§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
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１．３ 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（原名称为“立信会计师事务所有限公司”）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
１．５ 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
１．６ 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉及财务运营部部长陈雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
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２．２ 联系人和联系方式
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§３ 会计数据和财务指标摘要
３．１ 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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３．２ 主要财务指标
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３．３ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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§４ 股东持股情况和控制框图
４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
（１）截至目前，本公司各股东持股相对分散，不存在控股股东和实际控制人。公司第一大股东为东北大学科技产业集团有限公司，持股比例为１７．６２４８％。
（２）公司股东情况及控制关系的方框图
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§５ 董事会报告
５．１ 管理层讨论与分析概要
（１）报告期内整体经营情况的讨论与分析
２０１１年是东软产业化２０周年，是具有里程碑纪念意义的一年。报告期内，面对复杂多变的经济环境，公司持续加强全球化市场布局和面向大客户发展的营销体系建设，优化分布式交付模型，实施积极的市场竞争策略，拓展高端客户的核心业务，加强行业间收购兼并，同时启动卓越运营改善计划，优化资源配置，持续加强组织能力建设，保证了公司业务的持续发展。报告期内，公司实现营业收入５７５，１２５万元，比上年增长１６．５％；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）４１，７０７万元，每股收益０．３４元，同比下降１３．９％，扣除非经常性损益后的净利润２８，６８１万元，同比下降１９．７％。
报告期内，公司加强和巩固已有行业和业务的市场领先竞争地位，积极通过商业模式创新拓展新业务，有效推动了业务规模的持续增长。同时，为保证可持续发展，公司在市场开拓、技术研发、人力资源等方面继续加大投入，导致利润同比有所下降，主要包括：一、公司处于全球化发展的战略布局阶段，在平台建设和国际市场开拓等方面的资源投入同比增加；二、在云计算／物联网、汽车信息技术、健康管理服务、医疗设备、智能电网等方面，公司加大了研发和市场投入；三、公司人员规模同比增长，为提高员工薪酬水平的竞争力，公司继续实施薪酬改善计划，并加强对高端人才的获取，人力成本上升。报告期内，公司资产负债率为３６．７％，保持在合理水平。公司经营活动产生的现金流量净额３．００亿元，同比减少０．８亿元，主要由于采购性支出及人工费用性支出同比增加所致。
在国际业务方面，面对发达国家经济复苏乏力、日本地震和核危机，以及关键客户的战略变化等复杂因素，公司积极调整策略，加强全球化业务布局，深度挖掘客户需求，优化在岸、近岸、离岸的分布式交付模型，发挥在汽车电子、智能终端、信息家电等核心业务领域的业务能力和经验，强化国际与国内的业务互动，推动商业模式创新，使公司业务向产业链上游转移，持续加强在核心业务领域的多点布局，国际业务得以继续快速增长。报告期内，公司投资参股以色列Ａｅｒｏｔｅｌ、美国Ａｐｐｃｏｎｏｍｙ公司，以资本纽带拓展国际合作渠道。
在国内解决方案业务方面，公司聚焦并重点布局高端客户群，政府、医疗ＩＴ、电信、金融等行业的核心业务竞争力得到进一步增强，业务规模及市场地位不断提升。同时，公司加强组织结构调整，对部分业务单元进行归并整合，以优化资源配置推动优势业务发展。报告期内，公司收购北京望海公司，以增强医院信息化和公共卫生领域的产品、技术和人才优势。并且，为加快健康管理服务业务的发展，公司投资设立熙康子公司，发布东软“健康云”战略以及“熙康”品牌产品—熙康行表和熙康益体机，为未来创新业务的发展奠定基础。
在医疗系统业务方面，公司新产品研发取得进展，成功发布ＮｅｕＰｉｏｎｅｅｒ ＤＲ等新产品，同时６４层ＣＴ产品研发项目顺利进入临床验证阶段。报告期内，公司努力克服原材料价格上涨的压力和困难，加强成本费用控制和存货管理，保障业务的持续发展。同时，公司在美国、迪拜建立国际备件中心，在德国、越南建立服务中心，不断优化全球销售和服务网络布局。
报告期内，公司管理水平、创新与竞争能力不断获得认可。公司“Ｎｅｕｓｏｆｔ 东软”品牌被国家工商总局认定为中国驰名商标，有利于公司品牌的传播与业务的国际化发展。公司成为第一家通过ＰＣＭＭ Ｌｅｖｅｌ５评估的中国企业，标志着东软过程改善、人力资本管理已经达到了业界较为领先水平。同时，公司荣获怡安翰威特“２０１１年亚太地区最佳雇主”奖，并同时位居“２０１１年中国最佳雇主”排行榜榜首。公司第七次入围由Ｇｌｏｂａｌ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ杂志评选的“全球服务１００强”及“中国最优秀的ＩＴ服务提供商”榜单。报告期内，公司入选中国科技部认定的“第一批现代服务业创新发展示范企业”。在罗兰贝格与《环球企业家》杂志联合评选中，公司再次入选“最具全球竞争力中国公司”。
（２）公司具体经营情况
①软件与系统集成业务
报告期内，公司软件及系统集成业务稳步增长，实现营业收入４８３，０５２万元（已扣除行业间抵销），较上年同期增长２４．６％，占公司营业收入的８４．０％。
在电信行业，公司与三大运营商的合作持续深入，ＢＳＳ／ＯＳＳ（业务支持系统／运营支持系统）等核心业务平稳增长，ＢＩ（商业智能）业务及网管业务实现快速发展。公司成为中国移动云计算战略合作伙伴，并获得公有云支持平台、南方基地资源池管理平台等项目。公司积极参与中国联通、中国电信的云基础平台和应用平台的建设，并成为“中国联通集团全国级别战略级合作厂商”中唯一的软件公司。同时，新业务领域取得突破，海南移动无纸化办公系统率先试点成功，公司车联网平台和校车管理平台在宇通客车集团正式上线运营。
在政府信息化领域，公司在社保行业的市场领导者地位进一步巩固，“新农合”等业务进展顺利，服务收入快速增长。报告期内，公司拓展了辽宁、江西、宁夏等省级“金保”客户。在电子政务领域，公司中标建设部等项目。在环保行业，公司继续夯实机动车、固废等业务，进展顺利。公司积极拓展新业务领域，成功开拓水利普查业务，签订水利厅及多家水利普查单位客户。在农产品溯源领域，公司成为商务部首批食品溯源试点城市的建设厂商，承接昆明肉类蔬菜质量溯源系统等项目。
