证券代码：０００５１４ 证券简称：渝开发 公告编号：２０１２—０２０

　重庆渝开发股份有限公司

　第六届董事会第五十三次会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十三次会议于２０１２年３月２７日以电话方式告知全体董事，会议于２０１２年３月 ３０日以传真方式如期召开。会议应到董事７人，实到董事７人。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

　会议以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《重庆渝开发股份有限公司２０１２年度内部控制规范实施工作方案》。

　公司２０１２年度内部控制规范实施工作方案详见巨潮资讯网。

　特此公告

　重庆渝开发股份有限公司董事会

　２０１２年３月３１日