照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

２） 募集资金专户存储情况

截至２０１１年１２月３１日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

募集资金总额			３５，９７０．００			本报告期投入募集资金总额		４，６６１．３４
报告期内变更用途的募集资金总额			０．００
累计变更用途的募集资金总额			０．００			已累计投入募集资金总额		２２，２９５．６２
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	投资 总额	资总 额（１）	本报告期投入金额	投入 金额（２）	截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
年产１２０００吨连续自动化（含装药包装）胶状乳化炸药生产线项目	否	８，２６８．５５	８，２６８．５５	１４．２５	２，９０３．４５	３５．１１％	２０１０年１０月０１日	－	是	否
年产６０００吨混装炸药车地面制备站建设工程项目	否	５，０４７．００	５，０４７．００	１，６４７．０９	４，３９２．１７	８７．０３％	２０１１年０５月０１日	－	是	否
承诺投资项目小计	－	１３，３１５．５５	１３，３１５．５５	１，６６１．３４	７，２９５．６２	－	－	－	－	－
超募资金投向
对外投资设立子公司—山西同声民用爆破器材经营有限公司	否	５００．００	５００．００	０．００	５００．００	１００．００％	２０１０年０８月２３日	－	是	否
对外投资设立子公司—大宁同德化工有限公司	否	６，９００．００	６，９００．００	０．００	６，９００．００	１００．００％	２０１０年１１月０３日	－	是	否
对外投资设立子公司—山西同德爆破工程有限责任公司	否	１，１００．００	１，１００．００	０．００	１，１００．００	１００．００％	２０１０年１１月０２日	－	是	否
归还银行贷款（如有）	－	３，５００．００	３，５００．００	０．００	３，５００．００	１００．００％	－	－	－	－
补充流动资金（如有）	－	３，０００．００	３，０００．００	３，０００．００	３，０００．００	１００．００％	－	－	－	－
超募资金投向小计	－	１５，０００．００	１５，０００．００	３，０００．００	１５，０００．００	－	－		－	－
合计	－	２８，３１５．５５	２８，３１５．５５	４６６１．３４	２２，２９５．６２	－	－	－	－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	３、２０１０年１０月１０日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，同意使用超募资金人民币６９，０００，０００．００元新设全资子公司—大宁县同德化工有限公司；使用超募资金人民币１１，０００，０００．００元投资设立控股子公司—山西同德爆破工程有限责任公司；同意将继续使用超募资金人民币１５，０００，０００．００元用于补充流动资金，使用期限为六个月（２０１０年１０月１１日—２０１１年４月１１日）（注：到期已归还）。 ４、２０１１年３月１３日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中人民币３０，０００，０００．００元永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	２０１０年１０月１０日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。根据未来现场混装炸药的市场变化情况，为优化产业布局，使有限的资源更好的产生效益，在国家民爆行业政策的指引下，并结合公司的实际情况，将募投项目其中的一台年产３０００ 吨的多孔粒状铵油炸药现场混装车及其配套地面站置于公司的全资子公司内蒙古自治区清水河县同蒙化工有限责任公司生产厂区内，即清水河县宏河镇高茂泉沙墕村；另一台年产３０００ 吨的胶状乳化炸药现场混装车及其配套地面站建在母公司的原炸药生产区内，变更以后项目新的实施地点，都已取得土地使用权，不需要重新征地，原项目实施地作为公司未来新建项目的储备用地；但是项目的实施主体没有变化，仍为母公司。 此募投项目实施地的变更已经获得工业和信息化部的批准。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	２０１０年３月２８日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意用公司本次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金共计３，２３６．７６万元。 ２０１０年４月置换已完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	１、年产１２０００吨连续自动化（含装药包装）胶状乳化炸药生产线项目中，募集资金结余人民币５３６５．１０万元。因在建设中为了节约资金，也便于公司管理，该项目选址在原厂区内，这样省去了公共配套设施等多项费用，故募集资金结余较大。 ２、年产６０００吨混装炸药车地面制备站建设工程项目，募集资金结余人民币６５４．８３万元。因在建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金，严格控制支出，故节约了大量的成本和费用。
尚未使用的募集资金用途及去向	按照《募集资金三方监管协议》，尚未使用的募集资金分别在中国建设银行股份有限公司河曲支行、交通银行股份有限公司太原兴华街支行专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入３１３．４２万元（其中２０１１年度利息收入２３６．７８万元），已扣除手续费０．５３万元（其中２０１１年度手续费０．２３万元）。

