§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网和公司网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议
１．３ 公司年度财务报告已经五洲松德联合会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 公司负责人张军、主管会计工作负责人吴树桐及会计机构负责人（会计主管人员）赵春燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
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２．２ 联系人和联系方式
■
§３ 会计数据和财务指标摘要
３．１ 主要会计数据
单位：元
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３．２ 主要财务指标
单位：元
■
３．３ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
§４ 股东持股情况和控制框图
４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
４．２公司债券持有人持债情况（截至２０１１年１２月３１日）
■
４．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§５ 董事会报告
５．１ 管理层讨论与分析概要
２０１１年度，公司完成营业收入５１．３０亿元，同比减少２６．２４％，实现净利润３５６．１６万元，同比减少９８．７６％。尽管经营业绩未能延续过去５年持续快速增长的势头，但公司充分利用市场低迷期加快了市场布局步伐，公司总资产在２０１１年底达到１３７．５１亿元，较２０１０年底增加了４６．９１％，达到公司历史的最高点。
一、区域开发产业
一级开发业务板块，总面积１１平方公里的扬州广陵新城项目在２０１１年进一步快速推进开发进度，年内完成信息服务产业基地二期、京杭之心景观、京杭会议中心等项目建设，并成功签约交通银行金融服务中心（扬州）、红星美凯龙城市综合体、运河明珠广场等项目，信息产业基地二期引进中国人寿、江苏仕德伟等重点企业入驻。公司复制扬州广陵新城区域开发经验的大连北方慧谷项目，目前已完成土地摘牌工作，北方慧谷项目的产业招商工作进展顺利，目前已签订战略合作框架的企业有８家，产业示范区签订入驻企业５家。
二级开发业务板块， ２０１１年公司完成７．２５万平米的天津汉沽和和家园一期经济适用房项目竣工验收，签约７１１套，收款６６２套，销售回款１．０９亿元，用户入住手续正在办理之中，和和家园二期项目规划建筑面积９万平米，因汉沽区总体规划调整，该地块已变更为住宅用地，公司于２０１１年３月通过挂牌获得该地块的国有建设用地使用权，目前正在着手二期项目的前期工作，将于２０１２年开工建设。
二、环保产业
２０１１年，公司完成生活垃圾无害化处理总量８９．９８万吨，同比增长３８％。其中焚烧处理生活垃圾７０．２万吨，卫生填埋处理生活垃圾１９．７８万吨，实现上网电量１８４０８万度，同比增长５２．１％。
在垃圾焚烧发电业务方面，天津双港项目全年处理生活垃圾４２．３万吨，上网电度突破１．３亿度，综合效益达到历史最好水平。扬州项目顺利建设完成，并于２０１１年５月进入商业试运行阶段，全年焚烧处理垃圾２７．９万吨，发电５４９０万度；大连项目设备采购和建安工程基本完成，年底２炉２机具备整套启动条件；天津贯庄项目主要设备采购基本完成，年底土建工程完成９０％，设备安装工程完成８５％。
在垃圾综合填埋业务方面，天津武清项全年共计接收生活垃圾５．３４万吨；天津宝坻项目全年安全运行无事故，共计接收处处理生活垃圾４．２万吨；山东滕州项目全年接收生活垃圾１０．２５万吨。山东枣庄和曲阜项目的建设工作正按计划推进。
在秸秆焚烧发电业务方面，河北遵化项目桩基施工已完成，电力接入系统方案已基本确定；河北故城项目前期准备工作快速推进，现场工作已完成围墙施工、地质详勘等工作，综合宿舍楼已开始施工；河北平泉项目已完成项目核准，土地使用证办理完成，并签订工程项目招标代理合同。
三、绿化产业
根据实际控制人泰达控股的战略安排，公司以３．１５亿元的价格，将所持泰达园林全部股权出售给泰达控股。该事项目前已获公司董事会和股东大会审议通过，并完成工商变更等股权转让手续。
四、洁净材料产业
２０１１年，全球滤材市场仍处于Ｈ１Ｎ１疫情后的低迷时期，由于各个环节都大量存货，市场需求呈现暂时萎缩态势，与此同时，军品市场竞争激烈，熔喷棉的供应商从２００３年的仅我公司一家，增加到２０１１年的５家。上述原因导致公司２０１１年完成销售额９，１１５．０８万元，同比下降１，０６２．４８万元，但在国内贸易减少的同时，国际贸易全年销售额突破３２１２．３６万元，同比增长４９３．５７万元，创下历史最好水平。
总投资９５００万元的开发区新区厂房扩建工程，目前纽玛格设备已经开始安装，２０１２年１月中旬完成调试验收；莱芬生产线于２０１２年２月１日开始安装，预计于２０１２年４月验收。
五、石油仓储销售产业
２０１１年是石油仓储销售产业形势最为严峻的一年。国内油气市场波澜迭起，中国石油、中国石化限制外采油品政策的出台，给两大集团以外的石油企业经营造成很大的困难，国内油品市场交易量急剧下降，经公司的经营工作带来了巨大的挑战。２０１１年，公司完成油品销售４０．２５万吨，其中成品油１１．６８万吨，化工产品２０．３５万吨；营业收入２７７，０２５万元。
石油仓储业务方面，南港８０万立油库项目己完成大部分前期行政手续的办理，一期工程的桩基施工正在进行之中，桩基工程累计已完成工程总量的４４％。
六、金融股权投资产业
根据公司总体战略安排，公司在２０１１年进一步加大对金融股权的投资力度，全年对金融及类金融企业的投资金额新增近５亿元。２０１１年，公司完成对渤海证券第一轮增资４．０９亿元。对北方信托增资３，１９８万元已获董事会审议通过，该增资事宜尚待监管部门批复方可实施。对渤海证券第二轮增资不超过４．５亿元的事项，已获公司股东大会审议通过。
５．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
■
５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 财务报告
６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
■
６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
董事长：张军
天津泰达股份有限公司
董 事 会
２０１２年３月３１日
证券代码：０００６５２ 证券简称：泰达股份 公告编号：２０１２－６
天津泰达股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津泰达股份有限公司第七届董事会第十三次会议于２０１２年３月１９日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议于２０１２年３月２８日在天津泰达环保有限公司会议室召开。出席会议并行使表决权的董事有张军先生、马军先生、吴树桐先生、马恩彤女士、李萌先生、谢剑琳女士、缐恒琦先生、肖红叶先生和陈敏女士共计９名。本次会议应表决董事９人，实际行使表决权９人。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张军先生主持，审议通过如下决议，现公告如下：
