§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于据潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人郑宏舫、主管会计工作负责人何秀永及会计机构负责人黄全跃声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

１、公司总体经营情况

报告期，公司巩固上海市场，努力开发外地区域市场，积极拓展政府基础设施投资建设项目，参与上海保障房项目投资建设。全年新承接建筑施工业务超过８０亿元，同比上年增长１４％。控股收购上海泰阳绿色能源有限公司，培育公司新的产业项目。２０１１年度实现合并营业收入６１１，２０９．７４万元；实现合并净利润１４，１６３．０６万元，同比下降５６．０６％。

报告期内，公司荣获３项中国市政工程金杯奖、１项国家级安全文明工地及１８项省市级优质工程奖，安全生产处于受控状态。

２、公司发展战略

面对错综复杂的经济形势，公司将抢抓机遇，创新发展，加强科学技术投入，加强人才引进培养，全面提升管理水平；要推进质量强企、科技强企、人才强企建设；发挥轨道交通核心优势，进入全国新的市场；加强政府基础设施项目投资建设，以投资带动施工；加快房地产项目销售，加快存货周转，抓好现金流管理；优化产品结构，积极参与保障房开发业务；加强太阳能产业电站项目投资，降本增效，提升盈利水平；要完善和推进信息化建设，搞好公司文化建设，确保公司平稳健康增长。

３、公司２０１２年的经营计划和主要目标

（１）发展建筑业，发挥轨道交通核心优势，加强基础设施项目投资建设。２０１２年公司计划新承接施工业务９２亿元，实现合并销售６８亿元；

（２）实施建筑施工标准化管理，加强质量安全管理，打造精品工程、优质工程；实施科技兴企战略，加强科技攻关，推行绿色环保、节能减排，提升企业科技领先形象；

（３）加强投资运作，稳步发展房地产，积极参与保障房开发业务，开拓太阳能电站项目市场；

（４）完善公司内控和风险防范机制，重视搞好信息披露和投资者关系；

（５）加强人才引进培养，打造精英管理团队；

（６）加强信息化建设，搞好公司文化建设。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

■

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

■

６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

宏润建设集团股份有限公司董事会

董事长：郑宏舫

２０１２年３月３１日

证券代码：００２０６２ 证券简称：宏润建设 公告编号：２０１２－００４

宏润建设集团股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议，于２０１２年３月１９日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于２０１２年３月２９日下午在上海宏润大厦１２楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。公司监事和高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

１、以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过《２０１１年度总经理工作报告》。

２、以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过《２０１１年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

３、以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过《２０１１年度财务决算报告》。

２０１１年度公司实现营业务收入６１．１２亿元，营业利润１．８８亿元，归属于上市公司股东的净利润１．４２亿元，同比分别增长１．１１％、下降５５．８８％和下降５６．０６％。

２０１１年末公司总资产９２．８６亿元，归属于上市公司股东的所有者权益１８．５７亿元，同比分别增长１４．９４％和２．２６％。２０１１年末公司资产负债率为７６．２９％。

２０１１年度经营活动产生的现金流量净额为４．６１亿元，同比增长１５０．８９％。

本报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

４、以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过《关于２０１１年度利润分配预案》：

经中审国际会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度实现净利润提取１０％法定公积金，实际可供股东分配的利润为２５５，３０１，５０６．６６元。以２０１１年１２月３１日公司总股本４５，０００万股为基数，每１０ 股以公积金转增２．５股、派发现金股利１元（含税），共计转增１１，２５０万股、派发现金股利４，５００万元。剩余留存收益暂不分配。

本预案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

５、以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过《２０１１年度报告及摘要》。年度报告及摘要需提交公司２０１１年度股东大会审议。

６、以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过《关于续聘２０１２年度会计师事务所的议案》。

公司拟续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司２０１２年度提供审计服务。２０１２年度审计费用９０万元。

独立董事发表了独立意见。本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

７、以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

８、以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过《公司２０１１年度社会责任报告》。

９、以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过《关于为控股子公司提供贷款担

保的议案》。为确保公司下属控股子公司正常的生产经营，同意公司对控股子公司提供每次不超过３．６亿元总额不超过１８．５亿元的银行贷款担保。本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