３、本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司河曲支行	１４００１６８７４０８０５０５０３０２３	年产１２０００ 吨连续自动化（含装药包装）胶状乳化炸药生产线项目和部分超募募集资金的存储和使用	５，６６９，４４４．２７
交通银行股份有限公司太原兴华街支行	１４１０００６９２０１８０１００７１００６	年产６０００ 吨混装炸药车地面制备站建设工程项目和部分超募募集资金的存储和使用	１，８６３，７０４．６０
中国建设银行股份有限公司河曲支行	定期存单		８５，０００，０００．００
交通银行股份有限公司太原兴华街支行	定期存单		２０，０００，０００．００
合计			１１２，５３３，１４８．８７

４、募集资金使用及披露中存在的问题：

２０１１年度，本公司已按《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

５、监事会意见：监事会认为：公司的募集资金使用和管理符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证劵交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金的管理制度》的规定。

６、会计师事务所意见：公司所聘请的年度审计机构即京都天华会计师事务所有限公司对公司本年度募集资金存放与使用出具了京都天华专字［２０１２］第０５６２号专项鉴证报告，其结论为：“我们认为，同德化工公司董事会编制的《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。”

７、保荐人中德证券意见：经核查，中德证券认为：同德化工２０１１年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，同德化工编制的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》与实际情况相符。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
民爆行业	４６，４１０．８９	３２，２１０．１３	３０．６０％	８３．２０％	１１４．４３％	－１０．１０％
白炭黑	５，９９２．１８	５，０９９．４１	１４．９０％	１０．６３％	２５．０５％	－９．８１％
合计	５２，４０３．０８	３７，３０９．５４	２８．８０％	７０．４１％	９５．３５％	－９．０９％
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
炸药	４２，２７４．７２	２８，５０７．２９	３２．５７％	６７．６３％	９１．１７％	－８．３０％
白炭黑	５，９９２．１８	５，０９９．４１	１４．９０％	１０．６３％	２５．０５％	－９．８１％
工程爆破	３，３８７．４７	２，９９１．７２	１１．６８％
其他	７４８．７１	７１１．１２	５．０２％	５５４．４９％	５４９．７８％	０．６９％
合计	５２，４０３．０８	３７，３０９．５４	２８．８０％	７０．４１％	９５．３５％	－９．０９％

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

山西同德化工股份有限公司

法定代表人：张云升

２０１２年３月２９日

证券代码：００２３６０ 证券简称：同德化工 公告编号：２０１２－００４

山西同德化工股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于２０１２年３月１８日以传真或电子邮件等方式发出，本次会议于２０１２年３月２９日在山西省河曲县公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席的董事１１人，实际出席会议的董事８人，独立董事汪旭光先生、赵利新先生因公出差在外未能出席会议，授权委托独立董事苑改霞女士代为出席并行使表决权，董事邬卓先生因公出差在外未能出席会议，授权委托董事邬庆文先生代为出席并行使表决权，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张云升先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

１、会议以１１票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》。

《２０１１年度董事会工作报告》详见刊登在２０１２年３月３１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《山西同德化工股份有限公司２０１１年年度报告》。

该议案需提交２０１１年度股东大会审议。

公司独立董事汪旭光先生、赵利新先生、王军先生、苑改霞女士向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职。内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、会议以１１票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》。

３、会议以１１票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１年度报告及其摘要》。

《２０１１年年度报告》刊登于２０１２年３月３１日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１１年年度报告摘要》刊登于２０１２年３月３１日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

