§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
１．３ 公司负责人贺国英、主管会计工作负责人苑桂芬及会计机构负责人（会计主管人员）白少平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
■
２．２ 联系人和联系方式
■
§３ 会计数据和财务指标摘要
３．１ 主要会计数据
单位：元
■
３．２ 主要财务指标
单位：元
■
３．３ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
§４ 股东持股情况和控制框图
４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§５ 董事会报告
５．１ 管理层讨论与分析概要
一、报告期内公司经营情况的回顾
２０１１年是“十二五”开局之年，也是世界经济波动的一年，一年来，欧美债务危机缠身，全球经济增长放缓。面对国内外复杂的形势，公司在董事会的领导下，在管理层和全体职工的共同努力下，紧紧围绕董事会确定的年度战略经营目标，大力推进制度建设、努力调整业务结构、加快技术创新，管理水平明显提升，企业文化稳步推进，节能减排效果明显，市场竞争力进一步增强，主要经营指标继续保持增长。
报告期内，公司业务进展情况良好，业务规模继续保持增长。公司全年实现营业收入４７０，３２６，４７０．６４元，比上年同期增长１３．７９％；实现利润总额７２，７４４，３７０．９３元，比上年同期增长１７．２１％；归属于上市公司股东的净利润６２，０２２，６３１．５０元，比上年同期增长１７．７５％，取得了较好的经营业绩。
公司在过去的几年里产品结构逐年优化，产业动态升级从原材料的采购、鞣制、染色、研发、设计、服装加工、销售及品牌运营形成了完整的产业链。上市一年来借助资本市场的平台，公司将在既有的完整产业链基础上向上、下游“原材料市场”、“国内销售及自主品牌建设”继续延伸。
２０１１年公司成功竞拍了“肃宁县皮毛市场二期工程”土地，并成立了“肃宁县京南裘皮城有限公司”建设当地皮毛原材料市场二期工程。使公司在原材料市场的掌控能力得到进一步的加强；推进了我国毛皮原材料交易模式的升级。在公司及行业中具有很深的战略意义。
公司于２０１１年在稳定国外销销售的同时，下大力度发展国内销售，在北京成立了北京华斯服装有限公司，公司聘请了专业的品牌营销策划机构艾肯公司进行策划，为公司国内销售发展创造了良好条件，对公司形象拓展、品牌提升、规范运作等方面起到了积极作用。
二、公司对未来发展的展望
（一）公司所处行业的发展趋势
我国毛皮消费呈现出快速上升的趋势，已成为全球毛皮消费大国之一。近几年来，中国毛皮行业的发展无论对于出口创汇，还是提升国民生产总值都起到了积极作用。
原因在于：
第一，我国经济增长重心向扩内需、调结构转移，以及支援“三农”等相关政策的实施，为毛皮产业提供了更加广阔宽松的发展环境。
第二，随着全球经济一体化步伐的加快和国际毛皮产业格局的变化，特别是近二三十年来毛皮行业的快速发展，我国已经成为公认的毛皮生产大国和消费大国。
第三，近年来毛皮服装越来越趋于时尚化、个性化，摆脱了季节性和地域性的束缚，毛皮饰品也应用于各种时尚服装、家庭装饰、汽车装饰等领域，应用范围越来越广泛。
（二）公司的发展战略
公司将利用国内裘皮行业的龙头地位优势在国内裘皮行业的发展过程中起到推动和促进作用，适时整合行业资源，提高国内裘皮行业在整个世界裘皮行业中的地位和影响力。
（三）公司２０１２年度的经营计划
１．总体目标
充分发挥公司的行业龙头企业的优势，进一步扩大规模、提高生产效率、增强研发设计能力，完善国际、国内双渠道营销网络的建设。提高上游原材料资源的控制力，积极稳健的发展下游渠道建设，提高品牌知名度和影响力。
２．具体部署
（１）整合上游资源。借毛皮原材料市场二期项目整合国内毛皮原材料市场资源，加大公司对原材料市场的把控力，推动国内毛皮原材料交易模式的升级。
（２）发展国内销售。在保持国外销售平稳增长的同时下大力度开发国内市场。近年来国内裘皮消费市场快速增长，公司积极发展直营、加盟、托管、贴牌加工多种模式并进的战略，打开国内市场，增加新的利润增长点。
（３）自主品牌建设。在品牌建设方面公司聘请了专业的第三方机构进行策划，实施双品牌战略定位为高端和中高端市场，扩大客户群体。增加品牌附加值
（４）继续提高设计能力，除自有的设计团队以外公司与意大利和香港设计师合作，进一步的提高了设计能力，使设计更能适应多元化的市场需求。
（５）科技创新，公司是科技部在全国认定的“十二五”首批１５家科技合作基地之一，公司将研发裘皮加工新工艺、新产品，同时进行裘皮硝染绿色环保工艺开发研究，提升裘皮加工技术领域的国际地位和竞争力。
３．发展战略中的资金需求及使用计划
公司公开发行股票的募集资金为未来的发展提供了资金保障，公司本着审慎的原则严格执行上市公司募集资金使用相关规定，管好用好募集资金。公司信用良好，银行的授信额度充足。如有需要可通过银行或资本市场融资解决。
４．经营发展过程中的风险及对策
近年来劳动力供需失衡现象突出，为确保公司用工稳定公司将合理调整岗位编制，加强对员工人文关怀，用企业的独特文化魅力吸引员工。
商业地产价格持续上升，将提高公司直营店建设成本，加重渠道建设压力。
受出口退税政策变动的影响，如果未来因相关政策变化，本公司产品适用的出口退税率下调，将对公司的经营成果和现金流量带来一定影响。
５．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
■
５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 财务报告
６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