１．公司２０１１年度报告及摘要；
表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。
请详见于３月３１日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司２０１１年年度报告》及《天津泰达股份有限公司２０１１年年度报告摘要》。
２．公司２０１１年度董事会工作报告；
表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。
请详见于２０１２年３月３１日在巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司２０１１年度股东大会材料汇编》。
３．公司２０１１年度总经理业务工作报告；
表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。
请详见于２０１２年３月３１日在巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司２０１１年度股东大会材料汇编》。
４．公司２０１１年度财务决算报告；
表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。
５．公司２０１１年度利润分配预案；
表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。
经五洲松德联合会计师事务所审核，２０１１年度公司合并报表实现净利润为
３，５６１，６２６．５８元，本部报表实现净利润为２３５，９７０，３４２．６９元。公司本部净利润减除应提取的盈余公积金２３，５９７，０３４．２７元，加上年初未分配利润２２５，０３２，３８７．１６元，减除２０１１年内已经分配的利润１４７，５５７，３８５．２０元，２０１１年度可供分配利润为２８９，８４８，３１０．３８元。根据经营实际情况的需要，公司２０１１年度利润分配拟不分配现金股利，２０１１年度可供分配利润２８９，８４８，３１０．３８元转下次分配使用。此分配方案将提交公司２０１１年度股东大会审议。
６．关于审批２０１２年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案；
表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。
鉴于公司各项目的延续性，公司在新年度仍需向银行贷款。公司２０１１年末贷款余额为６２亿元人民币，其中短期贷款４６．６３亿元，长期贷款１２．０２亿元，一年内到期的非流动负债４．９５亿元。
根据公司２０１２年度投资计划和经营计划，提请董事会审议批准公司２０１２年度贷款额度为６５亿元人民币，其中包括：短期贷款、长期贷款、信托融资和融资性租赁等。
同时，提请董事会审议批准在贷款授权额度范围内，全权委托董事长在２０１１年度股东大会通过本议案之日起至２０１２年度股东大会召开日之内，签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等以及与信托投资公司所签订的法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款金额，公司将在２０１２年的定期报告中披露。
７．关于审批２０１２年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案；
表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。
请详见于３月３１日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。
８．关于向控股子公司南京新城提供４．５亿元委托贷款并授权董事长签署相关法律文书的议案；
表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。
请详见于３月３１日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于向控股子公司南京新城提供４．５亿元委托贷款并授权董事长签署相关法律文书的公告》。
９．关于向大连项目公司提供６．５亿元借款并授权董事长签署相关法律文书的议案；
表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。
请详见于３月３１日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于向大连项目公司提供６．５亿元借款并授权董事长签署相关法律文书的公告》。
１０．企业内部控制自我评价报告；
表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。
请详见于３月３１日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《企业内部控制自我评价报告》。
１１．２０１１年度企业社会责任报告；
表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。
请详见于３月３１日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《２０１１年度企业社会责任报告》。
１２．关于审批２０１２年度向泰达集团支付担保费额度的议案；
表决结果：同意５票、反对０票、弃权０票。
因上述事项构成重大关联交易，依据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联董事张军先生、马军先生、马恩彤女士和李萌先生回避行使表决权。
请详见于３月３１日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于审批２０１２年度向泰达集团支付担保费额度的关联交易公告》。
１３．关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；
表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。
公司于２０１０年制订并实施了《内幕信息知情人报备制度》（以下简称“报备制度”）。为贯彻落实《证券法》、《国务院办公厅转发证监会等部门关于依法打击和防控资本市场内幕交易意见的通知》以及证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，为进一步加强公司内幕信息的监督管理工作，公司将报备制度修订为《内幕信息知情人登记管理制度》。
请详见于３月３１日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
１４．关于聘请会计师事务所的预案；
