本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开情况

　１、召开时间

　现场会议时间：２０１２年３月２２日（星期四）下午２：００

　网络投票时间：２０１２年３月２１日－２０１２年３月２２日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年３月２２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年３月２１日下午１５：００ 至２０１２年３月２２日下午１５：００ 期间的任意时间。

　２、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区Ｍ－６栋二层一区公司会议室。

　３、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合。

　４、会议召集人：公司董事会。

　５、现场会议主持人：公司董事长魏连速先生主持。

　６、公司的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东代理人２４名，代表有表决权的股份数为３３２３９６０７股，占公司股份总数的４５．２２４０％，其中出席现场会议的股东及股东代理人３名，代表有表决权的股份数为２９９４２７６７股，占公司股份总数的４０．７３８５％；通过网络投票的股东２１名，代表有表决权的股份数为３，２９６，８４０股，占公司股份总数的４．４８５５％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

　１、审议通过了《关于＜２０１１年度董事会工作报告＞的议案》。

　表决结果：３３２３５６０７票同意、３４００票反对、６００票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的９９．９８８０％。

　２、审议通过了《关于＜２０１１年度监事会工作报告＞的议案》。

　表决结果：３３２３５６０７票同意、３４００票反对、６００票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的９９．９８８０％。

　３、审议通过了《关于＜２０１１年度财务决算报告＞的议案》。

　表决结果：３３２３５６０７票同意、３４００票反对、６００票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的９９．９８８０％。

　４、审议通过了《关于＜２０１１年年度报告＞及其摘要的议案》。

　表决结果：３３２３５６０７票同意、３４００票反对、６００票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的９９．９８８０％。

　５、审议通过了《关于＜２０１１年度利润分配预案＞的议案》。

　表决结果：３３２２４５０７票同意、１４５００票反对、６００票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的９９．９５４６％。

　６、经关联股东赵后鹏、周晓斌回避表决，审议通过了《关于２０１２年日常关联交易预计情况的议案》。

　表决结果：２６２５７６４０票同意、３４００票反对、６００票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的９９．９８４８％。

　７、审议通过了《关于续聘公司２０１２年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》。

　表决结果：３３２３５６０７票同意、３４００票反对、６００票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的９９．９８８０％。

　８、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　表决结果：３３２３２２０７票同意、３４００票反对、４０００票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的９９．９７７８％。

　９、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　表决结果：３３２３２２０７票同意、３４００票反对、４０００票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的９９．９７７８％。

　１０、审议通过了《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》。

　表决结果：３３２３２２０７票同意、３４００票反对、４０００票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的９９．９７７８％。

　四、独立董事述职情况

　独立董事金兆秀、刘勇、刘澄清（委托独立董事刘勇）在本次股东大会上做了《独立董事２０１１年年度述职报告》，报告了独立董事２０１１年度履行职责情况，包括出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、保护投资者权益等工作。《独立董事２０１１年年度述职报告》全文于２０１２年２月２９日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　五、律师出具的见证意见

　广东信达律师事务所的张炯、张森林律师出席了本次股东大会，并出具见证意见如下：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市宇顺电子股份有限公司２０１１年年度股东大会决议》合法、有效。

　六、备查文件目录

　１、《深圳市宇顺电子股份有限公司２０１１年年度股东大会决议》。

　２、《广东信达律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书》。

　深圳市宇顺电子股份有限公司

　二〇一二年三月二十二日