本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于２０１２年３月２７日以电子邮件的方式发出，会议于２０１２年３月３０日上午９时在杭州市平海路八号公司六楼会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加会议董事９人，实到９人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议以书面表决和通讯表决的方式，审议表决并通过了《关于取得委托贷款的议案》，同意公司及控股子公司（浙江广宇丁桥房地产开发有限公司、浙江上东房地产开发有限公司、浙江广宇新城房地产开发有限公司、黄山广宇房地产开发有限公司、肇庆星湖名郡房地产发展有限公司，具体以最终签署的借款协议为准）通过中国光大银行杭州分行（暂定，具体以最终签署的借款协议为准）取得浙江大盛投资有限公司委托贷款，贷款金额不超过人民币６亿元，贷款年利率１３－１５％，最长期限２４个月。公司及控股子公司可根据实际情况分期取得贷款，并可提前还贷。浙江大盛投资有限公司与公司及控股子公司不存在关联关系，该委托贷款事项不构成关联交易，经董事会审议通过后可实施。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　广宇集团股份有限公司董事会

　２０１２年３月３１日