４、会议以１１票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。

公司２０１１年度财务决算报表经京都天华会计师事务所有限公司审计验证，并出具了京都天华审字（２０１２）第０７１４号无保留意见的审计报告。２０１１年营业收入５２５２９．３３万元，较上年增加６９．９７％；归属于上市公司股东的净利润５８８８．２５万元，较上年增加１１．４８％；归属于上市公司股东的所有者权益６１０１１．００万元，较上年增加６．５１％。

该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

５、会议以１１票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１年度利润分配的预案》。

根据京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华审字（２０１２）第０７１４号标准无保留意见审计报告，截止２０１１年１２月３１日，母公司实现净利润４６，２６６，６６５．６３元，提取法定盈余公积金４，６２６，６６６．５６ 元后，减上年度分配股利１８，０００，０００．００元，加上年初未分配利润１０５，９８９，７２６．２３ 元，本年度公司可供股东分配的利润１２９，６２９，７２５．３０元。

２０１１年度利润分配预案如下：公司拟以现有总股本１２０，０００，０００．００股为基准，向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税），合计派发现金１２，０００，０００．００元，其余未分配利润结转下年。

该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

６、会议以１１票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于续聘２０１２年度财务审计机构的议案》。

经董事会审计委员会审核通过，并经公司独立董事事前认可，同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构，聘期一年。

该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

７、会议以１１票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年内部控制自我评价报告》，此议案的具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

８、会议以１１票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于２０１１年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

《关于２０１１年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见刊登于２０１２年３月３１日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

保荐机构中德证券有限责任公司出具的《关于山西同德化工股份有限公司２０１１ 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》和京都天华会计师事务所有限公司所出具的《关于山西同德化工股份有限公司董事会２０１１年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（京都天华专字［２０１２］第０５６２号）刊登于２０１２年３月３１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

９、会议以１１票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

根据公司业务发展的需要，需对章程相关条款进行修改。具体修改情况如下：

１）原章程：“第十三条 山西省工商行政管理机关核准，公司经营范围是：制造销售硝铵、乳化、粉乳炸药、二氧化硅系列产品、助剂产品、工程爆破设计施工及爆破技术咨询服务（限分支机构使用）、进口本企业所需的原辅材料、仪器、仪表及零配件（国家禁止进品的品种除外）并为本企业生产的产品使用技术咨询服务、售后服务。”

现修改为：“第十三条 山西省工商行政管理机关核准，公司经营范围是：制造销售硝铵、乳化、粉乳炸药、二氧化硅系列产品（含食品添加剂、饲料添加剂）、助剂产品、工程爆破设计施工及爆破技术咨询服务（限分支机构使用）、进口本企业所需的原辅材料、仪器、仪表及零配件（国家禁止进品的品种除外）并为本企业生产的产品使用技术咨询服务、售后服务。”

２）原章程：“第二百一十二条 公司指定《中国证券报》、巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。”

现修改为：“第二百一十二条 公司指定《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。”

修改后的《公司章程》刊登于２０１２年３月３１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案需提交公司２０１１年度股东大会进行审议。

１０、会议以１１票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于公司与山西广灵精华化工集团有限公司共同投资合作的议案》，具体内容详见刊登于２０１２年３月３１日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１１、会议以１１票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》。

董事会同意为大宁县同德化工有限公司申请不超过２０００万元贷款提供担保。

此议案的具体内容详见刊登于２０１２年３月３１日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１２、会议以１１票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》，此议案的具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１３、会议以１１票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于公司向中国建设银行河曲支行申请不超过２亿元人民币贷款的议案》。

董事会同意公司向银行申请金额不超过２亿元人民币的银行贷款，用于拟设立的控股子公司广灵县同德精华化工有限公司（暂定名）收购广灵精华化工集团有限公司有关经营性民爆资产。具体的贷款金额、贷款利率、贷款期限等以最终与金融机构签订协议为准。

该议案需提交公司２０１１年度股东大会进行审议。

１４、会议以１１票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于公司对外投资在忻州市设立控股子公司的议案》，具体内容详见刊登于２０１２年３月３１日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１５、会议以１１票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》；

