§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司董事长杨海洲先生、主管会计工作负责人杨炜岚女士及会计机构负责人谭伟明先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

（一）公司总体经营情况

报告期内，公司紧紧围绕《“十二·五”发展战略与规划》和２０１１ 年经营管理目标，克服了行业竞争更加激烈等种种困难，以“产业与资本双轮驱动，军品与民品同步布局”为发展思路，整体保持良好、稳健的发展态势，为“十二·五”实现持续、快速发展取得良好开局。

（１）产业与资本双轮驱动，快速布局战略性新兴产业

主营业务方面，在巩固现有客户的基础上，积极拓展细分用户市场，另外系统性建设项目稳步开展，主营市场份额得到大幅提升，新签合同指标同比增长３２％。在实现传统通信业务竞争力巩固与提升的同时，增强细分市场的竞争力，自主掌握行业用户通信、导航的技术体制，强化核心竞争力，不断向价值链顶端延伸。

资本运作方面，快速布局了北斗导航、数字集群、雷达、卫星通信等战略性新兴产业，实现双轮驱动发展。包括：

一是收购陕西海通天线有限责任公司，提升公司在通信、导航天线设计、研制与市场竞争力；

二是继２０１０年成为广州亚运会数字集群通信装备与保障服务的供应商后，收购深圳天立通信息技术有限公司，快速提升公司数字集群技术市场拓展能力；

三是收购北京爱尔达电子设备有限公司，实现公司在雷达产业链的延伸和扩张；

四是收购南京寰坤科技发展有限公司，进一步丰富公司卫星通信产品线，为公司卫星产业在“十二·五”期间规模化发展奠定了坚实的基础。

（２）核心业务取得良好发展，综合竞争力不断提升

一是通信领域，２０１１年公司作为全国应急通信指挥网技术总体和主要设备承研单位，初步完成了试验网建设，并利用项目建设中积累的核心技术为基础，参与相关行业用户综合业务网的投标，实现了军民融合。

二是导航领域，公司在该领域持续投入多年，初步形成“芯片→模块→天线→整机→系统”全产业链布局。２０１１年成功为广州市公务车提供北斗定位系统服务，成为北斗二代系统运用到民用导航领域的“示范工程”，实现了向民用导航领域的拓展。

三是频谱领域，引进频谱管理领域的领军人物，快速成立拓展团队，在成功拓展河南、重庆、贵州等民用市场的同时，进入相关行业用户市场。

四是平台方面，全资控股海华电子企业（中国）有限公司，并向海华电子增资６亿元，收购广州创泰电子科技有限公司（与公司毗邻），并据此投资建设民用产业园，规划将现有数字集群、北斗产业中的民用部分注入海华电子， 系统化布局民用产业，未来将借助国家战略性新兴产业规划政策及新一代信息技术应用带来的发展机遇，促进船舶电子、数字集群、北斗导航、物联网、现代服务等领域的大发展。

报告期内，公司在能力建设、荣誉及专利申请方面取得较大进展，通过ＣＭＭＩ３认证评估；获得 “２０１０年度国家规划布局内重点软件企业”、“２０１１年中国软件业务收入前百家企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“广东省战略性新兴产业骨干企业”、“广东省自主创新１００强企业”、“广东省软件和集成电路设计产业１００强培育企业”等荣誉。

报告期内，公司年度实现营业收入近１０亿元，同比增长３．５０％。实现营业利润２．１５亿元，同比减少０．８３％。实现利润总额２．７２亿元，同比增长３．４８％。实现归属上市公司普通股股东的净利润２．３３亿元，同比减少３．２９％。

（二）对公司未来发展的展望

１、行业发展趋势

从国内军工通信领域来看，我军正加速实施军队信息化建设，推进武器装备由机械化向信息化转变。自２００１年以来，我国国防费用预算一直保持较快的增长速度，２０１２年中国国防费预算为６７０２．７４亿元人民币，比上年预算执行数增加６７６．０４亿元人民币，增长１１．２％。

《２０１０年中国的国防》白皮书提出“走以机械化为基础、以信息化为主导的跨越式发展道路”，凸现了我国军力发展的信息化主导战略，信息化已经成为贯穿国防和军队现代化建设的主线。白皮书中指出：“……加强以信息化为主导的机械化信息化复合发展，提高基于信息系统的体系作战能力，实现火力、机动力、防护力、保障力和信息力整体提高。”，“着眼２０２０年基本实现机械化并使信息化建设取得重大进展的目标，坚持以机械化为基础，以信息化为主导，广泛运用信息技术成果，推进机械化信息化复合发展和有机融合”，“着力构建信息化条件下联合作战体系”等，军队装备从“机械化”向“信息化”的跃升，为电子通信企业的发展提供了良好的发展预期。

