证券简称：华泰证券 证券代码：６０１６８８ 编号：临２０１２－００８

　华泰证券股份有限公司

　第二届董事会第八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于２０１２年３月３０日以通讯方式召开。会议应参加董事１７人，实际参加董事１７人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事认真审议，以通讯表决方式审议通过了相关议案，并形成如下决议：

　同意关于制订公司内部控制规范工作方案的议案

　表决结果：１７票赞成，０票反对，０票弃权

　特此公告。

　华泰证券股份有限公司董事会

　２０１２年３月３１日