§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 本次董事会应出席董事９名，实际出席董事８名，吴耀文董事因工作原因未出席本次董事会，委托贝克伟董事代为出席表决。
１．３ 本公司年度财务报告已经德勤华永会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 本公司负责人董事长何文波、主管会计工作负责人副总经理陈缨、会计机构负责人财务部副部长李琦强声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
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２．２ 联系人和联系方式
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§３ 会计数据和业务数据摘要
３．１ 主要会计数据
单位：百万元
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３．２ 主要财务指标
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３．３ 非经常性损益项目
单位：百万元
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§４ 股东持股情况和控制框图
４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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注：２０１１ 年９ 月２７ 日至２０１１ 年１２ 月２８ 日期间，宝钢集团通过上海证券交易所交易系统买入方式累计增持本公司股份１５７，７３７，７８９股，增持后宝钢集团直接持有本公司的股份数量约占本公司已发行总股份的７４．８７％。２０１２ 年１ 月１６ 日，宝钢集团通过上海证券交易所交易系统买入方式增持本公司股份１７，５７０，０３７股，增持后宝钢集团直接持有本公司的股份数量为１３，１２８，８２５，２６７ 股，约占本公司已发行总股份的７４．９７％。
宝钢集团拟自首次增持之日（２０１１ 年９ 月２７ 日）起的未来１２个月内以自身名义继续在二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的２％（含本次已累计增持股份）。宝钢集团承诺，在增持期间及法定期限内不减持本公司股份。
本公司已于２０１１ 年９ 月２８ 日、２０１２年１月１７日将增持情况在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§５ 董事会报告
５．１ 管理层讨论与分析概要
２０１１年是国家“十二五”规划开局年，国内经济经受了日本大地震、欧债危机等一系列不利因素影响，总体保持平稳较快发展。钢铁行业在淘汰落后、兼并重组、海外投资等方面取得了积极成果，行业集中度同比有所提升。２０１１年国内粗钢产量６．８３亿吨，同比增长８．９％；出口钢材０．４９亿吨，同比增长１４．９％。
２０１１年，钢铁行业与高产量对应的是高成本和低效益的运行态势。铁矿石、废钢和焦炭等主要原材料价格显著攀升，其中进口矿石价格全年同比上涨２８．２％。在国外主要发达国家经济普遍下滑、国内货币紧缩、房地产调控及下游制造业增速放缓等因素影响下，钢材需求大幅减少，钢价出现较大波动且产品结构性矛盾进一步突出。此外，钢材价格与矿石价格的金融属性和相关性同步提高，钢铁行业利润空间受到进一步挤压，钢铁行业利润率已处于国内工业领域最低水平，国内钢铁行业已步入“微利时代”。
面对错综复杂的经济形势和市场环境，公司审时度势、理性应对，克服采购与销售两头市场压力，确保生产稳定和产销平衡；同时，坚守差异化竞争战略，固化成本费用改善成果，积极应对经营现金流压力，生产经营情况总体良好。２０１１年销售商品坯材２５８０．３万吨，实现营业总收入２２２８．６亿元、利润总额９２．６亿元，继续保持国内同行业最优经营业绩。
５．２ 主营业务分行业、产品情况表
主营业务分行业情况表
单位：百万元
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主营业务分产品情况表
单位：百万元
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５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
§６ 财务报告
６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□适用 √不适用
６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
本期新纳入合并范围的一级子公司：上海化工宝电子商务有限公司和宝钢克拉玛依钢管有限公司。