１０、以３票赞成、０票反对、０票弃权，通过《关于公司向控股股东浙江宏润控股有限公司借款的议案》，并授权公司总经理办理相关事项。为了节约融资成本，补充流动资金，公司拟于２０１２年向公司控股股东浙江宏润控股有限公司借款人民币９，０００万元，期限为借款支付日起不超过１２个月，利率不超过同期金融机构人民币贷款基准利率上浮２０％。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易为关联交易，关联董事郑宏舫、尹芳达、严帮吉、何秀永、施加来、顾敏春回避表决，独立董事发表独立意见，同意本次交易事项。

１１、以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。公司定于２０１２年４月２０日上午９时，在上海市龙漕路２００弄２８号宏润大厦１０楼会议室召开公司２０１１年度股东大会。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

２０１２年３月３１日

证券代码：００２０６２ 证券简称：宏润建设 公告编号：２０１２－００５

宏润建设集团股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

宏润建设集团股份有限公司第六届监事会第九次会议于２０１２年３月１９日以传真、专人送达等方式发出书面通知，于２０１２年３月２９日下午在上海宏润大厦１２楼会议室召开。会议由监事会主席茅贞勇主持，全体监事参加会议表决，本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经审议表决，通过如下决议：

１、 通过《２０１１年度监事会工作报告》。表决结果：３ 票赞成、０ 票反对、０ 票

弃权。

公司建立了较完善的内部控制和风险防范机制，规范运作，决策程序合法有效。公司董事、经理及其高管能在履行职务中尽职尽责，认真履行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和公司章程规定以及损害公司利益的行为。

公司财务管理规范，内控制度得到有效的贯彻执行，保证了公司生产经营的健康运行；公司财务状况良好，经营规模稳步增长，给股东创造了良好的经济效益；公司通过会计师事务所审计的财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成果，财务数据是真实、客观、准确的。

公司与浙江宏润控股有限公司及其附属企业存在关联交易。关联交易遵守公开、公平、公允的原则，公司不存在大股东占用资金和其他有损害公司及股东利益的情形和行为。

２、 审议通过了第六届董事会第二十三次会议有关事项。

１）同意公司２０１１年度财务决算报告和２０１１年度利润分配方案。

２）通过《公司２０１１年度报告及摘要》，并发表审核意见如下：经审核，监

事会认为董事会编制和审核的宏润建设集团股份有限公司２０１１年度报告的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

３）通过《公司内部控制自我评价报告》，并发表审核意见如下：

经审核，监事会认为《公司内部控制自我评价报告》客观、真实，公司现行

的内部控制制度较为完整、合理并得到了有效实施，能够适应公司现行管理要求和发展需要，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，较好保证公司会计资料的真实、客观、准确，确保公司财产的安全、完整，真实、准确、及时、完整、公平地完成信息披露，切实保护了公司和投资者的利益。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司监事会

２０１２年３月３１日

证券代码：００２０６２ 证券简称：宏润建设 公告编号：２０１２－００７

宏润建设集团股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议召开公司２０１１年度股东大会，现就会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

１、会议时间：２０１２年４月２０日（星期五）上午９：００ 开始，会期半天。

２、会议地点：上海市龙漕路２００弄２８号宏润大厦１０楼会议室。

３、会议召开方式：现场表决。

４、会议召集人：公司董事会。

二、会议审议事项

１、审议《２０１１年度第六届董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；

２、审议《２０１１年度第六届监事会工作报告》；

３、审议《２０１１年度财务决算报告》；

４、审议《关于２０１１年度利润分配预案》；

５、审议《２０１１年度报告及摘要》；

６、审议《关于续聘２０１２年度会计师事务所的议案》；

７、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。

三、会议出席对象

１、截止２０１２年４月１６日（星期一）下午３：００ 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。

四、会议登记

１、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

２、登记时间：２０１２年４月１８日（星期三）９：３０－１１：３０、１３：００－１６：３０。

３、登记地点：上海市龙漕路２００弄２８号宏润大厦１１楼 投资证券部。

４、通讯联系：

联系人：陈洁

电话：０２１－６４０８１８８８－１０２１ 传真：０２１－５４９７６００８

通讯地址：上海市龙漕路２００弄２８号宏润大厦１１楼 投资证券部

邮政编码：２００２３５

五、其他事项

１、出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

２、会议咨询：公司投资证券部。

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本公司（本人）出席宏润建设集团股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下项议案进行审议表决：