根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，在“十二·五”期间，将“集中力量，加快推进”七大战略新兴产业，其中，与公司相关的是新一代信息技术产业和高端装备制造产业。在国家加快培育和大力发展战略性新兴产业的大环境下，２０１１年８月，广东省印发《关于贯彻落实国务院部署加快培育和发展战略性新兴产业的意见》，明确了战略性新兴产业发展的总体目标：到２０１５年，高端新型电子信息、新能源汽车、ＬＥＤ三大产业率先突破，全省战略性新兴产业产值超过２．５万亿元，形成３－５个产业链较完整、产值超千亿元的新兴产业集群。２０１２年１月，广东省进一步推出《广东省战略性新兴产业发展“十二·五”规划》，从产业发展重点、产业空间布局、主要任务及保障措施等方面，对“十二·五”时期战略性新兴产业发展做出了安排和部署。公司作为首批“广东省战略新兴产业基地”的龙头企业，拥有良好的发展机遇。

公司利用国防信息化建设和国家大力发展战略新兴产业的良好契机，通过产业与资本双轮驱动，公司在做好传统主营市场的同时，积极进行战略布局，公司重点拓展的新业务领域市场前景广阔：

北斗导航：从国内军民用导航领域来看，２０１１年区域卫星导航系统已完成建设，２０１２年２月２５日，成功发射第十一颗北斗卫星。北斗系统目前可为我国及周边部分地区提供连续无源定位、导航、授时试运行服务，２０１２年底将覆盖亚太地区，北斗系统已逐步投入使用。国家发展改革委、财政部、工信部及行业主管部门多次发布关于加速推进北斗卫星导航系统应用有关工作的规划及纲要，采取了一系列措施和规划推进北斗卫星导航的产业化，并明确涉及国家经济、公共安全的重要行业领域须逐步过渡到采用北斗卫星导航兼容其它卫星导航系统的服务体制，中国北斗导航产业还处于发展的初期，市场空间广阔。

数字集群：随着中国经济的高速发展，国家对专网的持续投入，专业无线通信市场（包括城市应急联动、公安、轨道交通、国家安全、军队、武警、煤矿、森林防火、油气田、高速公路以及电力、电站等）未来几年将持续高速增长。当前集群通信正在从专网向共网发展，由模拟向数字化迈进，将为公司带来长期的成长空间。

卫星通信：与发达国家相比，我国行业用户卫星通信的普及率和使用率较低，目前行业用户卫星通信系统布局基本完成，建设任务十分迫切，预计今后几年卫星通信订货量会成倍增长；另外我国民用卫星通信产业发展迅速，该市场领域具有广阔的发展空间和良好的发展前景。

２、公司２０１２年工作思路

２０１２年，公司将以“军品深耕细作，民品战略布局，提升适应组织发展的运营能力”为主题开展各项经营管理工作。具体采取的举措有：

（１）打造两个平台

●现有主营通信、导航平台：重点把握国家及军队信息化发展的契机，继续巩固和提升在传统业务领域的竞争地位，深耕细作，实现短波、超短波、中长波、系统集成等业务领域市场订货的持续增长。

●“大海华”民用平台：加大民品领域的战略布局，以海华电子为平台，整合现有民品业务，将海格现有民品业务（海华、集群、导航、软测）迁入海格民用产业科技园；通过资本运作收购的导航、通信、物联网等产业的民品企业迁至科技园中，统一资源配置，优化管理。重点将以国民经济重要部门和行业用户为目标市场；以民用北斗导航、民用数字集群、高端船舶电子等为专业发展领域，进一步提升公司经营规模。

（２）构筑四大核心业务

●现有短波、超短波、系统集成等领域： 利用公司产品线较广、覆盖频段较宽的优势，致力于为用户提供一揽子系统解决方案，提高产品的价值和门槛，拓展市场空间，争取市场订货能继续保持快速增长。

●北斗导航：公司秉承５０多年的军工导航产业历史，通过自主创新，已布局“芯片→模块→天线→整机→系统”的完整产业链，发展方向定位于附加值高的中高端市场。在专业应用市场：利用客户资源和技术优势，加快发展；在消费应用领域：利用公务车项目的先发优势和良好的政府资源，积极拓展交通运输、电力、电信、海洋等国民经济重要领域，并通过资本手段寻求拓展物联网领域。

●数字集群：以为广州亚运会提供数字集群通信装备与保障服务基础，积极拓展行业应用，如政府部门、公用事业、应急部门、公安、地铁、交通等，提供完整的解决方案；自主创新，研制具有自主知识产权的数字集群系列产品，实现数字集群领域的突破。

●卫星通信：卫星通信是公司重点发展的领域，公司自２００６年起开始投入卫星通信，目前十余种型号设备即将完成定型，应用空间巨大。２０１２年１月，公司收购国家二代卫星通信产品的重点承研企业——南京寰坤公司，进一步丰富了公司卫星通信产品线，推动公司卫星通信产业的迅速发展，预计卫星通信产品今年可实现小批量列装，并逐步实现产业化。公司将加大研发投入，加快由技术到产品的转化过程，争取在卫星通信领域有更大的发展。

（３）培育一批新的利润增长点

培育好频谱管理，天线（海通天线）、雷达（爱尔达）领域、电子海图和雷达产品（海华），还有一些服务类的产品（软件测试等），争取尽快形成新的利润增长点。

培育好、发展好新收购的资本项目，通过体制创新、资源投入、业务协同等多方式，大力支持海通天线、爱尔达、天立通、海格机械、润芯等子公司，使其逐步发展成为公司新的支柱产业。

