证券代码：０００９５０ 证券简称：建峰化工 公告编号：２０１２－０１６

　重庆建峰化工股份有限公司

　第五届董事会第六次会议决议公告

　重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于２０１２年３月３０日以通讯方式召开，本次会议的会议通知于２０１２年３月２６日以电子邮件和电话通知方式发出。应到会议董事１２人，实到董事１２人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定和要求。

　本次会议以记名投票表决方式通过了《重庆建峰化工股份有限公司２０１２年度内部控制规范实施工作计划》。

　为了进一步贯彻落实和实施中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套切指引，根据重庆证监局（渝证监发【２０１２】３号）的总体工作部署，结合公司实际，制定了公司２０１２年内部控制规范实施工作计划。

　该工作计划详细内容见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及深圳证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ／上刊登的《重庆建峰化工股份有限公司２０１２年度内部控制规范实施工作计划》。

　表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　重庆建峰化工股份有限公司董事会

　二Ｏ一二年三月三十日