２０１１年３月，公司出资人民币５００万元设立北京华斯服装有限公司，纳入合并范围。
２０１１年５月，由本公司和广州市云龙集团有限公司以及河北豪爵房地产开发有限公司共同出资组建肃宁县京南裘皮城有限公司，其中本公司出资人民币６，５００万元，持股比例５１．５０％；广州市云龙集团有限公司出资人民币４，２９１万元，持股比例３４％；河北豪爵房地产开发有限公司出资人民币１，８３０万元，持股比例１４．５０％，纳入合并范围。
６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
证券代码：００２４９４ 证券简称： 华斯股份 公告编号：２０１２－００６
华斯农业开发股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯农业开发股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第二十次会议于２０１２年３月２９日上午１０：００在公司会议室以现场召开的方式举行。召开本次会议的通知已于２０１２年３月１９日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，应该出席本次会议人数９名，亲自出席本次会议的董事５名，董事毛宝弟先生、苏斐女士因故书面授权委托董事贺国英先生代为出席了本次会议，独立董事刘雪松女士因故书面授权委托独立董事王志雄先生代为出席了本次会议公司，独立董事杨福合先生以通讯表决方式参加的会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
一、９票赞成，０票反对，０票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司２０１１年度总经理工作报告》。
公司总经理贺素成先生向董事会报告了公司２０１１年度公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会对总经理２０１１年度的工作表现及其工作报告均较为满意。
二、９票赞成，０票反对，０票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》。
公司２０１１年度董事会工作报告较为客观、真实地反映了公司董事会２０１１年度的工作及运行情况，公司独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在２０１１年度股东大会上述职。
《２０１１ 年度董事会工作报告》详见公司２０１１ 年年度报告。
公司独立董事杨福合、王志雄、刘雪松向董事会提交了《独立董事 ２０１１ 年
度述职报告》，并将在２０１１年度股东大会上述职。报告全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
重点提示：本议案需提交 ２０１１年年度股东大会审议。
三、９票赞成，０票反对，０票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司２０１１年度财务决算报告》。
２０１１年度，公司实现营业收入４７０，３２６，４７０．６４元，比上年同期增长１３．７９％；实现利润总额７２，７４４，３７０．９３元，比上年同期增长１７．２１％；归属于上市公司股东的净利润６２，０２２，６３１．５０元，比上年同期增长１７．７５％，取得了较好的经营业绩。
重点提示：本议案需提交 ２０１１ 年年度股东大会审议。
四、９票赞成，０票反对，０票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司２０１１年度利润分配方案》。
根据经大华会计师事务所有限公司审计的公司２０１１年度财务报告，公司（母公司）２０１１ 年度实现净利润６３，５６７，１６６．５２元，加年初未分配利润７２，６６６，９００．１３元，减去本期提取的法定公积金６，３５６，７１６．６５元，减去２０１０年度已分配的利润１１，３５０，０００元，截至２０１１ 年１２ 月３１ 日实际可供股东分配的利润１１８，５２７，３５０．００元。截至２０１１年１２ 月３１ 日，公司资本公积金余额为６６０，９１４，６４５．０６元。
公司２０１１年度的利润分配方案为：公司拟以２０１１年１２月３１日总股本１１，３５０万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税）， 剩余未分配利润６，１３１．２２万元，结转入下一年度。公司２０１１年度不以资本公积转增股本。
重点提示：本议案需提交 ２０１１ 年年度股东大会审议。
五、９票赞成，０票反对，０票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司２０１１年年度报告及摘要》。
２０１１ 年年度报告及摘要详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
重点提示：本议案需提交 ２０１１年年度股东大会审议。
六、９票赞成，０票反对，０票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
大华会计师事务所有限公司对公司 ２０１１ 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了大华核字［２０１２］１６６号《华斯农业开发股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
公司及审计机构出具的专项报告以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。