不断提升适应组织发展的运营能力，通过组织建设、集团管控、资源共享、流程优化、思维训练、能力培养、信息化建设、以结果为导向的评价机制建设等手段，提高对市场的快速反应能力，提升组织的运营效率与执行能力。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

由于公司自２０１０年下半年起通过广州政务网建设、广州亚运会保障等项目打开数字集群领域的新市场，数字集群产品的收入同比增长２５．７２％；报告期内，公司新并购的雷达、天线业务得到发展，民用通信产品及其他比上年同期增长３１．２１％，公司整体经营状态保持良好的发展态势。

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

与上期相比本期新增合并单位３家，原因为：

非同一控制下合并增加。本公司以２０１１年４月３０日为购买日，支付现金人民币２９，２９１，０００．００元作为合并成本购买了陕西海通天线有限责任公司９０．００％的权益。陕西海通天线有限责任公司是于２００２年６月２４日在陕西省西安市成立的公司，总部位于西安市高新区锦业路６６号，主要从事天线及天线工程产品、通信电子产品、计算机、机电一体化产品的研制、开发、生产及销售；天线系统工程的设计、安装、服务。

本公司以２０１１年１０月３１日为购买日，支付现金人民币５１，０００，０００．００元作为合并成本购买了北京爱尔达电子设备有限公司５１．００％的权益。北京爱尔达电子设备有限公司是于１９９６年１１月２６日在北京市成立的公司，总部位于北京市海淀区，主要从事生产大气探测仪器、销售计算机软件及外围设备、仪器仪表、大气探测仪器设备、环保设备、办公设备；计算机网络工程安装；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

本公司以２０１１年１０月３１日为购买日，支付现金人民币３２，０００，０００．００元作为合并成本取得了广州海格天立通信息技术有限公司（原名深圳市天立通信息技术有限公司）５１．００％的权益。深圳市天立通信息技术有限公司是于２００５年５月２０日在深圳市成立的公司，总部位于深圳市福田区，主要从事无线通讯设备、有线通讯设备，计算机硬件，电子产品的技术开发、生产与销售（不含专营、专控、专卖商品）；软件的技术开发与销售；货物进出口、技术进出口业务。

６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

广州海格通信集团股份有限公司

董事长：杨海洲

二Ｏ一二年三月十二九日

证券代码：００２４６５ 证券简称：海格通信 公告编号：２０１２－００７号

广州海格通信集团股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十七次会议于２０１２年３月２９日下午在广州市黄埔大道西平云路１６３号广电科技大厦十五楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于２０１２年３月１９日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事９名，实到董事９名，监事和高管人员列席了会议，会议由杨海洲董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票９票，弃权票０票，反对票０票。

（《２０１１年度董事会工作报告》相关内容详见公司２０１１年度报告全文第九节）。

二、审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票９票，弃权票０票，反对票０票。

三、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票９票，弃权票０票，反对票０票。

（立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，《２０１１年度财务决算报告》相关数据详见公司２０１１年度报告全文）。

四、审议通过了《２０１１年内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成票９票，弃权票０票，反对票０票。

（公司２０１１年度内部控制自我评价报告已刊登于２０１２年３月３１日巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

五、审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配的预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）２０１１年实现净利润２１３，１６９，１０６．１９元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金２１，３１６，９１０．６２元后，公司可供股东分配利润为５６２，７０４，３８１．８７元（含以前年度未分配利润３７０，８５２，１８６．３０元）。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，２０１１年度利润分配预案为：以２０１１年１２月３１日公司总股本３３２，５０６，５１０股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利６元（含税），派发现金红利１９９，５０３，９０６．００元，剩余未分配利润３６３，２００，４７５．８７元结转至下一年度。公司２０１１年度不进行资本公积转增股本。

董事会认为该利润分配预案合法、合规。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票９票，弃权票０票，反对票０票。

六、审议通过了《公司２０１１年度报告及摘要》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票９票，弃权票０票，反对票０票。

（公司２０１１年度报告全文及摘要刊登于２０１２年３月３１日巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，２０１１年度报告摘要同时刊登于２０１２年３月３１日的《中国证券报》、《证券时报》。）

七、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构的议案》

同意公司第二届董事会审计委员会对公司２０１１年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的评价报告，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构。２０１１年度审计费用为６４万元（含新收购３家公司年度审计费用１５万元）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票９票，弃权票０票，反对票０票。

八、审议通过了《２０１１年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：赞成票９票，弃权票０票，反对票０票。

（公司２０１１年度募集资金存放与实际使用情况专项报告刊登于２０１２年３月３１日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

九、审议通过了《关于公司高管层２０１１年度薪酬考核及２０１２年度业绩考核目标的议案》

根据公司董事会审议通过的《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》，结合公司２０１１年度经营状况，经对公司高管层２０１１年度业绩考核，确定公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等８名高管２０１１年应付薪酬合计为７１７．５６万元。

