证券代码：００２６５０ 证券简称：加加食品 公告编号：２０１２－０１４

　加加食品集团股份有限公司

　第一届监事会２０１２年第三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会２０１２年第三次会议于２０１２年３月１６日以电子邮件方式发出通知，并于２０１２年３月２２日上午９：００在公司会议室召开，本次会议为临时会议，采取现场讨论和举手表决的方式进行。会议由公司监事会主席蒋小红女士主持，会议应出席监事３名，实际出席监事３名，公司证券事务代表彭杰先生及天健会计师事务所（特殊普通合伙）李永利先生、段维嵬先生列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关规定，经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

　全体监事以３票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于＜２０１１年度内部审计工作报告＞的议案》；

　监事会认为： ２０１１年，公司取得了优秀的经营业绩，内审部门亦为此付出了努力。内审工作在董事会审计委员会的领导下，按照《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计制度》等规章制度的要求，通过进行职能调整，充实内审力量，积极有效地开展了各项审计工作，针对各部门的职能职责将审计工作范围相应拓宽，加强了对公司运营情况监管的力度，取得了一定的工作成效，促进了公司规范治理水平的提升，为顺利完成经营任务提供了支持。

　加加食品集团股份有限公司

　监事会

　２０１２年３月２３日

　证券代码：００２６５０ 证券简称：加加食品 公告编号：２０１２－０１５

　加加食品集团股份有限公司

　第一届董事会２０１２年第三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会２０１２年第三次会议于２０１２年３月１６日以电子邮件方式发出通知，并于２０１２年３月２２日上午１０：００在公司会议室召开，本次会议为临时会议，采取现场讨论和举手表决的方式进行。会议应出席董事９名，实际出席董事９名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由杨振董事长主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　１．全体董事以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于审议＜２０１１年度内部审计工作报告＞的议案》；

　董事会认为：２０１１年，公司取得了优秀的经营业绩，内审工作在董事会审计委员会的领导下，按照《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计制度》等规章制度的要求，审计部门结合职能调整，充实了内审力量，积极开展各项审计工作，针对各部门职能职责将工作范围拓宽，加强了对公司运营情况监管的力度，取得了一定的工作成效，促进了公司规范治理水平的提升，为公司顺利完成经营任务提供了支持。

　２．全体董事以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于修订＜内部控制总制度＞的议案》；

　同意公司根据上市后的监管要求和实际情况需要，对《内部控制总制度》进行的修订。

　该制度刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　３．全体董事以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于修订＜内部审计制度＞的议案》。

　同意公司根据上市后的监管要求和实际情况需要，对《内部审计制度》进行的修订。

　该制度刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　４．全体董事以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于制定＜董监高买卖公司股票管理制度＞的议案》。

　该制度刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　５．全体董事以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于制定＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》。

　该制度刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　特此公告。

　加加食品集团股份有限公司

　董事会

　２０１２年３月２３日