七、９票赞成，０票反对，０票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事就公司２０１１年度内部控制自我评价报告出具了独立意见，公司审计机构大华会计师事务所有限公司对公司２０１１年度内部控制自我评价报告进行了专项审核，出具了大华核字［２０１２］１６８号《华斯农业开发股份有限公司内部控制鉴证报告》。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券关于华斯股份《２０１１年度内部控制自我评价报告》的核查意见》。
八、９票赞成，０票反对，０票弃权审议批准了《关于续聘公司２０１２年度外部审计机构的议案》。
内容摘要：公司拟续聘大华会计师事务所有限公司为本公司 ２０１２ 年度审计机构，聘期一年，到期可续聘。
公司独立董事就公司续聘 ２０１２ 年度审计机构事项发表如下意见：大华会计师事务所有限公司具备证券、期货相关业务主体资格，该所在２０１１年度对公司的审计工作以及验资工作中遵循独立、客观、公正的职业准则，独立且尽职尽责地出具了审计报告、验资报告，实现了公司２０１１年度对财务工作的要求，我们对其工作能力、敬业精神、负责态度均表示满意，同意续聘其为公司２０１２年度外部审计机构。
重点提示：本议案需提交 ２０１１ 年年度股东大会审议。
九、９票赞成，０票反对，０票弃权审议批准了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告［２０１１］３０号）以及中国证监会河北监管局《关于做好内幕信息知情人登记管理工作的通知》（［２０１１］１１９号）要求，为进一步强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实保护公司全体股东的合法权益，结合公司实际情况，将《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。
具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。
十、９票赞成，０票反对，０票弃权审议批准了关于《公司内部控制规范实施工作方案》的议案；
为及时发现并防范公司经营中存在的风险，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略目标的实现和可持续发展；为贯彻落实《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》《企业内部控制基本规范》及其配套指引（以下简称“内控规范”），按照中国证监会河北监管局冀证监发字［２０１２］１９号文件《关于辖区公司全面实施内部控制规范有关工作的通知》的相关要求，结合公司实际情况，制定了内控规范实施工作的相关方案。
工作方案具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。
十一、９票赞成，０票反对，０票弃权审议批准了关于《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》。
决定于２０１２年４月２１日在公司会议室召开２０１１年度股东大会，审议须由股东大会审议的相关议案。
备查文件：《华斯农业开发股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议文件》
特此公告。
华斯农业开发股份有限公司董事会
２０１２年３月２９日
证券代码：００２４９４ 证券简称：华斯股份 公告编号：２０１１－００７
华斯农业开发股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于２０１２年３月２９日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事会主席何少存先生召集本次会议，本次会议于２０１２年３月１９日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事５人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事５人，会议由监事会主席何少存先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
一、审议通过并决定提请股东大会审议《华斯农业开发股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》。
表决情况：５票赞成，０票反对，０票弃权。表决结果：通过。
二、审议通过《华斯农业开发股份有限公司２０１１年度财务决算报告》。
表决情况：５票赞成，０票反对，０票弃权。表决结果：通过。
三、审议通过《华斯农业开发股份有限公司２０１１年度利润分配方案》。
表决情况：５票赞成，０票反对，０票弃权。表决结果：通过。
四、审议通过《华斯农业开发股份有限公司２０１１年年度报告及摘要》。
监事会认为，董事会在编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、客观、准确、完整地反映了公司的实际情况，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。
表决情况：５票赞成，０票反对，０票弃权。表决结果：通过。
五、审议通过《华斯农业开发股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为，公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司章程及公司《募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形；公司使用部分超额募集资金补充公司流动资金符合法律、法规、规范性文件的规定，程序合法、合规，公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观、完整、准确地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
