证券代码：６０１６３３ 证券简称：长城汽车 公告编号：２０１２－０１１

长城汽车股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

２０１２年３月２２日，长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议以通讯方式召开，１１名董事全部参会，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议决议如下：

审议《关于修改第四届董事会第十二次会议之＜关于２０１１年年度利润分配方案的议案＞的议案》

２０１２年３月１６日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于２０１１年年度利润分配方案的议案》，由于依据香港上市规则拟定派息股权登记日（２０１２年５月１０日）造成Ａ股派息工作无法进行操作，特对前述议案的Ａ股派息股权登记日进行修改，其他内容不变，修改后议案内容如下：

“根据有关规定和本公司的实际情况，拟定本公司２０１１年年度利润分配方案为：

根据《中华人民共和国公司法》及相关规定的要求，本公司仅可从公司可分派的每年盈利（即本公司于派付任何股份的股息时经抵销 （ｉ）以往年度滞下的累计亏损（如有）及 （ｉｉ）法定公积金和任意公积金（如有）（按此先后次序）之后的税后利润）中分派股息。

拟向公司股东宣派截至２０１１年１２月３１日止年度的现金股利９１２，７２６，９００．００元人民币，即每股派发现金股利人民币０．３元（含税）。截至２０１２年５月１０日（周四）下午１６：３０营业时间结束后香港中央证券登记有限公司登记在册的公司全体Ｈ股股东可获得现金股利，Ａ股股东有权获得股息的股权登记日在２０１１年年度股东大会召开后确定。

此议案在经董事会表决通过后须提请股东大会审议。

以上议案，请董事会审议。”

审议结果：１１票同意、０票反对、０票弃权，该议案通过。

特此公告

长城汽车股份有限公司董事会

２０１２年３月２２日

证券代码：６０１６３３ 证券简称：长城汽车 公告编号：２０１２－０１２

长城汽车股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会、２０１２年第二次Ｈ股类别股东会议、２０１２年第二次Ａ股类别股东会议的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于２０１２年５月７日（星期一）以现场方式召开本公司２０１１年年度股东大会、２０１２年第二次Ｈ股类别股东会议、２０１２年第二次Ａ股类别股东会议。具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召开时间

２０１２年５月７日上午０９：００开始，依次召开２０１１年年度股东大会、２０１２年第二次Ｈ股类别股东会议、２０１２年第二次Ａ股类别股东会议。

２、会议召开地点

河北省保定市朝阳南大街２２６６号长城汽车股份有限公司会议室。

３、会议召集人

公司董事会。

４、会议方式

本次会议采用现场投票方式。

５、会议出席对象

公司股权登记日为２０１２年４月５日，会议出席对象如下：

（１）公司股东：

２０１１年年度股东大会：截至２０１２年４月５日（周四）下午１５：００上海证券交易所Ａ股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体Ａ股股东，以及截至２０１２年４月５日下午１６：３０在香港中央证券登记有限公司登记在册的公司全体Ｈ股股东。

２０１２年第二次Ｈ股类别股东会议：截至２０１２年４月５日（周四）下午１６：３０在香港中央证券登记有限公司登记在册的公司全体Ｈ股股东。

２０１２年第二次Ａ股类别股东会议：截至２０１２年４月５日（周四）下午１５：００上海证券交易所Ａ股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体Ａ股股东。

（２）不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决。

（３）公司董事、监事和公司高级管理人员。

（４）监票人、公司聘请的见证律师以及相关工作人员。

二、会议审议议案

２０１１年年度股东大会

（一）普通决议案：

１．关于２０１１年年度经审核财务会计报告的议案；

２．关于２０１１年年度利润分配方案的议案；

３．关于２０１１年年度《董事会工作报告》的议案；

４．关于２０１１年Ａ股年度报告全文及摘要的议案；

５．关于２０１１年年度《监事会工作报告》的议案；

６．关于聘任会计师事务所的议案；

７．关于《独立董事述职报告》的议案。

（二）特别决议案：

１．关于给予董事会发行股票一般性授权的议案；

２．关于给予董事会回购Ｈ股一般性授权的议案。

２０１２ 年第二次Ｈ股类别股东会议

特别决议案：

关于给予董事会回购Ｈ股一般性授权的议案。

２０１２ 年第二次Ａ股类别股东会议

特别决议案：

关于给予董事会回购Ｈ股一般性授权的议案。

三、现场会议登记方法

（一）Ａ股股东

１、出席回复

拟亲自或委托代理人现场出席本次会议的Ａ股股东，应于２０１２年４月１７日（星期二）或该日之前，将回复（格式见附件一）连同所需登记文件以专人送递、邮寄或传真方式递交予本公司。