６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
证券代码：６０００１９ 证券简称：宝钢股份 公告编号：临２０１２－０１０
债券代码：１２６０１６ 债券简称：０８宝钢债
宝山钢铁股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
暨召开２０１１年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）于２０１２年３月１９日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料，并于２０１２年３月２９日－３０日于上海召开了公司第四届董事会第十八次会议。本次董事会应出席董事９名，实际出席董事８名，吴耀文董事因工作原因未出席本次董事会，委托贝克伟董事代为出席表决。公司监事会５名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议由何文波董事长主持，董事会听取了《关于公司２０１１年度资产损失情况的报告》、《关于２０１１年度固定资产投资项目情况的报告》，通过以下决议：
一、批准《２０１１年度总经理工作报告》
全体董事听取了总经理工作报告，并一致审议通过公司“２０１１年对外捐赠、赞助”及“２０１２年捐赠、赞助工作的建议”。
二、批准《关于２０１１年末提取各项资产减值准备的议案》
公司２０１１年末坏账准备余额 ４２，３３６．０６万元，存货跌价准备余额９９，６９５．５１万元，年末固定资产减值准备余额４，７４０．８７万元。
全体董事一致通过本议案。
三、同意《２０１１年年度报告（全文及摘要）》
全体董事一致通过本议案，并将《２０１１年年度报告（全文及摘要）》提交股东大会审议。
四、同意《２０１１年度财务决算报告》
全体董事一致通过本议案，并提交股东大会审议。
五、同意《关于２０１１年度利润分配的预案》
按２０１１年度净利润的１０％提取法定盈余公积和任意盈余公积各５０５，９５０，３３８．７８元；拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东每１０股派发现金股利２．０元（含税）， 派发现金股利总额为３，５０２，４０９，６１７．６０元。
全体董事一致通过本议案，并提交股东大会审议。
六、批准《关于２０１１年度组织机构管理工作执行情况及２０１２年度工作方案的议案》
全体董事一致通过本议案。
七、批准《２０１１年度全面风险管理报告》
全体董事一致通过本议案。
八、批准《关于＜２０１１年度内部控制评价报告＞及＜２０１２年内部控制规范实施工作方案＞的议案》
全体董事一致通过本议案。
九、批准《关于延长为全资子公司供货事项提供履约保函授权期限的议案》
公司于２０１１年３月２９－３０日召开的四届十一次董事会审议通过《关于延长为全资子公司供货事项提供履约保函授权期限的议案》，授权公司管理层全权审批公司为国内外全资销售子公司在公司统筹策划下参与以本公司产品和服务为主的国内外供货事项提供履约保函，有效期至２０１２年召开的年度董事会止。
履约保函实际风险有限，与一般担保事项存在本质差别；并且国内外钢材市场竞争日趋激烈，为充分把握市场销售时机，使公司国内外销售分支机构在公司统筹策划下积极参与国内外供货招标项目，董事会同意授权公司管理层全权审批公司为国内外全资销售子公司在公司统筹策划下参与以本公司产品和服务为主的国内外供货事项提供履约保函，但《公司法》、《公司章程》等规定应由股东大会审议的担保事项除外，本授权有效期至２０１３年召开的年度董事会止。
目前，除上次授权涉及的宝和通商株式会社、宝钢美洲贸易有限公司、宝钢欧洲有限公司、宝钢新加坡贸易有限公司、天津宝钢北方贸易有限公司、成都宝钢西部贸易有限公司、武汉宝钢华中贸易有限公司、广州宝钢南方贸易有限公司、上海宝钢钢材贸易有限公司、上海宝钢商贸有限公司、上海宝钢浦东国际贸易有限公司、上海宝钢宝山钢材贸易有限公司、沈阳宝钢钢材贸易有限公司、长春宝钢钢材贸易有限公司及上海不锈钢贸易有限公司等１５家国内外全资销售子公司外，新增北京宝钢北方贸易有限公司等１家全资销售子公司。公司将根据营销管理的变化，增减上述全资销售子公司的范围。
全体董事一致通过本议案。
十、批准《可持续发展报告（２０１１）》
全体董事一致通过本议案。
十一、同意《关于续聘德勤华永会计师事务所为２０１２年度独立会计师的议案》
公司拟续聘德勤为公司２０１２年度的独立会计师，其审计费用为人民币２８８万元（含税），德勤为审计业务实际发生的代垫费用由公司承担，聘期至２０１２年年度股东大会结束时止。全体独立董事对审计费用的决策程序无异议。
全体董事一致通过本议案，并提交股东大会审议。
十二、同意《关于２０１２年日常关联交易的议案》
全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见。
全体独立董事同意本议案；关联董事何文波、刘占英、赵周礼、吴耀文、贝克伟回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。董事会决定将达到股东大会审议标准的关联交易提交股东大会审议。