公司拟定于２０１２年４月２３日召开２０１１年年度股东大会，并听取独立董事向大会作述职报告，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司

董事会

２０１２年３月３１日

证券代码：００２３６０ 证券简称：同德化工 公告编号：２０１２－００５

山西同德化工股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况：

１、山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议决定于２０１２年４月２３日召开公司２０１１年度股东大会。

２、会议召集人：公司董事会

３、会议召开时间：２０１２年４月２３日上午９：００，会期半天。

４、会议召开方式：现场表决投票的方式

５、会议出席的对象：

１）在股权登记日２０１２年４月１８日（周三）下午１５：００ 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２）公司董事、监事和其他高级管理人员；

３）公司聘请的见证律师、保荐机构代表人。

６、会议召开地点：山西省河曲县文笔镇焦尾城公司办公楼三楼会议室

二、 会议审议事项：

１、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

３、审议《２０１１年度报告及其摘要》；

４、审议《２０１１年度财务决算报告》；

５、审议《２０１１年度利润分配的预案》；

６、审议《关于续聘２０１２年度财务审计机构的议案》；

７、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》，此议案需股东大会以特别决议审议通过；

８、审议《关于公司向中国建设银行河曲支行申请不超过２亿元人民币贷款的议案》；

在本次会议上独立董事汪旭光先生、赵利新先生、王军先生和苑改霞女士将分别作２０１１年度述职报告。

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见２０１２年３月３１日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》。

三、会议登记办法

１、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书和委托人股东账户卡和有效持股凭证等进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（３）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，传真或信函以抵达公司的时间为准，不接受电话登记。

２、登记时间：２０１２年４月１９—２０日（上午８：３０—１１：３０，下午３：００—５：００）

３、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

４、登记地点：山西省河曲县文笔镇焦尾城同德化工股份有限公司证券部。

四、其他事项

１、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

２、与会股东食宿及交通费用自理。

３、联系方式

联系电话（传真）：０３５０－７２６４１９１

联 系 人：邬庆文 张宁

通讯地址：山西省河曲县文笔镇焦尾城

邮政编码：０３６５００

山西同德化工股份有限公司董事会

２０１２年３月３１日

附件：

授 权 委 托 书

本人（公司）作为同德化工（００２３６０）的股东，兹受权 先生／女士（身份证号码： ），代表本人（公司）出席山西同德化工股份有限公司２０１１年度股东大会，在会议上代表本人（公司）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