在公共卫生和医疗ＩＴ领域，公司扩大竞争优势及市场占有率。在医疗卫生政务领域，公司持续完善业务布局，并拓展了湖南、安徽、洛阳、青岛等地业务，不断加强市场优势地位。在医疗ＩＴ领域，公司积极参与卫生部电子病历数据集标准、卫生部医院信息平台技术规范等标准规范的制定，新一代电子病历、手术麻醉系统等新系统产品投放市场，签约武汉大学中南医院、江苏苏北人民医院、山东肿瘤医院等三甲医院。在健康服务领域，公司发布终端产品—健康行表和益体机，数据中心及呼叫中心服务逐步上线，进一步提升了健康管理服务水平。
在能源领域，公司积极向能源领域全产业链模式拓展。国家电网“ＳＧ１８６”工程—电网公司营销业务应用系统建设项目整体通过验收，并带来新的市场机会。公司积极参与南方电网营销标准化设计，为大连港、克拉玛依等提供计费及资产管理核心解决方案。在智能电网领域，公司成功签订辽宁、河南等用电信息采集及衍生项目。在煤炭与发电、石油、石化等业务领域，公司加强技术储备和市场培育，有利于未来全产业链业务布局。
在企业及电子商务行业，公司推进既有客户的业务系统升级，提升关键客户数量。在烟草行业，公司新增多家省级客户，保持市场竞争能力和优势地位。在ＥＲＰ领域，与ＳＡＰ合作持续深入，加强与青岛海尔等客户的合作，并签约蓝思科技等新客户，ＥＲＰ运维和技术业务的比重逐步提升。
在金融行业，公司面向工商银行、浦发银行、兴业银行和国家外汇管理局等关键客户，增强服务策划，服务规模稳步放大。报告期内，公司承接中国金融期货交易所第一代行情系统咨询服务业务，进一步提升在金融领域的竞争能力。
在教育行业，公司加强与教育部“金教工程”的合作，持续推进教育部垂直业务模式。报告期内，北京外国语大学社区平台成功上线，并签订中国传媒大学数字校园平台项目。
在交通行业，公司聚焦核心行业客户，持续优化业务结构。在智能物流领域，海航货运、舟山港口物流等项目进展顺利。在智能交通领域，中国航空运输协会一期项目顺利完成验收。
在软件产品领域，公司业务进展顺利。在网络安全领域，公司积极参与国家网络安全标准的制定和科研项目，继续保持优势地位和市场占有率。在Ｅ－ＨＲ领域，公司持续加强新产品研发投入以及在银行、保险、房地产等重点行业的市场布局，持续提升市场占有率。在档案管理领域，公司顺利完成国家档案局“电子文件支撑平台二期项目”，开拓了北京市档案局、杭州市档案局等高端客户。
在ＢＰＯ业务领域，公司积极开拓市场，为客户提供多语言、多类别、多地域、多行业的一站式服务，集中打造以中小企业信息化服务平台、零售企业信息管理服务平台等为核心的综合服务。报告期间，公司通过ＰＩＰＡ／Ｐ－ＭＡＲＫ个人信息保护规范认证，荣获“中国最佳外包客户联络中心奖”等奖项，并成功签约多家关键客户，业务实现增长。
在国际软件业务领域，公司进一步优化全球化市场布局，积极推动商业模式创新及业务转型，不断提升公司在核心业务领域的竞争优势。在日本市场，公司克服不利影响，深入挖掘客户的ＩＴ需求，阿尔派、东芝等重要客户业务实现恢复性增长，与索尼、电装和松下的合作进一步加强。在欧美市场，面对关键客户的战略变化，公司积极调整策略开拓新业务，与Ｈａｒｍａｎ、Ｉｎｔｅｌ等核心客户业务保持快速增长，并推进国内和国际业务的互动，与国际汽车厂商的合作更加紧密。报告期内，公司国际软件业务实现收入３０，９７１万美元，比上年同期增长２３．０％，占公司营业收入的３４．５％。
②医疗系统业务
２０１１年，公司进一步完善医疗产品销售服务网络，初步完成了全球服务备件中心布局，不断优化全球直销和分销组织的配置，加强国际市场开拓，医疗设备销售持续增长。报告期内，公司６４层ＣＴ产品研发项目顺利进入临床验证阶段，将增强公司在医疗影像产品市场的优势地位。报告期内，公司医疗系统业务实现收入８０，３４４万人民币，比上年同期增长１．２％，占公司营业收入的１４．０％。同时出口实现收入２，５４９万美元，比上年同期减少２．１％。
（３）在经营中出现的困难与挑战
２０１１年，公司业务规模实现持续增长的同时，也面临着一些困难和挑战。
世界经济复苏进程曲折，国际金融危机还在发展，一些国家主权债务危机持续升级，经济增长动力不足，中国经济面临通货膨胀和经济增速回落的双重压力，人力成本上升，人民币持续升值，对社会及企业ＩＴ需求和信息化投入周期产生影响，从而加剧了市场竞争。
为此，公司积极应对并调整市场策略，巩固现有业务及行业地位，加强与核心客户的合作，深度挖掘高端客户需求，推动公司业务的持续成长。同时，公司继续加强业务规划和研发策划，加大在核心业务领域的研发投入，推动商业模式创新，积极布局新业务领域。报告期内，公司启动卓越运营改善计划，优化公司业务结构，在重点业务单元实施薪酬体系改革，加强对高端人才的获取，以提升公司的核心竞争能力。此外，公司加强运营资金管理，注重资金使用效率，优化资源配置，保障公司业务健康持续增长。
（４）技术创新情况
作为一家以软件技术为核心的公司，公司始终坚持“开放式创新”战略，自成立以来，公司重视对研发的投入，每年都将资源投入到面向未来的新业务／产品、新技术、新方法中去，有力推动了业务创新。２０１１年，加强了公司级先行研发组织的建设，面对互联网、移动互联网、物联网市场的蓬勃发展以及相关领域技术的快速演进，成立了公司级先进技术研究与应用创新中心，在云计算、物联网、移动互联网等新兴领域开展商业价值与共性技术的前瞻性研究以及应用创新活动，发展公司持续创新能力。公司投入了新型网络化应用参考架构的研发，以支持Ｂ２Ｂ２Ｃ类应用的快速构建，基于此开展了一批新产品的研发，包括敏捷云应用支撑平台ＡＣＡＰ、社区应用平台ＡＣＡＰ－ＳＮＡＰ、应用商店平台ＡＣＡＰ－ＡｐｐＭａｒｔ、敏捷云应用管理平台Ａｃｌｏｍｅ、熙康无所不在的智慧健康管理服务平台，同时策划和启动了下一代汽车电子产品的研发。
面对中国政府“十二五”计划、“转方式、扩内需”新政、新型医疗体制改革、３Ｇ建设、智能电网、物联网、三网融合、“中国制造”升级转型等市场机遇，公司加大市场研究投入，提升组织级新业务、新产品规划能力，并制定了与整体发展战略一致的研发项目组合。在卫生政务、数字化医院、电力智能电网、物联网汽车远程服务、３Ｇ、三网融合、移动互联网等领域开展核心业务平台的研发，重点加强了行业解决方案与产品工程的融合创新，公司在核心业务领域的竞争能力和优势地位不断提升。
公司继续深化实施东软解决方案高效性策略ＮｅｕＳＡ，，加强开放与联合创新，通过复用持续提升综合竞争能力。２０１１年，公司重点开展了架构师团队的建设与发展；加强面向领域的软件产品线建设，持续投入支持软件产品线开发模式的业务基础平台ＵｎｉＥＡＰ ｖ４的研发以及建立在此平台上的领域核心业务平台的研发，大大提升了应用解决方案的竞争力；积极参与国际、国内开放技术标准化组织，主导行业标准规范的制定。并通过大力推动软件架构国家重点实验室建设，以及与合作伙伴共建能力中心的机制、不断引入前沿技术，利用开放合作增强持续创新能力。
公司积极利用知识产权保护技术创新成果。截至２０１１年末，公司共申请专利２１８件，授权专利１１１件，登记软件著作权３５４件，有力地保护了公司的核心技术，对公司保持国内市场领先地位、积极开拓国际市场、打造自身核心竞争力起到了重要的保障和推动作用。２０１１年，公司共有６家单位通过高新技术企业复审，公司目前通过高新技术企业认定的单位达到１８家，涵盖了公司主要的业务单元。
（５）对公司未来的展望
公司于１９９６年上市，是中国第一家上市的软件企业，是中国最大的ＩＴ解决方案与服务供应商。目前，公司拥有员工２０，１２１名，在中国建立了６个软件研发基地，８个区域总部，１６个软件开发与技术支持中心，在４０多个城市建立营销与服务网络。公司以软件技术为核心，通过软件与服务的结合，软件与制造的结合，技术与行业管理能力的结合，提供行业解决方案、产品工程解决方案及相关软件产品、平台及服务等。
随着国家“十二五”规划的推进，以及国家鼓励软件产业发展政策的深入落实，将使得国内信息化投资加速，软件服务转型加快，云计算及移动互联网等新兴领域快速增长；同时，全球软件产业格局的重新调整，也将推动中国软件产业进一步向研发、设计及全生命周期解决方案发展，产业链由低端向高端逐渐延伸，都为中国软件企业的发展提供了良好的市场环境和发展机会。
