证券代码：０００４２５ 证券简称：徐工机械 公告编号：２０１２－４

　徐工集团工程机械股份有限公司

　第六届董事会第二十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　徐工集团工程机械股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于２０１２年３月２０日（星期二）以书面方式发出，会议于２０１２年３月３０日（星期五）以非现场方式召开。公司董事会成员９人，实际行使表决权的董事９人 （按姓氏笔画为序），分别为王民先生、王一江先生、刘俊先生、孙建忠先生、李锁云先生、吴江龙先生、陈开成先生、黄国良先生、韩学松先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

　一、关于组织机构调整的议案

　撤销公司办公室、规划发展部、市场部、审计部、采购与物流部、海外事业部、武装保卫部，设立董事长办公室、战略规划部、市场营销部、行政管理部。

　表决情况为：９票同意，０票反对，０票弃权。

　二、公司２０１２年实施内部控制规范工作方案

　表决情况为：９票同意，０票反对，０票弃权。

　《徐工集团工程机械股份有限公司２０１２年实施内部控制规范工作方案》内容刊登在２０１２年３月３１日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　三、关于向金融机构申请综合授信额度的议案

　为实现公司２０１２年度经营预算，计划向金融机构申请综合授信额度，总规模为５００亿元，授信额度使用期限为一年。

　表决情况为：９票同意，０票反对，０票弃权。

　该议案尚需提交公司下一次股东大会审议。

　四、关于为按揭业务提供担保额度的议案

　同意公司为按揭销售业务提供回购担保，每笔担保期限不超过５年，担保额度不超过人民币８０亿元，担保额度使用期限一年。

　表决情况为：９票同意，０票反对，０票弃权。

　独立董事就此事项发表的独立意见见附件一。

　该议案尚需提交公司下一次股东大会审议。

　五、关于为下属公司提供担保的议案

　为利用香港融资平台，提高融资效率，降低融资成本，支持徐工集团（香港）国际贸易有限公司的发展，公司计划为该公司向银行申请１．８亿美元综合授信提供担保。

　表决情况为：９票同意，０票反对，０票弃权。

　该议案尚需提交公司下一次股东大会审议。

　独立董事就此事项发表的独立意见见附件二。

　内容详见２０１２年３月３１日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上编号为２０１２－５的公告。

　六、关于核销资产的议案

　为提高公司资产质量，本着客观谨慎的原则，公司计划对生产经营过程中形成的部分债务人无力清偿、法院裁定无法收回的应收账款１０，０２１，２７２．７５元进行核销。本次核销资产损失不影响当年利润总额，但因转回计提坏账时而确认的递延所得税资产１，５０３，１９０．９１元，同额增加所得税费用，减少当期净利润１，５０３，１９０．９１元。

　表决情况为：９票同意，０票反对，０票弃权。

　七、关于设立徐州徐工财务有限公司的议案

　为加强对公司资金进行集中管理，提高资金使用效率，公司计划出资５亿元人民币设立徐州徐工财务有限公司（暂定名，名称以工商行政管理部门核准为准），主要从事办理成员单位的存款、贷款、款项收付、结算与清算、票据承兑与贴现等业务。

　表决情况为：９票同意，０票反对，０票弃权。

　内容详见２０１２年３月３１日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上编号为２０１２－６的公告。

　特此公告。

　徐工集团工程机械股份有限公司

　董事会

　二O一二年三月三十日

　附件一：

　徐工集团工程机械股份有限公司独立董事

　关于为按揭业务提供担保额度的独立意见

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就此事项发表如下独立意见：

　２０１２年公司为按揭销售业务提供回购担保，每笔担保期限不超过５年，担保额度不超过人民币８０亿元，担保额度使用期限一年。上述按揭业务属于工程机械行业共性做法，有利于进一步加强银企合作、拓展市场。

　同意《关于为按揭业务提供担保额度的议案》。

　二○一二年三月三十日

　独立董事（按姓氏笔画为序）签字：刘俊、陈开成、黄国良、韩学松

　附件二：

　徐工集团工程机械股份有限公司独立董事

　关于为下属公司提供担保的独立意见

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就此事项发表如下独立意见：

　公司为徐工集团（香港）国际贸易有限公司向银行申请１．８亿美元综合授信提供担保，主要原因是为充分利用香港融资平台、提高融资效率、降低融资成本，支持徐工集团（香港）国际贸易有限公司的发展。

　被担保公司是公司全资子公司徐州工程机械集团进出口有限公司持股１００％的下属公司，于２０１１年２月份开始发生业务，其资产质量和经营状况良好，具有较强的债务偿还能力，公司对其担保风险较小，不会损害股东的利益。

　同意《关于为下属公司提供担保的议案》。

　二O一二年三月三十日

　独立董事（按姓氏笔画为序）签字：刘俊、陈开成、黄国良、韩学松

　证券代码：０００４２５ 证券简称：徐工机械 公告编号：２０１２－５

　徐工集团工程机械股份有限公司

　关于为下属公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　经公司第六届董事会第二十四次会议审议，公司计划为徐工集团（香港）国际贸易有限公司（简称徐工香港公司）向银行申请不超过１．８亿美元的综合授信提供担保。本次担保事项尚需提交公司股东大会批准。