表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。
根据公司董事会审计委员会的提议，考虑到五洲松德联合会计师事务所在为公司长期服务中已对公司的经营发展情况较为熟悉，且该所拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业，具备承担大型上市公司审计的能力，公司拟继续聘请该所为我公司服务，聘期一年，其费用区间为１２０万元人民币以内。
１５．２０１１年度激励基金计提方案；
表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。
２０１１年，公司完整会计年度的加权平均净资产收益率为０．１６％，未能达到提取激励基金的条件。根据２００６年度股东大会审议通过的《公司激励基金管理办法》（以下简称《办法》）第十三条及第四款之规定：“若公司当年度加权平均净资产收益率低于６％，则将对激励对象个人进行处罚，其罚金从上年度留存的分配额中扣除。”“当加权平均净资产收益率低于３％且高于等于０时，处罚额度为上年度个人应得激励基金的１０％。”
根据以上规定，２０１１年公司激励对象需要接受业绩处罚，处罚额度为公司激励对象２０１０年个人应得激励基金的１０％，即现在公司预留的２０１０年１０％的激励基金不予发放，税前共计２，８６４，３０３．２８元。
根据《办法》第十二条规定，２０１１年度离职的激励对象，不在２０１１年度的激励范围内，亦不在本次业绩处罚范围内。
根据《办法》第十三条规定，２０１１年度在职（非２０１１年入职或离职）的激励对象，处罚额度为２０１０年度个人应得激励基金的１０％，即预留的２０１０年１０％的激励基金不予发放。
根据《办法》第十五条规定，２０１１年度入职的激励对象，虽然没有留存分配额可供抵扣，但是按照《办法》第十五条规定仍然需要接受处罚，处罚总额为个人２０１１年度工资总额的１０％，在２０１２年激励对象分配额中予以扣除。
上述安排和处罚措施的执行由公司经理办公会出具方案，报董事会薪酬与考核委员会批准。
１６．关于更换总经理的议案；
表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。
公司董事会于２０１２年３月２８日收到吴树桐先生的书面辞职报告，因工作调动，吴树桐先生辞去公司董事、总经理职务。根据《公司章程》的相关规定，吴树桐先生的辞职报告自递交董事会之日起生效。
经公司第七届董事会董事长张军先生提名，推荐韦剑锋先生担任公司总经理职务。
韦剑锋先生简历
韦剑锋 男，３９岁，中共党员
一、教育背景
硕士，高级工程师
二、工作简历
历任中铁十八局分公司计划科长、总经济师，天津海河下游开发有限公司工程部经理、副总经理，天津滨海新区建设投资集团有限公司计划前期部副经理，天津泰达创业商业地产开发有限公司副总经理，天津滨海新都市投资有限公司总经理。
三、兼职情况
无
四、截至披露日，其本人未持有公司股票
五、近三年来未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
１７．关于更换董事的议案；
表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。
公司董事会于２０１２年３月２８日收到吴树桐先生的书面辞职报告，因工作调动，吴树桐先生辞去公司董事、总经理职务。根据《公司章程》的相关规定，吴树桐先生的辞职报告自递交董事会之日起生效。
根据大股东天津泰达集团有限公司提名，经公司第七届董事会提名委员会审核通过，推荐韦剑锋先生担任公司第七届董事会董事职务。
韦剑锋先生简历同上
对于《关于更换总经理的议案》和《关于更换董事的议案》，公司独立董事缐恒琦先生、肖红叶先生和陈敏女士发表意见如下：
一、关于董事、总经理吴树桐先生辞职的独立意见
１．经核查，吴树桐先生确因工作调动辞去公司董事、总经理职务，吴树桐先生申请辞去董事、总经理职务的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，程序合法有效，其辞职不会对公司经营工作造成实质影响。
２．基于个人独立判断，同意吴树桐先生辞去公司董事、总经理职务，对其离职原因无异议。
二、关于提名韦剑锋先生担任公司董事、总经理的独立意见
１．公司董事会提名委员会对董事、总经理候选人韦剑锋先生进行了任职资格审查，并出具了一致同意的意见。
２．董事、总经理候选人韦剑锋先生的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的。
３．我们一致认为韦剑锋先生符合担任上市公司董事、总经理的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
４．基于以上意见，我们一致同意提名韦剑锋先生担任公司董事、总经理，并同意将《关于更换董事的议案》提交公司股东大会审议。
１８．关于将全资子公司扬州万运建设发展有限公司９５％股权出售给控股子公司南京新城发展股份有限公司的议案；
表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。
为充分发挥南京新城在区域开发产业的优势，更好地开发扬州万运建设发展有限公司（以下简称：扬州万运）的土地项目，公司拟以５７，４４９．５９ 万元的价格，将全资子公司扬州万运９５％股权出售给控股子公司南京新城发展股份有限公司（以下简称：南京新城），本次交易若能完成，南京新城将持有扬州万运９５％的股权，公司将持有扬州万运５％股权，公司对扬州万运将由原来的直接合并报表变为间接合并报表。
本次交易价格的确定以江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司出具的《扬州万运建设发展有限公司股权全部权益转让项目评估报告书》（立信永华评报字［２０１２］第０３５号）为依据。截止２０１１年１２月３１日，扬州万运资产账面价值２８，４７５．４４ 万元，评估值６０，４７３．２５ 万元，评估增值３１，９９７．８１万元，增值率１１２．３７％。经交易双方协商，本次交易价格为５７，４４９．５９ 万元。
本次交易若能完成，公司对扬州万运由原来的直接合并报表，变为间接合并报表，本次交易为公司２０１２年度母公司财务报表增加２７，０５１．６７万元的投资收益，对合并报表无重大影响。
本次交易金额较大，但根据《上市规则》的相关规定，本次交易属上市公司与其合并范围内的控股子公司发生的交易，免于按《上市规则》的规定披露和履行相应程序，因此本次交易在董事会审议通过后即可实施。
１９．决定于２０１２年４月２６日召开２０１１年度股东大会。
表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。
定于２０１２年４月２６日１４：３０在天津泰达环保有限公司报告厅召开２０１１年度股东大会，本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。
请详见于３月３１日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知》。
以上２－９、１２、１４、１５、１７提案将提交公司２０１１年度股东大会审议，另公司独立董事缐恒琦先生、肖红叶先生和陈敏女士将在本次股东大会上做年度述职报告。