２０１２年及未来几年，中国软件与信息服务业将以更快的速度融入全球化的过程中。东软将努力适应不断变化的市场和商业环境，从一家中国本土企业向一家成熟的新兴跨国公司转变；从以人员为基础的增长模式，向以知识资产来驱动增长的模式转变；从以技术为中心的商业模式，向以客户价值为中心的模式转变；从以中国为中心的成长模式，向以全球市场机会为中心的模式转变。我们将通过创新、转变、不断提升核心竞争力，实现成为全球优秀的ＩＴ解决方案和服务供应商的目标。
在迎来机遇的同时，公司也将面临一些困难和挑战。
①国际经济环境不确定性因素加大，发达国家经济增长动力不足，汇率波动加大，都为公司拓展国际市场带来挑战。
②中国经济外部环境复杂，经济增速放缓，可能导致国内ＩＴ需求不足，市场竞争激烈。
③作为人才密集型企业，优秀人才是公司持续发展的根本，随着ＩＴ市场竞争的加剧，人力资源成本持续上升，公司可能面临核心骨干人员流失的风险。
④为实现可持续发展，公司将积极尝试商业模式转变，并为此加大研发和市场投入力度，但业务探索和推广需要时间和过程，在业务拓展期可能面临市场压力。
综上，为实现公司业务在２０１２年持续规模化发展，公司制定如下计划：
①执行创新与全球化发展策略，以创造客户价值为中心，加强新业务的策划与开拓，推动以创新与服务驱动成长的业务转型，实现公司业务可持续规模化发展。
②持续构筑顺应全球化与高效率发展方向的组织级服务支撑体系，进一步推进卓越运营改善计划，提升公司整体管理水平和运营效率。
③在国内解决方案业务，巩固和加强已有行业和业务的市场领先竞争地位，以积极智慧拓展高端客户业务，加强面向客户未来业务的规划，提升技术和咨询拉动业务发展的能力，加强整体市场拓展计划和分布式交付组织的建设，加快业务增长。
④在国际软件业务，加强日本、欧洲、北美的市场开拓，持续加强策划、咨询和系统设计等上游工程能力，加强核心知识资产建设，发展战略合作伙伴，深化国内和海外的业务整合和互动，推动业务实现快速发展。
⑤在医疗系统业务，加强研发投入和组织能力建设，持续提升产品与服务全生命周期的综合价值，同时加强全球化营销策划，扩大销售队伍规模并提升组织级开拓市场能力，通过直销和分销组织的优化，全力拓展中国和海外市场。
根据预测，２０１２年公司计划实现营业收入６９亿元，营业成本４８亿元，期间费用１６亿元。为完成上述２０１２年度经营计划，公司预计２０１２年的日常经营、基本建设及股权投资的资金需求为人民币２２亿元，资金来源预计主要为自有资金、银行贷款和债券融资。
５．２ 主营业务分行业、产品情况表
（１）主营业务分行业情况表
单位：元 币种：人民币
■
变动情况说明：
①报告期内，软件及系统集成营业利润率较上年同期减少１．７０个百分点，主要由于公司人工费用等成本增加所致；
②报告期内医疗系统业务营业利润率较上年同期增加１．９１个百分点，主要由于产品结构变化所致。
（２）主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
■
变动情况说明：
报告期内公司境外营业收入较上年增长１７．９０％，主要是由于国际软件业务的增长贡献；境内营业收入较上年同期增长１５．８１％，主要是公司业务拓展带来的增长。
５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
（１）利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
单位：元 币种：人民币
■
与２０１０年度相比，２０１１年度营业成本及期间费用的结构比例变化主要由于报告期内薪酬改善计划的继续实施以及业务规模的扩大而使人工成本增加，同时加大了在核心业务领域的市场及研发投入所致；营业外收支净额的结构比例增加主要由于报告期内本公司用无形资产技术使用权出资购买Ａｐｐｃｏｎｏｍｙ， Ｉｎｃ．股权确认营业外收入２，４９３万元。
（２）主营业务及其结构与上年相比发生重大变化的原因说明
与２０１０年度相比，２０１１年度主营业务及其结构没有发生重大变化。
（３）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
与２０１０年度相比，２０１１年度主营业务盈利能力没有发生重大变化。
§６ 财务报告
６．１ 本报告期无会计政策、会计估计的变更
６．２ 本报告期无前期会计差错更正
６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
（１）与上年相比本年新增合并单位１５家：东软集团（芜湖）有限公司、广东东软时尚数字技术有限公司、东软集团（南昌）有限公司、东软集团（郑州）有限公司、沈阳东软交通信息技术有限公司、东软集团南京有限公司、北京利博赛社保信息技术有限公司、北京望海康信科技有限公司（收购后更名为北京东软望海科技有限公司）、东软熙康控股有限公司、东软熙康国际有限公司、东软熙康健康科技有限公司、辽宁东软熙康健康管理有限公司、沈阳东软熙康医疗系统有限公司、深圳市东软时尚数字技术有限公司、天津熙康健康科技有限公司。
（２）与上年相比本年减少合并单位１家：本公司之间接控股子公司北京源越通软件技术有限公司进行清算，本期不纳入合并范围。
§７ 备查文件目录
（一）载有董事长刘积仁签名和公司盖章的２０１１年度报告文本；
（二）载有董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉、财务运营部部长陈雷签名并盖章的财务报告文本；
（三）报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。
东软集团股份有限公司
董事长：刘积仁
二〇一二年三月二十九日
证券代码：６００７１８ 股票简称：东软集团 公告编号：临２０１２－００５
东软集团股份有限公司
六届九次董事会决议公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东软集团股份有限公司六届九次董事会于２０１２年３月２９日在沈阳东软软件园会议中心召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事９名，实到７名。因工作原因，董事石黑征三全权委托副董事长王勇峰出席并表决，独立董事高文全权委托独立董事薛澜出席并表决。会议的召开合法有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长刘积仁主持，会议审议通过了以下议案：
一、２０１１年度董事会报告
同意９票，反对０票，弃权０票。
二、２０１１年度报告
同意９票，反对０票，弃权０票。
三、２０１１年度财务决算报告
同意９票，反对０票，弃权０票。
四、关于２０１１年度利润分配的议案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（原名称为“立信会计师事务所有限公司”）对公司２０１１年度财务审计的结果，２０１１年度，公司母公司实现净利润３４７，９３２，３５０元。根据公司法和公司章程的规定，公司提取１０％的法定盈余公积金３４，７９３，２３５元，提取５％的任意盈余公积金１７，３９６，６１８元，本年度可供股东分配的利润为２９５，７４２，４９７元，加上以前年度尚未分配利润１，３０６，８６１，４８４元，期末未分配利润为１，６０２，６０３，９８１元。
根据公司未来发展规划，董事会同意２０１１年度不向股东分配股利，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润用于公司２０１２年度研发投入、熙康业务的拓展所需的资金。
以上议案，需公司股东大会批准。
同意９票，反对０票，弃权０票。
五、关于聘请２０１２年度财务审计机构的议案