１、审议《２０１１年度第六届董事会工作报告》；

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

２、审议《２０１１年度第六届监事会工作报告》；

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

３、审议《２０１１年度财务决算报告》；

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

４、审议《关于２０１１年度利润分配预案》。

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

５、审议《２０１１年度报告及摘要》；

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

６、审议《关于续聘２０１２年度会计师事务所的议案》；

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

７、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：

委托人股东账号： 委托人身份证（营业执照）号码：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托日期：

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

２０１２年３月３１日

证券代码：００２０６２ 证券简称：宏润建设 公告编号：２０１２－００８

宏润建设集团股份有限公司

关于为控股子公司提供贷款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于２０１２年３月２９日在上海宏润大厦１２楼会议室以现场表决方式召开。与会董事审议通过了《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》，尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。具体情况公告如下：

一、对外担保情况概述

为确保公司下属控股子公司正常的生产经营，公司决定对下属控股子公司（包括上海宏达混凝土有限公司、上海宏加新型建筑结构制造有限公司、上海杰庆实业发展有限公司、龙口宏大房地产开发有限公司、上海宏润地产有限公司及其控股子公司、上海泰阳绿色能源有限公司、武汉宏恒投资发展有限公司、兰州宏祥投资发展有限公司）提供每次不超过３．６亿元总额不超过１８．５亿元银行贷款担保。上述所有担保有效期除为武汉宏恒投资发展有限公司、兰州宏祥投资发展有限公司担保最长不超过五年外其他均为一年，担保方式均为连带责任保证方式，在此额度内发生的具体担保事项，由公司董事长具体负责与金融机构逐笔签订相关担保协议。

其中，为上海宏达混凝土有限公司提供不超过３，０００万元的担保；为上海宏加新型建筑结构制造有限公司提供不超过２，０００万元的担保；为上海杰庆实业发展有限公司提供不超过３，０００万元的担保；为龙口宏大房地产开发有限公司提供不超过１亿元的担保；为上海宏润地产有限公司及其控股子公司提供不超过６．９亿元的担保；为上海泰阳绿色能源有限公司提供不超过３亿元的担保；为武汉宏恒投资发展有限公司提供不超过３．２亿元的担保；为兰州宏祥投资发展有限公司提供不超过３．６亿元的担保。

二、被担保公司基本情况

上海宏达混凝土有限公司，成立于１９９７年１１月１２日，注册资本３，２９８．８万元，其中公司出资３，２７８．６８万元，占９９．３９％。注册地址：上海徐汇区长桥路１００号。经营范围：混凝土及制品生产销售。截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产１６，１４３．８７万元，资产负债率４９．５３％，２０１１年度净利润２７６．８４ 万元。

上海宏加新型建筑结构制造有限公司，成立于２００４年９月２４日，注册资本美元６００万元，其中公司出资３，４２４．４５万元，占７０％。注册地址：上海市松江区洞泾镇渔洋浜村ＤＪ－０４－０１９号地块。经营范围：设计、生产、安装与维护木结构房屋，设计、组装、安装小型中央空调系统，研究、开发与生产新型建筑材料，销售公司自产产品。截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产５，０２４．６７ 万元，资产负债率３５．６１％，２０１１年度净利润－２０５．３０万元。

上海杰庆实业发展有限公司，成立于２００４年１１月３日，注册资本１，５６８万元，其中公司出资８６２．４０万元，占５５％，拟进行钢结构工程制造、安装，设备租赁，工程设计，新型建筑材料的生产和销售。注册地址：上海市金山区枫泾镇亭枫公路８２５６号。截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产４，３４２．６２万元，资产负债率９．３０％，２０１１年度净利润－８０．１９万元。

龙口宏大房地产开发有限公司，成立于２００７年８月２８日，注册资本２，０００万元，公司占１００％。注册地址：山东省龙口市黄城松岚小区物业大楼四楼。主要投资建设山东省龙口市府东生活区地块项目，该项目总投资约５．２亿元。截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产５０，５２３．１２万元，资产负债率８５．５８％，２０１１年度净利润２５４．９７万元。