２、出席登记

有权现场出席本次会议的Ａ股法人股东需持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；Ａ股自然人股东应持股东账户卡、本人身份证办理登记手续。

３、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

（１）有权出席本次会议及参加投票的Ａ股股东有权书面委托一位或多位代理人现场出席及参加投票，受委托之代理人毋须为本公司股东。

（２）Ａ股股东须以书面形式委任代理人，授权委托书（格式见附件二、三）须由Ａ股股东签署或由其以书面形式授权之代理人签署。若Ａ股股东为法人，授权委托书须加盖Ａ股股东法人公章并由其法定代表人签署。若代理人授权委托书由Ａ股股东之代理人签署，则授权该代理人签署代理人授权委托书之授权书或其他授权文件必须经过公证。

（３）Ａ股股东最迟须于本次现场会议或其续会（视乎情况而定）指定举行时间２４小时前将代理人授权委托书连同授权书或其他授权文件（如有）送达本公司。

（二）Ｈ股股东

详情请参见本公司于香港联合交易所有限公司披露易网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ／ｉｎｄｅｘ＿ｃ．ｈｔｍ） “最新上市公司公告”一栏及本公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｗｍ．ｃｏｍ．ｃｎ）中向Ｈ股股东另行发出的２０１１年年度股东大会、２０１２年第二次Ｈ股类别股东会议通告及通函。

（三）现场会议出席登记时间

股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为 ２０１２年５月７日（星期一）上午０８：００－０９：００，０９：００以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

（四）现场会议出席登记地点

河北省保定市朝阳南大街２２６６号长城汽车股份有限公司会议室。

五、其他事项

１、本公司联系方式

联系地址：河北省保定市朝阳南大街２２６６号（邮编０７１０００）

长城汽车股份有限公司证券法务本部

联 系 人：李红强、于晓光

联系电话：（８６－３１２）２１９７８１３、２１９７８１２

联系传真：（８６－３１２）２１９７８１２

２． 本次现场会议预计会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿自理。

特此公告

长城汽车股份有限公司董事会

２０１２年３ 月２２日

附件一：长城汽车股份有限公司２０１１年年度股东大会、２０１２年第二次Ａ股类别股东会议

股东出席回条

附件二：长城汽车股份有限公司２０１１年年度股东大会股东授权委托书

附件三：长城汽车股份有限公司２０１２年第二次Ａ股类别股东会议股东授权委托书

附件一

长城汽车股份有限公司

２０１１年年度股东大会及

２０１２年第二次Ａ股类别股东会议股东出席回条

股东姓名（法人股东名称）：
股东地址：
出席会议人员姓名：		身份证号码：
委托人（法定代表人姓名）：		身份证号码：
持股数（股）：		股东代码：
１、２０１１年年度股东大会 ２、２０１２年第二次Ａ股类别股东会议		（请填写参会类别）
联系人：	电话：		传真：
股东签字（法人股东盖章） 年 月 日

注：

１、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

２、本回执在填妥及签署后于２０１２年４月１７日或之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司证券法务本部。

附件二

长城汽车股份有限公司

２０１１年年度股东大会股东

授权委托书

兹委托 女士／先生代表本人（本单位）出席长城汽车股份有限公司２０１１年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

普通决议案		同意 （附注１）	反对 （附注１）	弃权 （附注１）
１	关于２０１１年年度经审核财务会计报告的议案
２	关于２０１１年年度利润分配方案的议案
３	关于２０１１年年度《董事会工作报告》的议案
４	关于２０１１年Ａ股年度报告全文及摘要的议案
５	关于２０１１年年度《监事会工作报告》的议案
６	关于聘任会计师事务所的议案
７	关于《独立董事述职报告》的议案
特别决议案		同意 （附注１）	反对 （附注１）	弃权 （附注１）
１	关于给予董事会发行股票一般性授权的议案
２	关于给予董事会回购Ｈ股一般性授权的议案
５、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 ６、本授权委托书应不迟于股东大会召开之前２４小时填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司证券法务本部方为有效。

委托人姓名：

身份证号码：

持股数：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托权限：

委托日期：

附件三

长城汽车股份有限公司

２０１２年第二次Ａ股类别股东会议

股东授权委托书

兹委托 女士／先生代表本人（本单位）出席长城汽车股份有限公司２０１２ 年第二次Ａ股类别股东会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

特别决议案	同意 （附注１）	反对 （附注１）	弃权 （附注１）
关于给予董事会回购Ｈ股一般性授权的议案
５、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 ６、本授权委托书应不迟于股东大会召开之前２４小时填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司证券法务本部方为有效。

委托人姓名：

身份证号码：

持股数：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托权限：

委托日期：