股票简称：南京中商 股票代码：６００２８０ 编号：临２０１２－－００８

　南京中央商场（集团）股份有限公司

　第六届董事会第三十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　南京中央商场（集团）股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于２０１２年３月３０日以通讯方式召开，会议应到董事１１人，实到董事１１人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

　一、审议通过公司实施内部控制规范工作方案的议案；

　详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　特此公告。

　南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

　２０１２年３月３０日