三、募集资金的实际使用情况（续）
１、募集资金实际使用情况（续） |
| （２） ２００７年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况（续） |
| |
注７：武汉中南旗舰店购置项目、上海浦东旗舰店购置项目预计正常年分别实现人民币３．５ 亿元（含税）、人民币７．５亿元（含税）的销售规模，武汉中南旗舰店２０１１年度实际实现销售收入人民币２．９９亿元（含税），上海浦东旗舰店２０１１年度实际实现销售收入人民币４．４８亿元（含税），分别完成了预期销售收入的８５％、６０％。
上述两家连锁店的购置，能够有效地保障本公司店面经营的持续性和稳定性，并且在商业物业租金水平不断上涨的市场环境下，以购置方式提前锁定物业成本，有助于本公司降低店面运营成本。武汉中南旗舰店和上海浦东旗舰店的开设，对本公司在当地的连锁发展起到了一锤定音的效果，有力的提升了消费者对本公司的认知度与本公司的品牌美誉度，增强了本公司的市场竞争力，扩大了本公司的市场份额。２０１１年，受一系列调控政策的影响，家电消费受到一定的抑制，相较于原先较为积极的销售收入预计金额，两家连锁店的销售收入完成率尚有一定的差距，本公司相信通过进一步增强商品规划，丰富产品类别以及加强宣传推广等措施，两家门店的销售收入将能进一步提升。 |
| |
| （３） ２００９年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况 |
| |
根据本公司２００９年１２月向特定投资者非公开发行人民币普通股的上市公告书，本公司计划对８个具体项目使用募集资金，共计人民币２，８００，３５７．７千元。２００９年度非公开发行股票募集资金的款项超过募集资金承诺投资总额的部分人民币１９，９６４．２３万元已于２０１０年度补充流动资金。
截至２０１１年１２月３１日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币２，２００，８０９．０千元，具体使用情况如下： |
| 金额单位：人民币千元 |
| 募集资金总额 | ３，０００，０００．０ | 本年度投入募集资金总额 | １，４２５，９２８．６ |
| 变更用途的募集资金总额 | － | 已累计投入募集资金总额 | ２，２００，８０９．０ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | － |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％） （４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益
（利润总额） | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| ２５０家连锁店发展项目 | 否 | １，４００，０００．０ | １，４００，０００．０ | １，４００，０００．０ | ７８３，２５５．９ | １，０２４，４６７．６ | （３７５，５３２．４） | ７３％ | ２０１１年 | ６５，５５９．５ | 不适用
（注８） | 否 |
| 成都物流中心项目 | 否 | １５１，９８０．８ | １５１，９８０．８ | １５１，９８０．８ | １００，９８４．６ | １４９，１６５．３ | （２，８１５．５） | ９８％ | ２０１１年 | （注９） | 不适用 | 否 |
| 无锡物流中心项目 | 否 | １５２，４６９．９ | １５２，４６９．９ | １５２，４６９．９ | ５８，０７５．１ | １２６，９７７．２ | （２５，４９２．７） | ８３％ | ２０１１年 | （注９） | 不适用 | 否 |
| 重庆物流中心项目 | 否 | １６６，６９７．０ | １６６，６９７．０ | １５８，４８７．２ | ９５，５５３．７ | １５８，４８７．２ | － | １００％ | ２０１２年 | （注９） | 不适用 | 否 |
| 三、募集资金的实际使用情况（续） |
| |
| １、募集资金实际使用情况（续） |
三、募集资金的实际使用情况（续）
１、募集资金实际使用情况（续）
（３） ２００９年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况（续）
金额单位：人民币千元
| 募集资金总额 | ３，０００，０００．０ | 本年度投入募集资金总额 | １，４２５，９２８．６ |
| 变更用途的募集资金总额 | － | 已累计投入募集资金总额 | ２，２００，８０９．０ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | － |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％） （４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益
（利润总额） | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 天津物流中心项目 | 否 | １５８，００８．０ | １５８，００８．０ | １５８，００８．０ | ９０，１１８．６ | １３７，４２９．２ | （２０，５７８．８） | ８７％ | ２０１１年 | （注９） | 不适用 | 否 |