表决情况：５票赞成，０票反对，０票弃权。表决结果：通过。
六、审议通过《华斯农业开发股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为，公司根据《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定建立健全了内部控制制度并有效执行，保证了公司业务活动的正常进行，公司不存在发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《规范运作指引》及公司内部控制制度的情形，公司２０１１年度内部控制自我评价报告真实、客观、完整、准确地反映了公司内部控制建设及运作的实际情况。
表决情况：５票赞成，０票反对，０票弃权。表决结果：通过。
特此公告。
备查文件
经与会监事签字的监事会决议；
华斯农业开发股份有限公司监事会
２０１２年３月２９日
证券代码：００２４９４ 证券简称： 华斯股份 公告编号：２０１２－００９
华斯农业开发股份有限公司关于
２０１１年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将华斯农业开发股份有限公司（以下简称公司或本公司） 募集资金２０１１年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字［２０１０］１３５２号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行普通股（Ａ 股）股票２，８５０万股。本公司计划募集资金２６，０００．００万元，实际共募集资金６２，７００．００万元，扣除发行费用４，２１６．４０万元，募集资金净额５８，４８３．６０万元，超募３２，４８３．６０万元。
截止２０１０年１０月２５日，本公司上述发行募集资金已全部到位，业经立信大华会计师事务所以“立信大华验字［２０１０］１２６号”验资报告验证确认。
（二） 本年度募集资金使用及结余情况
截止２０１１年１２月３１日，本公司对募集资金项目累计投入７，１５２．１０万元，其中裘皮服装、服饰精深加工技术改造项目已投入２，０５８．６３万元，裘皮服装、服饰生产基地项目４８．００万元，直营店及配送中心建设项目４５．４７万元，投入与主营业务有关的营运资金５，０００．００万元。
本公司２０１０年１２月６日第一届董事会第七次会议决议，同意本公司使用超募资金５，０００万元补充流动资金。
本公司２０１１年１月４日第一届董事会独立董事第八次会议决议，同意本公司使用部分超额募集资金７，０００万元补充流动资金。
本公司２０１１年３月１０日第一届董事会第九次会议决议，同意本公司使用部分超额募集资金５，０００万元补充流动资金。
本公司２０１１年５月１２日第一届董事会第十二次会议决议，同意本公司使用超额募集资金５，０００万元和公司自有资金１，５００万元出资，在肃宁设立注册资本６，５００万元的子公司肃宁县京南裘皮城有限公司，进行皮毛市场二期工程及相关配套建设。
截止２０１１年１２月３１日，募集资金累计投入使用２９１，５２０，９８７．６４元，资金利息收入扣除手续费后净收入６，４００，０７４．１８元，余额为人民币２９９，７１５，０８６．５４元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《华斯农业开发股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第三次会议制定，第一届董事会第五、八次会议修订，并业经本公司２００９年第二次临时股东大会、２０１０第一次临时股东大会、２０１１年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与华泰联合证券有限责任公司和专管银行签订的《募集资金三方监管协议》，公司单次或１２月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币１，０００万元以上或从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的５％的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
截至２０１１年１２月３１日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
■
＊ 初始存放金额中包含后期支付的发行费用７，０９４，０００．００元和利息收入５，９１９．３０元。
三、２０１１年度募集资金的使用情况
（一） 募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附件。
（二） 超募资金使用情况
公司２０１１年１月４日第一届董事会第八次会议审议通过公司拟使用７，０００万元超募资金补充流动资金，并经２０１１年１月２１日召开２０１１年第一次临时股东大会审议批准。
公司２０１１年３月１０日第一届董事会第九次会议决议，同意本公司使用部分超额募集资金５，０００万元补充流动资金。
公司２０１１年５月１２日第一届董事会第十二次会议决议，同意本公司使用超额募集资金５，０００万元和公司自有资金１，５００万元出资，在肃宁设立注册资本６，５００万元的子公司肃宁县京南裘皮城有限公司，进行皮毛市场二期工程及相关配套建设。
截止２０１１年１２月３１日公司使用超募资金２２，０００万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司２０１１年不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附件：募集资金使用情况表
