证券代码：６００４０３ 证券简称：大有能源 编号：临２０１２－０１７

　河南大有能源股份有限公司

　第五届董事会第十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１２年３月２１日以通讯方式召开了五届十次董事会。１１名董事以传真或专人送达的形式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

　审议通过了《关于河南大有能源股份有限公司人事变动的议案》

　同意于莉女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，在未聘任新的董事会秘书之前，公司指定财务总监吴东升先生代行董事会秘书职责。

　于莉女士自２００８年８月加入义煤集团以来，勤勉尽责的履行其职责，董事会再次感谢于莉女士出色的工作。

　同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告。

　河南大有能源股份有限公司董事会

　二○一二年三月二十一日