十三、同意《关于２０１２年度预算的议案》
全体董事一致通过本议案，并提交股东大会审议。
十四、批准《关于高级管理人员２０１１年度绩效评价结果及薪酬结算的议案》
全体独立董事一致同意本议案，全体董事一致通过本议案。
十五、同意《２０１１年董事、监事及高管人员年度薪酬情况报告》
全体独立董事一致同意本议案，全体董事一致通过本议案，并提交股东大会审议。
十六、批准《关于总经理２０１２年度绩效指标及目标（值）的议案》
全体董事一致通过本议案。
十七、同意《关于董事会换届选举的议案》
第四届董事会提名，第五届董事会由９名董事组成，候选人名单为：何文波、马国强、赵周礼、诸骏生、王力、贝克伟、黄碧娟、黄钰昌、刘文波等九人，其中黄碧娟、黄钰昌、刘文波为独立董事候选人。外部董事贝克伟、独立董事黄钰昌为会计专业人士。
董事会提名何文波先生作为第五届董事会董事长人选，在股东大会批准董事人选后，提交第五届董事会第一次会议审议。
全体董事一致通过本议案，并提交股东大会审议。
公司将把独立董事候选人的有关材料提交上海证券交易所。上海证券交易所将对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将在股东大会上对该独立董事候选人被提出异议的情况作出说明，并不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。
十八、批准《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》
董事会召集２０１１年年度股东大会，该股东大会于２０１２年４月２７日在上海召开。
全体董事一致通过本议案。
特此公告
宝山钢铁股份有限公司董事会
２０１２年３月３１日
关于召开２０１１年年度股东大会的通知
董事会提议于２０１２年４月２７日（星期五）在上海召开宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）２０１１年年度股东大会，会议有关事项如下：
一、会议基本情况
（一）会议召开时间：２０１２年４月２７日下午１时
（二）会议方式：现场会议
（三）会议召开地点：上海东怡大酒店（浦东新区丁香路５５５号，电话：０２１－６１６２１１１８）２楼荟萃厅
（四）股权登记日：２０１２年４月１８日（星期三）
（五）会议召集人：公司董事会
（六）股东表决方式：现场投票表决
（七）参加会议人员
１．公司董事、监事及高级管理人员；
２．截止于２０１２年４月１８日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体Ａ股股东；
符合上述条件的股东有权委托他人持股东授权委托书、代理人本人有效身份证件参加会议，该股东代理人不必为股东。
二、会议审议议题
（一）２０１１年度董事会报告
主要内容：公司经营情况回顾、总体经营情况、对公司未来发展的展望、２０１２年公司经营计划、公司投资情况、董事会日常工作、利润分配预案。
（二）２０１１年度监事会报告
主要内容：监事会工作情况、监事会发表意见情况。
（三）２０１１年年度报告（正文及摘要）
主要内容：公司基本情况简介、会计数据和业务数据摘要、股本变动及股东情况、董事、监事、高级管理人员和员工情况、公司治理结构、股东大会情况简介、董事会报告、监事会报告、重要事项、财务报告、备查文件目录。
（四）２０１１年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告
主要内容：董事、监事、高级管理人员本年度税前报酬总额为１６２７．４８万元。
（五）２０１１年度财务决算报告
主要内容：公司２０１１年度财务决算报告包括２０１１年１２月３１日的合并及公司资产负债表、２０１１年度的合并及公司利润表、２０１１年度的合并及公司现金流量表、２０１１年度的合并及公司股东权益变动表，德勤华永会计师事务所有限公司已对其审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（六）关于２０１１年度利润分配的预案
主要内容：按２０１１年度净利润的１０％提取法定盈余公积和任意盈余公积各５０５，９５０，３３８．７８元；拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东每１０股派发现金股利２．０元（含税）， 派发现金股利总额为３，５０２，４０９，６１７．６０元。
（七）关于２０１２年度预算的议案
主要内容：２０１２年计划产铁２，３２５万吨、产钢２，５２５万吨、商品坯材销量２，４２５万吨；营业总收入２，１６０亿元，营业成本１，９６０亿元
（八）关于续聘德勤华永会计师事务所为２０１２年度独立会计师的议案
主要内容：公司拟续聘德勤为公司２０１２年度的独立会计师，其审计费用为人民币２８８万元（含税），德勤为审计业务实际发生的代垫费用由公司承担，聘期至２０１２年年度股东大会结束时止。
（九）关于２０１２年日常关联交易的议案