董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构，审计费用为１３０万元人民币（不含税），包含差旅费和其他杂项费用，聘期从２０１１年度股东大会批准之日起至２０１２年度股东大会结束之日止。
以上议案，需公司股东大会批准。
同意９票，反对０票，弃权０票。
六、关于２０１１年度日常关联交易执行情况的议案
２０１１年度，公司日常关联交易实际执行情况如下：
单位：元 币种：人民币
■
同意９票，反对０票，弃权０票。
公司独立董事对本项议案表示同意。
七、关于２０１２年度日常关联交易预计情况的议案
１、关于采购原材料或产成品的关联交易
同意７票，反对０票，弃权０票，关联董事刘积仁、石黑征三等２人回避表决。
２、关于销售产品或商品的关联交易
同意４票，反对０票，弃权０票，关联董事刘积仁、王勇峰、王莉、石黑征三、笠野章等５人回避表决。
３、关于接受劳务的关联交易
同意８票，反对０票，弃权０票，关联董事刘积仁回避表决。
４、关于提供劳务的关联交易
同意７票，反对０票，弃权０票，关联董事刘积仁、石黑征三等２人回避表决。
公司独立董事对本项议案表示同意。
以上议案，需公司股东大会批准。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
八、关于２０１１年度高级管理人员薪酬的议案
董事会同意公司２０１１年度支付现任高级管理人员薪酬共计１，２７１．２２万元人民币（税前）。
公司独立董事对本项议案表示同意。
同意９票，反对０票，弃权０票。
九、２０１１年度社会责任报告
同意９票，反对０票，弃权０票。
十、董事会关于公司内部控制的自我评价报告
同意９票，反对０票，弃权０票。
十一、关于聘请２０１２年度公司内部控制审计机构的议案
董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度内部控制审计机构，对公司２０１２年度财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告。
同意９票，反对０票，弃权０票。
十二、独立董事年度述职报告
同意９票，反对０票，弃权０票。
十三、关于对董事长授权展期的议案
为提高决策效率，促进公司业务发展，董事会将部分事项授权公司董事长决定。公司六届一次董事会作出了对董事长授权的决议，具体内容详见２０１１年４月２８日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《六届一次董事会决议公告》。鉴于上述授权将于２０１２年５月２４日到期，董事会决定将该授权展期二年，至本届董事会期满为止，即授权有效期限为２０１２年５月２５日至２０１４年５月２４日。授权事项保持不变。
公司２０１１年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二○一二年三月二十九日
证券代码：６００７１８ 证券简称：东软集团 编号：临２０１２－００６
东软集团股份有限公司
六届四次监事会决议公告
重要提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东软集团股份有限公司六届四次监事会于２０１２年３月２９日在沈阳东软软件园会议中心召开。会议应到会监事５名，实到３名。因工作原因，监事长涂赣峰全权委托监事马超代为出席并表决，监事胡爱民全权委托监事马超代为出席并表决，会议的召开合法有效。会议审议并确认了以下议案：
一、２０１１年度监事会报告
监事会认为：
１、公司在２０１１年能够依法规范运作，决策程序合法，公司建立了完善的内控制度，公司董事及高级管理人员能够守法经营，认真执行股东大会决议，具有很强的进取精神，未见违反法规、公司章程及损害股东、员工利益的行为。
２、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定的公司２０１１年度财务报告是客观公正的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
３、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金的投入对公司发展起到了重要的作用。
４、公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。
５、公司２０１１年进行的关联交易均以公允的价格进行，并未损害公司利益。
６、监事会审阅并同意《公司内部控制的自我评价报告》。公司建立健全行之有效的内部控制体系，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司规范、安全运行。该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
二、２０１１年度报告
监事会认为：
１、公司２０１１年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
２、２０１１年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司２０１１年的经营管理和财务状况等事项；
３、没有发现参与２０１１年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
４、保证公司２０１１年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、２０１１年度财务决算报告
四、关于２０１１年度利润分配的议案
五、关于聘请２０１２年度财务审计机构的议案
六、关于２０１１年度日常关联交易执行情况的议案
七、关于２０１２年度日常关联交易预计情况的议案
八、公司内部控制的自我评价报告
特此公告。
东软集团股份有限公司监事会
二○一二年三月二十九日
证券代码：６００７１８ 股票简称：东软集团 公告编号：临２０１２－００７
东软集团股份有限公司关于
２０１２年度日常关联交易预计情况的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计２０１２年度日常关联交易的基本情况
单位：万元 币种：人民币
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司（简称“东软飞利浦”）
１、法定代表人：刘积仁
２、注册资本：２，９６０万美元
３、注册地址：沈阳高新区浑南产业区东大软件园
４、主营业务：研究、开发、生产、销售Ｘ射线计算机断层扫描摄影装置（ＣＴ机）、核磁共振成像装置（ＭＲＩ）、Ｘ线摄影装置（Ｘ线机）、超声诊断装置（Ｂ超）和影像管理系统、以及与上述产品相关的零部件（不包括心电监护仪和打印机）、半散件产品（ＳＫＤ）和全散件产品（ＣＫＤ）、以及提供相关的技术咨询与服务
５、关联关系：该公司系本公司全资子公司－沈阳东软医疗系统有限公司与飞利浦于２００４年共同设立的中外合资企业，沈阳东软医疗系统有限公司持有４９％的股权，本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任该公司董事长，符合《股票上市规则》规定的关联法人。
６、履约能力分析：该公司主要从事医疗影像设备的研发和生产。其产品分别以“东软／Ｎｅｕｓｏｆｔ”、“Ｐｈｉｌｉｐｓ”的品牌，通过沈阳东软医疗系统有限公司和飞利浦各自的营销网络在国内和国际市场销售。东软飞利浦公司经营正常，具有很好的履约能力。
７、与该关联人２０１２年度各类日常关联交易预计总金额：４３，８００万元。
（二）阿尔派株式会社及其子公司（合称“阿尔派”）
１、法定代表人：石黑征三
２、资本金额：２５，９２０，５９９，１２７日元
３、注册地址：日本
４、主营业务：汽车音响及汽车通信系统产品的生产
