证券代码：０００５９９ 证券简称：青岛双星 公告编号：２０１２－００３

青岛双星股份有限公司

董事会六届七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛双星股份有限公司董事会六届七次（临时）会议于２０１２年３月３０日以通讯方式召开。公司已于２０１２年３月２８日以书面和通讯等形式发出了会议通知。本次会议应到董事九名，实到董事九名，会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案。

以９票同意，０票反对，０票弃权通过了《青岛双星股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

为贯彻落实《企业内部控制基本规范》以及《企业内部控制配套指引》，进一步提升公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司的健康发展，根据青岛证监局《关于做好青岛辖区上市公司实施内部控制规范体系有关工作的通知》（青证监发［２０１２］５８号）的要求，公司特制定青岛双星股份有限公司内部控制规范实施工作方案。

特此公告

青岛双星股份有限公司董事会

２０１２年３月３０日

证券代码：０００５９９ 证券简称：青岛双星 公告编号：２０１２－００４

青岛双星股份有限公司

２０１２年第一季度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告期间：２０１２年１月１日－２０１２年３月３１日

２．预计的业绩：同向下降。

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降： ７４．０３ ％－８９．６１％	盈利：１９２５万元
	盈利：200万元-500万元
基本每股收益	盈利：约０．００４元－０．０１０元	盈利：０．０３７元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

业绩变动的主要原因是，２０１２年第一季度，继续受国内汽车行业增速放缓及国内基础建设放缓的影响，公司的轮胎及机械产品销售压力较大，特别是轮胎产品国内配套市场销量大幅降低，同时主要原材料天然橡胶价格波动幅度较大，致使轮胎产品售价降低幅度较大，导致了公司本期盈利能力有所降低。

四、其他

四、其他相关说明

１、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司２０１２年第一季度具体财务数据以披露的２０１２年第一季度报告为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

青岛双星股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月３０日

证券代码：０００５９９ 证券简称：青岛双星 公告编号：２０１２－００５

青岛双星股份有限公司

２０１１年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本公告所载２０１１年度财务数据已经会计师事务所初步审计，部分事项尚待确认，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１１年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度（％）
营业收入	６，３１５，４９４，５１７．３１	５，７７７，８０５，２２４．７７	９．３１％
营业利润	２０，２４１，４４６．６８	１３，７６４，９４７．９９	４７．０５％
利润总额	４０，０１１，１９３．１９	４１，４９０，０３１．２４	－３．５６％
归属于上市公司股东的净利润	３６，１０６，９０２．７９	３６，４３２，２３５．０２	－０．８９％
基本每股收益	０．０７	０．０７	０．００％
加权平均净资产收益率（％）	２．３９％	２．５０％	－０．１１％
	本报告期	上年同期	增减幅度（％）
总资产	４，９１５，７６６，７９１．２２	４，７０９，１００，７４４．８５	４．３９％
归属于上市公司股东的所有者权益	１，５１０，８８１，１７９．０５	１，４７４，７７４，２７６．２６	２．４５％
股本	５２４，８２８，４７８．００	５２４，８２８，４７８．００	－
归属于上市公司股东的每股净资产	２．８８	２．８１	２．４９％

二、经营业绩和财务情况说明

１、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内，公司轮胎产品所使用的主要原材料特别是天然橡胶价格暴涨，并巨幅震荡。公司通过调整产品结构、销售市场，使公司的营业利润增长，但利润总额有所下降。

２、主要财务数据指标变动幅度达３０％以上的原因说明：

应收账款期末余额较上期期末上升３０．１３％，主要系本期出口收入较同期增长，且应收外汇信用证付款增加，收款期限较长，应收账款基本上与出口收入保持同步增长。

在建工程期末余额较上期期末下降４６．２４％，主要系本期在建工程转入固定资产所致。

财务费用本期同比上升５３．６６％，主要系本期人民币和美元贷款利率提高、票据融资增加所致。

营业外收入本期同比下降２７．９４％，主要系本期获得的政府奖励减少。

三、与前次业绩预计的差异说明

不存在本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预计重大差异的情形。

四、备查文件

公司会计报表

青岛双星股份有限公司董事会

２０１２年３月３０日