募集资金总额				３５，９７０．００	本年度投入募集资金总额				４，６６１．３４
变更用途的募集资金总额				－	已累计投入募集资金总额				２２，２９５．６２
变更用途的募集资金总额比例				－
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（１）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（２）	截至期末投入进度（％） （３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
年产１２０００吨连续自动化（含装药包装）胶状乳化炸药生产线项目	否	８，２６８．５５	８，２６８．５５	１４．２５	２，９０３．４５	３５．１１％	２０１０年１０月	－－	是	详见：项目实施出现募集资金结余的金额及原因
年产６０００吨混装炸药车地面制备站建设工程项目	否	５，０４７．００	５，０４７．００	１，６４７．０９	４，３９２．１７	８７．０３％	２０１１年５月	－－	是	详见：项目实施出现募集资金结余的金额及原因
承诺投资项目小计	—	１３，３１５．５５	１３，３１５．５５	１，６６１．３４	７，２９５．６２	—	—		—	—
超募资金投向
对外投资设立子公司—山西同声民用爆破器材经营有限公司		５００．００	５００．００	－－	５００．００	１００．００％
对外投资设立子公司—大宁同德化工有限公司		６，９００．００	６，９００．００	－－	６，９００．００	１００．００％
对外投资设立子公司—山西同德爆破工程有限责任公司		１，１００．００	１，１００．００	－－	１，１００．００	１００．００％
归还银行贷款（如有）		３，５００．００	３，５００．００	－－	３，５００．００	１００．００％
补充流动资金（如有）		３，０００．００	３，０００．００	３，０００．００	３，０００．００	１００．００％
超募资金投向小计		１５，０００．００	１５，０００．００	３，０００．００	１５，０００．００	—	—		—	—
合计		２８，３１５．５５	２８，３１５．５５	４，６６１．３４	２２，２９５．６２	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）				无
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
募集资金投资项目实施地点变更情况				２０１０年１０月１０日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。根据未来现场混装炸药的市场变化情况，为优化产业布局，使有限的资源更好的产生效益，在国家民爆行业政策的指引下，并结合公司的实际情况，将募投项目其中的一台年产３０００ 吨的多孔粒状铵油炸药现场混装车及其配套地面站置于公司的全资子公司内蒙古自治区清水河县同蒙化工有限责任公司生产厂区内，即清水河县宏河镇高茂泉沙墕村；另一台年产３０００ 吨的胶状乳化炸药现场混装车及其配套地面站建在母公司的原炸药生产区内，变更以后项目新的实施地点，都已取得土地使用权，不需要重新征地，原项目实施地作为公司未来新建项目的储备用地；但是项目的实施主体没有变化，仍为母公司。 此募投项目实施地的变更已经获得工业和信息化部的批准。
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				２０１０年３月２８日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意用公司本次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金共计３，２３６．７６万元。 ２０１０年４月置换已完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				１、年产１２０００吨连续自动化（含装药包装）胶状乳化炸药生产线项目中，募集资金结余人民币５，３６５．１０万元。因在建设中为了节约资金，也便于公司管理，该项目选址在原厂区内，这样省去了公共配套设施等多项费用，故募集资金结余较大。 ２、年产６０００吨混装炸药车地面制备站建设工程项目，募集资金结余人民币６５４．８３万元。因在建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金，严格控制支出，故节约了大量的成本和费用。
募集资金其他使用情况				无

注： １、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

２、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束。

委 托 人证券帐户：

委 托 人持股数量：

委托人身份证号码：

委托人签字（盖章）：

年 月 日

证券代码：００２３６０ 证券简称：同德化工 公告编号：２０１２－００６

山西同德化工股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西同德化工股份有限公司第四届监事会第十二次会议通知于２０１２年３月１８日通过传真或电子邮件等方式发给全体监事。会议于２０１２年３月２９日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，应出席会议的监事３名，实际出席会议的监事３名。会议由监事会主席白利军先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》。

《２０１１年度监事会工作报告》详见刊登于２０１２年３月３１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《山西同德化工股份有限公司２０１１年年度报告》。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

（二）会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

（三）会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

（四）会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配的预案》，本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

（五）会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》，本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

（六）会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１１年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司关于２０１１年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

（七）会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。

经审核，监事会认为：公司的募集资金使用和管理符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证劵交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司募集资金的管理制度》的规定。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司

监事会

２０１２年３月３１日

证券代码：００２３６０ 证券简称：同德化工 公告编号：２０１２－００７

山西同德化工股份有限公司

关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的

专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截止２０１１年１２月３１日的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔２０１０〕１２１号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于２０１０年２月９日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（Ａ 股）股票１５００万股，发行价为每股人民币２３．９８元。截至２０１０年２月１２日，本公司共募集资金３５９，７００，０００．００元，扣除发行费用２９，３３０，５１３．００元后，募集资金净额为３３０，３６９，４８７．００元。

上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（２０１０）第０１６号《验资报告》验证。

根据财政部财会［２０１０］２５号文《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》的规定，公司将原已冲减资本公积的上述股票发行及上市过程中发生的路演推介等费用１９９．０９万元，调整记入２０１０年年度期间费用，相应增加上述实际募集资金净额。经此调整，上述募集资金净额为３３２，３６０，４００．００元。

（二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

１．以前年度已使用金额

截至２０１０年１２月３１日，本公司募集资金累计投入募投项目１９，１３４．２８万元，尚未使用的金额为１３，９７９．０１万元（其中募集资金１３，９０２．６７万元，专户存储累计利息扣除手续费７６．３４万元）。