表决结果：赞成票９票，弃权票０票，反对票０票。

十、审议通过了《关于２０１２年度向银行申请综合授信的议案》

基于公司经营发展和资金筹划的需要，同意公司２０１２年度向相关银行申请人民币８亿元以内（含本数）的授信融资额度。该额度主要用于银行承兑汇票、保函、信用证等综合授信，并授权公司经营班子根据实际经营需要与相关银行洽谈具体合同事宜。

本决议自本次董事会通过之日起一年内有效。若在此基础上新增信贷额度，需重新提交董事会审批。

表决结果：赞成票９票，弃权票０票，反对票０票。

十一、审议通过了《关于公司２０１２年度日常关联交易的议案》

由于此项议案涉及的交易为关联交易，关联董事赵友永先生、杨海洲先生、王俊先生和熊斌先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票５票，弃权票０票，反对票０票。

（公司２０１２年度日常关联交易公告刊登于２０１２年３月３１日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

十二、审议通过了《关于为控股子公司广州海格机械有限公司提供授信担保的议案》

为支持控股子公司广州海格机械有限公司（以下简称“海格机械”）的业务发展，同意公司向海格机械提供授信担保，担保额度为人民币伍佰万元；担保性质为不可撤销连带责任担保；授信类型包含但不限于银行承兑汇票／短期流动资金贷款。本担保有效期限自获董事会审议通过之日起三年内有效。在上述额度以内发生的具体担保事项，董事会同意授权董事长签订担保协议等相关法律文书。

表决结果：赞成票９票，弃权票０票，反对票０票。

（关于为控股子公司广州海格机械有限公司提供授信担保的公告刊登于２０１２年３月３１日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

十三、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项的议案》

表决结果：赞成票９票，弃权票０票，反对票０票。

（关于公司治理专项活动的自查事项刊登于２０１２年３月３１日的巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

十四、审议通过了《关于“公司治理专项活动”自查报告和整改计划的议案》

根据中国证券监督管理委员会证监公司字［２００７］２８号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、广东证监［２０１１］１２４号《关于在辖区新上市公司中开展加强公司治理专项活动的通知》等文件的要求，公司成立了治理专项活动团队，由董事长作为第一责任人，对本公司治理、规范运作、独立性、透明度等情况逐项进行了深度自查，并根据自查中发现的问题制定了整改计划。

表决结果：赞成票９票，弃权票０票，反对票０票。

（关于“公司治理专项活动”自查报告和整改计划的公告刊登于２０１２年３月３１日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

十五、审议通过了关于制定《控股子公司管理制度》的议案

表决结果：赞成票９票，弃权票０票，反对票０票。

十六、审议通过了关于制定《对外股权投资管理制度》的议案

表决结果：赞成票９票，弃权票０票，反对票０票。

十七、审议通过了关于制定《对外财务资助管理制度》的议案

表决结果：赞成票９票，弃权票０票，反对票０票。

十八、审议通过了关于制定《对外担保管理制度》的议案

表决结果：赞成票９票，弃权票０票，反对票０票。

十九、审议通过了关于制定《对外捐赠管理制度》的议案

表决结果：赞成票９票，弃权票０票，反对票０票。

二十、审议通过了关于修订《累积投票制实施细则》的议案

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票９票，弃权票０票，反对票０票。

二十一、审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》

公司董事会定于２０１２年４月２３日（星期一）上午九点在广州市天河区黄埔大道西平云路１６３号广电科技大厦二楼会议室召开２０１１年度股东大会。

表决结果：赞成票９票，弃权票０票，反对票０票。

（公司关于召开２０１１年度股东大会的通知刊登于２０１２年３月３１日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董事会

二○一二年三月二十九日

证券代码：００２４６５ 证券简称：海格通信 公告编号：２０１２－００８号

广州海格通信集团股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于２０１２年３月２９日下午在广电科技大厦十五楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于２０１２年３月１９日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事３人，实到监事３人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州海格通信集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

会议由监事会主席杨国华先生主持。

会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：３票赞同，０票反对，０票弃权。

（《２０１１年度监事会工作报告》相关内容详见公司２０１１年度报告全文第十节）。

二、审议通过《２０１１年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：３票赞同，０票反对，０票弃权。

三、审议通过《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，公司董事会２０１１年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对《２０１１年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果：３票赞同，０票反对，０票弃权。

四、审议通过《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）２０１１年实现净利润２１３，１６９，１０６．１９元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金２１，３１６，９１０．６２元后，公司可供股东分配利润为５６２，７０４，３８１．８７元（含以前年度未分配利润３７０，８５２，１８６．３０元）。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，２０１１年度利润分配预案为：以２０１１年１２月３１日公司总股本３３２，５０６，５１０股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利６元（含税），派发现金红利１９９，５０３，９０６．００元，剩余未分配利润３６３，２００，４７５．８７元结转至下一年度。公司２０１１年度不进行资本公积转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：３票赞同，０票反对，０票弃权。

五、审议通过《公司２０１１年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核广州海格通信集团股份有限公司２０１１年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：３票赞同，０票反对，０票弃权。

