§１ 重要提示

１．１  本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所审计并被出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

１．３ 公司负责人王振山、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）严芃声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

■

４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司整体经营情况讨论与分析

（一）、公司整体经营情况

报告期，公司无主营业务、无经营性资产的状况未有改观。

（二）、报告期经营情况回顾

单位：（人民币）万元

项 目 ２０１１年 ２０１０年 增减（％）

营业收入 ０ ０ ０

营业利润 －２２３．２８ －２１０．２０ －６．２２

净利润 ４６．７２ ５９．７９ －２１．８６

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

一、公司董事会对会计师事务所报告期审计报告涉及事项的说明

利安达会计师事务所为公司２０１１年度财务报告出具了利安达审字［２０１２］第１１４３号带强调事项无保留意见的审计报告，该报告披露了公司所处现状。为改善公司的持续经营能力，２０１２年２月２６日，厦门永同昌集团有限公司与山东高速投资控股有限公司签订了《重组框架协议》，３月２６日山东省国有资产监督管理委员会出具了《关于同意山东高速集团有限公司重组丹东化学纤维股份有限公司的预审核意见》，原则同意山东高速集团有限公司及全资子公司山东高速投资控股有限公司收购重组丹东化学纤维股份有限公司的意向。２０１２年３月２７日，本公司与山东高速集团有限公司签订了《重大资产重组框架协议》，但该事项尚需经公司董事会、股东大会审议及中国证监会等有权机关批准，仍然存在重大不确定性。为此，公司将积极配合重组工作，拓宽渠道，集思广益，并通过寻觅盈利尝试，化解风险，确保公司股票恢复上市。

二、公司监事会对本年度会计师事务所审计报告涉及事项的说明

监事会针对公司董事会２０１１年度会计师事务所审计报告涉及事项的说明进行了核查，将督促董事会转变观念， 拓宽渠道，加大重组工作力度，加快重组进程，尽早取得重组工作的实质性进展，顺利实施资产重组，力争公司股票上市交易。

丹东化学纤维股份有限公司董事会

二○一二年三月三十日

证券代码：０００４９８ 证券简称： ＊ＳＴ丹化 公告编号：２０１２－０６

丹东化学纤维股份有限公司

第六届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

丹东化学纤维股份有限公司第六届七次董事会会议通知于２０１２年３月２０日以通讯方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，２０１２年３月３０日在公司会议室举行，会议应出席董事５人，亲自出席及授权出席５人，董事王振山因公出差授权张宗真董事代为出席会议并行使表决权，部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

１、《公司２０１１年年度报告及摘要》，５票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

２、《公司２０１１年度董事会工作报告》，５票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

３、《公司２０１１年度财务决算报告》，５票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

４、《公司２０１１年度利润分配预案》，５票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，２０１１年度公司净利润为４６．７２万元，加上年初未分配利润－１０７，２４５．７５万元，累计可供股东分配的利润为－１０７，１９９．０３万元。２０１１年度拟定不进行利润分配， 也不以资本公积金转增股本。

独立董事对本年度利润分配方案无异议。

５、《关于聘请会计师事务所的议案》，５票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

董事会拟继续聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构，公司独立董事未提出异议。

上述五项议案需提交股东大会审议。

６、《公司内幕信息知情人登记管理制度》，５票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

７、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，５票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

８、《公司内部控制自我评价报告》，５票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

９、《公司内部控制规范实施工作方案》，５票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

１０、《关于聘请北京中证天通会计师事务所有限公司为公司资产重组审计机构》的议案，５票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

１１、《关于聘请上海东洲资产评估有限公司为公司资产重组评估机构》的议案，５票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

１２、《关于聘请国信证券股份有限公司为公司资产重组独立财务顾问》的议案，５票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

１３、《关于聘请北京市金杜律师事务所为公司资产重组专项法律顾问》的议案，５票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

１４、《关于召开丹东化学纤维股份有限公司２０１１年年度股东大会的议案》，５票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。（详见同日关于召开股东大会的公告）

三、备查文件

丹东化学纤维股份有限公司第六届七次董事会决议。

丹东化学纤维股份有限公司董事会

二○一二年三月三十日

证券代码：０００４９８ 证券简称： ＊ＳＴ丹化 公告编号：２０１２－０７

丹东化学纤维股份有限公司

第六届七次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

丹东化学纤维股份有限公司第六届七次监事会会议通知于２０１２年３月２０日以通讯方式向全体监事发出， ２０１２年３月３０日在公司会议室召开，会议应到监事３人，亲自出席及授权出席３人，监事秦志勇因公出差授权监事赵盛君代为出席会议并行使表决权，监事会主席刘仁惠主持了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