特此公告
天津泰达股份有限公司
董 事 会
２０１２年３月３１日
证券代码：０００６５２ 证券简称：泰达股份 公告编号：２０１２－７
天津泰达股份有限公司
关于召开２０１１年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：２０１２年４月２６日１４：３０
●会议召开地点：天津泰达环保有限公司报告厅（地址：天津双港经济开发区东侧 ）
●会议方式：现场方式和网络投票相结合
天津泰达股份有限公司第七届董事会第十三次会议决定于２０１２年４月２６日（周四）１４：３０召开２０１１年度股东大会，现将会议有关决议事项通知如下：
一、召开会议基本情况
１．召开时间：２０１２年４月２６日（周四）１４：３０，会期半天；
现场会议召开时间：２０１２年４月２６日（周四）１４：３０
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２ 年４月２６日交易日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（２０１２年４月２５日１５：００）至投票结束时间（２０１２ 年４月２６日１５：００）的任意时间。
２．现场会议召开地点：天津泰达环保有限公司报告厅（地址：天津双港经济开发区东侧）；
３． 召集人：公司董事会；
４． 召开方式：现场方式和网络投票相结合；
５． 出席对象：
ａ、截止２０１２年４月２０日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人；
ｂ、本公司董事、监事和高级管理人员；
ｃ、本公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。
二、会议审议事项
１．公司２０１１年度董事会工作报告；
２． 公司２０１１年度监事会工作报告
３．公司２０１１年度总经理业务工作报告；
４．公司２０１１年度财务决算报告；
５．公司２０１１年度利润分配预案；
６．关于审批２０１２年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案；
７．关于审批２０１２年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案；
８．关于向控股子公司南京新城提供４．５亿元委托贷款并授权董事长签署相关法律文书的议案；
９．关于向大连项目公司提供６．５亿元借款并授权董事长签署相关法律文书的议案；
１０．关于审批２０１２年度向泰达集团支付担保费额度的议案；
１１．关于聘请会计师事务所的预案；
１２．２０１１年度激励基金计提方案；
１３．关于更换董事的议案。
听取独立董事述职报告。
上述议案１０为关联交易事项，关联股东天津泰达集团有限公司将回避表决。
披露情况：上述议案内容详见２０１２年３月３１日公司指定信息披露网站Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
三、股东大会会议登记方法
１．登记方式：
ａ、 个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的２０１２年４月２０日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；
ｂ、 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；
ｃ、 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的２０１２年４月２０日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；
ｄ、股东可以采用电话、信函和传真方式登记。
２．登记时间：２０１２年４月２３日至４月２４日（９：００——１７：００）。
３．登记地点：公司董事会秘书处（天津市河西区解放南路２５６号泰达大厦２０层）；邮政编码：３０００４２；联系电话：０２２－２３２０１２７２；联系传真：０２２－２３２０１２７７；联系人：谢剑琳女士、王菲女士。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
１．本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年４月２６日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２．投票代码：３６０６５２；投票简称为：泰达投票。
３．股东投票的具体流程
（１）买卖方向为买入投票；
（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２。每一议案以相应的委托价格分别申报，具体如下表所示：
■
注：本次股东大会投票，对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过交易系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（３）在“委托股数”项上填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
■
（４） 对议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（５） 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（６）投票举例
① 股权登记日持有“泰达股份”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
■
② 如某股东对议案一投反对票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：
■
（二）采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票程序
１．通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：２０１２年４月２５日１５：００至２０１２年４月２６日１５：００。
２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：
（１）申请服务密码的流程
登陆网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
如服务密码激活指令１１：３０ 前发出的，当日１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令１１：３０ 后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６
申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ
网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２
