证券代码：６００６８７ 股票简称：刚泰控股 公告编号：临２０１２－０１７号

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于２０１２年３月３０日以通讯表决的方式召开，会议应表决董事７人，实际表决董事７人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》

为落实公司２０１２年度工作重点，“公司将继续利用本部贸易平台，进一步增加贸易品种，提高营业收入，增强盈利能力和抗风险能力”。根据业务发展需要，公司拟在经营范围中新增“纸浆、纸及纸制品的销售”。

议案表决情况：７票同意、０票反对、０票弃权。

根据相关法律、法规和公司章程的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于修改＜公司章程＞的议案》

因公司增加经营范围，需要修改《公司章程》的相关条款：

原《公司章程》第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：实业投资，矿业投资，货运代理，设备、自有房屋租赁，装卸、仓储（除危险品）服务，物流信息咨询，建筑材料、金属材料、矿产品、汽车（不含小轿车）的销售，技术开发、技术咨询、技术培训及技术转让，商品的包装服务，经营进出口业务，建筑装潢工程承包（上述范围不含国家法律法规禁止、限制、许可经营的项目）。

《公司章程》第十三条拟修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：实业投资，矿业投资，货运代理，设备、自有房屋租赁，装卸、仓储（除危险品）服务，物流信息咨询，建筑材料、金属材料、矿产品、汽车（不含小轿车）、纸浆、纸及纸制品的销售，技术开发、技术咨询、技术培训及技术转让，商品的包装服务，经营进出口业务，建筑装潢工程承包（上述范围不含国家法律法规禁止、限制、许可经营的项目）

议案表决情况：７票同意、０票反对、０票弃权。

根据相关法律、法规和公司章程的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

决定于２０１２年４月１７日（星期二）在浙江德清召开公司２０１２年第一次临时股东大会，会议通知另行公告。

议案表决情况：７票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月３１日

证券代码：６００６８７ 股票简称：刚泰控股 公告编号：临２０１２－０１８号

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于

召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开会议基本情况

公司董事会定于２０１２年４月１７日现场召开本公司“２０１２年第一次临时股东大会”，会议的召集符合相关法律、法规及公司章程的规定。

１、会议召集人：公司董事会

２、现场会议召开时间：２０１２年４月１７日（星期二）上午９∶３０

３、现场会议召开地点：浙江省德清县武康镇英溪北路２号华盛达宾馆会议室

４、会议召开方式：现场投票方式

二、会议审议事项

１．审议《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》

２． 审议《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于修改＜公司章程＞的议案》

上述议案详见２０１２年３月３１日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、出席会议对象

１、股权登记日：２０１２年４月１２日（星期四）

２、会议出席对象

（１）截至２０１２年４月１２日下午３时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的股东大会见证律师。

四、登记方法

１、登记手续

法人股东持最新营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；外地股东可以传真方式办理登记手续。

２、登记地点：上海市浦东陆家嘴环路９５８号华能联合大厦１８楼浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董秘办公室

邮政编码：２００１２０

３、登记时间：２０１２年４月１６日（星期三），上午８∶３０－１２∶００；

下午１∶００－５∶００

４、联系方式：

电 话： ０２１－６８８６５１６１

传 真： ０２１－６８８６６５１１

联 系 人：张晓东

５、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理相关手续。

五、其他事项

会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

六、备查文件目录

１、公司第七届董事会第十四次会议决议；

特此公告

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

董事会

２０１２年３月３１日

附件

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席浙江刚泰控股（集团）股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并行使对下列全部议案的表决权。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》
议案二	《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于修改＜公司章程＞的议案》

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人联系电话： 受托人联系电话：

委托人股东账号： 委托人持股数额：

委托日期：２０１２年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）