证券代码:000672 证券简称:*ST铜城 公告编号:2012-03
白银铜城商厦(集团)股份有限
公司第六届董事会第二十次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
白银铜城商厦(集团)股份有限公司于2012年3月30日上午10:00时以通讯表决方式召开了第六届董事会第二十次会议。本次会议通知于2012年3月27日以通讯及邮件方式送达各位董事,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名(其中独立董事3名)。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经表决审议通过了《白银铜城商厦(集团)股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案(公司《内部控制规范实施工作方案》与本次董事会决议一同刊登在巨潮资讯网上)。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。
表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。
特此公告。
白银铜城商厦(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月三十日
证券代码:000672 证券简称:*ST铜城 公告编号:2012-04
白银铜城商厦(集团)股份有限公司
恢复上市进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公司2004年、2005年、2006年连续三年亏损,公司股票于2007年5月11日被深圳证券交易所实施暂停上市。现将公司为股票恢复上市采取措施的进展情况公告如下:
一、公司于2008年4月30日公布了《2007年年度报告》,按照有关规定,公司于2008年5月8日向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请材料,深圳证券交易所已于2008年5月15日正式受理了本公司关于恢复股票上市的申请。
目前,公司正在按照深圳证券交易所的要求补充申请恢复上市的资料中,若在规定期限内本公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准,根据《股票上市规则》第14.3.1条第十五款规定,本公司股票将被终止上市。本公司董事会提醒投资者注意投资风险。
二、经公司第五届董事会第三十四次会议和2009年第一次临时股东大会审议通过的公司发行股份购买资产暨关联交易方案,由于客观条件发生变化及审议本次重组方案的股东大会决议已于2010年3月2日到期等原因(具体详见2010年3月13日发布的《白银铜城商厦(集团)股份有限公司恢复上市进展情况公告》[2010-13]),导致上述重组事项已不能继续实施。2010年8月16日,公司召开了第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于终止公司非公开发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组的议案》,该议案已经2010年9月15日召开的2010年第三次临时股东大会表决通过。2010年9月25日,公司向中国证监会提交了《关于撤回白银铜城商厦(集团)股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请文件的申请》,2010年11月23日,公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2010]152号),中国证券监督管理委员会决定终止对本公司发行股份购买资产暨关联交易报告书行政许可申请的审查。
三、2011年8月24日,公司第一大股东北京兴业玉海投资有限公司(以下简称“兴业玉海”)的控股股东北京锦绣大地农产品有限责任公司(持股比例为38%)和参股股东通力合电(北京)信息技术有限公司(持股比例为35%)与兴业玉海的参股股东浙江金昌投资管理有限公司(持股比例为25%,以下简称“金昌投资”)在北京签署了《股权转让协议》,金昌投资受让上述两家公司所持兴业玉海73%的股权,股权受让后,金昌投资持有兴业玉海98%的股权,成为兴业玉海控股股东,为本公司的实际控制人(该事项具体内容刊登在2011年8月27日、30日和31日的《中国证券报》和巨潮资讯网站上)。金昌投资承诺将积极筹划上市公司资产重组事宜。
本公司将根据工作进展情况及时披露相关信息,敬请投资者关注。
特此公告。
白银铜城商厦(集团)股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十一日