| 徐州物流中心项目 | 否 | １１３，９９４．０ | １１３，９９４．０ | ５２，４１１．１ | ３２，２５９．４ | ５２，４１１．１ | － | １００％ | ２０１２年 | （注９） | 不适用 | 否 |
| 北京物流中心二期项目 | 否 | ２６７，２０８．０ | ２６７，２０８．０ | １６１，８７１．４ | ６９，４７５．９ | １６１，８７１．４ | － | １００％ | ２０１２年 | （注９） | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | ３９０，０００．０ | ３９０，０００．０ | ３９０，０００．０ | １９６，２０５．４ | ３９０，０００．０ | － | １００％ | ２０１１年 | （注１０） | 不适用 | 否 |
| 合计 | | ２，８００，３５７．７ | ２，８００，３５７．７ | ２，６２５，２２８．４ | １，４２５，９２８．６ | ２，２００，８０９．０ | （４２４，４１９．４） | ８４％ | | ６５，５５９．５ | | |
| 未达到计划进度原因 | 截止２０１１年１２月３１日止，本公司２５０连锁店发展项目已开设２３２家连锁店，其中２１０家店面已使用募集资金投入，其余店面正在办理投入手续。由于符合本公司连锁发展标准的优质店面的稀缺性，且商业租金价格呈上涨趋势，给本公司连锁发展的店面选址工作带来了一定压力。本公司将于２０１２年进一步加大开发力度，尽快实施完成该项目。 |
三、募集资金的实际使用情况（续）
１、募集资金实际使用情况（续）
（３） ２００９年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况（续）
注８： ２５０家连锁店项目尚未实施完毕，且连锁店均在２００９年及以后开设，经营均没有达到非公开发行上市公告书判定年限－正常年（开业后第三年）。随着项目实施的推进，已开设连锁店逐渐进入成熟稳定期，经营效益逐步提高，该项目效益情况将会进一步体现。
注９： 物流中心的建成后有助于本公司全国各地区的物流整合，在有效保障货源的前提下加快库存周转率，有效节约人力成本和租赁费用，提高作业效率，进一步提升本公司的配送服务质量和品牌形象。
注１０： 补充流动资金项目募集资金将主要用于扩大本公司定制包销、ＯＥＭ、差异化产品比例，能够有效加强本公司单品管理能力，从而有助于毛利率水平的提升；同时募集资金还将用于对供应商淡季生产和旺季备货的资金支持，进一步提升与供应商的合作关系，优化供应链管理，实现双方合作共赢。
三、募集资金的实际使用情况（续）
２、２０１１年募集资金项目的实施方式、地点变更情况
为提高募集资金的使用效率，加快连锁店发展项目的实施进度，结合公司连锁发展规划，公司分别于２０１１年１月３１日、２０１１年４月２９日、２０１１年９月９日召开第四届董事会第八次会议，第四届董事会第十二次会议，第四届董事会第十七次会议审议通过《关于连锁店发展项目中部分连锁店实施地点变更的议案》。根据董事会决议，分别对２００７年、２００９年非公开发行募集资金项目之一的２５０家连锁店发展项目中合计８９家连锁店的实施地点进行变更；前述连锁店实施地点变更后，原连锁店发展项目的投资方案不变，不会对项目的实施进度和盈利水平产生不利的影响，而通过本次调整，募集资金使用效率得到有效保证。
３、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司本年度未用闲置募集资金暂时补充流动资金。
４、节余募集资金使用情况
２００６年公司非公开发行募集资金项目已经全部实施完毕，节余募集资金人民币１，０４２．１４万元，为募集资金存款利息收入，报告期内仍存放在公司专项账户中，尚未使用。计划在２０１２年投入用于补充流动资金。
本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日止年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
苏宁电器股份有限公司
董 事 会
２０１２年３月３１日
证券代码：００２０２４ 证券简称：苏宁电器 公告编号：２０１２－０１１
苏宁电器股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
１、交易情况
经苏宁电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司委托苏宁置业集团有限公司（以下简称“苏宁置业”）及其下属子公司为公司、下属分公司及控股子公司实施的包括各地物流基地、自建店项目在内的各类土建项目提供工程代建服务。工程代建模式是目前工程项目建设较常采用的操作模式之一，采用该种模式，能够有效利用专业化工，提高建设管理水平和投资效益，从而降低成本。
本次交易情况如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 合同签订金额或预计金额 | 占同类交易的比例 |
| 接受劳务服务 | 苏宁置业集团有限公司及其下属子公司 | ２０１２年－２０１５年三年累计发生额不超过１５０００万元。 | １００％ |
２、关联关系