３．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“天津泰达股份有限公司２０１１年度股东大会投票”；
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；
（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（４）确认并发送投票结果。
４．股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
五、其他事项
１．本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
２．网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
３．授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会
２０１２年３月３１日
附件１：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司２０１１年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 证券帐户卡：
法人股东单位（盖章）：
授权日期：２０１２年 月 日
证券代码：０００６５２ 证券简称：泰达股份 公告编号：２０１２－８
天津泰达股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津泰达股份有限公司第七届监事会第十二次会议于２０１２年３月１９日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议于２０１２年３月２８日在天津泰达环保有限公司会议室召开。出席会议并行使表决权的监事有路雪女士、董焱女士、周京尼先生和李强先生共计４名。监事于际海先生因公出差，在充分知晓本次会议所有议案的前提下，委托监事周京尼先生对所有议案行使同意表决权。本次会议应表决监事５人，实际行使表决权５人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席路雪女士主持，审议并通过如下决议，现公告如下：
１．公司２０１１年度报告及摘要；
表决结果：同意５票、反对０票、弃权０票。
请详见于３月３１日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司２０１１年年度报告》及《天津泰达股份有限公司２０１１年年度报告摘要》。
２．公司２０１１年度监事会工作报告；
表决结果：同意５票、反对０票、弃权０票。
请详见于２０１２年３月３１日在巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司２０１１年度股东大会材料汇编》。
３．公司２０１１年度总经理业务工作报告；
表决结果：同意５票、反对０票、弃权０票。
请详见于２０１２年３月３１日在巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司２０１１年度股东大会材料汇编》。
４．公司２０１１年度财务决算报告；
表决结果：同意５票、反对０票、弃权０票。
５．公司２０１１年度利润分配预案；
表决结果：同意５票、反对０票、弃权０票。
经五洲松德联合会计师事务所审核，２０１１年度公司合并报表实现净利润为
３，５６１，６２６．５８元，本部报表实现净利润为２３５，９７０，３４２．６９元。公司本部净利润减除应提取的盈余公积金２３，５９７，０３４．２７元，加上年初未分配利润２２５，０３２，３８７．１６元，减除２０１１年内已经分配的利润１４７，５５７，３８５．２０元，２０１１年度可供分配利润为２８９，８４８，３１０．３８元。根据经营实际情况的需要，公司２０１１年度利润分配拟不分配现金股利，２０１１年度可供分配利润２８９，８４８，３１０．３８元转下次分配使用。此分配方案将提交公司２０１１年度股东大会审议。
６．关于审批２０１２年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案；
表决结果：同意５票、反对０票、弃权０票。
鉴于公司各项目的延续性，公司在新年度仍需向银行贷款。公司２０１１年末贷款余额为６２亿元人民币，其中短期贷款４６．６３亿元，长期贷款１２．０２亿元，一年内到期的非流动负债４．９５亿元。
根据公司２０１２年度投资计划和经营计划，提请董事会审议批准公司２０１２年度贷款额度为６５亿元人民币，其中包括：短期贷款、长期贷款、信托融资和融资性租赁等。
同时，提请董事会审议批准在贷款授权额度范围内，全权委托董事长在２０１１年度股东大会通过本议案之日起至２０１２年度股东大会召开日之内，签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等以及与信托投资公司所签订的法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款金额，公司将在２０１２年的定期报告中披露。
７．关于审批２０１２年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案；
表决结果：同意５票、反对０票、弃权０票。
８．关于向控股子公司南京新城提供４．５亿元委托贷款并授权董事长签署相关法律文书的议案；
表决结果：同意５票、反对０票、弃权０票。
９．关于向大连项目公司提供６．５亿元借款并授权董事长签署相关法律文书的议案；
表决结果：同意５票、反对０票、弃权０票。
１０．企业内部控制自我评价报告；
表决结果：同意５票、反对０票、弃权０票。
公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价真实、客观、准确。
１１．２０１１年度企业社会责任报告；
表决结果：同意５票、反对０票、弃权０票。
１２．关于审批２０１２年度向泰达集团支付担保费额度的议案；
表决结果：同意５票、反对０票、弃权０票。
１３．关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：同意５票、反对０票、弃权０票。
公司于２０１０年制订并实施了《内幕信息知情人报备制度》（以下简称“报备制度”）。为贯彻落实《证券法》、《国务院办公厅转发证监会等部门关于依法打击和防控资本市场内幕交易意见的通知》以及证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，为进一步加强公司内幕信息的监督管理工作，公司将报备制度修订为《内幕信息知情人登记管理制度》
１４．关于聘请会计师事务所的预案；
表决结果：同意５票、反对０票、弃权０票。
１５．２０１１年度激励基金计提方案；
表决结果：同意５票、反对０票、弃权０票。
１６．关于更换总经理的议案；
表决结果：同意５票、反对０票、弃权０票。
公司董事会于２０１２年３月２８日收到吴树桐先生的书面辞职报告，因工作调动，吴树桐先生辞去公司董事、总经理职务。根据《公司章程》的相关规定，吴树桐先生的辞职报告自递交董事会之日起生效。
经公司第七届董事会董事长张军先生提名，推荐韦剑锋先生担任公司总经理职务。