１、《公司２０１１年年度报告及摘要》，３票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

２、《公司２０１１年度监事会工作报告》，３票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

３、《公司２０１１年度财务决算报告》，３ 票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

４、《公司２０１１年度利润分配预案》，３ 票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

５、《关于聘请会计师事务所的议案》，３ 票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

６、《公司内部控制自我评价报告》，３ 票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

三、备查文件

丹东化学纤维股份有限公司第六届七次监事会决议。

丹东化学纤维股份有限公司监事会

二○一二年三月三十日

证券代码：０００４９８ 证券简称：＊ＳＴ丹化 公告编号：２０１２－０８

丹东化学纤维股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、本次股东大会届次：２０１１年度股东大会。

２、股东大会的召集人：公司董事会。

已经出席公司第六届七次董事会会议董事审议通过。

３、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

４、会议召开日期、时间：２０１２年４月２３日上午９时

５、会议的召开方式：现场表决

６、出席对象

（１）本次股东大会的股权登记日为２０１２年４月１８日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７．会议地点：丹东市振兴区滨江西路６号市人事局１４楼

丹东化学纤维股份有限公司会议室

二、会议审议事项

１、《公司２０１１年年度报告及摘要》

２、《公司２０１１年度董事会工作报告》

３、《公司２０１１年度监事会工作报告》

４、《公司２０１１年度财务决算报告》

５、《公司２０１１年度利润分配预案》

６、《关于聘请会计师事务所的议案》

上述议案内容详见２０１２年３月３１日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的本公司董事会、监事会公告。

三、会议登记办法

１、登记方式：法人股东持单位营业执照复印件（加盖单位公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；流通股股东持本人身份证及本人股东帐户卡办理登记手续；授权委托代理人持授权委托书、本人身份证、授权人股东账户卡进行登记；异地股东可用传真或信函方式进行登记。

２、登记时间：２０１２年４月１９日－４月２０日

上午８：３０－－１１：３０ 下午１３：００－－１７：００至现场会议召开前

３、登记地点：丹东化学纤维股份有限公司证券部

四、其他

１、会议联系方式：

联系地址：丹东市振兴区滨江西路６号市人事局１４楼

丹东化学纤维股份有限公司证券部

２、联系人：余承义

３、电话：０４１５—６１６４６６６

４、传真：０４１５—２２３７３７７

５、邮编：１１８０００

会议费用：会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

五、备查文件

丹东化学纤维股份有限公司第六届七次董事会决议。

　 丹东化学纤维股份有限公司董事会

　 二○一二年三月三十日

授权委托书

委托人（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：

被委托人：

被委托人身份证号码：

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席丹东化学纤维股份有限公司２０１１年度股东大会，并按照下列权限代为行使表决权。？

■

委托日期： 年 月 日

股票简称	＊ＳＴ丹化
股票代码	０００４９８
上市交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任航	余承义
联系地址	辽宁省丹东市振兴区滨江西路６号	辽宁省丹东市振兴区滨江西路６号
电话	０４１５—６１６４６６６	０４１５—６１６４６６６
传真	０４１５—２２３７３７７	０４１５—２２３７３７７
电子信箱	ｓｚ０００４９８＠ｑｑ．ｃｏｍ	ｃｈｅｎｇｙｉ６０１９＠１６３．ｃｏｍ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年 增减（％）	２００９年
营业总收入（元）	０．００	０．００	０．００％	１９，３１１，２１２．４８
营业利润（元）	－２，２３２，８１７．３７	－２，１０２，０７１．２８	－６．２２％	－１２１，３０６，４４６．６９
利润总额（元）	４６７，１８２．６３	５９７，９２８．７２	－２１．８７％	２７３，９１６，２１４．７３
归属于上市公司股东的净利润（元）	４６７，１８２．６３	５９７，９２８．７２	－２１．８７％	２７３，９１６，２１４．７３
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－２，２３２，８１７．３７	－２，１０２，０７１．２８	－６．２２％	－１２１，３０６，４４６．６９
经营活动产生的现金流量净额（元）	－３４，４６４，２４４．５２	－４９９，６２６，８８２．００	－９３．１０％	－８，２７６，２０３．６１
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上 年末增减（％）	２００９年末
资产总额（元）	１０，６８８，７９７．４３	４５，１８９，８２４．１６	－７６．３５％	５４５，３５７，６０６．９０
负债总额（元）	４０８，８２０．０１	３５，３７７，０２９．３７	－９８．８４％	５３６，１４２，７４０．８３
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１０，２７９，９７７．４２	９，８１２，７９４．７９	４．７６％	９，２１４，８６６．０７
总股本（股）	４４０，７００，０００．００	４４０，７００，０００．００	０．００％	４４０，７００，０００．００

