本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十九次会议，于２０１２年２月９日以电话、传真和电子邮件的方式发出会议通知和会议资料，并于２０１２年２月１３日以现场和通讯表决方式召开。会议应到董事７名，实到董事７名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

　１、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于成立活品营销中心的议案》。

　根据公司发展需要，公司决定成立活品营销中心，负责公司养殖事业一部、养殖事业三部、养殖事业四部活品的产品销售、资源整合、市场拓展及客户服务等工作。

　２、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》。

　经公司总裁提名，董事会决定：聘任毕家民先生为活品营销中心总经理，王伟东先生为安全中心总监，赵权先生为养殖事业四部总经理（兼任），林国华先生为海参事业部总经理（兼任）；免去王伟东先生养殖事业四部总经理职务；同意孙海平先生辞去海参事业部总经理职务，孙海平先生在公司的工作将重新安排。（相关高级管理人员简历见附件）

　公司独立董事就该议案发表了独立意见：我们认真审阅了毕家民先生、王伟东先生、赵权先生和林国华先生的简历和相关资料，认为其符合任职资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任毕家民先生为活品营销中心总经理，王伟东先生为安全中心总监，赵权先生为养殖事业四部总经理（兼任），林国华先生为海参事业部总经理（兼任）；免去王伟东先生养殖事业四部总经理职务，同意孙海平先生辞去海参事业部总经理职务。

　特此公告。

　大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

　２０１２年２月１３日

　附件：高级管理人员简历

　毕家民，男，中国籍，１９５５年生，高中学历。１９８８．１０－１９９１．０１，任大连连同水产有限公司业务总经理；１９９１．０１－２０１０．０６，任大连康达水产有限公司董事长；２０１０．０６至今，任本公司养殖事业一部副总经理。

　毕家民先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

　王伟东，男，中国籍，１９７１年生，本科学历。２００３．０６－２００５．１２，任本公司荣成分公司副经理；２００６．０１－２００９．０７，任本公司旅顺分公司经理；２００９．０７－２００９．１２，任本公司五合一事业部副总经理；２０１０．０１至今，任养殖事业四部副总经理、总经理，兼任广鹿分公司经理、大长山岛分公司经理。

　王伟东先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

　赵权，男，中国籍，１９６６年生，大专学历。２００６．１１－２００８．１２，任本公司庄河分公司经理；２００８．１２－２００９．０７，任本公司海洋岛分公司经理、庄河分公司经理、监事；２００９．０７－２０１０．０２，任本公司广鹿分公司经理、庄河分公司经理、监事；２０１０．０２－２０１０．０３，任本公司经理养殖事业三部副总经理、庄河分公司经理；２０１０．０３至今，任本公司养殖事业三部总经理、庄河分公司经理、小长山岛分公司经理。

　赵权先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

　林国华，男，台湾籍，１９６６年生，本科学历。曾任美商太伸股份有限公司业务经理、瑷发食品国际有限公司总经理、乐美餐饮有限公司（台北）顾问、上海艾狄士农产品公司代理总经理、美商鸣泰食品有限公司亚洲区域总监、大连雪龙产业集团有限公司副总裁。２０１０．１２－２０１１．１０，任本公司加工事业一部总经理助理，兼任加工事业一部海外事业管理部经理；２０１１．１０至今，任本公司加工事业二部总经理。

　林国华先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。