韦剑锋先生简历
韦剑锋 男，３９岁，中共党员
一、教育背景
硕士，高级工程师
二、工作简历
历任中铁十八局分公司计划科长、总经济师，天津海河下游开发有限公司工程部经理、副总经理，天津滨海新区建设投资集团有限公司计划前期部副经理，天津泰达创业商业地产开发有限公司副总经理，天津滨海新都市投资有限公司总经理。
三、兼职情况
无
四、截至披露日，其本人未持有公司股票
五、近三年来未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
１７．关于将全资子公司扬州万运建设发展有限公司９５％股权出售给控股子公司南京新城发展股份有限公司的议案；
表决结果：同意５票、反对０票、弃权０票。
为充分发挥南京新城在区域开发产业的优势，更好地开发扬州万运建设发展有限公司（以下简称：扬州万运）的土地项目，公司拟以５７，４４９．５９ 万元的价格，将全资子公司扬州万运９５％股权出售给控股子公司南京新城发展股份有限公司（以下简称：南京新城），本次交易若能完成，南京新城将持有扬州万运９５％的股权，公司将持有扬州万运５％股权，公司对扬州万运将由原来的直接合并报表变为间接合并报表。
本次交易价格的确定以江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司出具的《扬州万运建设发展有限公司股权全部权益转让项目评估报告书》（立信永华评报字［２０１２］第０３５号）为依据。截止２０１１年１２月３１日，扬州万运资产账面价值２８，４７５．４４ 万元，评估值６０，４７３．２５ 万元，评估增值３１，９９７．８１万元，增值率１１２．３７％。经交易双方协商，本次交易价格为５７，４４９．５９ 万元。
本次交易若能完成，公司对扬州万运由原来的直接合并报表，变为间接合并报表，本次交易为公司２０１２年度母公司财务报表增加２７，０５１．６７万元的投资收益，对合并报表无重大影响。
本次交易金额较大，但根据《上市规则》的相关规定，本次交易属上市公司与其合并范围内的控股子公司发生的交易，免于按《上市规则》的规定披露和履行相应程序，因此本次交易在董事会审议通过后即可实施。
特此公告
天津泰达股份有限公司
监 事 会
２０１２年３月３１日
证券代码：０００６５２ 证券简称：泰达股份 公告编号：２０１２－９
天津泰达股份有限公司
关于为控股子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●经公司第七届董事会第十三次会议审议，一致同意为下属５家控股子公司提供合计人民币５７亿元担保额度。
●截至２０１１年１２月３１日，公司为上述５家控股子公司提供担保余额为３００，５６８．００万元人民币，占公司经审计净资产的１３７．９７％。
●本次会议通过的担保额度包含上述其中５家控股子公司未到期的担保余额。
●本项担保议案尚须提请公司２０１１年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议等法律文书，本授权有效期至下次年度股东大会召开日止。
一、担保情况概述
２０１２年３月２８日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于审批２０１２年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》，即公司根据下属控股子公司的生产经营资金需求，以及业务发展需要，拟对控股子公司及其下属控股子公司核定２０１２年全年担保额度共计５７亿元人民币（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），具体如下：
１． 控股子公司天津泰达环保有限公司１７亿元；
２． 全资子公司天津泰达洁净材料有限公司１．５亿元；
３． 全资子公司上海泰达实业有限公司２．５亿元；
４． 控股子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司（包括其下属控股公司）１５亿元；
５． 控股子公司南京新城发展股份有限公司（包括其下属控股公司）２１亿元。
出席本次董事会会议董事９人，本次会议应表决董事９人，实际行使表决权９人。上述担保议案尚须提请公司２０１１年年度股东大会审议，通过后由董事长在额度范围内签订担保协议等法律文书。
二、被担保人基本情况
１．天津泰达环保有限公司
（１）注册资本：８０，０００万元人民币
（２）公司持有股份比例：９９．９４％
（３）办公地址：天津市津南区双港开发区东侧
（４）法定代表人：刘惠文
（５）主营业务：以自有资金对环保类项目的投资及运营管理；环保项目的设计、咨询服务。
（６）业务开展情况、贷款用途：该公司主要负责双港垃圾焚烧发电厂和扬州赵庄垃圾焚烧发电项目的运营、大连垃圾焚烧发电项目、天津贯庄垃圾焚烧发电项目、河北遵化、平泉生物质发电项目等的建设。贷款主要用于上述项目的建设和补充流动资金的需要。
（７）截止２０１１年１２月３１日，该公司经审计后的资产总额为１９０，４０２．３５万元，净资产为８７，１０６．６２万元，资产负债率为５３．３６％，净利润为４，０８５．４６万元。
２．天津泰达洁净材料有限公司
（１）注册资本：８，０００万元人民币
（２）公司持有股份比例：１００％
（３）办公地址：天津市北辰区引河南道
（４）法定代表人：吴树桐
（５）主营业务：保暖材料、空气液体过滤材料、非织造布、洁净材料等。
（６）业务开展情况、贷款用途：该公司主要以生产保暖材料、过滤材料为主。主要供应三军、武警及出口等。贷款将主要用于开展业务和补充流动资金。
（７）截止２０１１年１２月３１日，该公司经审计后的资产总额为２０，６１９．５４万元，净资产为１０，００７．９３万元，资产负债率为５１．４６％，净利润为４１９．２６万元。
３． 上海泰达实业发展有限公司
（１）注册资本：５，０００万元人民币
（２）公司持有股份比例：１００％
（３）住所：上海市吴淞路６１９号２０６室
（４）法定代表人：吴树桐
（５）主营业务：销售化工产品（危险品除外），机电设备，五金材料，建筑装潢材料，家用电器，花卉，金属材料，绿化养护，投资管理，商务咨询（除经纪），环保设备、生物工程、计算机、网络信息技术专业领域内的“四技”服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
| 股票简称 | 泰达股份 |
| 股票代码 | ０００６５２ |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 谢剑琳 | 王菲 |
| 联系地址 | 天津市河西区解放南路２５６号泰达大厦２０层 | 天津市河西区解放南路２５６号泰达大厦２０层 |
| 电话 | ０２２－２３２０１２７２ | ０２２－２３２０１２７２ |
| 传真 | ０２２－２３２０１２７７ | ０２２－２３２０１２７７ |
| 电子信箱 | ｄｍ＠ｔｅｄａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ | ｄｍ＠ｔｅｄａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ |
| | ２０１１年 | ２０１０年 | 本年比上年增减（％） | ２００９年 |
