本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中房置业股份有限公司于２０１２年３月３０日以通讯方式召开了第七届董事会八次会议，会议应到董事９人，实到董事９人。本次会议的召开和程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

　一、《中房置业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

　本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

　二、《关于发放公司高管人员２０１１年度绩效工资的议案》。

　公司董事会薪酬与考核委员会根据《中房置业股份有限公司高管人员绩效考核实施办法》相关规定，对２０１１年度高管人员履职情况及《高管人员绩效考核责任书》完成情况进行了考核。经考核认为，各位高管人员都较好的完成了与董事会于年初签署的《高管人员绩效考核责任书》各项指标。公司董事会同意薪酬与考核委员会根据考核结果提出的发放高管人员２０１１年度绩效工资议案，并按绩效考核实施办法有关规定予以发放。

　本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　中房置业股份有限公司

　董事会

　２０１２年３月３０日