苏宁置业集团有限公司为公司控股股东、实际控制人张近东先生的控股子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，公司与苏宁置业存在关联关系，本次交易为关联交易。
３、审议程序
根据公司《章程》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，本议案涉及的关联董事张近东先生在董事会表决时，予以回避并放弃了表决权，由非关联董事表决通过。本公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。
二、关联方介绍
苏宁置业集团有限公司成立于２００５年８月２日，注册资本２００００万元，法定代表人马晓咏，注册地址为南京市淮海路６８号１６楼，经营范围为许可经营项目：房地产开发、商品房销售；一般经营项目：商品房售后服务，土地开发，房屋租赁，社会经济咨询。
２０１１年１２月３１日，苏宁置业（合并报表）总资产２４７．０２亿元，２０１１年实现净利润４．８６亿元。
苏宁置业最近五年之内没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚；没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。作为一家专业从事地产开发的大型房地产公司，苏宁置业在工程建设、项目管理方面具有丰富的经验，能够为公司提供专业的服务，具有较强的履约能力。
三、关联交易合同的主要内容和定价政策
（一）关联交易合同的主要内容
公司计划于董事会后与苏宁置业集团有限公司签署《工程建设项目代建框架合同》（以下简称《代建框架合同》），具体单个工程项目由公司、下属分公司或控股子公司分别与苏宁置业或其子公司依据该《框架合同》签署具体的执行协议。合同主要条款内容如下：
１、合同方：
苏宁电器股份有限公司及其分公司、各控股子公司（以下简称“甲方”）
苏宁置业集团有限公司及其控股子公司（以下简称“乙方”）
２、合作内容
乙方为甲方物流基地、自建店等各类土建工程项目提供代建服务。
３、甲方主要职责
（１）组织编报项目建议书：提出项目的性质、选址、功能、规模（包括造价）、标准、工期、质量；
（２）组织项目相关设计编报工作：包括组织项目可行性研究报告、项目初步设计、项目施工图设计、商业布局方案和平面规划；
（３）负责建设资金的筹集；
（４）协助乙方办理与项目相关的审批手续，包括方案规划报批、方案消防报批、办理规划许可证、施工许可证、质量监督、安全监督、竣工验收和产权产籍登记等法定建设手续；
（５）监督工程建设进展情况；
（６）参与工程交付与竣工验收。
４、乙方主要职责：
（１）协助甲方组织相关设计编报工作：包括参与编报项目可行性研究报告、项目初步设计和项目施工图设计，协助进行技术文件的设计及审批工作。
（２）受托办理建设工程招标、规划许可、施工许可、消防报批、质量监督、安全监督、交工验收、竣工验收和产权产籍登记等法定建设手续及所有文书、文件等；
（３） 作为招标代理人为甲方选择项目勘察、设计、监理、施工单位和主要设备、材料供应商；
（４）负责项目实施过程中各项合同的洽谈，经甲方最终认可后，组织甲方与合同方签订相关合同，并对所签订的合同实行全过程管理；
（５）负责现场施工过程中的质量管理和监督、工期管理、成本控制、协调处理建设中的矛盾，保证工程建设顺利等全过程管理工作；
（６）按项目进度向甲方定期报送工程进度、工程质量和施工安全情况；
（７）项目建设相关费用审核，为甲方最终项目建设成本确定提供参考依据；
（８）工程结束后，负责整理、汇编和移交工程建设档案；负责项目竣工验收、交付使用等法定建设手续办理；
（９）合同中约定以及有关法律法规相关约定应履行的其他职责。
３、合同有效期：
《代建框架合同》有效期共３年，从２０１２年４月１日起至２０１５年３月３１日止，各单项工程的时间以单项工程合同约定的服务时间为准，但最晚不得超过《代建框架合同》届满日。
４、合同费用：
合同有效期内，甲方向乙方支付的代建费用三年累计不超过１５，０００万元，具体金额以各单项工程计算的具体金额为准。包含乙方为甲方所提供服务所有的对应费用，包括但不限于以下：乙方所属专业技术人员的工资性费用、沟通协调费用、施工指导费用、办公费用、通讯费用、电传和电子数据交换费用、图纸文字照片等印刷费用、差旅费用、招待费用、培训费用、会议费用等。
代建费用标准为：
自建连锁店项目：按单个项目建设总投入（不含土地款及相关税费、下同）金额的３％予以支付；
物流基地等其他自建项目：按单个项目建设总投入金额的１．２％予以支付。
５、费用支付
单项工程签订委托代建合同后，甲方暂按工程建设预算投入额计算，支付工程项目代建费用的３０％；项目竣工验收时累计支付至单项工程代建费用的７０％，余款３０％在项目结束，乙方将项目管理和使用权移交给甲方后六个月内支付，并根据工程项目决算金额予以确定。在每次付款时，乙方必须开具等额符合税务规定的发票。付款方式为电汇或支票，甲方在收到乙方的发票后，根据应付的金额，按期支付给乙方。
（二）定价政策和定价依据
代建费用由双方依据相关的成本投入以及参考市场价格协商确定。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
