本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华丽家族股份有限公司（以下简称：本公司或公司）于２０１１年１１月２６日披露本公司控股股东上海南江（集团）有限责任公司（以下简称：南江集团）将决定实行公司分立的计划（详见 ２０１１年１１月２６日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的“临 ２０１１－０４７ 号”临时公告）；于２０１２年１月５日披露了《华丽家族股份有限公司关于公司控股股东存续分立的公告》（详见 ２０１２年１月５日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的“临 ２０１２－００１ 号”临时公告）。

　公司于近日接到南江集团通知，南江集团与皙哲投资有限公司（以下简称：皙哲投资）关于本次存续分立的相关股权过户和登记手续均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。目前，实施分立存续后的南江集团持有本公司２７６，１５９，７６０股无限售流通股，占本公司总股本的２４．２４４１９０９％；新设企业皙哲投资持有本公司２２５，９３４，６８０股无限售流通股，占本公司总股本的１９．８３４９０８３％。

　本次存续分立后本公司控股股东不变，实际控制人不变。至此，本次控股股东存续分立已完成全部的相关手续。

　特此公告。

　华丽家族股份有限公司董事会

　二〇一二年二月十三日