主要内容：预计２０１２年公司采购商品关联交易额为５１３．３亿元，销售产品、商品３６８．６亿元，接受劳务５７．０亿元。
独立董事意见：
１、同意此项议案。
２、此项议案符合公司及全体股东的最大利益。
３、公司关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
４、本公司减少和规范关联交易措施合法、有效。
（十）关于董事会换届选举的议案
主要内容：第四届董事会提名，第五届董事会由９名董事组成，候选人名单为：何文波、马国强、赵周礼、诸骏生、王力、贝克伟、黄碧娟、黄钰昌、刘文波等九人，其中黄碧娟、黄钰昌、刘文波为独立董事候选人。外部董事贝克伟、独立董事黄钰昌为会计专业人士。董事会提名何文波先生作为第五届董事会董事长人选，在股东大会批准董事人选后，提交第五届董事会第一次会议审议。
（十一）关于监事会换届选举的议案
主要内容：第四届监事会建议第五届监事会由５人组成（其中２人为职工监事），并提名下列人士为公司第五届监事会非职工代表监事人选：刘占英、郭斌、吴琨宗。公司职工代表大会将选举出两位公司第五届监事会职工代表监事。
会议资料详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
三、股东参加会议办法
１．股东大会登记
股东可于２０１２年４月２０日（星期四）前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。
书面回复地址：上海市宝山区富锦路８８５号宝钢指挥中心１３楼
宝山钢铁股份有限公司董事会秘书室
邮编：２０１９００
电话：０２１－２６６４７０００
传真：０２１－２６６４６９９９
联系人：鄂鸣
２．现场参会
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
附件：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席宝山钢铁股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股票账户：
委托人持股数量：
受托人签字：
受托人身份证号码：
■
委托日期：２０１２年 月 日
注：１． 委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“（”明确授意受托人投票；
２． 若股东不在上表对每一审议事项作赞成、反对或弃权票的指示，股东代理人可按自己的意思表决。
附件一、董事候选人简历
何文波
１９５５年６月生，中国国籍。
１９８２年毕业于东北工学院，获得学士学位，２０００年在中欧国际工商学院获得ＥＭＢＡ硕士学位，高级工程师。
何先生现任宝钢集团有限公司董事、总经理，宝山钢铁股份有限公司第四届董事会董事长。
何先生具有丰富的制造技术管理、营销管理、经营管理和人力资源管理经验。１９８２年２月加入宝钢，曾任宝钢初轧厂厂长、热轧厂厂长、技术部部长；１９９４年９月任宝钢总经理助理；１９９６年４月任宝钢副总经理，１９９６年８月兼任宝钢国贸总公司副总经理；１９９８年１１月任上海宝钢集团公司董事、副总经理，２０００年２月兼任宝钢股份董事，２００１年１０月兼任宝钢国际董事长、总裁，２００３年６月起不再兼任宝钢国际总裁；２００５年１０月任宝钢集团有限公司副总经理，兼宝钢股份董事、宝钢国际董事长，２００６年５月起不再兼任宝钢国际董事长； ２００８年４月至今任宝钢集团有限公司董事、总经理，期间，２００８年４月起兼任宝钢股份董事、２００９年４月起兼任宝钢股份副董事长、２０１０年４月起兼宝钢股份董事长。
马国强
１９６３年１１月生，中国国籍。
１９８６年７月毕业于北京科技大学，获得硕士学位，２００５年８月获得美国亚利桑那州立大学 －上海国家会计学院ＥＭＢＡ硕士学位，高级会计师。
马先生现任宝山钢铁股份有限公司董事、总经理。
马先生对公司企业财务、会计、金融、投资管理方面具有丰富经验。１９９５年７月加入宝钢，历任宝钢计划财务部副部长、部长；２００１年３月任上海宝钢集团公司副总经理；２００５年１０月任宝钢集团有限公司副总经理；２００６年８月任宝钢集团有限公司副总经理、总会计师；２００９年４月起任宝钢股份董事、总经理。
赵周礼
１９５６年４月生，中国国籍。
１８８２年毕业于东北工学院，获得学士学位，２００２年３月获得东北大学博士学位，教授级高级工程师。
赵先生现任宝钢集团有限公司副总经理，宝山钢铁股份有限公司第四届董事会董事。
赵先生对企业生产经营、钢铁制造业生产及设备管理、人力资源管理方面具有丰富经验。１９８２年７月加入宝钢，历任宝钢设备部副部长、部长；１９９６年４月任宝钢总经理助理；２０００年５月任宝钢股份副总经理（期间，２００７年５月至２００８年３月兼任宝钢分公司总经理）；２０１０年７月任宝钢集团副总经理（２０１０年１月至２０１０年１２月同时任宝钢工程技术集团董事长），２０１０年１２月起兼任湛江钢铁公司总经理，２０１１年４月起兼任宝钢股份董事。
诸骏生
１９６０年１１月生，中国国籍。