六、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：３票赞同，０票反对，０票弃权。

七、审议通过《公司２０１１年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：３票赞同，０票反对，０票弃权。

八、审议通过《关于公司高管层２０１１年度薪酬考核和２０１２年度业绩考核目标的议案》

表决结果：３票赞同，０票反对，０票弃权。

九、审议通过《关于公司２０１２年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司涉及的关联交易对公司正常生产经营是必要的，且价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

表决结果：３票赞同，０票反对，０票弃权。

十、审议通过《关于为控股子公司广州海格机械有限公司提供授信担保的议案》

为支持控股子公司广州海格机械有限公司（以下简称“海格机械”）的业务发展，同意公司向海格机械提供授信担保，担保额度为人民币伍佰万元；担保性质为不可撤销连带责任担保；授信类型包含但不限于银行承兑汇票／短期流动资金贷款。本担保有效期限自获董事会审议通过之日起三年内有效。在上述额度以内发生的具体担保事项，董事会授权董事长签订担保协议等相关法律文书。

表决结果：３票赞同，０票反对，０票弃权。

相关公告刊登于２０１２年３月３１日巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

监事会

二○一二年三月二十九日

证券代码：００２４６５ 证券简称：海格通信 公告编号：２０１２－０１０号

广州海格通信集团股份有限公司

２０１２年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

释义

公司／本公司／海格通信 广州海格通信集团股份有限公司

海华电子 海华电子企业（中国）有限公司

海格机械 广州海格机械有限公司

广电集团 广州无线电集团有限公司

广电计量 广州广电计量检测股份有限公司

广电运通 广州广电运通金融电子股份有限公司

广电物业 广州广电物业管理有限公司

鑫广电物业 广州鑫广电物业服务有限公司

山锋测控 广州山锋测控技术有限公司

广州润芯 广州润芯信息技术有限公司

广电房地产 广州广电房地产开发集团股份有限公司

根据公司经营发展需要，结合具体实际，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于２０１２年度日常关联交易的议案》，对公司２０１２年度日常关联交易事项进行了预计，具体情况如下：

■

（一）审议程序

公司２０１２年度日常关联交易事项经第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，表决程序合法有效。

（二）关联董事回避情况

董事赵友永先生、杨海洲先生、王俊先生、熊斌先生在广电集团任职为本公司关联董事，以上四名关联董事回避表决，表决结果为５票赞同，０票反对，０票弃权。本次关联交易审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《海格通信关联交易管理制度》的规定。

（三）后续程序

公司２０１２年度日常关联交易事项需提请公司２０１１年度股东大会进行审议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

１、广电集团

法定代表人：赵友永

注册资本：５５，０００万元

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路１６３号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：经营授权管理的国有资产；出口本企业的产品；进出口本企业生产所需的设备及原辅材料；制造、加工通信设备、视频产品、音响设备、电工器材、无线电导航设备、电子测量仪器、电子玩具、电子防盗设备、计算机及配件、金属结构件、金属切削工具、模具、塑料制品；电子产品、通信产品、通信设备、机床设备、仪器仪表、机电产品及其配套工程的设计、安装、维修、技术咨询及技术服务。电子产品、计算机软硬件及零配件的制造、研究、开发、设计、销售及技术服务。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。房地产开发。房屋租赁。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。

目前广电集团主要从事授权内国有资产的管理经营和少量进出口业务。

２、广电计量

法定代表人：王俊

注册资本：５，０００万元

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路１６３号

经营范围：计量仪器的检定、校准（许可证有效期至２０１２年０６月２８日）；产品检测（许可证有效期至２０１２年０６月２８日）；检测技术咨询、计量、检测技术开发。

３、广电运通

法定代表人：赵友永

注册资本：４４４，７８４，１１１元

注册地址：广州市萝岗区科学城科林路９号

经营范围：研制、生产、销售：电子计算机设备。货币类自助设备、税务应用设备。电子计算机系统集成及技术服务。电子计算机软件开发。本企业生产产品的技术咨询和售后服务。货物和技术进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；对自动柜员机提供日常维护和管理服务、对现金及有价证券提供清分处理服务。

４、广电物业

法定代表人：陈志勇

注册资本：８００万元

注册地址：广州市天河区员村一横路７号综合楼二楼

经营范围：经营总建筑面积１０万平方米以上的物业管理业务，场地出租，房地产中介代理；建筑装饰设计，水电安装，园林绿化；批发、零售：建筑材料、五金交电、化工产品（除易燃易爆品）、汽车及摩托车零配件、日用杂品（除烟花爆竹）；销售、安装制冷设备，防盗门安装及维修；车辆保管（分支机构经营），车辆美容；清洁服务，家政服务，垃圾清运、水域保洁（有效期至２０１１年１０月３１日），劳务派遣；汽车租赁；会议服务。

５、鑫广电物业

法定代表人：陈志勇

注册资本：５００万元

注册地址：广州市番禺区小谷围街综合商业服务区北区Ｎ３－１０８Ａ

经营范围：物业管理；房地产中介服务（房地产价格评估除外）；消防设施工程；安装、维修：防盗门、制冷设备；清洁服务；园林绿化工程；批发与零售贸易（国家专营专控商品除外）；由分支机构经营“提供停车场管理服务”。（经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营；涉及许可经营的未取得许可前不得经营）

