证券代码：６０００２０ 证券简称：中原高速 公告编号：临２０１２－００４

　河南中原高速公路股份有限公司

　第四届董事会第八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于２０１２年３月３０日以通讯表决方式召开。会议通知已于２０１２年３月２８日以专人或电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应参加表决董事１１人，实际参加表决董事１１人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长关健先生主持，会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。

　本次会议审议通过《关于制定公司﹤内部控制规范实施工作方案﹥》的议案。

　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　有关公司《内部控制规范实施工作方案》将在公告日刊登在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　２０１２年３月３０日