华斯农业开发股份有限公司董事会
２０１２年３月２９日
附件：募集资金使用情况表
２０１１年度募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
■
证券代码：００２４９４ 证券简称： 华斯股份 公告编号：２０１２－０１１
华斯农业开发股份有限公司
关于举行２０１１年年度报告网上说明会的通 知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年４月１０号（星期二）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登入投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长贺国英先生、总经理贺素成先生、财务总监苑桂芬女士、董事会秘书郗惠宁女士、独立董事王志雄先生、公司保荐代表人 曹再华女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
华斯农业开发股份有限公司
２０１２年３月２９日
证券代码：００２４９４ 证券简称： 华斯股份 公告编号：２０１２－０１２
华斯农业开发股份有限公司
关于召开２０１１年年度股东大会的
通 知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１１年３月２９日第一届董事会第十次会议作出的决议，兹定于２０１１年４月２１日上午１０：００时在公司会议室召开华斯农业开发股份有限公司２０１１年年度股东大会，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
一、召开会议的基本情况：
（一）会议召集人：公司第一届董事会
（二）会议时间：２０１２年４月２１日（星期六）上午１０时
（三）会议召开地点：华斯农业开发股份有限公司会议室
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权
（五）会议期限：半天
（六）股权登记日：２０１２年４月１８日
二、出席会议对象
（一）截至２０１２年４月１８日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）保荐机构代表。
（四）公司聘请的见证律师。
（五）公司董事会同意列席的其他人员。
三、会议审议事项
（一）审议《华斯农业开发股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》；
（二）审议《华斯农业开发股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》；
（三）审议《华斯农业开发股份有限公司２０１１年度财务决算报告》；
（四）审议《华斯农业开发股份有限公司２０１１年度利润分配方案》
（五）审议《华斯农业开发股份有限公司２０１１年年度报告及摘要》；
（六）审议《关于续聘公司２０１２年度外部审计机构的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
四、会议登记方法
（一）登记时间：２０１２年４月２０日上午９：００—１１：３０，下午１３：３０—１７：００
２、登记地点：河北省肃宁县尚村镇华斯农业开发股份有限公司董事会办公室
３、登记办法：
（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；
（２）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
（３）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；
（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在２０１２年４月２０日下午１７ 点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
五、其他事项
（一）会议联系人：郗惠宁 徐亚平
（二）联系电话：０３１７－５０９００５５
（三）传 真：０３１７５１１５７８９
（四）邮政编码：０６２３５０
（五）通讯地址：河北省肃宁县尚村镇华斯农业开发股份有限公司
（六）公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
特此公告
华斯农业开发股份有限公司董事会
２０１２年３月２９日
附件：
授权委托书
致：华斯农业开发股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席华斯农业开发股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表本人／本单位依照以下指示对下列议案投票。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。
（一）对《华斯农业开发股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》投（□赞成／□弃权／□反对）票；
（二）对《华斯农业开发股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》投（□赞成／□弃权／□反对）票；
（三）对《华斯农业开发股份有限公司２０１１年度财务决算报告》投（□赞成／□弃权／□反对）票；
（四）对《华斯农业开发股份有限公司２０１１年度利润分配方案》投（□赞成／□弃权／□反对）票；
（五）对《华斯农业开发股份有限公司２０１１年年度报告及摘要》投（□赞成／□弃权／□反对）票；
