证券代码：６００２０２ 证券简称：哈空调 编号：临２０１２－００７

　哈尔滨空调股份有限公司

　２０１２年第三次临时董事会会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）２０１２年第三次临时董事会会议通知于２０１２年３月２３日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。２０１２年第三次临时董事会会议于２０１２年３月３０日在公司会议室召开。应出席会议董事９人，实际到会７人，董事隋永滨先生、杨承先生因有重要事项，不能亲自出席本次会议，分别委托董事长于明升先生代为行使表决权。会议由董事长于明升先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议经过认真审议，通过如下决议：

　一、审议通过了《哈尔滨空调股份有限公司内部控制实施工作方案》。

　同意《哈尔滨空调股份有限公司内部控制实施工作方案》，具体内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

　二、审议通过了《哈尔滨空调股份有限公司关于注册离岸公司的提案》。

　同意公司在香港或迪拜注册离岸公司，授权总经理办理注册离岸公司相关事宜。

　同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

　三、审议通过了《哈尔滨空调股份有限公司短期理财管理制度》。

　同意《哈尔滨空调股份有限公司短期理财管理制度》，具体内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

　四、审议通过了《哈尔滨空调股份有限公司关于利用阶段性闲置的自有资金购买银行短期理财产品的提案》。

　同意公司使用额度不超过人民币１亿元的阶段性闲置的自有资金，购买银行短期理财产品。在上述额度内，用于购买理财产品的资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资。投资期限自董事会审议通过之日起三年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。授权总经理负责短期理财相关事宜的运作和管理，签署相关协议及文件。

　公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，对公司利用阶段性闲置的自有资金购买银行短期理财产品事宜进行了认真审议，发表独立意见如下：

　独立董事杨滨刚先生、姜明辉先生、唐宗明先生认为，公司利用阶段性闲置的自有资金购买银行短期理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会对上述购买银行短期理财产品事项的审议、表决等程序符合相关法律、法规的规定。

　具体内容详见本公司临２０１２－００８号公告。

　同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

　哈尔滨空调股份有限公司董事会

　２０１２年３月３０日

　证券代码：６００２０２ 证券简称：哈空调 编号：临２０１２－００８

　哈尔滨空调股份有限公司

　关于利用阶段性闲置的自有资金购买

　银行短期理财产品的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）为提高资金使用效率和资金收益水平，充分、合理、有效地利用公司阶段性闲置的自有资金，在不影响正常生产经营的情况下，拟购买银行短期理财产品，增加公司收益。

　一、投资概述

　１、投资额度

　公司拟使用额度不超过人民币１亿元阶段性闲置的自有资金购买银行短期理财产品。在上述额度内，用于购买理财产品的资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资。

　２、投资品种

　投资品种为国家银监会批准的低风险银行短期理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。

　３、投资期限

　自董事会审议通过之日起三年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

　４、资金来源

　公司用于短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置自有资金。在满足公司正常生产经营所需前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的银行短期理财品种，充分发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率。

　二、风险控制措施

　根据公司制定的《短期理财管理制度》的相关规定，严格控制资金的安全性。公司财务部负责对短期理财产品进行风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　三、对公司的影响

　公司利用阶段性闲置自有资金进行短期银行理财产品投资，是在满足公司日常运营和资金安全的前提下实施的，通过进行适度的低风险短期理财投资以增加收益，为公司股东谋取更多的投资回报，对公司的日常生产经营活动无不良影响。

　四、独立董事意见

　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司独立董事对利用阶段性闲置自有资金购买银行短期理财产品事宜进行了认真审议，发表独立意见如下：

　独立董事杨滨刚先生、姜明辉先生、唐宗明先生认为，公司利用阶段性闲置的自有资金购买银行短期理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会对上述购买银行短期理财产品事项的审议、表决等程序符合相关法律、法规的规定。

　五、备查文件

　１、公司２０１２年第三次临时董事会会议决议。

　２、独立董事意见。

　特此公告。

　哈尔滨空调股份有限公司董事会

　２０１２年３月３０日