２．本年度使用金额及当前余额

２０１１年度，本公司募集资金使用情况为：

（１）以募集资金直接投入募投项目年产６０００吨混装炸药车地面制备站建设工程项目１，６４７．０９万元；

（２）以募集资金直接投入募投项目年产１２０００ 吨连续自动化（含装药包装）胶状乳化炸药生产线项目１４．２５万元。

（３）２０１１年３月１５日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金３，０００．００万元补充流动资金。

（４）归还用于补充流动资金使用的超募资金１，５００．００万元；

（５）归还不得冲减资本公积的发行费用１９９．０９万元；

综上，截至２０１１年１２月３１日，募集资金累计投入２２，２９５．６２万元，尚未使用的金额为１０，９４０．４２万元。

二、募集资金的管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则等的规定，结合本公司实际情况，制定了《山西同德化工股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于２０１０年３月２８日经本公司董事会第四届第三次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从２０１０年３月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至２０１１年１２月３１日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二） 募集资金专户存储情况

截至２０１１年１２月３１日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

审 议 事 项	同意	反对	弃权
１、审议《２０１１年度董事会工作报告》；
２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；
３、审议《２０１１年度报告及其摘要》；
４、审议《２０１１年度财务决算报告》；
５、审议《２０１１年度利润分配的预案》；
６、审议《关于续聘２０１２年度财务审计机构的议案》；
７、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；
８、审议《关于公司向中国建设银行河曲支行申请不超过２亿元人民币贷款的议案》。

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入３１３．４２万元（其中２０１１年度利息收入２３６．７８万元），已扣除手续费０．５３万元（其中２０１１年度手续费０．２３万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件１：募集资金使用情况对照表。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１１年度，本公司已按《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：募集资金使用情况对照表

山西同德化工股份有限公司董事会

２０１２年３月２９日

附件：

募集资金使用情况对照表

截止２０１１年１２月３１日

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司河曲支行	１４００１６８７４０８０５０５０３０２３	年产１２０００ 吨连续自动化（含装药包装）胶状乳化炸药生产线项目和部分超募募集资金的存储和使用	５，６６９，４４４．２７
交通银行股份有限公司太原兴华街支行	１４１０００６９２０１８０１００７１００６	年产６０００ 吨混装炸药车地面制备站建设工程项目和部分超募募集资金的存储和使用	１，８６３，７０４．６０
中国建设银行股份有限公司河曲支行	定期存单		８５，０００，０００．００
交通银行股份有限公司太原兴华街支行	定期存单		２０，０００，０００．００
合计			１１２，５３３，１４８．８７

证券代码：００２３６０ 证券简称：同德化工 公告编号：２０１２－００８

关于公司为全资子公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述：

１、２０１２年３月２９日，山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十六次会议，会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了 《关于为全子公司大宁县同德化工有限公司贷款提供担保的议案》。

２、公司的全资子公司大宁县同德化工有限公司拟对现有炸药生产线进行技术改造，需向银行申请不超过２０００万元贷款。本公司为全资子公司大宁县同德化工有限公司的本次贷款提供担保。

３、根据《公司章程》、《股票上市规则》等有关规定，本议案经董事会审议通过后生效。有关协议尚未签署。

二、被担保人基本情况：

１、被担保人名称：大宁县同德化工有限公司

２、成立日期：２０１０年１１月３日

３、公司注册地址：大宁县城西２公里

３、法定代表人：张云升

４、注册资本：６９００万元

５、经营范围：制造、销售膨化硝铵炸药、改性铵油炸药产品＊＊

６、与本公司关联关系：大宁县同德化工有限公司系本公司全资子公司（本公司持有其 １００％股权）。

７、 截至２０１１年１２月３１日，大宁县同德化工有限公司总资产８，６０９．８７万元，净资产７，１６０．４５万元，营业收入３，６６４．２０万元，净利润２６２．７４万元。（以上数据已经京都天华会计师事务所审计）。