（六）对《关于续聘公司２０１２年度外部审计机构的议案》投（□赞成／□弃权／□反对）票。
注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。
委托人／单位签字（盖章）：
委托人身份证明号码／营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： ２０１２年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）
| 股票简称 | 华斯股份 |
| 股票代码 | ００２４９４ |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 郗惠宁 | 徐亚平 |
| 联系地址 | 河北省肃宁县尚村镇 | 河北省肃宁县尚村镇 |
| 电话 | ０３１７５０９００５５ | ０３１７５０９００５５ |
| 传真 | ０３１７５１１５７８９ | ０３１７５１１５７８９ |
| 电子信箱 | ｈｕａｓｉ＠ｈｕａｓｉａｇ．ｃｏｍ | ｈｕａｓｉ＠ｈｕａｓｉａｇ．ｃｏｍ |
| | ２０１１年 | ２０１０年 | 本年比上年增减（％） | ２００９年 |
| 营业总收入（元） | ４７０，３２６，４７０．６４ | ４１３，３３３，１８１．６９ | １３．７９％ | ３５５，４１４，３２３．５２ |
| 营业利润（元） | ７０，３５５，６９３．５１ | ５８，４５７，５６３．７３ | ２０．３５％ | ４２，４７２，０９９．５７ |
| 利润总额（元） | ７２，７４４，３７０．９３ | ６２，０６４，１２４．０３ | １７．２１％ | ４３，７６５，１７３．３６ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ６２，０２２，６３１．５０ | ５２，６７４，０７９．０７ | １７．７５％ | ３７，３８１，７３０．８７ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ５９，９９２，２５５．６９ | ４９，６５６，８４３．０３ | ２０．８１％ | ３３，４１４，８６８．５３ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | １０７，６９１，０１３．１１ | －５９，７６３，５１７．０８ | ２８０．２０％ | ２０，７９１，２５０．３１ |
| | ２０１１年末 | ２０１０年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００９年末 |
| 资产总额（元） | １，０２４，５５３，５９２．７５ | ８９６，１２７，７０７．６４ | １４．３３％ | ３３６，０９２，５２６．３７ |
| 负债总额（元） | ５７，３８２，６４１．１０ | ４０，３０３，９７２．２０ | ４２．３７％ | １１７，７７８，８７０．００ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ９０６，４９６，３６６．９４ | ８５５，８２３，７３５．４４ | ５．９２％ | ２１８，３１３，６５６．３７ |
| 总股本（股） | １１３，５００，０００．００ | １１３，５００，０００．００ | ０．００％ | ８５，０００，０００．００ |
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| ＯＢＭ | ２６，４７３．９０ | １９，６５９．９４ | ２５．７４％ | １６．６４％ | １８．５８％ | －１．２１％ |
| ＯＤＭ | １１，３８５．６２ | ９，４０４．０４ | １７．４０％ | １２．０４％ | １５．２８％ | －２．３３％ |
| ＯＥＭ | ７，８６５．４２ | ６，８２２．３５ | １３．２６％ | ６．９８％ | ９．５３％ | －２．０２％ |
| 合计 | ４５，７２４．９４ | ３５，８８６．３３ | ２１．５２％ | １３．７１％ | １５．８９％ | －１．４７％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 裘皮皮张 | ２，５１５．９９ | ２，３５０．２９ | ６．５９％ | ６６．５０％ | ６８．９９％ | －１．３７％ |
| 裘皮面料 | ３，５４４．２４ | ３，２６４．５７ | ７．８９％ | －２０．６６％ | －１９．３８％ | －１．４６％ |
| 裘皮饰品 | １，２９７．７５ | １，１１６．２５ | １３．９９％ | －２５．５２％ | －２３．６２％ | －２．１４％ |
| 裘皮服装 | ３８，３６６．９７ | ２９，１５５．２２ | ２４．０１％ | １８．０９％ | ２１．１６％ | －１．９３％ |
| 合计 | ４５，７２４．９４ | ３５，８８６．３３ | ２１．５２％ | １３．７１％ | １５．８９％ | －１．４７％ |
| | ２０１１年 | ２０１０年 | 本年比上年增减（％） | ２００９年 |
| 基本每股收益（元／股） | ０．５５ | ０．５９ | －６．７８％ | ０．５１ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．５５ | ０．５９ | －６．７８％ | ０．５１ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | ０．５３ | ０．５５ | －３．６４％ | ０．４５ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ７．０４％ | １５．４０％ | －８．３６％ | ２３．４４％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ６．８１％ | １４．５１％ | －７．７０％ | ２０．９５％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．９５ | －０．５３ | ２８０．２０％ | ０．２４ |