６、山锋测控

法定代表人：王俊

注册资本：１，０００万元

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路１６３号通讯车间大楼二层

经营范围：测控技术及设备的研究、开发、生产、销售、维修；计算机系统集成技术（计算机信息系统集成除外）软件开发。

７、广电房地产

法定代表人： 赵友永

注册资本：３６，０００万元

注册地址：广州市天河区员村一横路３号

经营范围：房地产开发（持资质证经营）。房屋装修、室内装饰、建筑工程承包。销售：建筑材料、金属材料（不含贵金属）、日用杂品、汽车、摩托车零配件、普通机械、五金、交电、化工产品（除易燃易爆品）。

８、广州润芯

法定代表人：杨海洲

注册资本：２，６２８．６０万元

注册地址：广州市经济技术开发区科学城彩频路１１号Ａ７０１、Ａ８０１

经营范围：通讯设备技术开发；计算机软件技术研究、技术开发及销售。销售：通信设备、计算机软件；通信及网络系统工程的设计、安装及技术服务（无线发射终端及卫星地面接收设备除外）。

（二）与本公司的关联关系

１．广电集团是本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（一）项对关联法人的规定。

２．广电计量、广电运通、广电房地产、广电物业是广电集团的控股企业，鑫广电物业为广电物业的全资子公司，山锋测控为广电计量的全资子公司，广州润芯为本公司的参股公司，广州润芯董事长杨海洲先生同时为本公司董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３ 条第（二）项对关联法人的规定。

（三）履约能力分析

以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常生产经营所需。

三、定价政策和定价依据

公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的日常交易主要与日常生产经营相关，交易遵循了独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展。

本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事、监事会和保荐机构意见

（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

本次董事会会议召开前，公司已将《公司２０１２年度日常关联交易议案》提交给独立董事审议，并得到全体独立董事的认可。在认真审核相关资料和了解情况的基础上，独立董事对公司２０１２年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为：上述关联交易系公司正常生产经营所需，交易遵循了独立主体、公平合理的原则，交易价格按照市场价格定价，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展。同时，审议过程中赵友永先生、杨海洲先生、王俊先生、熊斌先生为上述关联交易的关联董事，回避了表决，关联交易决策程序合法，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规和规则的要求。

（二）监事会对公司２０１２年度日常关联交易的意见

监事会认为：公司涉及的关联交易对公司正常生产经营是必要的，且价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

（三）保荐机构对公司２０１２年度日常关联交易的意见

保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）认真核查了关联交易相关协议、独立董事意见等资料，发表如下意见：

１、上述关联交易程序合规

（１）、公司于２０１２年３月２９日召开的第二届董事会第十七次会议现场表决方式审议通过上述２０１２年度日常关联交易事项，关联董事杨海洲先生、赵友永先生、王俊先生、熊斌先生回避表决；上述关联交易需提交股东大会审议；

（２）、公司独立董事对上述关联交易事宜发表独立意见，同意公司董事会的决定；

（３）、上述关联交易审批程序符合《广州海格通信集团股份有限公司章程》和《广州海格通信集团股份有限公司关联交易管理办法》的规定。

２、上述关联交易符合公司和全体股东的利益

（１）、上述日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的，遵守了自愿、等价、有偿的原则；

（２）、上述关联交易价格根据双方自愿、平等、公平、互惠互利的原则确定，价格公允，交易价款根据约定价格和实际交易数量计算，交易结算方式清楚，没有损害上市公司及其他非关联股东的利益。

综上，银河证券对上述关联交易无异议。

六、备查文件目录

（一）公司第二届董事会第十七次会议决议；

（二）公司第二届监事会第十一次会议决议；

（三）保荐机构意见；

（四）独立董事的独立意见。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

二○一二年三月二十九日

证券代码：００２４６５ 证券简称：海格通信 公告编号： ２０１２－０１１号

广州海格通信集团股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海格通信”）将２０１１年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

（若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致）

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］９９０号文《关于核准广州海格通信集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）８５００万股。根据２０１０年８月２３日募股结束日实际认缴募股情况，公司本次实际募股为８５００万股，每股面值人民币１元，每股发行价人民币３８．００元，募集资金总额人民币３，２３０，０００，０００．００元。根据公司与主承销商、上市保荐人中国银河证券股份有限公司签定的承销暨保荐协议，公司支付中国银河证券股份有限公司承销费用７７，９２５，０００．００元、保荐费用３，０００，０００．００元，合计８０，９２５，０００．００元。公司募集资金扣除承销费用、保荐费用后的金额为３，１４９，０７５，０００．００元。其中：１，１６１，８００，０００．００元，已于２０１０年８月２３日存入公司在中国建设银行广东省分行开立的银行账户４４００１８６３２０１０５９９９９９８８账号内；１，１００，０００，０００．００元，已于２０１０年８月２３日存入公司在中信银行广州分行天河支行开立的银行账户７４４３２００１８２６０００８０５７８账号内；３３４，０００，０００．００元，已于２０１０年８月２３日存入公司在工商银行广州天河支行开立的银行账户３６０２０１３４２９２００８８９９９３账号内；５５３，２７５，０００．００元，已于２０１０年８月２３日存入公司在中国银行广州天河支行开立的银行账户８２５００６３３７００８０９３００１账号内。此外公司本次募集资金累计发生５，９３１，３２１．５１元的其他发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为人民币３，１４３，１４３，６７８．４９元。上述资金于２０１０年８月２３日到位，业经立信羊城会计师事务所有限公司２０１０年８月２３日出具的（２０１０） 羊验字第２００５４号验资报告予以验证。