１８８３年毕业于马鞍山钢铁学院，获得学士学位，２００１年９月获得中欧国际工商学院ＥＭＢＡ硕士学位，高级工程师。
诸先生现任宝山钢铁股份有限公司董事、党委副书记。
诸先生对人力资源管理、供应链管理、安全生产管理方面具有丰富经验。１９８２年加入宝钢，历任宝钢生产计划处副处长、成本管理处副处长、处长、人事部副部长，宝钢股份人事处处长；２００１年５月任宝钢股份总经理助理兼人事处处长；２００３年６月任宝钢股份副总经理、党委副书记（期间，２００６年８月至２０１０年３月只任宝钢股份副总经理）；２０１０年９月任宝钢股份党委副书记；２０１１年４月任宝钢股份董事、党委副书记。
王力
１９５６年６月生，中国国籍。
１９８２年毕业于东北工学院，获学士学位，高级工程师。
王先生现任宝钢集团有限公司董事会秘书、总经理助理。
王先生在信息管理、系统创新管理、经营管理方面具有丰富的经验。１９８２年２月加入宝钢，历任宝钢企业管理处副处长，系统开发部部长，自动化所所长，宝钢计算机公司总经理，宝信软件股份有限公司党委副书记兼纪委书记、副总经理、高级副总经理、总经理；２００６年１０月任宝钢股份总经理助理兼系统创新部部长；２００８年４月任宝钢集团有限公司业务总监；２００９年１月任宝钢集团有限公司业务总监、董事会秘书，２００９年５月不再任宝钢集团业务总监，并与２００９年５月至２０１１年３月兼任运营改善部总经理；２０１１年５月任宝钢集团董事会秘书、总经理助理。
贝克伟
１９５７年３月生，美国国籍。
贝先生１９７９年毕业于台北大学，获学士学位，１９８１年在南伊利诺伊大学获得工商管理学硕士学位，１９８６年在北得克萨斯大学获得会计学博士学位。
贝先生现任亚利桑那州立大学凯瑞商学院副院长，会计学教授，博士生导师，宝山钢铁股份有限公司第四届董事会独立董事。
贝先生１９８６年任亚利桑那州立大学助理教授；１９９２年任副教授；１９９８年任正教授并于２００３年被任命为凯瑞商学院副院长。贝先生还兼任亚利桑那州立大学中国理事会理事。
贝先生是美国会计学会富有影响力的一员。１９９６至１９９７年任美国会计学会全球委员会主席。同年，贝先生协助创办了中国会计教授学会。贝先生还于１９９３年、１９９４年和２００４年担任了北美华人会计教授学会主席。
贝先生曾经为多家顶尖跨国公司承担各类咨询项目，包括摩托罗拉公司、英特尔公司、美国银行、Ｄｉａｌ集团、雷神集团、思科集团和霍尼维尔公司。
黄碧娟
１９６１年８月生，中国香港。
黄女士１９８３年毕业与香港大学，获得学士学位。
黄女士现任汇丰中国行长兼行政总裁。
黄女士具有丰富的资本运作、金融管理经验。１９９２年１月至２００９年９月任汇丰控股环球银行部香港区常务总监，并历任银团贷款经理、资本市场部高级经理、大中华地区债务发行部主管、环球银行部香港区常务总监；２００９年９月任汇丰中国副行政总裁；２０１０年６月任汇丰中国行长兼行政总裁。
黄钰昌
１９５５年１月生，美国国籍。
黄先生１９７９年毕业于台湾政治大学，获得硕士学位，１９８７年在加里福利亚伯克利分校获得博士学位。
黄先生现任亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系副教授。
黄先生１９８７年在匹兹堡大学凯兹商学院任职；１９９５年任亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系副教授。
黄先生的研究领域包括管理会计，战略成本管理，激励机制设计，绩效评估。在凯瑞商学院１６年的执教生涯中，黄教授的授课主要对象为工商管理学硕士包括各式ＭＢＡ课程，以及为高级管理人员开设的ＥＭＢＡ专业项目和博士生管理会计研究。黄教授现任会计系博士班主任，历年来担任约２０位博士生论文的督导。
黄教授曾经为多家跨国企业承担各类咨询项目包括，摩托罗拉公司（Ｍｏｔｏｒｏｌａ），英特尔公司（Ｉｎｔｅｌ），台湾恆光化學股份有限公司，台湾嘉硕电子，中国联通，Ｇｉｌａ Ｒｉｖｅｒ Ｉｎｄｉａｎ Ｈｏｓｐｉｔａｌ，Ｓｈａｄｙｓｉｄｅ Ｈｏｓｐｉｔａｌ － Ｐｉｔｔｓｂｕｒｇｈ， Ａｌｌｅｇａｎｙ Ｇｅｎｅｒａｌ Ｈｏｓｐｉｔａｌ － Ｐｉｔｔｓｂｕｒｇｈ， 旺旺食品。
刘文波
１９６８年８月生，中国国籍。
刘先生１９９１年毕业于北方工业大学，获得学士学位，２００２年９月在英国克兰菲尔德管理学院获得硕士学位，２００３年９月在英国剑桥大学获得工商管理硕士学位。
刘先生在企业管理咨询行业具有丰富的经验。在加入咨询行业之前，刘先生曾先后在西门子和ＤＨＬ工作７年；２００２年２月任宝洁公司（英国）外部专家顾问；２００２年１１月任Ｓｍａｒｔｂｅａｄ科技公司（英国）外部专家顾问；２００３年９月任科尼尔管理咨询公司资深专家顾问；２００５年９月任埃森哲管理咨询公司北亚区总监；２００７年６月任罗兰贝格管理咨询公司全球高级合伙人和大中华区副总裁。
刘先生有着深厚的服务于众多领先的中国国有企业及跨国公司的咨询经验。服务过的国企包括中石油、中石化、国家电网、国电、华电、中广核、西电集团、中盐集团、上海电气、上海航天科工等。刘文波先生也是知名的绿色科技专家，对风能、太阳能、核电、生物质能、电动汽车等绿色科技领域有着独到的见解。在咨询课题方面，刘文波先生在企业战略规划、市场营销、组织及管控、企业并购后整合、运营管理以及供应链管理等领域有着丰富的专业经验。
