临２０１２－－０２

　中牧实业股份有限公司

　第五届董事会２０１２年第一次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中牧实业股份有限公司第五届董事会２０１２年第一次临时会议通知于２０１２年３月２６日以传真形式发出，会议于２０１２年３月２９日以通讯表决方式召开，应到董事９名，实到董事９名，张春新先生、胡启毅先生、刘金华先生、王建成先生、薛廷伍先生、张兴明先生、史志国先生、陈焕春先生、周晓苏女士以通讯表决方式出席会议，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下事项：

　一、中牧股份全面内控建设发展规划；

　以９票同意通过。

　二、中牧股份２０１２年内部控制规范实施工作方案；

　以９票同意通过。

　详见上海证券交易所网站 ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　三、中牧股份内控规范实施工作总体运行表。

　以９票同意通过。

　特此公告

　中牧实业股份有限公司董事会

　二O一二年三月二十九日