证券代码：６００６８６ 股票简称：金龙汽车 编号：临２０１２－００３

　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　第七届董事会第五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　厦门金龙汽车集团股份有限公司第七届董事会第五次会议于２０１２年３月３０日以传真方式召开。会议由谷涛董事长召集并主持，会议通知于２０１２年３月２７日以书面形式发出。会议应到董事７人，实到董事７人。监事会成员及公司总经理、副总经理、财务总监、风险管理总监、董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。会议决议如下：审议通过公司《内部控制规范实施工作方案》。（《内部控制规范实施工作方案》详见上交所网站）

　特此公告。

　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　２０１２年３月３１日