证券代码：６００１６８ 股票简称：武汉控股 编号：临２０１２—０１８号

　武汉三镇实业控股股份有限公司

　第五届董事会第十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　武汉三镇实业控股股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于２０１２年３月２３日以书面方式通知各位董事，会议于２０１２年３月３０日上午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议审议并通过了关于制定《内部控制规范实施工作方案》的议案。（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　（９票同意，０票反对，０票弃权）

　特此公告

　武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

　２０１２年３月３１日