本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于２０１２年３月２３日以电话和邮件形式通知各位董事，会议于２０１２年３月２９日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事１１人（陈学军、Ｒｕｄｏｌｆ Ｍａｉｅｒ、王晓东、王伟良、葛颂平、陈玉东、华婉蓉、杜芳慈、俞小莉、邢敏、张洪发），实际参加表决董事１１人，其中董事王伟良委托董事长陈学军代为行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议审议通过了如下决议：

　１、一致同意《实施内部控制规范工作方案》。

　（１１票同意、０票反对、０票弃权）

　按照中国证监会２０１２年内部控制监管工作部署和《中国证券监督管理委员会公告［２０１１］４１号》及江苏监管局苏证监公司字［２０１２］１０１号文《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》的精神，公司制订了实施内部控制规范工作方案（详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告

　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

　２０１２年３月３１日