５、关联关系：阿尔派株式会社持有本公司１．６３３９％的股权，其在中国投资的全资子公司－阿尔派电子（中国）有限公司持有本公司１３．９５１２％的股权。符合《股票上市规则》规定的关联法人。
６、履约能力分析：阿尔派株式会社创建于１９６７年，是世界高品质汽车多媒体制造领域的领导厂商，其股票在日本东京证券交易所上市，企业经营正常，具有较强的履约能力。
７、与该关联人２０１２年度各类日常关联交易预计总金额：１６，４００万元。
（三）诺基亚西门子东软通信技术有限公司（简称“诺基亚西门子东软”）
１、法定代表人：Ｓｔｅｖｅｎ Ｓｈａｗ Ｋｕａｎｇ－Ｈｗａ
２、注册资本：７００万美元
３、注册地址：大连高新技术产业园区软件园
４、主营业务：与移动通信平台有关的无线应用产品及解决方案的开发以及相关的系统集成、技术和运营咨询、服务、培训
５、关联关系：该公司为本公司的参股子公司，本公司持有４６％的股权。本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任该公司副董事长，副董事长兼总裁王勇峰担任该公司的董事，符合《股票上市规则》规定的关联法人。
６、履约能力分析：诺基亚西门子东软公司经营正常，具有很好的履约能力。
７、与该关联人２０１２年度各类日常关联交易预计总金额：１２，２００万元
（四）株式会社东芝及其子公司（合称“东芝”）
１、法定代表人：佐佐木则夫
２、注册资本：４３９，９０１，２６８，４７７日元
３、注册地址：日本
４、主营业务：数码产品业务、电子部件业务、基础设施业务、家电产品业务等
５、关联关系：株式会社东芝持有本公司０．６７７６％的股权。其全资子公司－东芝解决方案持有本公司４．７４３３％的股权，符合《股票上市规则》规定的关联法人。
６、履约能力分析：株式会社东芝创建于１８７５年，其股票在日本东京证券交易所上市。本公司主要面向株式会社东芝及其子公司（东芝目前关联交易的子公司有东芝解决方案株式会社、东芝情报系统株式会社、东芝数字媒体网络株式会社、株式会社东芝数字媒体工程公司、ＪＡＰＡＮ ＳＹＳＴＥＭＳ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ、东芝电梯株式会社）提供国际软件服务。东芝经营正常，具有较强的履约能力。
７、与该关联人２０１２年度各类日常关联交易预计总金额：２２，０００万元
（五）大连东软信息技术职业学院（简称“大连职业学院”）
１、法定代表人：刘积仁
２、开办资金：６００万元
３、注册地址：大连市甘井子区软件园路８号
４、业务范围：高职、高等职业学校、全日制
５、关联关系：本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任该学院董事长，符合《股票上市规则》规定的关联法人。
６、履约能力分析：大连职业学院教学、科研和日常管理及运行正常，具有良好的履约能力。
７、与该关联人２０１２年度各类日常关联交易预计总金额：１００万元
（六）成都东软学院（简称“成都学院”）
１、法定代表人：刘积仁
２、开办资金：１，７１７万元
３、注册地址：成都市都江堰青城山镇东软大道１号
４、业务范围：计算机科学与技术、网络工程、软件技术、电子商务等普通本、专科层次高等学历教育；成教和各种短期培训。
５、关联关系：本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任该学院董事长，符合《股票上市规则》规定的关联法人。
６、履约能力分析：成都学院教学、科研和日常管理及运行正常，具有良好的履约能力。
７、与该关联人２０１２年度各类日常关联交易预计总金额：１００万元
（七）南海东软信息技术职业学院（简称“南海职业学院”）
１、法定代表人：刘积仁
２、开办资金： ２，３４０万元
３、注册地址：佛山市南海区南海软件科技园
４、业务范围：全日制类ＩＴ专科学历教育、开展ＩＴ类培训、技术咨询、技术开发、服务。
５、关联关系：本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任该学院董事长，符合《股票上市规则》规定的关联法人。
６、履约能力分析：南海职业学院教学、科研和日常管理及运行正常，具有良好的履约能力。
７、与该关联人２０１２年度各类日常关联交易预计总金额：１００万元
（八）Ｈａｒｍａｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ， Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄ及其子公司（合称“Ｈａｒｍａｎ”）
１、法定代表人：Ｄｉｎｅｓｈ Ｃ． Ｐａｌｉｗａｌ
２、授权股本：６，９４４万股
３、注册地址：美国特拉华州
４、主营业务：音响产品和电子系统的研发、生产及营销
５、关联关系：本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任Ｈａｒｍａｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ， Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄ董事，符合《股票上市规则》规定的关联法人。
６、履约能力分析：Ｈａｒｍａｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ， Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄ创建于１９８０年，是全球领先的家庭、车载、随身音响和资讯娱乐解决方案提供商，其股票在美国纽约证券交易所上市，目前企业经营正常，具有较强的履约能力。本公司主要面向Ｈａｒｍａｎ提供国际软件服务。
７、与该关联人２０１２年度各类日常关联交易预计总金额：２１，８００万元。
（九）宝钢集团有限公司（简称“宝钢集团”）
１、法定代表人：徐乐江
２、注册资本：５，１０８，２６２．１万元
３、注册地址：上海市浦东新区浦电路３７０号宝钢大厦
４、主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、化工（除危险品）、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易（除专项规定）及其服务。
５、关联关系：宝钢集团持有本公司５．１３２０％的股权，符合《股票上市规则》规定的关联法人。
６、履约能力分析：宝钢集团是国家单独出资，国务院国资委代表国务院履行出资人职责的国有独资公司。目前企业经营正常，具有较强的履约能力。
７、与该关联人２０１２年度各类日常关联交易预计总金额：７００万元
（十）重庆国奥百年熙康健康管理有限公司（简称“重庆国奥百年熙康”）
１、法定代表人：张敬东
２、注册资本：２００万元
３、注册地址：重庆市江北区建新北路一支路６号６－１号
４、主营业务：健康管理服务（不含治疗）；健康科技项目开发；健康档案管理；保健信息咨询；健康信息咨询。
５、关联关系：该公司为本公司的间接参股子公司，本公司间接持有２０％的股权。本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任该公司副董事长，高级副总裁卢朝霞担任该公司董事，高级副总裁兼首席财务官王莉担任该公司监事，符合《股票上市规则》规定的关联法人。
６、履约能力分析：目前重庆国奥百年熙康经营正常，具有良好的履约能力。
７、与该关联人２０１２年度各类日常关联交易预计总金额：３００万元
（十一）天津东软睿道教育信息技术有限公司（简称“天津睿道”）
１、法定代表人：刘积仁
２、注册资本：１０，０００万元
３、注册地址：天津空港经济区西七道２６号４３８
４、主营业务：教育信息技术咨询；教育软件开发；互联网应用开发；教学相关产品的技术开发与销售；信息技术咨询与服务；计算机软硬件及外部设备开发与销售；以上相关技术服务及转让；资质文化教育艺术交流活动；以自有资金对教育产业进行投资。
