公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称公司）董事会于２０１２年２月１３日以现场结合通讯方式召开了第七届第六次会议，应出席会议董事９人，实出席会议董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

　一、会议以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《关于公司拟通过中国工商银行发行期酒收益权信托理财产品第２期的议案》。

　２０１１年３月２４日，经公司董事会第六届十九次会议审议批准，公司通过中国工商银行发行期酒收益权信托理财产品，发行总规模６亿元，分三期滚动发行，每期２亿元，内容详见公司于２０１１年３月２６日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《公司董事会第六届十九次会议决议公告》。第一期已于２０１１年５月成功发行。

　根据相关合同的约定，公司拟通过中国工商银行发行舍得３０年年份酒（天工绝版酒）收益权信托理财产品第２期，拟发行人民币２亿元，期限为１年，该理财产品的投资管理人为中国工商银行，理财产品所投资的信托计划受托人为四川信托有限公司，公司同时向该信托计划投资人民币６００万元。公司同意将持有的１．６万坛舍得３０年年份酒（天工绝版酒）（以下简称“标的资产”）的收益权向四川信托发行的该信托计划进行转让。该理财产品到期后，投资者可选择以现金方式收回本金和投资收益，也可在信托计划存续期间选择行使舍得３０年年份酒（天工绝版酒）收益权提取白酒实物并获得投资收益。

　公司根据相关合同的约定向信托计划支付标的资产的卖出收入或向信托计划投资者交付装坛的白酒实物。公司将持有的舍得３０年年份酒基酒３１０．９０３８吨抵（质）押给四川信托有限公司，并由四川沱牌舍得集团有限公司提供保证担保。

　同时，董事会授权公司管理层与中国工商银行商谈具体的年化收益率、发行费用，并办理信托理财产品相关事宜。

　二、会议以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《公司向遂宁市商业银行射洪支行申请融资总额人民币４０００万元的议案》。

　同意公司向遂宁市商业银行射洪支行申请融资总额人民币４０００万元（其中３０００万元为续授信，１０００万元为新增授信），期限１年，其中１５００万元以公司自有部份土地使用权作抵押担保，抵押期限３年，另２５００万元由四川沱牌舍得集团有限公司提供连带责任保证担保，授权财务负责人李富全签署及办理银行贷款等相关事宜。

　三、９票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《公司向中信银行股份有限公司成都分行继续申请综合授信人民币７０００万元的议案》。

　鉴于公司在中信银行股份有限公司成都分行人民币授信期限已到期，同意公司向中信银行股份有限公司成都分行继续申请综合授信人民币７０００万元，期限１年。以公司位于射洪县柳树镇中街１４９号工业用地１１２３７３．６０平方米和位于柳树镇沱牌工业园的１１－１５栋厂房及１９栋厂房合计５２６０２．２８平方米及其占用的大佛路工业用地９２７８６．４０平方米（已办理抵押登记）为中信银行股份有限公司成都分行在２０１２年３月１日至２０１３年３月１日期间向我公司授信而产生的总额最高不超过人民币６０００万元整的一系列债权提供抵押担保，授权财务负责人李富全签署及办理信贷等相关事宜；四川沱牌舍得集团有限公司为中信银行股份有限公司成都分行在２０１２年３月１日至２０１３年３月１日期间向我公司授信而产生的本金总额最高不超过人民币２０００万元整的一系列债权提供连带责任保证担保，担保范围包括但不限于本金、利息、罚息、费用等，具体事项以我公司与中信银行股份有限公司成都分行签订的《最高额保证合同》为准。

　特此公告

　四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

　二○一二年二月十三日