　二、被担保人基本情况

　（一）企业名称：徐工集团（香港）国际贸易有限公司

　（二）注册地址：香港九龙深水埗元洲街１６２－１８８号天悦广场１楼１６２Ａ室

　（三）注册资本：６６９２．８６万美元（５２７００万港币）

　（四）经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务；普通机械、电子产品、工程机械配件销售；工程机械维修、租赁；融资租赁；投资。

　（五）股权结构：公司全资子公司徐州工程机械集团进出口有限公司持有该公司１００％的股权。

　（六）徐工香港公司的资产状况和经营情况

　单位：人民币万元

　■

　三、对外担保的原因

　为利用香港融资平台，提高融资效率，降低融资成本，支持徐工香港公司的发展，公司计划为徐工香港公司向银行申请综合授信提供担保。

　被担保公司是公司全资子公司徐州工程机械集团进出口有限公司持股１００％的下属公司，于２０１１年２月份开始发生业务，其资产质量和经营状况良好，具有较强的债务偿还能力，公司对其担保风险较小，不会损害股东的利益。

　四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　截至２０１１年１２月３１日，公司及控股子公司累计对外担保金额为５１０，２１０．１９万元，担保金额最近一期经审计净资产的比例为３６．４６％。没有逾期担保的事项。

　特此公告。

　徐工集团工程机械股份有限公司

　董事会

　二〇一二年三月三十日

　证券代码：０００４２５ 证券简称：徐工机械 公告编号：２０１２－６

　徐工集团工程机械股份有限公司

　关于设立徐州徐工财务有限公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　经公司第六届董事会第二十四次会议审议，公司计划以现金出资５亿元人民币设立徐州徐工财务有限公司（简称徐工财务公司），主要从事办理成员单位的存款、贷款、款项收付、结算与清算、票据承兑与贴现等业务。

　本次对外投资事项经董事会审议通过后，不需再提交股东大会批准，但需要中国银行业监督管理委员会（简称银监会）的批准。

　本次对外投资不构成关联交易。

　二、投资标的的基本情况

　公司名称：徐州徐工财务有限公司

　公司类型：有限责任公司

　注册资本：５００００万元人民币

　注册地址：江苏省徐州经济技术开发区工业一区

　经营范围：办理成员单位的存款、贷款、款项收付、结算与清算、票据承兑与贴现等业务。（最终以工商行政管理部门核准为准）

　股权结构：公司持有徐工财务公司１００％的股权

　三、投资原因

　随着公司规模的不断增长，已具备相当大的资金规模和资金结算量。公司２０１１年９月３０日银行存款余额约为人民币７４亿元，２０１１ 年１－９月现金流量约人民币６１６亿元。通过投资设立徐工财务公司，可以加强对公司资金进行集中管理，提高资金使用效率，降低资金成本，增加资金自给的自由度，改善公司财务状况。

　四、投资风险与对策及对公司的影响

　（一）投资风险与对策

　１、流动性风险

　针对流动性风险，公司将建立科学的风险指标体系和模型，量化风险水平，并通过加强成员单位经营情况监控、引进专业资金管理人员等方式进行防范。

　２、操作风险、信用风险和外部监管等风险。

　公司将坚持积极稳健的经营方针，严格遵循外部监管的要求，在组织机构、人员教育、流程制度和信息系统等方面，建立完善的内控制度和流程，积极防范和应对以上风险。

　（二）对公司的影响

　１、本次投资完成后，后续不会产生同业竞争。

　２、本次投资对公司的持续经营能力不产生重大影响；对公司本期和未来三年财务状况不产生重大影响。

　３、本次投资完成后，公司将持有徐工财务公司１００％的股权，其财务报表将被纳入公司的合并报表范围。

　五、资金需求及资金来源

　公司投资设立徐工财务公司需要投资５００００万元，资金来源为公司自筹。

　六、其他事项

　拟设立的公司名称和经营范围以工商行政管理部门核准为准。

　特此公告。

　徐工集团工程机械股份有限公司

　董事会

　二〇一二年三月三十日

　证券代码：０００４２５ 证券简称：徐工机械  公告编号：２０１２－７

　徐工集团工程机械股份有限公司

　第六届监事会第十五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　徐工集团工程机械股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知于２０１２年３月２０日（星期二）以书面方式发出，会议于２０１２年３月３０日（星期五）以非现场方式召开。公司监事会成员７人，实际行使表决权的监事７人，分别为李格女士、张守航先生、赵成彦先生、许庆文先生、徐筱慧女士、刘建梅女士、魏恒先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

　一、关于核销资产的议案

　监事会认为公司核销资产损失依据充分，程序完备，有利于进一步提高公司的资产质量，符合中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字［２００４］１号）和公司《章程》的有关规定。

　表决情况为：７票同意，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　徐工集团工程机械股份有限公司

　监事会

　二O一二年三月三十日