一、董事会会议召开情况

　１、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十一次会议通知于２０１２年３月２８日以电子邮件方式送达全体董事。

　２、会议于２０１２年３月３０日以通讯方式召开。

　３、本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名。

　４、会议由董事长刘体斌先生主持，董事李进先生、王勇先生、李伟先生、孙立强先生、王兴忠先生、宋宝增先生、刘有鹏先生、张世弟先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

　５、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　１、审议通过《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》

　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网ｈｔｐｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《合肥美菱股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　三、备查文件

　１、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十一次会议决议；

　２、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　合肥美菱股份有限公司董事会

　二〇一二年三月三十日