证券代码：００２１２５ 证券简称：湘潭电化 公告编号２０１２－０１１

　湘潭电化科技股份有限公司

　第四届董事会第四十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告本内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。

　湘潭电化科技股份有限公司第四届董事会第四十二次会议通知于２０１２年３月１９日以专人送达或邮件通知方式送达公司９位董事，会议于２０１２年３月２９日以通讯表决方式召开，应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　一、通过《内部控制规范实施工作方案》。

　表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告。

　湘潭电化科技股份有限公司董事会

　２０１２年３月３１日

　证券代码：００２１２５ 证券简称：湘潭电化 公告编号：２０１２－０１２

　湘潭电化科技股份有限公司

　２０１２年第一季度业绩预告

　本公司及董事会全体成员保证公告本内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。

　一、本期业绩预计情况

　１．业绩预告期间：２０１２年１月１日至２０１２年３月３１日

　２．预计的业绩： √亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

　■

　二、业绩预告预审计情况

　公司本次业绩预告未经注册会计师审计。

　三、业绩变动原因说明

　公司２０１２年一季度业绩下降的主要原因：１、受春节和同行业竞争激烈的因素影响，产品销量有所下降；２、电解金属锰市场需求持续疲软，价格低迷。

　四、其他相关说明

　本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据公司将在２０１２年一季度报告中公告，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　湘潭电化科技股份有限公司

　董事会

　２０１２年３月３１日