本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　武汉道博股份有限公司第六届董事会第十次会议于 ２０１２ 年３月２０日以传真或电子邮件方式通知各位董事，会议于２０１２ 年３月３０日以通讯方式召开。应出席会议董事７人，实际出席会议董事７人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《武汉道博股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，该方案将于同日刊登于上海证券交易所网站。

　本议案表决结果为：７票赞成，０票反对，０票弃权。

　特此公告！

　武汉道博股份有限公司

　董事会

　２０１２年３月３１日