附件二、独立董事提名人声明
独立董事提名人声明
提名人宝山钢铁股份有限公司董事会，现提名黄碧娟为宝山钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任宝山钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宝山钢铁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份１％以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括宝山钢铁股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在宝山钢铁股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：宝山钢铁股份有限公司董事会
（盖章）
２０１２年３月２９日
独立董事提名人声明
提名人宝山钢铁股份有限公司董事会，现提名黄钰昌为宝山钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任宝山钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宝山钢铁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份１％以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括宝山钢铁股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在宝山钢铁股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：宝山钢铁股份有限公司董事会
（盖章）
２０１２年３月２９日
独立董事提名人声明
提名人宝山钢铁股份有限公司董事会，现提名刘文波为宝山钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任宝山钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宝山钢铁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份１％以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括宝山钢铁股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在宝山钢铁股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
| 股票简称 | 宝钢股份 |
| 股票代码 | ６０００１９ |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 陈缨 | 虞红 |
| 联系地址 | 上海市宝山区富锦路８８５号宝钢指挥中心宝钢股份董秘室 |
| 电话 | ８６－２１－２６６４７０００ |
| 传真 | ８６－２１－２６６４６９９９ |
| 电子信箱 | ｉｒ＠ｂａｏｓｔｅｅｌ．ｃｏｍ |
| 主要会计数据 | ２０１１年 | ２０１０年 | 本年比上年
增减（％） | ２００９年 |
| 营业总收入 | ２２２，８５７ | ２０２，４１３ | １０．１０ | １４８，５２５ |
| 营业利润 | ８，８３９ | １６，６４６ | －４６．９０ | ７，２５４ |
| 利润总额 | ９，２６０ | １７，０５６ | －４５．７１ | ７，２９５ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ７，３６２ | １２，８６９ | －４２．７９ | ５，８１６ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | ７，００９ | １２，５６５ | －４４．２２ | ５，４３１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １２，１４２ | １８，８５６ | －３５．６０ | ２３，９９３ |
| | ２０１１年末 | ２０１０年末 | 本年末比上年
末增减（％） | ２００９年末 |
| 资产总额 | ２３１，１００ | ２１６，０６５ | ６．９６ | ２０１，１４３ |
| 负债总额 | １１７，６３０ | １０４，７４３ | １２．３０ | ９９，９２３ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益） | １０６，４９５ | １０４，７２６ | １．６９ | ９５，１３７ |
