本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议，于２０１２年３月３０日以通讯表决方式召开，９名董事就本次会议的议案进行了审议。公司于２０１２年３月２３日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。

　本次董事会会议经审议并投票表决，通过关于收购广汉三星堆水泥有限公司１００％股权的议案（表决结果：同意８票，反对０票，弃权１票。董事Ｐａｕｌ Ｔｈａｌｅｒ先生投了弃权票。理由如下：基于公司的战略及并购机会，我支持该项目。但鉴于尽职调查中仍存在一些风险及问题，我认为这个项目存在一定风险。）

　广汉三星堆水泥有限公司（简称“三星堆公司”）位于四川省广汉市，注册资本１亿元，现有股东１３名，其中自然人股东９名。三星堆公司拥有一条日产熟料２８００吨的生产线，水泥粉磨能力为１５０万吨／年。

　三星堆公司所在的广汉市，邻近成都市、德阳市，该区域有较广阔的开展环境服务与环境保护业务的潜在市场，符合公司环保业务与水泥业务协同的发展战略。

　公司将及时披露该项并购的重大进展情况。公司提醒广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　华新水泥股份有限公司董事会

　２０１２年３月３１日