| | ２０１１年末 | ２０１０年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００９年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ７．９９ | ７．５４ | ５．９７％ | ２．５７ |
| 资产负债率（％） | ５．６０％ | ４．５０％ | １．１０％ | ３５．０４％ |
| 非经常性损益项目 | ２０１１年金额 | 附注（如适用） | ２０１０年金额 | ２００９年金额 |
| 非流动资产处置损益 | －６１０，８８９．７８ | | －３２２，２６８．０９ | ２，９５５，６６３．９７ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ２，９１９，５６７．２０ | | ３，９３３，８２８．３９ | １，２３９，４８３．２３ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ８０，０００．００ | | －５，０００．００ | ３，３０１．５７ |
| 少数股东权益影响额 | ０．００ | | ０．００ | ６５２．０８ |
| 所得税影响额 | －３５８，３０１．６１ | | －５８９，３２４．２６ | －２３２，２３８．５１ |
| 合计 | ２，０３０，３７５．８１ | － | ３，０１７，２３６．０４ | ３，９６６，８６２．３４ |
| ２０１１年末股东总数 | １１，５４４ | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | １１，５８３ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 贺国英 | 境内自然人 | ４２．２９％ | ４８，０００，０００ | ４８，０００，０００ | ０ |
| 深圳市众易实业有限公司 | 境内非国有法人 | ９．７６％ | １１，０７４，３００ | ０ | ０ |
| 肃宁县华德投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | ５．０１％ | ５，６８５，７００ | ０ | ０ |
| 韩亚杰 | 境内自然人 | ２．３８％ | ２，７００，０００ | ０ | ０ |
| 贺树峰 | 境内自然人 | ２．３８％ | ２，７００，０００ | ２，０２５，０００ | ０ |
| 贺增党 | 境内自然人 | ２．３８％ | ２，７００，０００ | ０ | ０ |
| 郭艳青 | 境内自然人 | ２．３８％ | ２，７００，０００ | ０ | ０ |
| 上海中的实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | １．７６％ | ２，０００，０００ | ０ | ０ |
| 肃宁县华商投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | １．６０％ | １，８２０，０００ | ０ | ０ |
| 肖毅 | 境内自然人 | １．５２％ | １，７２０，０００ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 深圳市众易实业有限公司 | １１，０７４，３００ | 人民币普通股 |
| 肃宁县华德投资管理有限公司 | ５，６８５，７００ | 人民币普通股 |
| 韩亚杰 | ２，７００，０００ | 人民币普通股 |
| 贺增党 | ２，７００，０００ | 人民币普通股 |
| 郭艳青 | ２，７００，０００ | 人民币普通股 |
| 上海中的实业发展有限公司 | ２，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 肃宁县华商投资管理有限公司 | １，８２０，０００ | 人民币普通股 |
| 肖毅 | １，７２０，０００ | 人民币普通股 |
| 河北骏景房地产开发有限公司 | ９５０，５２１ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前１０ 名股东中贺国英为本公司的控股股东，贺树峰、韩亚杰、郭艳青分别是贺国英的堂弟、外甥、侄女婿，构成关联关系。
上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 募集资金总额 | ５８，４８３．６０ | 本年度投入募集资金总额 | １９，１５２．１０ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | －－－ | 已累计投入募集资金总额 | ２９，１５２．１０ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | －－－ | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | －－－ | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资
总额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）
