证券代码：６００４０３ 证券简称：大有能源 编号：临２０１２－０１９

　河南大有能源股份有限公司

　第五届董事会第十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１２年３月２９日以通讯方式召开了第五届董事会第十一次会议。１１名董事以传真或专人送达的形式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

　审议通过了《关于制定河南大有能源股份有限公司内部控制规范实施工作方案的议案》

　为全面贯彻实施财政部、审计署、中国保监会、中国银监会、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》，推动公司全面贯彻落实风险管理理念，建立健全内部控制规范体系，按照证监会《关于做好２０１２年上市公司建立健全内部控制规范体系监管工作的通知》（上市部函［２０１２］０８６）号的要求，公司特制定《河南大有能源股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，以便于内部控制规范工作的实施。

　同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告

　河南大有能源股份有限公司董事会

　二○一二年三月二十九日