| 营业总收入（元） | ５，１２９，６７６，４０３．０１ | ６，９５４，７７５，４０６．９９ | －２６．２４％ | ４，５７１，６３４，５７１．７９ |
| 营业利润（元） | ６７，６９５，９４９．６４ | ７６０，８５６，５２８．６５ | －９１．１０％ | ６５１，１５４，９５３．７０ |
| 利润总额（元） | ９６，９４３，３１８．０９ | ７６５，３６１，７５０．０７ | －８７．３３％ | ６４９，４６８，８４６．２８ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ３，５６１，６２６．５８ | ２８６，４３０，３２８．２５ | －９８．７６％ | ２９６，８４６，２８６．７１ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | －１５４，４０２，３２９．３５ | １４４，２４１，１２６．７２ | －２０７．０４％ | １１３，２０１，０６３．０２ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －２２４，２７４，１７６．７９ | －４４６，２２７，７２３．８４ | ５９．１６％ | －３７１，５７４，７１８．８４ |
| | ２０１１年末 | ２０１０年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００９年末 |
| 资产总额（元） | １３，７５０，８３５，８３１．６８ | ９，３５９，８８９，１４８．０２ | ４６．９１％ | ７，７９０，６９１，２８０．６８ |
| 负债总额（元） | １１，０２１，０６３，２１７．６２ | ６，２９２，８０５，１６８．２３ | ７５．１４％ | ４，６３３，７１５，３１５．３９ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ２，１７８，４６５，１１６．３９ | ２，３４０，６９１，１０１．０２ | －６．９３％ | ２，１７７，６２１，８５７．１８ |
| 总股本（股） | １，４７５，５７３，８５２．００ | １，４７５，５７３，８５２．００ | ０．００％ | １，４７５，５７３，８５２．００ |
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 批发业 | ３３６，７２８．５６ | ３２０，４０４．２６ | ４．８５％ | －３２．２０％ | －３２．８０％ | 增加０．８５个百分点 |
| 房地产业 | ０．００ | ０．００ | ０．００％ | －１００．００％ | －１００．００％ | 减少６３．８５个百分点 |
| 公共设施管理业 | １００，３１１．５８ | ８８，５５４．４６ | １１．７２％ | ６１．７８％ | ７３．８０％ | 减少６．１１个百分点 |
| 建筑业 | ３８，８３３．２４ | １９，３４０．８４ | ５０．２０％ | －４３．２０％ | －３０．６６％ | 减少９．０１个百分点 |
| 环境管理业 | ２６，８５０．７７ | １６，９９５．４０ | ３６．７０％ | ８４．２４％ | ７６．２８％ | 增加２．８６个百分点 |
| 纺织服装行业 | ８，４０２．１９ | ５，１６５．４４ | ３８．５２％ | －１３．３２％ | －１４．６３％ | 增加０．９５个百分点 |
| 其他行业 | ６３４．１７ | ４７４．８３ | ２５．１３％ | ２２６．８４％ | ６５６．２１％ | 减少４２．５１个百分点 |
| 主营业务分产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 化工产品 | ２８３，６３１．３２ | ２６７，１６７．５８ | ５．８０％ | ４２．８９％ | ４３．９６％ | 增加１．６３个百分点 |
| | ２０１１年 | ２０１０年 | 本年比上年增减（％） | ２００９年 |
| 基本每股收益（元／股） | ０．００２４ | ０．１９４１ | －９８．７６％ | ０．２０１２ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．００２４ | ０．１９４１ | －９８．７６％ | ０．２０１２ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | －０．１０４６３９ | ０．０９７７５３ | －２０７．０４％ | ０．０７６７ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ０．１６％ | １２．６３％ | 减少１２．４７个百分点 | １４．１４％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | －６．８３％ | ６．３６％ | 减少１３．１９个百分点 | ５．３９％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．１５ | －０．３０ | ５０．００％ | －０．２５ |
| | ２０１１年末 | ２０１０年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００９年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １．４８ | １．５９ | －６．９２％ | １．４８ |
| 资产负债率（％） | ８０．１５％ | ６７．２３％ | 增加１２．９２个百分点 | ５９．４８％ |
| 非经常性损益项目 | ２０１１年金额 | 附注（如适用） | ２０１０年金额 | ２００９年金额 |
| 非流动资产处置损益 | ２０５，６６５，４８７．１５ | 转让泰达园林股权取得收益２０１，６３５，３０２．２８元，转让国泰君安股权收益５，２７６，９１５．２０元等。 | １７０，７４３，８２５．０３ | １９３，３９２，８０６．２２ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ２２，３１５，４０６．１３ | － | ３，７５１，４５０．５０ | ８，３９６，７１３．４０ |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ８９，７０９．４２ | － | ３，６４５，５５６．７６ | ５３，８６２，６０７．８３ |
| 对外委托贷款取得的损益 | １，４６２，５０３．６２ | － | ５３，８０１，３７６．９１ | ９３，０４４，９３３．８４ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ６，９０５，６２９．２９ | － | ７６６，６７７．０１ | －１７，２０９，４９５．３０ |
| 所得税影响额 | －７４，８９７，６３３．０６ | － | －７１，１１４，０５６．４０ | －５９，９５９，７６１．７６ |
| 少数股东权益影响额 | －３，５７７，１４６．６２ | － | －１９，４０５，６２８．２８ | －８７，８８２，５８０．５４ |