上海宏润地产有限公司，成立于２０００年６月２０日，注册资本５，０００万元，公司占１００％。注册地址：上海龙漕路２００弄２８号１０５、１０６室。经营范围：房地产开发、经营、销售。截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产４３１，２６５．６２万元，资产负债率７７．５１％，２０１１年度净利润－１，１９８．６６ 万元。

上海泰阳绿色能源有限公司，成立于２００２年１１月８日，注册资本３１，３００万元，注册地址：上海市闵行区剑川路９５３弄２５８号，主营业务为太阳能硅材料、光伏电池和组件、光伏发电系统、光热系统、新能源、可再生能源、节能领域产品的研制、销售及其以上相关业务的咨询服务；经营本企业自产产品和本企业所需的机械设备、零配件，原辅材料的进出口业务（但国际限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），太阳能光伏系统工程设计、安装、服务、附设分支机构（涉及行政许可的，凭许可证经营）。截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产２７，８３３．８０万元，资产负债率３２．８５％，２０１１年度净利润－４，２４６．３１万元。

武汉宏恒投资发展有限公司，成立于２０１１年７月１４日，注册资本１１，０００万元，注册地址：武汉市黄陂区盘龙经济开发区巨龙达到６号日月山水１．２．３栋８单元９层１号，经营范围：对基础设施项目的投资。截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产２，５０５．２２ 万元，资产负债率０．１９％％，２０１１年度净利润０．４９ 万元。

兰州宏祥投资发展有限公司，成立于２０１１年１０月９日，注册资本１２，０００万元，注册地址：兰州市安宁区西路街道万新路８５号（万里小区第７９幢７０３室），经营范围：基础设施投资。截止２０１１年１２月３１日，该公司总资产５，０２１．６１ 万元，资产负债率０．４１％，２０１１年度净利润０．９５ 万元。

三、担保权限及担保协议的签署

同意公司在２０１１年度股东大会审议通过后的额度内对控股子公司提供担保，担保有效期除为武汉宏恒投资发展有限公司、兰州宏祥投资发展有限公司担保最长不超过五年外其他均为一年，担保方式均为连带责任保证。

四、累计担保数量

本次担保均为公司对控股子公司提供担保。截至本次董事会会议召开日，公司对外担保余额为６，０００万元，均为对合并报表范围内的子公司提供的担保，占公司２０１１年末经审计净资产的比例为３．２３％。该担保为向控股子公司上海宏达混凝土有限公司提供金额为１，０００万元的连带责任担保，向控股子公司上海泰阳绿色能源有限公司提供金额为５，０００万元的连带责任担保。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

２０１２ 年３月３１日

股票简称：宏润建设 股票代码：００２０６２ 公告编号：２０１２－００９

宏润建设集团股份有限公司

关于举行２０１１年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏润建设集团股份有限公司定于２０１２年４月６日（星期五）下午３：００—５：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与年度报告说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长郑宏舫先生、董事副总经理兼财务负责人何秀永先生、副总经理兼董事会秘书赵余夫先生、独立董事范松林先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司

２０１２年３月３１日

证券代码：００２０６２ 证券简称：宏润建设 公告编号：２０１２－０１０

宏润建设集团股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为了节约融资成本，补充流动资金，公司拟于２０１２年向公司控股股东浙江宏润控股有限公司（以下简称“宏润控股”）借款人民币９，０００万元，期限为借款支付日起不超过１２个月，利率不超过同期金融机构人民币贷款基准利率上浮２０％。

宏润控股为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次借款事项构成了关联交易。

２０１２年３月２９日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司向控股股东浙江宏润控股有限公司借款的议案》，关联董事郑宏舫、尹芳达、严帮吉、何秀永、施加来、顾敏春回避表决，公司独立董事发表独立意见，同意本次交易事项。

