证券代码：００２６４０ 证券简称：百圆裤业 公告编号：２０１２－０１４

　山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

　２０１２年第一次临时董事会决议（通讯表决）公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称＂公司＂）董事会于２０１２年３月２０日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开２０１２年第一次临时董事会（＂本次会议＂）的通知。本次会议于２０１２年３月３０日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事７名，实际出席董事７名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　审议通过了《关于＜内部控制规范实施工作方案＞的议案》。

　为确保公司股东大会、董事会和监事会等机构合法运作和科学决策，建立有效的激励与约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的环境，公司拟定了《内部控制规范工作方案》，进一步加强公司内部控制规范体系建设工作。

　表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

　《内部控制规范实施工作方案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告！

　山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会

　二〇一二年三月三十日