本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》及相关法律、法规规定于２０１２年２月２９日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提议召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》，提请于２０１２年３月２７日在成都市高新区世纪城路２０８号成都世纪城国际会议中心３楼蜀风厅召开公司２０１２年第一次临时股东大会【具体内容请见公司于２０１２年３月１日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和深圳证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）上的《召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１２－０４）】。现将会议的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

１．召集人：公司董事会。

２．召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

３．现场会议

（１）召开时间：２０１２年３月２７日（星期二）上午９：３０。

（２）召开地点：成都市高新区世纪城路２０８号成都世纪城国际会议中心３楼蜀风厅。

４．网络投票

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年３月２７日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。

（２）通过互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的具体时间为：２０１２年３月２６日１５：００ 至２０１２年３月２７日１５：００ 期间的任意时间。

股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

５．股权登记日：２０１２年３月２１日（星期三）。

６．投票规则：公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。具体规则为：同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准；同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

７．会议的提示性公告：公司将于２０１２年３月２３日就本次股东大会发布提示性公告。

二、会议审议事项

１．《关于公司与新希望财务有限公司签订＜金融服务协议＞的议案》

２．《关于公司参与新希望财务公司增资扩股的议案》

３．《关于签订日常关联交易框架协议暨对２０１２年度日常关联交易进行预计的议案》

４．《关于修改＜公司章程＞的议案》

三、会议出席对象

１．截止２０１２年３月２１日（星期三）下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；

２．公司董事、监事及高级管理人员；

３．公司聘请的律师。

四、现场会议登记办法

１．登记时间：

（１）于２０１２年３月２６日（星期一）上午９：００至１１：３０，下午１３：００至１７：００。

登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路３７６ 号新希望六和股份有限公司三楼董事会办公室。

（２）于２０１２年３月２７日（星期二）上午９：００至９：３０。

登记地址：成都市高新区世纪城路２０８号成都世纪城国际会议中心３楼蜀风厅。

２．登记手续：

（１）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡及持股凭证。

（２）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人的授权委托书原件和股东账户卡进行登记。

（３）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于２０１２年３月２６日下午１７：００）。

３．联系方式：

联系人：李东兵、陈琳、青婉琳

联系电话：０２８－８２０００８７６、８５９５００１１、８５９５３８３５

联系传真：０２８－８５９５００２２

公司地址：成都市锦江工业园区金石路３７６ 号

邮 编：６１００６３

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二０一二年三月二十三日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表我单位（个人）出席新希望六和股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

序号	议案内容	同意	反对	弃权	回避
１	关于公司与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
２	关于公司参与新希望财务公司增资扩股的议案
３	关于签订日常关联交易框架协议暨对２０１２年度日常关联交易进行预计的议案
４	关于修改《公司章程》的议案

以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会会议，公司将通过深圳证券交易所交易系统和和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向股东提供网络投票平台，网络投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序

１．本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年３月２７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。网络投票期间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购操作。

２．投票代码：３６０８７６；投票简称：希望投票。

３．具体程序

（１）买卖方向为买入投票。

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

议案序号	议案内容	对应的 申报价格
０	总议案	１００．００元
１	关于公司与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的议案	１．００元
２	关于公司参与新希望财务公司增资扩股的议案	２．００元
３	关于签订日常关联交易框架协议暨对２０１２年度日常关联交易进行预计的议案	３．００元
４	关于修改《公司章程》的议案	４．００元

（３）本次临时股东大会投票，对于总议案１００．００ 进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（４）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

二、采用互联网投票的操作流程

１． 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２． 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“新希望六和股份有限公司２０１２ 年第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２年３月２６日下午１５：００至２０１２年３月２７日下午１５：００