为全面贯彻落实“租、建、购、并”多样化的开发策略，公司结合自身管控、资金等能力逐步推进以“统一标准定制开发、满足顾客服务体验”为核心的自建连锁店开发。同时为有效解决物流平台建设的相对滞后对公司二、三级市场以及线上业务发展的制约，有效提升公司区域范围内的资源整合、采购及配套服务能力。公司计划在２０１５年前建成６０个物流基地以及全国枢纽地区１０个全自动化存储和分拣仓库。
随着公司自建项目逐步增加，企业内部管理幅度加大。为更好的利用专业化分工，推进自建店以及物流基地标准化批量复制，公司委托苏宁置业集团有限公司及其下属子公司开展工程项目代建工作。实施该项交易后，公司将专注于自建店和物流基地在选址、开发、筹建环节中一系列标准、流程的梳理、建立和不断完善，而将工程建设中相关统筹、组织、协调等工作委托给专业的机构执行，更加有利于公司发挥自身专业特长，提高企业运营效率；苏宁置业作为一家专门从事地产开发的大型地产集团，熟悉商业项目建设，且能够较好地把握工程项目建设要求，有利于促进工程项目按时保质完工，有效防范和化解项目建设风险。
综上苏宁置业及其下属子公司为公司各自建项目提供代建服务业务，能够更好的实现专业化分工、提高工作效率，推进公司发展战略的有效实施。
本次关联交易定价合理，交易公允，没有损害上市公司利益，服务费用三年不超过１５０００万元，平均每年约为５０００万元，年平均费用额约占公司２０１１年归属于公司股东净利润的１．０４％，对公司财务状况、经营成果影响很小。
五、独立董事事前认可（事前同意）情况和发表的独立意见
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见：
“本次关联交易行为有利于加强对公司工程建设项目的管理，推进公司自建店、物流基地等项目的标准化批量复制。关联交易已经公司第四届董事会第二十三次会议非关联董事审议通过，程序合法、合规；交易是双方在协商一致的基础上，定价客观、公允，体现了公开、公平、公正的原则，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。”
六、保荐机构意见
公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）关于本次日常关联交易发表保荐意见如下：
１、苏宁电器日常关联交易已经苏宁电器独立董事事先认可并发表了独立意见，并经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司９名董事会成员中，关联董事１人回避表决，非关联董事８人投了赞成票。本次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定。
２、本次关联交易属于公司日常经营行为，不会对苏宁电器的持续经营能力造成影响。
３、中信证券认为本次日常关联交易定价参照当前市价确定，定价客观、公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
４、中信证券对苏宁电器本次日常关联交易事项无异议。
七、备查文件目录
１）第四届董事会第二十三次会议决议；
２）独立董事意见；
３）保荐机构意见。
特此公告。
苏宁电器股份有限公司
董 事 会
２０１２年３月３１日
证券代码：００２０２４ 证券简称：苏宁电器 公告编号：２０１２－０１２
苏宁电器股份有限公司
关于连锁店发展项目中部分连锁店实施地点变更的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、连锁店发展项目概况
公司２００９年非公开发行募集资金项目之一－２５０家连锁店发展项目，作为公司整体规划的一部分，公司将分别使用募集资金在华北、西北、东北、华中、华东、华南、西南地区发展２５０家连锁店。
二、连锁店发展项目部分连锁店实施地点变更的具体情况
由于从项目规划到募集资金到位有一定的时间间隔，市场环境会发生一定的变化，同时由于符合公司开店标准的优质店面资源相对稀缺，使得２５０家连锁店发展项目中部分原定发展店面在短时间内难以确定合适的店址。基于前述情况，为提高募集资金的使用效率，加快连锁店发展项目的实施进度，结合公司近期的连锁发展规划，经董事会审议通过，同意对２５０家连锁店发展项目中合计１６家连锁店的实施地点进行变更。
具体变更情况如下：
| 项目 | 地 区 | 变更前 | 变更后 |
店面
（暂定名，以工商核准为准） | 商圈与区域 | 店面
（暂定名，以工商核准为准） | 商圈与区域 |
| ２００９年募集资金项目－２５０家连锁店发展项目 | 北京 | 北三环店 | 东城区 | 丽泽路店 | 丰台区 |
| 奥运村店 | 朝阳区 | 宝盛里店 | 海淀区 |
| 东二环店 | 朝阳区 | 田村店 | 海淀区 |
| 东五环店 | 朝阳区 | 石景山八角店 | 石景山区 |
| 天津 | 南关大街店 | 宝坻区 | 中北镇店 | 西青区 |
| 津沽街店 | 津南区 | 大港油田店 | 东丽区 |
| 苏州 | 和基广场店 | 平江区 | 长安路店 | 张家港市 |
| 南宁 | 朝阳路２店 | 兴宁区 | 北门店 | 桂林市叠彩区 |
| 武汉 | 中山大道店 | 江汉区 | 后湖大道金桥店 | 江岸区 |
| 武汉 | 街道口店 | 武昌区 | 星球广场店 | 荆门市 |
| 孝感 | 孝感２店 | 孝南区 | 嘉鱼店 | 嘉鱼县 |
| 郑州 | 桐柏路店 | 中原区 | 韩愈大街店 | 孟州市 |
| 长春 | 红旗街店３店 | 朝阳区 | 中东新生活店 | 吉林市 |