５、关联关系：该公司第一大股东为大连东软控股有限公司，持股比例为６０％。本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任天津睿道董事长，符合《股票上市规则》规定的关联法人。
６、履约能力分析：天津睿道在劳务派遣、人才培养方面具有价格竞争力，在课件和教育类软件开发方面具有优势，具有良好的履约能力。
７、与该关联人２０１２年度各类日常关联交易预计总金额：２，７３０万元
三、关联交易签署情况及定价政策和定价依据
本公司与关联人的关联交易均订立书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。
本公司与关联人交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司预计的２０１２年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要。
（一）公司向关联人采购原材料或产成品，主要是公司向东软飞利浦采购ＣＴ、ＭＲＩ、Ｘ线机、Ｂ超等四大医学影像设备。东软飞利浦为公司上述四大医学影像设备的生产制造基地，公司通过自己的销售渠道，以“东软／Ｎｅｕｓｏｆｔ”的品牌对客户销售上述产品，上述关联交易是公司医疗系统业务持续、规模化发展的有力保障。同时，公司向阿尔派采购汽车电子相关的硬件及平台，向天津睿道采购培训课件，用于软件集成、代理销售，以满足公司业务发展需要。
（二）公司向关联人销售产品或商品，主要是与阿尔派、Ｈａｒｍａｎ、东芝、诺基亚西门子东软发生的。公司充分利用在软件开发方面的优势，在汽车音响、导航、行业解决方案等领域为阿尔派、Ｈａｒｍａｎ、东芝提供软件产品，形成了良好、稳定的合作关系，为公司提供了稳定的、持续的收入来源，保证和推动了公司国际软件业务的发展。公司向诺基亚西门子东软提供移动通信领域的解决方案产品，有利于公司进一步开拓电信行业市场，扩大市场份额。
（三）公司接受劳务，主要是关联人利用劳务派遣、人才培养方面的优势，为公司提供具有价格竞争力的劳务派遣、员工或客户的培训服务，以保证公司业务的正常运营。
（四）公司向关联人提供劳务，主要是公司利用自身的固定资产资源为关联人提供房屋租赁及物业服务，以获得收入。
五、审议程序
（一）公司于２０１２年３月２９日召开了六届九次董事会，会议对公司２０１２年度预计日常关联交易按照交易类别分别进行了审议，表决情况如下：
１、关于采购原材料或产成品的关联交易
同意７票，反对０票，弃权０票，关联董事刘积仁、石黑征三等２人回避表决。
２、关于销售产品或商品的关联交易
同意４票，反对０票，弃权０票，关联董事刘积仁、王勇峰、王莉、石黑征三、笠野章等５人回避表决。
３、关于接受劳务的关联交易
同意８票，反对０票，弃权０票，关联董事刘积仁回避表决。
４、关于提供劳务的关联交易
同意７票，反对０票，弃权０票，关联董事刘积仁、石黑征三等２人回避表决。
公司三名独立董事对上述议案表示同意。
以上议案，需公司股东大会批准。
（二）本关联交易事项已获得公司独立董事的事前认可，并发表独立董事意见如下：该关联交易符合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照公允的价格定价，符合公司及全体股东的利益。董事会在上述议案的审议过程中，关联董事进行了回避表决，会议程序合法、决议有效，独立董事对以上议案表示同意。
六、备查文件
１、董事会决议
２、独立董事事前认可函
３、独立董事意见
东软集团股份有限公司董事会
二○一二年三月二十九日
证券代码：６００７１８ 证券简称：东软集团 编号：临２０１２－００８
东软集团股份有限公司
２０１２年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否
●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
１、会议召开时间：２０１２年３月３０日
２、会议召开地点：沈阳市浑南新区新秀街２号东软软件园会议中心
（二）会议出席情况
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（三）会议表决程序和主持情况
本次会议采用现场投票方式举行，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘积仁主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事９人，出席６人。因工作原因，董事石黑征三、方红星、高文未能出席本次会议。公司在任监事５人，出席３人。因工作原因，监事涂赣峰、胡爱民未能出席本次会议。
公司高级副总裁兼董事会秘书王楠出席了本次会议，公司其他高级管理人员陈锡民、张晓鸥列席了本次会议。
二、提案审议情况
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三、律师见证情况
辽宁成功金盟律师事务所徐静波律师、刘冰律师为公司本次股东大会出具了法律意见书。法律意见如下：本次股东大会经公司董事会决议召集。有关召开会议的主要事项，公司董事会已通过《中国证券报》、《上海证券报》以公告形式通知全体股东。本次股东大会如期召开。公司董事长刘积仁主持本次股东大会，会议完成了全部议程。本次股东大会已当场做出股东大会决议，并由出席会议的董事、董事会秘书签名。本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规和《东软集团股份有限公司章程》的规定。根据本次股东大会的《股东签名册》和本所经办律师审查后确认，参加会议人员的资格均符合相关法律、法规的规定。本次股东大会对列入会议通知的议案进行了表决；表决经监票人员负责清点，当场公布表决结果；出席会议的股东未对表决结果提出异议。本次股东大会对议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《东软集团股份有限公司章程》的相关规定。本次股东大会经合法程序表决，通过了全部议案，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
１、股东大会决议；
２、法律意见书。
东软集团股份有限公司
二〇一二年三月三十日
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 石黑征三 | 董事 | 因工作原因 | 王勇峰 |
| 高文 | 独立董事 | 因工作原因 | 薛澜 |
| 股票简称 | 东软集团 |
| 股票代码 | ６００７１８ |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王楠 | 张龙 |
| 联系地址 | 沈阳市浑南新区新秀街２号 东软软件园 | 沈阳市浑南新区新秀街２号 东软软件园 |
| 电话 | ０２４－８３６６２１１５ | ０２４－８３６６２１１５ |
| 传真 | ０２４－２３７８３３７５ | ０２４－２３７８３３７５ |
| 电子信箱 | ｉｎｖｅｓｔｏｒ＠ｎｅｕｓｏｆｔ．ｃｏｍ | ｉｎｖｅｓｔｏｒ＠ｎｅｕｓｏｆｔ．ｃｏｍ |
| 主要会计数据 | ２０１１年 | ２０１０年 | 本年比上年增减（％） | ２００９年 |
| 调整前 | 调整后 |
| 营业总收入 | ５，７５１，２４９，３３０ | ４，９３７，６９６，４４０ | １６．４８ | ４，１６６，０５５，３９３ | ４，１６６，０５５，３９３ |
| 营业利润 | ３１０，３００，１７９ | ４０７，４９１，８８０ | －２３．８５ | ６７１，６８７，５４１ | ６７１，６８７，５４１ |