三、担保协议的主要内容：

本次公司提供担保额度为不超过２０００万元人民币，具体贷款机构、金额、利率及贷款期限以银行签订的协议为准。公司为大宁县同德化工有限公司申请本次银行贷款提供连带责任担保。有关协议尚未签署。

四、董事会意见：

公司董事会认为：根据工业和信息化部《关于民用爆炸物品行业技术进步的指导意见》等文件要求，公司的全资子公司拟对现有炸药生产线进行技术改造，有利于提高炸药生产线的技术，符合行业的要求及公司的正常经营生产需要，公司对其担保不会对产生不利影响。

独立董事认为：本次担保的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。该担保不违反证监发［２００３］５６号、证监发［２００５］１２０号文件等规定，独立董事对此无异议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

截止本公告出具之日，公司及控股子公司无累计实际发生的对外担保余额，公司无逾期的对外担保事项。

六、备查文件：

１、第四届董事会第十六次会议决议；

２、独立董事对第四届董事会第十六次会议部分议案的独立意见。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

２０１２年３月３１日

证券代码：００２３６０ 证券简称：同德化工 公告编号：２０１２－００９

关于公司与山西广灵精华化工集团有限公司

共同投资设立公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１．对外投资的基本情况

根据公司的战略部署和业务拓展需要，２０１１年１２月１日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟收购山西广灵精华化工集团有限公司有关经营性民爆资产的议案》，目前，公司拟与山西广灵精华化工集团有限公司共同合作成立广灵县同德精华化工有限公司（暂定名，公司名称以工商注册为准）。

２、董事会审议情况

公司于２０１２年３月２９日召开第四届董事会第十六次会议，会议以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司与山西广灵精华化工集团有限公司共同投资合作的议案》。

二、交易对方的基本情况

１、公司名称：广灵精华化工集团有限公司

２、企业性质：有限责任公司

３、注册地址：山西省广灵县洗马庄村

４、法定代表人：仝宗元

５、注册资本：１６０，５７０，９５０．００万元

６、经营范围：出口本企业自产的镁产品；进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件；生产销售民爆系列产品、金属镁系列产品、普通硅酸盐水泥；开采白云石；汽车运输、修理机械、木材、纸箱加工、收购、加工废旧料，露天开采石灰岩。

山西广灵精华化工公司截至２０１１年１２月３１日止，总资产为２０７８４万元，总负债为 ５３３万元，净资产为２０２５１万元，净利润为２３５２万元（上述数据未经审计）。

三、拟设立控股子公司的情况

１、公司名称：广灵县同德精华化工有限公司

２、法定代表人：张云升

３、注册地址：山西省广灵县

４、经营范围：生产销售民爆系列产品。

５、注册资本：人民币１００万元

６、企业性质：有限责任公司

７、股东的名称、性质及出资方式：

单位：人民币万元

股东名称	出资金额	出资比例（％）	股东性质	出资方式
山西同德化工股份有限公司	８０	８０	法人股	现金
山西广灵精华化工集团有限公司	２０	２０	法人股	现金
合计	１００	１００

以上资料以工商登记部门最终登记为准。

四、资金来源：公司的自有资金。

五、合作协议的主要内容：

１、新设公司注册资本为１００万元，其中同德化工出资８０万元，占注册资本的比例为８０％；广灵精华化工集团出资２０万元，占注册资本的比例为２０％。

２、新公司成立后，将收购乙方有关经营性民爆资产，之后民爆生产经营资质将相应无偿转入新公司。

３、按照民爆行业企业规范要求和公司的职工录用条件对乙方公司原有职工优先录用。录用后的职工与公司重新签订劳动合同，续接缴纳各项社会保险费用。

六、对外投资设立控股子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

１、对外投资设立控股子公司的目的及对公司的影响

本次对外投资设立控股子公司的目的，是用于收购广灵精华化工集团有限公司有关经营性民爆资产，形成独立核算的控股子公司，有利于扩大公司规模，增强公司的核心竞争力和盈利能力，成为公司又一个新的利润增长点，实现公司的可持续发展，对公司未来经营业绩产生积极影响。