上述募集资金到位前，公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目５１０，０３９，４００．００元，已经立信羊城会计师事务所有限公司审计，并出具（２０１０）羊专审字第２０１５７号专项审核报告。

截至２０１１年１２月３１日止，公司募集资金使用情况为：置换先期自筹资金投入５１０，０３９，４００．００元，直接投入募集资金项目４２０，８８９，５６３．４４元，合计已使用９３０，９２８，９６３．４４元，尚未使用的金额为２，２１２，２１４，７１５．０５元。公司２０１１年１２月３１日募集资金专户余额为２，２４６，５５４，５５６．９０元（包含定期存单余额），差异３４，３３９，８４１．８５元为募集资金账户银行利息收入（扣除银行手续费之后）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司于２００７年８月召开的２００７年第一次临时股东大会审议通过《广州海格通信集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的议案，随后根据深交所出台的有关制度，公司于２０１０年１０月召开的第二届董事会第三次会议对《管理办法》进行了重新修订。根据公司《管理办法》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续，公司审计监察部对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。

根据相关规定，２０１０年９月，公司及保荐人中国银河证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司广东省分行、中国工商银河股份有限公司广州天河支行、中信银行股份有限公司广州天河支行、中国银行股份有限公司广州天河支行分别签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议》，协议约定公司在上述四家银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），规范对募集资金的使用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。中国银河证券股份有限公司作为公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印公司专户的资料。２０１０年１２月，公司及保荐人中国银河证券股份有限公司上述四家银行就部分募集资金以定期存款方式存放银行事项签订《募集资金专项存储账户三方监管协议补充协议》。公司和银行积极配合，三方监管协议的履行情况正常。

（二） 募集资金专户存储情况

截止２０１１年１２月３１日，海格通信的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下

股票简称	海格通信
股票代码	００２４６５
上市交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谭伟明	王天霞
联系地址	广州市高新技术产业开发区科学城海云路８８号	广州市高新技术产业开发区科学城海云路８８号
电话	０２０－３８６９９１３８	０２０－３８６９９１３８
传真	０２０－３８６９８０２８	０２０－３８６９８０２８
电子信箱	ｈｇｚｑｂ＠ｈａｉｇｅ．ｃｏｍ	ｈｇｚｑｂ＠ｈａｉｇｅ．ｃｏｍ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入（元）	９９９，５９７，６９８．０２	９６５，７５５，８９２．６７	３．５０％	９４９，２７６，７５７．１７
营业利润（元）	２１５，０２９，０４０．７７	２１６，８２５，２２４．８７	－０．８３％	１９４，５２７，６１０．５１
利润总额（元）	２７１，６２６，５０３．２１	２６２，４８４，７６８．４９	３．４８％	２３７，２３８，９５７．６６
归属于上市公司股东的净利润（元）	２３３，２０７，４２３．７９	２４１，１３４，６２３．８２	－３．２９％	２１１，９４０，３４９．７０
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１８０，７０６，７５８．３０	２０５，４０９，２４３．９１	－１２．０３％	１７７，４６６，７６４．８８
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１１５，２７３．３２	１０３，６９２，４５９．５５	－１００．１１％	１０６，８０９，１４１．４３
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额（元）	４，７９３，７１８，９３２．３５	４，７２８，００６，７６６．９３	１．３９％	１，５６６，４００，６５２．３８
负债总额（元）	４７２，８５８，５３９．５５	４２９，９５４，０９５．５８	９．９８％	６４６，４１５，１９３．２７
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	４，２７５，３１３，４０５．３０	４，２４９，５１９，３５２．４５	０．６１％	８６５，２４１，０５０．１４
总股本（股）	３３２，５０６，５１０．００	３３２，５０６，５１０．００	０．００％	２４７，５０６，５１０．００

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．７０	０．８７	－１９．５４％	０．８６
稀释每股收益（元／股）	０．７０	０．８７	－１９．５４％	０．８６
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．５４	０．７４	－２７．０３％	０．７２
加权平均净资产收益率（％）	５．４９％	１１．８６％	－６．３７％	２５．８３％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	４．２５％	１０．１０％	－５．８５％	２１．６３％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０００３	０．３１	－１００．１０％	０．４３
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１２．８６	１２．７８	０．６３％	３．５０
资产负债率（％）	９．８６％	９．０９％	０．７７％	４１．２７％