| 总股本 | １７，５１２ | １７，５１２ | － | １７，５１２ |
| 主要财务指标 | ２０１１年 | ２０１０年 | 本年比上年
增减（％） | ２００９年 |
| 基本每股收益（元／股） | ０．４２ | ０．７３ | －４２．７９ | ０．３３ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．４２ | ０．７３ | －４２．７９ | ０．３３ |
| 用最新股本计算的每股收益（元／股）注 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | ０．４０ | ０．７２ | －４４．２２ | ０．３１ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ７．０２ | １２．９３ | 下降５．９１个百分点 | ６．２７ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ６．６９ | １２．６２ | 下降５．９３个百分点 | ５．８９ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．６９ | １．０８ | －３５．６０ | １．３７ |
| | ２０１１年末 | ２０１０年末 | 本年末比上年
末增减（％） | ２００９年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ６．０８ | ５．９８ | １．６９ | ５．４３ |
| 资产负债率（％） | ５０．９０ | ４８．４８ | 上升２．４２个百分点 | ４９．６８ |
| ２０１１年末股东总数 | ６０１，６６０户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | ５８８，１６８
户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 宝钢集团有限公司 | 国家 | ７４．８７ | １３，１１１，２５５，２３０ | １５７，７３７，７８９ | ０ | 无 |
| 如皋长荣矿石仓储有限公司 | 其他 | ０．４０ | ７０，１８５，３４７ | １２，９５５，８３５ | ０ | 无 |
| 张家港保税区千兴投资贸易有限公司 | 其他 | ０．３６ | ６３，４１９，８６１ | ４０，８０９，３１７ | ０ | 无 |
| 张家港保税区立信投资有限公司 | 其他 | ０．３３ | ５８，６２６，６０１ | ２４，４０３，４１７ | ０ | 无 |
| 中国工商银行－上证５０交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | ０．３２ | ５６，３８９，５２７ | ２，８９１，９２５ | ０ | 无 |
| ＵＢＳ ＡＧ（瑞士银行） | 其他 | ０．３０ | ５２，９５９，０８２ | －１７，９６９，３１１ | ０ | 无 |
| 交通银行－易方达 ５０ 指数证券投资基金 | 其他 | ０．３０ | ５１，８７５，７２９ | －１９，４００，０００ | ０ | 无 |
| 张家港保税区日祥贸易有限公司 | 其他 | ０．２９ | ５１，６１２，７７６ | １４，９８０，８５５ | ０ | 无 |
| 国际金融－渣打－ＧＯＶＥＲＮＭＥＮＴ ＯＦ ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＰＴＥ ＬＴＤ（新加坡政府投资公司） | 其他 | ０．２７ | ４７，７４７，５４９ | ３５，２５５，４５３ | ０ | 无 |
| 张家港市虹达运输有限公司 | 其他 | ０．２４ | ４２，４１４，１５８ | １４，８１１，８７１ | ０ | 无 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 宝钢集团有限公司 | １３，１１１，２５５，２３０ | 人民币普通股 |
| 如皋长荣矿石仓储有限公司 | ７０，１８５，３４７ | 人民币普通股 |
| 张家港保税区千兴投资贸易有限公司 | ６３，４１９，８６１ | 人民币普通股 |
| 张家港保税区立信投资有限公司 | ５８，６２６，６０１ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－上证５０交易型开放式指数证券投资基金 | ５６，３８９，５２７ | 人民币普通股 |
| ＵＢＳ ＡＧ（瑞士银行） | ５２，９５９，０８２ | 人民币普通股 |
| 交通银行－易方达 ５０ 指数证券投资基金 | ５１，８７５，７２９ | 人民币普通股 |
| 张家港保税区日祥贸易有限公司 | ５１，６１２，７７６ | 人民币普通股 |
| 国际金融－渣打－ＧＯＶＥＲＮＭＥＮＴ ＯＦ ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＰＴＥ ＬＴＤ（新加坡政府投资公司） | ４７，７４７，５４９ | 人民币普通股 |