２、存在的风险：若新公司经营不善，可能会给公司带来投资风险。

七、其它事项

１、此控股子公司的经营许可尚需有关部门的批准。

２、本次对外投资不涉及关联交易，且该公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。

八、备查文件

１、第四届董事会第十六次会议决议。

２、本次对外投资的《合作协议》。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司

董事会

２０１２年３月３１日

证券代码：００２３６０ 证券简称：同德化工 公告编号：２０１２－０１０

关于在忻州市对外投资设立

控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１．对外投资的基本情况

根据工业和信息化部《关于民用爆炸物品行业“十二五”发展规划》和山西省国防科工办《关于推进民爆生产和销售企业一体化整合的指导意见》等文件精神和要求，为使山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”）尽快发展成为生产、销售、配送、爆破作业一体化的经营模式，２０１１年１０月２０日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟收购忻州同力民爆器材经营有限公司有关经营性民爆资产的议案》，目前，同德化工拟与山西壶关化工集团有限公司（以下简称“壶化集团”）及１４位自然人股东共同投资设立忻州同德民爆器材经营有限公司（暂定名，公司名称以工商注册为准）。

２、董事会审议情况

公司于２０１２年３月２９日召开第四届董事会第十六次会议，会议以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司在忻州市对外投资设立控股子公司的议案》。

二、交易对方的基本情况

公司名称：忻州同力民爆器材经营有限公司

注册资本：人民币 ５５９．９万元

法定代表人：郑俊卿

住所：忻州忻府区七一北路利民西街一巷 ４号

经营范围：经营范围：销售工业雷管、工业炸药、工业索类火工品、钢材、

木材、橡胶制品、工矿设备；Ｃ级（拆除爆破、土岩爆破）。

截至 ２０１１ 年 １２ 月 ３１ 日止，公司总资产为 ６３，１７９，５２０．５０ 元，负债为 １０，９３６，８５０．２６ 元，净资产为 ５２，２４２，６７０．２４ 元，净利润为２０，１７４，９７５．３２元。

三、拟共同设立控股子公司的情况

本次拟共同出资设立忻州同德民爆器材经营有限公司（暂定名）注册资本为３０００万元；注册地址：忻州市；经营范围：销售工业雷管、工业炸药、工业索类火工品等；公司类型：有限责任公司；出资人出资金额、方式及所占比例：同德化工以现金方式出资１８００万元，占注册资本的比例为６０％；壶化集团以现金方式出资６０万元，占注册资本的比例为２％；郑俊卿、南俊等１４位自然人以现金方式共出资１１４０万元，占注册资本的比例为３８％。

上述资料以工商登记部门最终登记为准。

四、资金来源：公司的自有资金。

五、合作协议的其他主要内容

１、新设公司成立后，将收购忻州同力民爆器材经营有限公司有关经营性民爆资产、并接收与民爆资产有关的经销业务。

２、按照民爆行业企业规范要求和公司的职工录用条件对忻州同力民爆器材经营有限公司原有职工优先录用。录用后的职工与公司重新签订劳动合同，续接缴纳各项社会保险费用。

六、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次设立控股子公司的目的是用于收购忻州同力民爆器材经营有限公司有关经营性民爆资产，有利于扩大公司民爆产品市场范围，提高产品市场占有率，促使公司不断发展壮大，尽快实现科研、生产、销售、配送、爆破服务一体化运作，稳定本公司的销售市场，提升公司的市场竞争力和盈利能力，实现股东利益最大化，。

本次投资设立忻州同德民爆器材经营有限公司，在公司可控范围内，不存在经营风险。

七、其它需要说明的问题

１、根据《公司章程》及其它制度的有关规定，本投资事项不需股东大会审议批准。

２、此控股子公司的经营许可尚需有关部门的批准。

３、本次对外投资不涉及关联交易，且该公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。

八、备查文件

１、第四届董事会第十六次会议决议。

２、本次对外投资的合作协议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司

董事会

２０１２年３月３１日