非经常性损益项目	２０１１年金额	附注（如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	４，１７９，５９４．９４		－６１，０８６．１１	－２５７，５０５．１３
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	４６，６４４，５２９．８６		４３，７３９，７５０．５７	４０，３９０，０２５．７５
非货币性资产交换损益	５，９９３，７３２．８８		０．００	０．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	５，７７３，３３７．６４		１６８，１８３．２７	２４，５８５．９８
其他符合非经常性损益定义的损益项目	０．００		－３，３６３，０１５．９３	０．００
所得税影响额	－８，８４３，８９４．９０		－４，１６８，９８６．３５	－１，４４１，８４１．４７
少数股东权益影响额	－１，２４６，６３４．９３		－５８９，４６５．５４	－４，２４１，６８０．３１
合计	５２，５００，６６５．４９	－	３５，７２５，３７９．９１	３４，４７３，５８４．８２

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
工业	９５，８６９．８３	４８，１４２．４４	４９．７８％	２．３７％	－０．２４％	１．３１％
商业	１，２９２．７５	８４７．７４	３４．４２％	１１２．９１％	９４６．４９％	－５２．２３％
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
通信产品	６８，９９７．５９	３０，７３０．１６	５５．４６％	－２．９８％	－４．４６％	０．６９％
导航	４，０７６．３９	１，５７５．８９	６１．３４％	－９．２８％	－１０．９１％	０．７１％
数字集群	８，６９３．３５	６，１３４．９８	２９．４３％	２５．７２％	０．３５％	１７．８４％
民用通信产品及其他	１５，３９５．２５	１０，５４９．１４	３１．４８％	３１．２１％	２７．２１％	２．１５％

２０１１年末股东总数	３２，１３２		本年度报告公布日前一个月末股东总数				３１，５９３
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数	持有有限售条件股份数量			质押或冻结的股份数量
广州无线电集团有限公司	国有法人	１８．２５％		６０，６８６，５１０	６０，６８６，５１０			０
杨海洲	境内自然人	５．０１％		１６，６４３，２００	１６，６４３，２００			０
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	２．５６％		８，５００，０００	８，５００，０００			０
赵友永	境内自然人	１．９９％		６，６２９，４３４	６，６２９，４３４			０
张志强	境内自然人	１．６９％		５，６１９，７４２	５，６１９，７４２			０
谢远成	境内自然人	１．６９％		５，６１７，５１０	５，６１７，５１０			０
张招兴	境内自然人	１．６２％		５，３９５，２９６	５，３９５，２９６			０
林德明	境内自然人	１．５９％		５，２７８，４９６	５，２７８，４９６			０
陈朝晖	境内自然人	１．５４％		５，１０６，３５２	５，１０６，３５２			０
林 杭	境内自然人	１．５２％		５，０６８，６２０	５，０６８，６２０			０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金		３，６５５，３５４				人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金		２，５３９，３１１				人民币普通股
招商银行－兴全合润分级股票型证券投资基金		１，１００，０００				人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金		１，０００，０００				人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金		７０９，８９９				人民币普通股
全国社保基金一一四组合		４０３，１１８				人民币普通股
崔海龙		３９９，９９９				人民币普通股
张莹		３９０，０００				人民币普通股
上海证券有限责任公司		３６８，４３５				人民币普通股
张庆莲		３５９，４００				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	（２）公司章程约定：本公司股东中，设立时任广电集团董事的自然人股东，包括赵友永、杨海洲、张招兴、王俊、黄秀华，通过本章程的约定，在股东大会决议事项上与广电集团保持一致行动，系广电集团的一致行动人。该等自然人股东职务的变化，不改变其与广电集团一致行动的约定。据此，公司第二大股东杨海洲先生、第四大股东赵友永先生、第五大股东张招兴先生均为公司第一大股东广电集团的一致行动人，一致行动期间为：自股份公司成立之日起，至广电集团丧失股份公司第一大股东资格之日止。 除上述情形外，公司未知前十名的其他股东是否存在关联关系或一致行动关系，也未知前十名的其他无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。

序号	关联方	关联关系	交易方	交易内容	２０１２年合同签订金额 或预计金额
					单项	小计
１	广电集团	控股股东	海格通信	公司向其采购商品	２００	８２０
２	广电计量	受同一控股股东控制	海格通信	公司向其采购商品	３０	５１０
３	广电运通	受同一控股股东控制	海格机械	子公司向其出售商品	５０００	５０５０
４	广电物业	控股股东控股公司之控股公司	海格通信	对公司物业进行管理	４００	４９５
５	鑫广电物业	控股股东控股公司之控股公司之全资子公司	海格通信	对公司物业进行管理	２５	２５
６	山锋测控	控股股东控股公司之全资子公司	海格通信 海华电子	向其采购商品	２５００	３０００
７	广州润芯	合营企业	海格通信	公司向其采购商品	３００	３００
８	广电房地产	控股股东控股公司	海格通信	向公司提供工程咨询服务	１００	１００
				合计	１０３００	１０３００

　证券代码：００２４６５ 证券简称：海格通信 公告编号：２０１２－００９号

　(下转B034版)