二、关联方基本情况

公司控股股东浙江宏润控股有限公司成立于２００１年７月３１日，法定代表人：郑恩辉，初始注册资本１亿元，由郑宏舫等４９名自然人发起设立，实际控制人为郑宏舫。注册地址：浙江省象山县丹城镇象山港路１１１１号。２００２年增加注册资本至１．３亿元。２００８年１月２８日，宏润控股增加注册资本至１．５亿元。宏润控股税务登记证号码：３３０２２５７３０１５９４００。宏润控股主营业务为实业投资，主要投资产业包括建筑业、房地产开发、酒店旅游业、基础设施投资建设等。

截至２０１０年１２月３１日，宏润控股合并报表的资产总额为９，４５６，５５５万元，归属于母公司的所有者权益为８３，０２２万元。２０１０年，宏润控股营业收入为６１８，６５５万元，归属于母公司的净利润为７，２２４万元。

三、关联交易标的基本情况

公司向控股股东宏润控股借款人民币９，０００万元，期限为借款支付日起不超过１２个月，利率不超过同期金融机构人民币贷款基准利率上浮２０％。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司控股股东为公司提供财务支持，能够比较快捷、方便的补充公司的流动资金，节约融资成本。

五、独立董事事前认可和独立意见

１、独立董事事前认可情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认真审议，同意将审议公司与宏润控股关联交易的议案提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。

２、公司独立董事对本次关联交易发表独立意见如下：

本次关联交易的审议、决策程序符合法律法规和规章及《公司章程》的有关规定；交易适应公司业务需要，体现了公允原则，对中小股东是公平的，没有侵害其他股东权益，符合上市公司利益。

六、备查文件

１、公司第六届董事会第二十三次会议决议。

２、公司独立董事意见。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

２０１２年３月３１日

股票简称	宏润建设
股票代码	００２０６２
上市交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵余夫	吴谷华
联系地址	上海市龙漕路２００弄２８号宏润大厦１１楼	上海市龙漕路２００弄２８号宏润大厦１１楼
电话	０２１－５４９７６００６	０２１－５４９７６００７
传真	０２１－５４９７６００８	０２１－５４９７６００８
电子信箱	ｈｒｉｒ＠ｃｈｉｎａｈｏｎｇｒｕｎ．ｃｏｍ	ｗｕｇｕｈｕａ＠ｃｈｉｎａｈｏｎｇｒｕｎ．ｃｏｍ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入（元）	６，１１２，０９７，４１２．８４	６，０４４，９６５，４７８．５４	１．１１％	５，９９１，３５８，２２９．５９
营业利润（元）	１８７，７８９，００３．１２	４２５，６７２，１５５．９２	－５５．８８％	４１０，３６７，０９３．０２
利润总额（元）	１９４，５０１，０４９．２５	４３２，４８９，２０６．７１	－５５．０３％	４１１，５６８，８１３．８１
归属于上市公司股东的净利润（元）	１４１，６３０，６３１．９８	３２２，３３３，１９４．３１	－５６．０６％	３０６，６２７，６０７．５４
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１２３，５１４，２６９．２０	３１７，２１９，３３９．６９	－６１．０６％	３０３，７４９，３３３．２０
经营活动产生的现金流量净额（元）	４６０，６２３，６６９．２３	－９０５，０８７，８７９．７７	１５０．８９％	２５１，７７９，６２０．１４
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额（元）	９，２８６，２２３，６５３．５９	８，０７９，２４８，３９６．０３	１４．９４％	６，１１５，３９１，２０１．２２
负债总额（元）	７，０８４，９２０，７９０．２１	６，０４４，９９９，１６７．９０	１７．２０％	４，３９４，７８８，０１６．３０
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，８５６，９３９，９１５．９４	１，８１５，８２８，６０６．０９	２．２６％	１，５３１，８８５，７１８．６４
总股本（股）	４５０，０００，０００．００	４５０，０００，０００．００	０．００％	３００，０００，０００．００

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
建筑业	５７５，７４４．８０	５１５，１２５．３１	１０．５３％	１５．４４％	１５．２６％	０．１４％
房地产业	９，７２３．１４	７，３８９．３７	２４．００％	－８９．７１％	－８７．０１％	－１５．８０％
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
建筑业	５７５，７４４．８０	５１５，１２５．３１	１０．５３％	１５．４４％	１５．２６％	０．１４％
房地产业	９，７２３．１４	７，３８９．３７	２４．００％	－８９．７１％	－８７．０１％	－１５．８０％