| 张家港市虹达运输有限公司 | ４２，４１４，１５８ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 根据江苏沙钢集团有限公司（以下称沙钢集团）２０１１年５月及１１月披露的中期票据募集说明书，如皋长荣矿石仓储有限公司为沙钢集团控股子公司的参股公司；张家港保税区千兴投资贸易有限公司的股东为沙钢集团股东；张家港保税区立信投资有限公司的实际控制人为沙钢集团主要股东；张家港保税区日祥贸易有限公司的实际控制人为沙钢集团主要股东；张家港市虹达运输有限公司的控股股东为沙钢集团股东。
本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 项 目 | ２０１１年金额 | ２０１０年金额 | ２００９年金额 |
| 非流动资产处置损失 | －１２１ | －１２３ | －３４２ |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ４２ | ８ | ４２８ |
| 其他各项营业外收支净额 | ５８１ | ５３４ | ３８３ |
| 所得税影响 | －１１９ | －９８ | －１１７ |
| 属于少数股东影响额 | －３０ | －１７ | ３３ |
| 非经常性损益合计 | ３５３ | ３０４ | ３８５ |
| 经营分部 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入
比上年增减 | 营业成本
比上年增减 | 毛利率
比上年增减 |
| 钢铁制造 | １９０，７４１ | １７７，８８６ | ６．７４％ | ９．３５％ | １６．１８％ | 下降５．４９个百分点 |
| 钢铁销售 | １９４，７８２ | １９０，６７６ | ２．１１％ | １３．８２％ | １４．１９％ | 下降０．３２个百分点 |
| 其他 | １４，６７０ | １２，５８５ | １４．２１％ | １５．４６％ | １５．２７％ | 上升０．１４个百分点 |
| 分部间抵消 | －１７７，３０３ | －１７７，９０４ | －０．３４％ | １３．７６％ | １４．４４％ | 下降０．６０个百分点 |
| 合计 | ２２２，８９０ | ２０３，２４４ | ８．８１％ | １０．１１％ | １５．７７％ | 下降４．４６个百分点 |
| 产 品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比
上年增减 | 营业成本比
上年增减 | 毛利率比上年增减 |
| 冷轧碳钢板卷 | ５８，９６３ | ５１，６９３ | １２．３３％ | ３．４５％ | １８．３２％ | 下降１１．０２个百分点 |
| 热轧碳钢板卷 | ３８，８１１ | ３４，５９８ | １０．８６％ | １１．３５％ | １９．４４％ | 下降６．０４个百分点 |
| 宽厚板 | １１，７４３ | １２，７８４ | －８．８６％ | １６．３９％ | ２４．９７％ | 下降７．４８个百分点 |
| 钢管产品 | １０，８４３ | ９，８１８ | ９．４５％ | ６．６９％ | ７．６７％ | 下降０．８２个百分点 |
| 不锈钢产品 | １８，０４３ | １７，７９５ | １．３７％ | ２．０１％ | ３．４８％ | 下降１．４０个百分点 |
| 特殊钢产品 | １１，２０９ | １１，３１１ | －０．９１％ | １４．３７％ | １５．１４％ | 下降０．６８个百分点 |
| 其他钢铁产品 | ８，７４７ | ８，７４７ | ０．００％ | １２．８８％ | １３．８６％ | 下降０．８６个百分点 |
| 小 计 | １５８，３５８ | １４６，７４５ | ７．３３％ | ７．４８％ | １５．８２％ | 下降６．６７个百分点 |
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案一 | ２０１１年度董事会报告 | | | |
| 议案二 | ２０１１年度监事会报告 | | | |
| 议案三 | ２０１１年年度报告（正文及摘要） | | | |
| 议案四 | ２０１１年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告 | | | |
| 议案五 | ２０１１年度财务决算报告 | | | |
| 议案六 | 关于２０１１年度利润分配的预案 | | | |
| 议案七 | 关于２０１２年度预算的议案 | | | |
| 议案八 | 关于续聘德勤华永会计师事务所为２０１２年度独立会计师的议案 | | | |
| 议案九 | 关于２０１２年日常关联交易的议案 | | | |
| 议案十 | 关于董事会换届选举的议案 | | | |
| 议案十一 | 关于监事会换届选举的议案 | | | |
(下转B027版)
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