本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　１、本次会议采取现场投票的方式。

　２、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。

　一、会议召开基本情况

　１、会议的通知：湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）分别于２０１２年２月２９日、２０１２年３月１６日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登了会议通知、提示性公告。

　２、现场会议召开时间：２０１２年３月２２日（星期四）０９：３０

　３、现场会议召开地点：湖南省岳阳市七里山公司会议室

　４、会议召集人：公司董事会

　５、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式。

　６、现场会议主持人：董事长祝恩福先生

　会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《湖南凯美特气体股份有限公司章程》等有关规定。

　二、会议的出席情况

　（１）出席本次股东大会现场会议的股东（及股东代理人）共４人，代表有表决权的股份９０，００１，１００股，占本公司总股份数的７５．０００９％。

　（２）现场会议由公司董事长祝恩福先生主持，公司董事、监事及董事会秘书出席会议，高级管理人员、保荐机构代表及湖南启元律师事务所见证律师列席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　本次股东大会采取现场记名投票的表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

　１、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》的议案。

　表决结果：同意９０，００１，１００股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的１００％，反对０股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的０．００％，弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股权），占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的０．００％。

　２、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》的议案。

　表决结果：同意９０，００１，１００股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的１００％，反对０股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的０．００％，弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股权），占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的０．００％。

　３、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司２０１１年度财务决算报告》的议案。

　表决结果：同意９０，００１，１００股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的１００％，反对０股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的０．００％，弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股权），占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的０．００％。

　４、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司２０１１年年度报告及其摘要》的议案。

　表决结果：同意９０，００１，１００股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的１００％，反对０股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的０．００％，弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股权），占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的０．００％。

　５、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

　表决结果：同意９０，００１，１００股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的１００％，反对０股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的０．００％，弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股权），占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的０．００％。

　资本公积金转增股本方案实施后公司总股本由１２０，０００，０００股增加为１８０，０００，０００股，相应修改公司章程内容。

　特别决议需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３ 以上通过，此议案已经特别决议审议通过。

　６、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司２０１１年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和２０１２年度预计关联交易》的议案。

　该议案涉及关联交易，关联股东回避表决，回避表决票８９，１００，０００股。

　表决结果：同意９０１，１００股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的１００％，反对０股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的０．００％，弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股权），占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的０．００％。

　７、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司２０１２年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。

　表决结果：同意９０，００１，１００股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的１００％，反对０股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的０．００％，弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股权），占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的０．００％。

　８、审议通过了《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司担任公司２０１２年度财务审计机构》的议案。

　表决结果：同意９０，００１，１００股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的１００％，反对０股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的０．００％，弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股权），占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的０．００％。

　９、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》的议案。

　表决结果：同意９０，００１，１００股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的１００％，反对０股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的０．００％，弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股权），占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的０．００％。

　１０、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

　表决结果：同意９０，００１，１００股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的１００％，反对０股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的０．００％，弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股权），占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的０．００％。

　１１、审议通过了修订《湖南凯美特气体股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案。

　表决结果：同意９０，００１，１００股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的１００％，反对０股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的０．００％，弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股权），占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的０．００％。

　１２、审议通过了修订《湖南凯美特气体股份有限公司对外担保管理办法》的议案。

　表决结果：同意９０，００１，１００股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的１００％，反对０股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的０．００％，弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股权），占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）的有效表决权股份总数的０．００％。

　四、律师出具的法律意见

　湖南启元律师事务所经办律师现场见证并就公司２０１１年度股东大会所出具法律意见书认为：公司２０１１年度股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司２０１１年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司２０１１年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、湖南凯美特气体股份有限公司２０１１年度股东大会决议。

　２、湖南启元律师事务所出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　湖南凯美特气体股份有限公司

　董事会

　２０１２年３月２２日