本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十七次会议于２０１２年３月２０日以书面或传真方式发出通知，于２０１２年３月３０日在公司二楼会议室召开，会议应参加董事七人，实际参加会议董事七人，公司董事长林风华先生主持本次会议，公司监事和高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　一、《公司内幕信息知情人登记管理制度》（修订）

　为规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律法规及公司《章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，修订本制度。

　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　二、《公司内部控制规范实施工作方案》

　为了促进企业提升经营管理水平和风险防范能力，贯彻实施五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》的要求，根据中国证监会、山东省证监局的相关要求，公司制定了内部控制规范实施工作方案。

　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告。

　山东滨州渤海活塞股份有限公司

　董事会

　二Ｏ一二年三月三十日