| 利润总额 | ４９２，８８６，６６０ | ５６０，１０５，３２８ | －１２．００ | ７２７，７５６，７１７ | ７２７，７５６，７１７ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ４１７，０６８，９８０ | ４８４，６７５，１７８ | －１３．９５ | ６４０，５６４，０３４ | ６４０，５９０，４９２ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ２８６，８０７，５６９ | ３５７，１９５，７５１ | －１９．７１ | ５２１，７９４，６３３ | ５２１，８２１，０９１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ３００，１９６，６０４ | ３８１，８８９，５３０ | －２１．３９ | ７７２，５６４，４８２ | ７７２，５６４，４８２ |
| 主要会计数据 | ２０１１年末 | ２０１０年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００９年末 |
| 调整前 | 调整后 |
| 资产总额 | ７，９２５，２８５，１１４ | ６，８５８，８７９，８０５ | １５．５５ | ６，２０９，０４７，９７１ | ６，２０９，０４７，９７１ |
| 负债总额 | ２，９１０，１６１，８４６ | ２，２７３，６６７，３３４ | ２７．９９ | １，９３６，１５７，２４５ | １，９３６，１５７，２４５ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | ４，６７４，６７７，５５５ | ４，２８０，２０８，３１２ | ９．２２ | ３，９９７，５６２，６７７ | ３，９９７，５８９，１３５ |
| 总股本 | １，２２７，５９４，２４５ | １，２２７，５９４，２４５ | — | ９４４，３０３，２６５ | ９４４，３０３，２６５ |
| 主要财务指标 | ２０１１年 | ２０１０年 | 本年比上年增减（％） | ２００９年 |
| 调整前 | 调整后 |
| 基本每股收益（元／股） | ０．３４ | ０．３９ | －１３．９５ | ０．５２ | ０．５２ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．３４ | ０．３９ | －１３．９５ | ０．５２ | ０．５２ |
| 用最新股本计算的每股收益（元／股） | ０．３４ | ０．３９ | －１３．９５ | ０．５２ | ０．５２ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | ０．２３ | ０．２９ | －１９．７１ | ０．４３ | ０．４３ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ９．３４ | １１．６７ | 下降２．３３个百分点 | １７．２１ | １７．２１ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ６．４２ | ８．６０ | 下降２．１８个百分点 | １４．０２ | １４．０２ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．２４ | ０．３１ | －２１．３９ | ０．８２ | ０．８２ |
| 主要财务指标 | ２０１１年末 | ２０１０年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００９年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．８１ | ３．４９ | ９．２２ | ４．２３ | ４．２３ |
| 资产负债率（％） | ３６．７２ | ３３．１５ | 上升３．５７个百分点 | ３１．１８ | ３１．１８ |
| 非经常性损益项目 | ２０１１年金额 | 说明 | ２０１０年金额 | ２００９年金额 |
| 非流动资产处置损益 | １８，１８０，５９９ | 处置固定资产、无形资产及长期股权投资形成的损益 | ４３，３０２，９１６ | －７，９０３，７６６ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １０５，１７３，３５４ | 主要为计入损益的科研项目政府补助以及政府拨付的各项基金补贴 | １０９，３３５，５５２ | ３８，９６８，６８８ |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ９，９４６，７３８ | 收取南海东软信息技术职业学院、成都东软信息技术职业学院以前期资产转让款延期付款部分的资金占用费 | ９，８９７，５４７ | ７，７３０，７６３ |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | — | — | ２６，７５３ | — |
| 非货币性资产交换损益 | ２４，９３４，４００ | 以无形资产技术使用权投资Ａｐｐｃｏｎｏｍｙ， Ｉｎｃ．产生的损益 | — | — |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ９５０，５５７ | 交易性金融资产（远期结汇合同）的公允价值变动收益 | －６９４，３１４ | ８３，９９８，７９５ |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | — | — | ６，６００，０００ | １３，４００，０００ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １，３１３，９２７ | — | －１，９４５，４７４ | ２，２９５，５３７ |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | １，２２１，８９９ | 主要为本期本公司收购北京利博赛社保信息技术有限公司时产生的投资收益 | — | — |
| 少数股东损益影响额 | －１１，２０１，６１９ | — | －２１，７６４，８９８ | －１０，０３０，００６ |
| 所得税影响额 | －２０，２５８，４４４ | — | －１７，２７８，６５５ | －９，６９０，６１０ |
| 合计 | １３０，２６１，４１１ | — | １２７，４７９，４２７ | １１８，７６９，４０１ |
| ２０１１年末股东总数 | ７９，２００户 | ２０１２年２月末股东总数 | ７７，７７５户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 东北大学科技产业集团有限公司 | 国有法人 | １７．６２４８ | ２１６，３６１，５６２ | ０ | ０ | 无 |
| 阿尔派电子（中国）有限公司 | 境内非国有法人 | １３．９５１２ | １７１，２６３，５４７ | ０ | ０ | 无 |
| 宝钢集团有限公司 | 国家 | ５．１３２０ | ６３，０００，０００ | －５８，８３８，０７９ | ０ | 无 |
| 东芝解决方案株式会社 | 境外法人 | ４．７４３３ | ５８，２２８，０３６ | ０ | ０ | 无 |
| ＩＮＴＥＬ ＣＡＰＩＴＡＬ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ | 境外法人 | ２．６０４５ | ３１，９７３，２２８ | －２０，２０７，９５６ | ０ | 无 |
| ＰＨＩＬＩＰＳ ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ ＣＨＩＮＡ Ｂ．Ｖ． | 境外法人 | ２．０３２８ | ２４，９５４，８７１ | ０ | ０ | 无 |
