本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　（一）会议通知时间、方式

　会议通知于２０１２年３月２０日以电子邮件方式发出。

　（二）会议召开时间、地点、方式

　公司董事会五届二十九次会议于２０１２年３月３０日采用通讯表决方式召开。

　（三）董事出席会议情况

　公司董事会成员８人全部参与审议和表决。

　（四）会议召开的合规性

　本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、议案审议情况

　会议对《公司内部控制规范实施工作方案》进行审议。

　为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险控制能力，根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引等相关要求，公司制订《公司内部控制规范实施工作方案》。

　方案全文详见与本公告同日披露在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《公司内部控制规范实施工作方案》。

　表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权，通过。

　三、备查文件

　与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告。

　焦作万方铝业股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一二年三月三十日