| 合计 | １５７，９６３，９５５．９３ | － | １４２，１８９，２０１．５３ | １８３，６４５，２２３．６９ |
| 本期合并范围内子公司天津泰达园林建设有限公司因股权转让导致本期合并范围的减少。 |
| ２０１１年末股东总数 | １４７，２６１ | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | １４２，９２６ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 天津泰达集团有限公司 | 国有法人 | ３３．７４％ | ４９７，７９１，７７６ | ３，６１２，１６６ | ０ |
| 中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．１２％ | １６，４６０，７６９ | ０ | ０ |
| 辽宁粮油进出口股份有限公司 | 境内非国有法人 | ０．８１％ | １２，０００，０００ | ０ | ６，０００，０００ |
| 中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．７４％ | １０，９８３，２２１ | ０ | ０ |
| 中国长城资产管理公司 | 国有法人 | ０．５２％ | ７，７０９，５０９ | ０ | ０ |
| 中国民生银行－银华深证１００指数分级证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．４５％ | ６，６１５，４９３ | ０ | ０ |
| 中国建银投资有限责任公司 | 国有法人 | ０．３８％ | ５，５６６，２６３ | ０ | ０ |
| 长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | ０．３５％ | ５，１７０，８２４ | ０ | ０ |
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．３４％ | ４，９９９，８６１ | ０ | ０ |
| 重庆中行国际信托 | 境内非国有法人 | ０．２８％ | ４，１３１，７５１ | ４，１３１，７５１ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 天津泰达集团有限公司 | ４９４，１７９，６１０ | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金 | １６，４６０，７６９ | 人民币普通股 |
| 辽宁粮油进出口股份有限公司 | １２，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金 | １０，９８３，２２１ | 人民币普通股 |
| 中国长城资产管理公司 | ７，７０９，５０９ | 人民币普通股 |
| 中国民生银行－银华深证１００指数分级证券投资基金 | ６，６１５，４９３ | 人民币普通股 |
| 中国建银投资有限责任公司 | ５，５６６，２６３ | 人民币普通股 |
| 长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | ５，１７０，８２４ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | ４，９９９，８６１ | 人民币普通股 |
| 信达投资有限公司 | ３，７７８，９３４ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 |
| 债券持有人名称 | 持债张数 | 持债比例（％） |
| 上海市四方房地产实业有限公司 | ６３０，０００ | １０．５０ |
| 渤海财产保险股份有限公司—投资型产品 | ６００，０００ | １０．００ |
| 嘉禾人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | ６００，０００ | １０．００ |
| 中意人寿保险有限公司—投连产品—股票账户 | ５７５，８８０ | ９．６０ |
| 上海百汇房地产开发有限公司 | ５７０，０００ | ９．５０ |
| 中信证券—中信—中信证券债务优化集合资产管理计划 | ５２１，０１０ | ８．６８ |
| 长城人寿保险股份有限公司—自有资金 | ５０６，７００ | ８．４５ |
| 长江金色晚晴（集合型）企业年金计划—浦发银行 | ２５０，９３８ | ４．１８ |
| 全国社保基金二零三组合 | ２４９，６９８ | ４．１６ |
| 交通银行－华夏债券投资基金 | １８４，６９４ | ３．０８ |
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 表示对以下议案统一表决 | １００．００元 |
| １ | 公司２０１１年度董事会工作报告 | １．００元 |
| ２ | 公司２０１１年度监事会工作报告 | ２．００元 |
| ３ | 公司２０１１年度总经理业务工作报告 | ３．００元 |
| ４ | 公司２０１１年度财务决算报告 | ４．００元 |
| ５ | 公司２０１１年度利润分配预案 | ５．００元 |
| ６ | 关于审批２０１２年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案 | ６．００元 |
| ７ | 关于审批２０１２年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案 | ７．００元 |
| ８ | 关于向控股子公司南京新城提供４．５亿元委托贷款并授权董事长签署相关法律文书的议案 | ８．００元 |
| ９ | 关于向大连项目公司提供６．５亿元借款并授权董事长签署相关法律文书的议案 | ９．００元 |
| １０ | 关于审批２０１２年度向泰达集团支付担保费额度的议案 | １０．００元 |
| １１ | 关于聘请会计师事务所的预案 | １１．００元 |
| １２ | ２０１１年度激励基金计提方案 | １２．００元 |
| １３ | 关于更换董事的议案 | １３．００元 |
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | １股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
| 表决意见种类 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| ３６０６５２ | 泰达投票 | 买入 | １００．００元 | １股 |
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| ３６０６５２ | 泰达投票 | 买入 | １．００元 | ２股 |
| ３６０６５２ | 泰达投票 | 买入 | ２．００元 | ３股 |
证券代码：０００６５２ 证券简称：泰达股份 公告编号：２０１２－５
(下转B055版)
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