证券代码：００２２９６ 证券简称：辉煌科技 公告编号：２０１２－０１６

　河南辉煌科技股份有限公司

　２０１１年年度股东大会决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、重要提示

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议通知情况

　《河南辉煌科技股份有限公司关于召开２０１１年年度股东大会的通知》已于２０１２年３月８日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

　三、会议召开的情况

　１、会议召集人：公司第四届董事会。

　２、会议时间：２０１２年３月３０日（星期五）上午９：００。

　３、会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道７４号３４１４会议室。

　４、召开方式：现场投票表决。

　５、会议主持人：李海鹰先生。

　６、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　四、会议出席情况

　本次大会出席的股东及股东授权代表５人，代表股份１０８，５６６，４１９股，占公司股本总额的６１．０８％。公司董事、监事、董事会秘书和部分高管出席了本次会议，国浩律师（北京）事务所律师列席本次会议。

　五、会议表决情况

　本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：

　１、《２０１１年度监事会工作报告》；

　表决结果：同意１０８，５６６，４１９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　２、《２０１１年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意１０８，５６６，４１９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　３、《２０１１年年度报告及摘要》；

　表决结果：同意１０８，５６６，４１９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　４、《２０１１年度财务决算报告》；

　表决结果：同意１０８，５６６，４１９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　５、《２０１１年度利润分配预案》；

　表决结果：同意１０８，５６６，４１９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　６、《２０１１年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　表决结果：同意１０８，５６６，４１９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　７、《关于董事、监事、高级管理人员２０１１年度薪酬的议案》；

　表决结果：同意１０８，５６６，４１９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　８、《关于２０１２年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

　表决结果：同意１０８，５６６，４１９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　９、《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务报表审计机构的议案》。

　表决结果：同意１０８，５６６，４１９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　六、独立董事向股东大会做２０１１年工作报告。

　七、律师出具的法律意见

　本次股东大会经公司法律顾问国浩律师（北京）事务所现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集与召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，未违反现行有效之法律、行政法规、部门规章及《公司章程》，本次会议合法、有效。

　八、备查文件

　１、公司２０１１年年度股东大会决议。

　２、国浩律师（北京）事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　河南辉煌科技股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年３月３０日

　证券代码：００２２９６ 证券简称：辉煌科技 公告编号：２０１２－０１７

　河南辉煌科技股份有限公司

　第四届董事会第十一次会议决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于２０１２年３月１９日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于２０１２年３月３０日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事７人，实际参会董事７人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　会议由董事长李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《内部控制规范实施工作方案》。

　该方案内容详见２０１２年３月３１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　河南辉煌科技股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年３月３１日

　证券代码：００２２９６ 证券简称：辉煌科技 公告编号：２０１２－０１８

　河南辉煌科技股份有限公司

　关于铁路信号集中监测设备通过

　铁道部运输局质量监测、检验的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月２６日收到铁道部运输局“运电信号电［２０１２］５８４号”的通知，公司生产的“ＷＪＷＸ－２００６－ｈｈ型信号微机监测设备”按照新标准进行的产品质量补充检测、检验合格，符合《铁路信号集中监测系统技术条件》（运基信号［２０１０］７０９号）要求，原证书ＲＥＡＣ２０１７－００００５可以继续使用。

　铁道部运输局于２０１０年下发《关于印发＜铁路信号集中监测系统技术条件＞的通知》，规定今后新建铁路及既有线微机监测系统的升级改造应参照新标准执行，原《信号微机监测系统技术条件》（暂行）（运基信号［２００６］３１７号）停止使用，并于２０１２年１月１３日要求已取得认定证书的企业按照新标准进行产品质量补充检测、检验。

　该产品通过补充质量监测、检验，对公司今后的业绩将起到促进作用。

　特此公告！

　河南辉煌科技股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年３月３１日