证券代码：６０００５７ 证券简称：象屿股份 公告编号：临２０１２－００９号

　福建省厦门象屿股份有限公司

　第五届董事会关于内部控制实施工作方案专项会议决议公告

　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　福建省厦门象屿股份有限公司第五届董事会于２０１２年３月３０日以通讯方式就公司内部控制实施工作方案召开专项会议。应到会议的董事九名，实到九名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议通过签署或传真表决票的方式审议通过了《福建省厦门象屿股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

　表决结果均为：９票同意，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　福建省厦门象屿股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年３月３１日