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．３１	０．７２	－５６．９４％	０．６８
稀释每股收益（元／股）	０．３１	０．７２	－５６．９４％	０．６８
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．２７	０．７０	－６１．４３％	０．６７
加权平均净资产收益率（％）	７．７１％	１９．３６％	－１１．６５％	２２．０４％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	６．７３％	１９．０５％	－１２．３２％	２２．０４％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	１．０２	－２．０１	１５０．７５％	０．８４
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．１３	４．０４	２．２３％	５．１１
资产负债率（％）	７６．２９％	７４．８２％	１．４７％	７１．８６％

报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化，主营业务仍为建筑业。利润构成及主营业务盈利能力发生变化，原因在于房地产业受国家宏观调控政策影响，盈利能力下降，导致报告期公司的利润来源主要为建筑业。

非经常性损益项目	２０１１年金额	附注（如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	１９，３９４，８０５．２７	公司出售江苏金太阳电力有限公司２５％的股权产生投资收益１，７６９．１２万元。	－５４，７７１．１４	－３１７，３４７．７５
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	５，３８４，５０５．２８	公司收到宁波市象山县科技局科技创新资金４１６．４５万元，以及宏达混凝土公司收到上海市徐汇区华泾镇人民政府的有关产业扶持政策相关的财政专项补贴１２２万元。	８，１１５，６５２．３４	１，６１５，９００．００
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	０．００		０．００	２，６１０，５７０．１５
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－３７６，０２４．７９		－１，２４３，８３０．４１	－９６，８３１．４６
所得税影响额	－５，９９２，１２１．３２		－１，６９９，６１５．２０	－９４６，２４２．４１
少数股东权益影响额	－２９４，８０１．６６		－３，５８０．９７	１２，２２５．８１
合计	１８，１１６，３６２．７８	－	５，１１３，８５４．６２	２，８７８，２７４．３４

报告期，新纳入合并范围的子公司有武汉宏恒投资发展有限公司、兰州宏祥投资发展有限公司、上海泰阳绿色能源有限公司、上海宏晨房地产有限公司，不再纳入合并范围的子公司为启东宏润投资管理有限公司。

２０１１年末股东总数	２３，７９８		本年度报告公布日前一个月末股东总数				２４，０５３
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数	持有有限售条件股份数量			质押或冻结的股份数量
浙江宏润控股有限公司	境内非国有法人	４４．８０％		２０１，６１８，９２１				１３４，７５０，０００
郑宏舫	境内自然人	１５．２５％		６８，６０６，０９１	５１，４５４，５６８			６０，０００，０００
尹芳达	境内自然人	３．１８％		１４，３３１，０９１	１１，１３８，７６８
何秀永	境内自然人	２．００％		９，００３，６１８	６，７５２，７１３
严帮吉	境内自然人	１．８４％		８，２９９，４５５	８，２７２，８１１
施加来	境内自然人	１．４６％		６，５４９，９６３	４，９１２，４７２
宋戈	境内自然人	１．３５％		６，０８９，０３４
靳君	境内自然人	０．７５％		３，３８４，４７５
蔡振华	境内自然人	０．６８％		３，０６０，０００
陈玉娇	境内自然人	０．５５％		２，４６９，０００
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
浙江宏润控股有限公司		２０１，６１８，９２１				人民币普通股
郑宏舫		１７，１５１，５２３				人民币普通股
宋戈		６，０８９，０３４				人民币普通股
靳君		３，３８４，４７５				人民币普通股
尹芳达		３，１９２，３２３				人民币普通股
蔡振华		３，０６０，０００				人民币普通股
陈玉娇		２，４６９，０００				人民币普通股
赵熙逸		２，４６３，０８７				人民币普通股
何秀永		２，２５０，９０５				人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金		２，０００，０００				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东、前十名无限售条件股东中：郑宏舫、尹芳达、严帮吉、何秀永、施加来、蔡振华分别持有浙江宏润控股有限公司３５．１８％股权、１０．８２％股权、１０．１６％股权、８．８８％股权、５．５８％股权、１．３８％股权。

　证券代码：００２０６２ 证券简称：宏润建设 公告编号：２０１２－００６