| 牡丹江 | 牡丹江旗舰店 | 太平路商圈 | 正阳大街店 | 绥化市 |
| 哈尔滨 | 红博店 | 南岗开发区 | 让胡路店 | 大庆市 |
| 郴州 | 宜章文明路店 | 宜章 | 金桥中央广场店 | 湘潭市 |
三、募集资金投资项目实施地点变更对公司的影响
前述连锁店实施地点变更后，原连锁店发展项目的投资方案不变，不会对项目的实施进度和盈利水平产生不利的影响。
四、公司保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表意见
保荐机构中信证券股份有限公司审核后认为：公司本次变更连锁店发展项目中部分连锁店的实施地点，是为了提高募集资金的使用效率，加快项目实施进度。同意本次募投项目实施地点变更事项。
特此公告。
苏宁电器股份有限公司
董 事 会
２０１２年３月３１日
证券代码：００２０２４ 证券简称：苏宁电器 公告编号：２０１２－０１３
苏宁电器股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事关于公司２０１１年度关联交易的审核意见
苏宁电器股份有限公司（以下简称“公司”）对２０１１年的关联交易已进行了充分披露。公司２０１１年的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在任何内部交易，严格执行《股票上市规则》及《公司法》的各项规定，履行了相应的法定程序，并在关联方回避的情况下表决通过，因而没有损害到公司和其他非关联方股东的利益。
二、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第二十三次会议《关于续聘会计师事务所的议案》，发表独立意见如下：
普华永道中天会计师事务所有限公司在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构。
三、独立董事关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发［２００３］５６号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》和中国证监会江苏监管局苏证监公司字［２００６］８号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》的要求，作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：
１、公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据公司《章程》、《关联交易决策制度》等制度规定履行了相关审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
２、公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
３、公司已建立了较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，并且建立了“占用即冻结”机制，能够有效防止大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，维护中小股东利益。
４、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供担保的情况。
截至２０１１年１２月３１日，公司实际为控股子公司提供的尚未履行完毕的担保总额为１１０，０００万元，占公司２０１１年１２月３１日经审计净资产的４．９３％。不存在对外担保总额超过净资产５０％的情况，且所有担保均为对控股子公司的担保，被担保方经营状况良好。
公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《上市规则》、公司《章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，如实提供了公司全部对外担保事项，信息披露准确、完整，担保风险已充分揭示。公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，不存在与“证监发［２００３］５６ 号”文、“证监发［２００５］１２０号”文及《股票上市规则》等规定相违背的情形。
四、独立董事关于公司内部控制评价报告的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现对公司内部控制评价报告，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为公司《２０１１年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、独立董事关于调整公司董事、高级管理人员薪酬及津贴的独立意见
本次审议的薪酬及津贴方案是依据公司《章程》，并结合公司的实际经营状况制定的。
薪酬及津贴方案合理，充分肯定了公司董事、高级管理人员在公司快速发展过程中所作的贡献，同时也有利于进一步调动董事、高级管理人员工作的积极性，使其更加勤勉尽责，坚实履行应尽的义务。相关议案经公司董事会审议通过后，提交股东大会批准，程序合法。