（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| １、裘皮服装、服饰精深加工技术改造项目 | 否 | ４，３３５．０６ | ４，３３５．０６ | ２，０５８．６３ | ２，０５８．６３ | ４７．４９％ | ２０１２年７月３１日 | ３，５００．００ | －－－ | 否 |
| ２、裘皮服装、服饰生产基地项目 | 否 | ８，０３３．０８ | ８，０３３．０８ | ４８．００ | ４８．００ | ０．６０％ | －－－ | －－－ | －－－ | 否 |
| ３、直营店及配送中心建设项目 | 否 | ５，６５５．３５ | ５，６５５．３５ | ４５．４７ | ４５．４７ | ０．８０％ | －－－ | －－－ | －－－ | 否 |
| ４、裘皮工程技术研发中心建设项目 | 否 | ２，９７６．５１ | ２，９７６．５１ | －－－ | －－－ | －－－ | ２０１２年６月３０日 | －－－ | －－－ | 否 |
| ５、其他与主营业务相关的营运资金 | 否 | ５，０００．００ | ５，０００．００ | －－－ | ５，０００．００ | １００％ | －－－ | －－－ | －－－ | 否 |
| 承诺投资项目小计 | |
| ２６，０００．００ | ２，１５２．１０ | ７，１５２．１０ | | －－－ | ３，５００．００ | －－－ | |
| 超募资金投向 | |
| １、补充流动资金 | 否 | １７，０００．００ | １７，０００．００ | １２，０００．００ | １７，０００．００ | １００％ | －－－ | －－－ | －－－ | 否 |
| ２、投资子公司—京南裘皮城 | 否 | ５，０００．００ | ５，０００．００ | ５，０００．００ | ５，０００．００ | １００％ | －－－ | －－－ | －－－ | 否 |
| 超募资金投向小计 | | ２２，０００．００ | ２２，０００．００ | １７，０００．００ | ２２，０００．００ | １００％ | －－－ | －－－ | －－－ | 否 |
| 合计 | | ４８，０００．００ | ４８，０００．００ | １９，１５２．１０ | ２９，１５２．１０ | | －－－ | ３，５００．００ | －－－ | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 第一届董事会第九次会议于２０１１年３月１０日决议，同意本公司使用部分超额募集资金５，０００万元补充流动资金。
第一届董事会第十二次会议于２０１１年５月１２日决议，同意本公司使用超额募集资金５０００万元和公司自有资金１５００万元出资，在肃宁设立注册资本６５００万元的子公司肃宁县京南裘皮城有限公司，进行皮毛市场二期工程及相关配套建设。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 第一届董事会第十九次会议于２０１２年２月２３日决议，会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，决定将募投项目“裘皮工程技术研发中心建设项目”中的“污水处理实验室、珍稀毛皮动物品种改良及选育研究中心”相应的配套设施，新增实验仪器设备及配套设施建设项目实施地点由“沧州市肃宁县尚村市场大街以南，肃尚路以西”变更为“肃宁县尚村镇公司总部生产大楼内”；该募投项目的“服装设计研发中心、裘皮服装检验中心”配套用房及相应的配套设施，新增实验仪器设备及配套设施建设项目的实施地点变更为“北京市东城区东直门外大街４８号”。拟购北京市东城区东直门外大街４８号相关房产，用于实施 “服装设计研发中心、裘皮服装检验中心” 项目，资金不足部分公司以不超过２０００万元的自有资金补充。 该项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额＊ | 截止日余额 | 存储方式 |
| 中国农业银行股份有限公司肃宁县支行 | ６２２５０１０４００１６６８０ | ５９１，９３５，９１９．３０ | １，０４４，２２５．８６ | 活期存款 |
| 中国农业银行股份有限公司肃宁县支行 | ６２２５０１１４０００７６３９ | | １０６，０００，０００．００ | 三个月定期 |
| 兴业银行股份有限公司石家庄分行 | ５７２０１０１００１０００９０４６９ | | ３０，５５１，０１８．３９ | 三个月定期 |
| 兴业银行股份有限公司石家庄分行 | ５７２０１０１００２０００２９７２２ | | ４，０５４．３８ | 活期存款 |
| 交通银行股份有限公司石家庄胜利北街支行 | １３１０８００８００１８０１００２１０８１ | | ６８５，７５１．７５ | 活期存款 |
| 交通银行股份有限公司石家庄胜利北街支行 | １３１０８００８０６０８５１００００８０３ | | ５６，０００，０００．００ | 三个月定期 |
| 沧州银行股份有限公司营业部 | ５１３０１２０１２０００００５０５１ | | １，９２３，１８９．２１ | 活期存款 |
| 沧州银行股份有限公司营业部 | ５１３０１２０５１００００１９１５９ | | ８０，０００，０００．００ | 三个月定期 |
| 交通银行股份有限公司沧州支行 | ７１８０８０７７０６０８５１００００５４２ | | １７，０００，０００．００ | 三个月定期 |
| 交通银行股份有限公司沧州支行 | ７１８０８０７７００１８０１００１７３４４ | | ６，５０６，８４６．９５ | 活期存款 |
| 合计 | | ５９１，９３５，９１９．３０ | ２９９，７１５，０８６．５４ | |
证券代码：００２４９４ 证券简称：华斯股份 公告编号：２０１２－００８
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