本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于２０１２年３月１６日以电子邮件方式送达各位董事、监事。本次会议表决截止时间２０１２年３月２１日。会议应参加表决的董事９人，实际表决的董事９人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　会议经董事审议并以记名投票表决方式形成如下决议：

　一、审议通过《关于聘请“大华会计师事务所有限公司”为公司２０１１年度财务审计机构的议案》，同意聘请“大华会计师事务所有限公司”为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司２０１１年度财务审计机构。

　表决结果：赞成票：９票；反对票：０票；弃权票：０票。

　本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

　二、审议通过《关于蓝科高新与国机财务公司签署＜金融服务协议＞的议案》，同意甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司与国机财务有限责任公司签订金融服务协议。

　甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司与国机财务有限责任公司进行金融合作，旨在拓宽公司融资渠道，增强资金配置能力，降低融资成本，提高资金使用效率，实现资金效益最大化，更好地利用国机财务有限责任公司的金融专业优势和其优质便利的专业服务，就贷款、保函、融资租赁、票据承兑与贴现等业务进行金融合作。

　表决结果：赞成票：９票；反对票：０票；弃权票：０票。

　本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

　特此公告。

　甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

　董事会

　年 月 日