六、独立董事对公司日常关联交易事项进行了事前审查，并对关联交易事项发表了如下独立意见：
本次关联交易行为有利于加强对公司工程建设项目的管理，推进公司自建店、物流基地等项目的标准化批量复制。该关联交易已经公司第四届董事会第二十三次会议非关联董事审议通过，程序合法、合规；交易是双方在协商一致的基础上，定价客观、公允，体现了公开、公平、公正的原则，该关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事：沈坤荣、孙剑平、戴新民
２０１２年３ 月２９日
股票代码：００２０２４ 证券简称：苏宁电器 公告编号：２０１２－０１４
苏宁电器股份有限公司董事会
关于召开２０１１年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
苏宁电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》。
１、会议召集人：公司董事会；
２、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定；
３、会议时间：２０１２年５月４日（星期五）上午１０：００ ；
４、会议地点：南京市玄武区苏宁大道１号苏宁总部办公楼会议中心４０５会议室；
５、会议召开方式：现场表决。
二、会议审议事项
１、《２０１１年度董事会工作报告》；
２、《２０１１年度监事会工作报告》；
３、《２０１１年度财务决算报告》；
４、《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》；
５、《２０１１年度利润分配预案》；
６、《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
７、《关于续聘会计师事务所的议案》；
８、《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》；
９、《关于调整公司部分监事薪酬的议案》；
１０、《关于增加公司经营范围的议案》；
１１、《关于修改公司＜章程＞的议案》；
１２、《关于修订＜苏宁电器股份有限公司独立董事制度＞的议案》。
本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、会议出席对象
１、截止２０１２年４月２５日（星期三）下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
２、公司董事、监事和高级管理人员、聘任律师及保荐机构代表。
四、会议登记办法
１、登记时间：２０１２年４月２６日、２７日（上午９：００－１２：００，下午１４：００－１７：００）；
２、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前２４小时送达或传真至公司董秘办公室。
３、登记地点：苏宁电器股份有限公司董秘办公室（江苏省南京市玄武区苏宁大道１号总部办公楼１４Ｆ）。信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道１号总部办公楼１４Ｆ董秘办公室，邮编：２１００４２；传真号码：０２５－８４４１８８８８－８８８０００－８８８４８０。
五、其他
１、会期半天，与会股东食宿和交通自理。
２、会议咨询：公司董秘办公室（江苏省南京市玄武区苏宁大道１号总部办公楼１４Ｆ）
联系电话：０２５－８４４１８８８８－８８８８４０，
联系人：孙天超
特此公告。
苏宁电器股份有限公司
董事会
２０１２年３月３１日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席苏宁电器股份有限公司２０１１年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《２０１１年度董事会工作报告》 | | | |
| ２ | 《２０１１年度监事会工作报告》 | | | |
| ３ | 《２０１１年度财务决算报告》 | | | |
| ４ | 《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》 | | | |
| ５ | 《２０１１年度利润分配预案》 | | | |
| ６ | 《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | | |
| ７ | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | |
| ８ | 《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》 | | | |
| ９ | 《关于调整公司部分监事薪酬的议案》 | | | |
| １０ | 《关于增加公司经营范围的议案》 | | | |
| １１ | 《关于修改公司＜章程＞的议案》 | | | |
| １２ | 《关于修订＜苏宁电器股份有限公司独立董事制度＞的议案》 | | | |
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：２０１２年 月 日
附注：
１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
上一期 下一期
