证券代码：６０１１０６ 证券简称： 中国一重 公告编号：临２０１２—００２

　中国第一重型机械股份公司第二届董事会

　第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知及会议资料已于２０１２年３月２２日通过电子邮件方式发给公司所有董事，并于２０１２年３月２９日采用通讯表决方式召开了公司第二届董事会第二次会议。会议应到董事９人，实到９人，出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

　会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司开展内部控制体系建设和评价工作方案》。

　此议案表决结果：赞成９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

　中国第一重型机械股份公司董事会

　二〇一二年三月二十九日