	２０１１年	２０１０年	本年比上年 增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．００１１	０．００１４	－２１．４３％	０．６２１５
稀释每股收益（元／股）	０．００１１	０．００１４	－２１．４３％	０．６２１５
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．００５１	－０．００４８	－６．２５％	－０．２８
加权平均净资产收益率（％）	４．６５％	６．２８％	－１．６３％	０．００％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－２２．２３％	－２２．０９％	－０．１４％	０．００％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０７８	－１．１３	－９３．１０％	－０．０１９
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末 增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	０．０２３	０．０２２	４．５５％	０．０２１
资产负债率（％）	３．８２％	７８．２９％	－７４．４７％	９８．３１％

非经常性损益项目	２０１１年金额	附注（如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２，７００，０００．００		３，０００，０００．００	０．００
债务重组损益	０．００		０．００	１，１５６，３３５，３６７．８３
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	０．００		－３００，０００．００	－７６１，１１２，７０６．４１
合计	２，７００，０００．００	－	２，７００，０００．００	３９５，２２２，６６１．４２

２０１１年末股东总数	６４，１７５		本年度报告公布日 前一个月末股东总数			６４，１７５
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （％）		持股总数	持有有限售 条件股份数量		质押或冻结的股份数量
厦门永同昌集团有限公司	境内非国有法人	１９．６３％		８６，５２９，８６７	０		０
北京汇龙兴业汽车贸易有限公司	境内非国有法人	４．５４％		２０，０００，０００	０		０
北京天润控展投资有限公司	境内非国有法人	４．５４％		２０，０００，０００	０		０
张紫草	境内自然人	２．７２％		１２，０００，０００	０		０
北京兴业创新投资有限公司	境内非国有法人	２．２７％		１０，０００，０００	０		０
苏丽琼	境内自然人	２．２５％		９，９０５，６０６	０		０
陆建庆	境内自然人	１．９０％		８，３８６，５７８	０		０
许奎南	境内自然人	１．８２％		８，０００，０００	０		０
上海瑞尔房产开发有限公司	境内非国有法人	１．４９％		６，５７１，０５１	０		０
蔡景洋	境内自然人	１．１３％		５，０００，０００	０		０

前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量	股份种类
厦门永同昌集团有限公司		８６，５２９，８６７	人民币普通股
北京汇龙兴业汽车贸易有限公司		２０，０００，０００	人民币普通股
北京天润控展投资有限公司		２０，０００，０００	人民币普通股
张紫草		１２，０００，０００	人民币普通股
北京兴业创新投资有限公司		１０，０００，０００	人民币普通股
苏丽琼		９，９０５，６０６	人民币普通股
陆建庆		８，３８６，５７８	人民币普通股
许奎南		８，０００，０００	人民币普通股
上海瑞尔房产开发有限公司		６，５７１，０５１	人民币普通股
蔡景洋		５，０００，０００	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知社会公众股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
－	０．００	０．００	０．００％	０．００％	０．００％	０．００％
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
－	０．００	０．００	０．００％	０．００％	０．００％	０．００％

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
１	《公司２０１１年年度报告及摘要》
２	《公司２０１１年度董事会工作报告》
３	《公司２０１１年度监事会工作报告》
４	《公司２０１１年度财务决算报告》
５	《公司２０１１年度利润分配预案》
６	《关于聘请会计师事务所的议案》
注：１、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 ２、委托人应在＂同意＂、＂反对＂或＂弃权＂方框内划＂√＂，作出明确投票指示。

　证券代码：０００４９８ 证券简称：＊ＳＴ丹化 公告编号：２０１２－０９