| 阿尔派株式会社 | 境外法人 | １．６３３９ | ２０，０５７，１４４ | ０ | ０ | 无 |
| 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 | 未知 | １．５４７７ | １８，９９９，７６９ | １５，９９９，７６９ | ０ | 无 |
| ＳＡＰ ＡＧ | 境外法人 | １．３２６５ | １６，２８３，７６８ | ０ | ０ | 无 |
| 全国社保基金一零三组合 | 未知 | １．１８１２ | １４，４９９，７５０ | １１，４９９，７５０ | ０ | 无 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 东北大学科技产业集团有限公司 | ２１６，３６１，５６２ | 人民币普通股 | ２１６，３６１，５６２ |
| 阿尔派电子（中国）有限公司 | １７１，２６３，５４７ | 人民币普通股 | １７１，２６３，５４７ |
| 宝钢集团有限公司 | ６３，０００，０００ | 人民币普通股 | ６３，０００，０００ |
| 东芝解决方案株式会社 | ５８，２２８，０３６ | 人民币普通股 | ５８，２２８，０３６ |
| ＩＮＴＥＬ ＣＡＰＩＴＡＬ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ | ３１，９７３，２２８ | 人民币普通股 | ３１，９７３，２２８ |
| ＰＨＩＬＩＰＳ ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ ＣＨＩＮＡ Ｂ．Ｖ． | ２４，９５４，８７１ | 人民币普通股 | ２４，９５４，８７１ |
| 阿尔派株式会社 | ２０，０５７，１４４ | 人民币普通股 | ２０，０５７，１４４ |
| 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 | １８，９９９，７６９ | 人民币普通股 | １８，９９９，７６９ |
| ＳＡＰ ＡＧ | １６，２８３，７６８ | 人民币普通股 | １６，２８３，７６８ |
| 全国社保基金一零三组合 | １４，４９９，７５０ | 人民币普通股 | １４，４９９，７５０ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资企业。
公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率
比上年增减 |
| 软件及系统集成 | ４，８３０，５１９，０７２ | ３，４７６，５５５，７０３ | ２８．０３ | ２４．５９ | ２７．６１ | 减少１．７０个百分点 |
| 医疗系统 | ８０３，４３６，７０８ | ４８６，０２４，８０７ | ３９．５１ | １．２１ | －１．８９ | 增加１．９１个百分点 |
| 其中：关联交易 | ６９２，５０１，４７６ | ５２５，８８６，０３２ | ２４．０６ | ２４．５４ | ３８．４４ | 减少７．６２个百分点 |
| 关联交易定价原则 | 按照市场价格协议定价 |
关联交易
类别 | 按产品或劳务等
进一步划分 | 关联方 | ２０１２年预计金额 | 预计占２０１２年同类交易的比例 | ２０１１年度
分类别实际发生金额 |
| 采购原材料或产成品 | 采购产成品 | 东软飞利浦 | ４０，０００ | ４３，４００ | ７５％ | ３７，１４５ |
| 采购硬件及平台 | 阿尔派 | 3,000 |
| 采购培训课件 | 天津睿道 | 400 |
| 销售产品或商品 | 系统集成或软件销售收入 | 阿尔派 | １２，５００ | ６９，５００ | １３％ | ６６，６９９ |
| 系统集成或软件销售收入 | 诺基亚西门子东软 | 12,200 |
| 系统集成或软件销售收入 | 东芝 | 22,000 |
| 系统集成或软件销售收入 | 大连职业学院 | 100 |
| 系统集成或软件销售收入 | 成都学院 | 100 |
| 系统集成或软件销售收入 | 南海职业学院 | 100 |
| 系统集成或软件销售收入 | Harman | 21,800 |
| 系统集成或软件销售收入 | 宝钢集团 | 700 |
| 销售原材料或产成品收入 | 东软飞利浦 | 2,200 | | |
| 销售原材料或产成品收入 | 重庆国奥百年熙康 | 300 | | |
| 接受劳务 | 劳务派遣 | 天津睿道 | １，２００ | １，８００ | ５％ | ５２１ |
| 人员培训费 | 天津睿道 | 600 |
| 提供劳务 | 房租及物业收入 | 东软飞利浦 | １，２００ | ２，６３０ | ３０％ | ４，５１４ |
| 房租及物业收入 | 阿尔派 | 900 |
| 房租及物业收入 | 天津睿道 | 530 |
| 管理服务收入 | 东软飞利浦 | 400 | | |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 境内 | ３，８９７，７７０，８４０ | １５．８１ |
| 境外 | １，８５３，４７８，４９０ | １７．９０ |
| 项目 | ２０１１年度 | ２０１０年度 |
| 金额 | 占利润总额的比例（％） | 金额 | 占利润总额的比例（％） |
| 营业收入 | ５，７５１，２４９，３３０ | １１６６．８５ | ４，９３７，６９６，４４０ | ８８１．５７ |
| 营业成本 | ４，００４，９９８，４０５ | ８１２．５６ | ３，３８３，６２８，８４５ | ６０４．１１ |
| 期间费用 | １，３４１，５２７，１８２ | ２７２．１８ | １，１０５，４６４，０６１ | １９７．３７ |
| 营业利润 | ３１０，３００，１７９ | ６２．９６ | ４０７，４９１，８８０ | ７２．７５ |
| 投资收益 | ４２，１３６，５７８ | ８．５５ | ４６，１２１，９４０ | ８．２３ |
| 营业外收支净额 | １８２，５８６，４８１ | ３７．０４ | １５２，６１３，４４８ | ２７．２５ |
| 利润总额 | ４９２，８８６，６６０ | １００．００ | ５６０，１０５，３２８ | １００．００ |
| 关联交易类别 | ２０１１年度
实际发生金额 | ２０１１年度
预计总金额 | 占２０１１年度
预计金额比例 |
| 采购原材料或产成品 | ３７１，４５０，９２５ | ４６０，０００，０００ | ８０．７５％ |
| 销售产品或商品 | ６６６，９９１，８１９ | ６０５，０００，０００ | １１０．２５％ |
| 接受劳务 | ５，２１０，８５５ | ２，０００，０００ | ２６０．５４％ |
| 提供劳务 | ４５，１３６，９５０ | ４７，０００，０００ | ９６．０４％ |
| 序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| １ | 关于与阿尔派（电子）中国有限公司签订《意向书》等相关文件的议案 | ３４９，０９４，９２４ | １００．００％ | ０ | ０．００％ | ０ | ０．００％ | 是 |
| 出席会议的股东和代理人人数 | ７ |
| 其中：内资股股东人数 | ５ |
| 外资股股东人数 | ２ |
| 所持有表决权的股份总数（股） | ３４９，０９４，９２４ |
| 其中：内资股股东持有股份总数 | ２８２，５４８，５９８ |
| 外资股股东持有股份总数 | ６６，５４６，３２６ |
| 占公司有表决权股份总数的比例（％） | ２８．４３７３％ |
| 其中：内资股股东持股占股份总数的比例 | ２３．０１６４％ |
| 外资股股东持股占股份总数的比例 | ５．４２０９％ |
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